{"id":7333,"date":"2015-10-28T21:44:19","date_gmt":"2015-10-28T21:44:19","guid":{"rendered":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/2015\/10\/28\/fiscalia-emitira-dictamen-por-lavado-de-activos-en-caso-banco-territorial\/"},"modified":"2017-11-27T02:31:26","modified_gmt":"2017-11-27T02:31:26","slug":"fiscalia-emitira-dictamen-por-lavado-de-activos-en-caso-banco-territorial","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/fiscalia-emitira-dictamen-por-lavado-de-activos-en-caso-banco-territorial\/","title":{"rendered":"Fiscal\u00eda emitir\u00e1 dictamen por lavado de activos en caso Banco Territorial"},"content":{"rendered":"

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En la Unidad Judicial Alb\u00e1n Borja, en Guayaquil, se instal\u00f3 la audiencia preparatoria de juicio por lavado de activos.<\/em><\/p>\n

Guayaquil, 28 de octubre de 2015.-<\/strong>\u00a0La audiencia preparatoria de juicio y sustentaci\u00f3n de dictamen, que por el delito de lavado de activos se sigue en contra de Pietro Z., Ra\u00fal S., C\u00e9sar B., Samuel S. y Patricio A., los dos primeros exdirectivos del Banco Territorial, fue instalada el pasado lunes 26 de octubre en la Unidad Judicial Penal Alb\u00e1n Borja, en Guayaquil.<\/span><\/p>\n

No obstante, fue suspendida en horas de la tarde del mismo d\u00eda, por el juez Henry Jaya, quien fij\u00f3 su reinstalaci\u00f3n para el pr\u00f3ximo 9 de noviembre, a las 09:00.<\/span><\/p>\n

En esta audiencia, el fiscal Joffre Velasco emitir\u00e1 el dictamen correspondiente y \u00a0anunciar\u00e1 las pruebas que se presentar\u00e1n \u00a0en la audiencia de juicio.<\/span><\/p>\n

En la primera parte de la diligencia, el juez se encarg\u00f3 de valorar y evaluar los elementos de convicci\u00f3n que sustenta la acusaci\u00f3n fiscal y establecer la validez procesal.<\/span><\/p>\n

En esta parte, justamente, el juez Jaya decidi\u00f3 rechazar el pedido de nulidad del proceso, planteado por los implicados en este juicio.<\/span><\/p>\n

Los abogados defensores argumentaron que la Fiscal\u00eda resolvi\u00f3 vincular a los procesados en la instrucci\u00f3n dentro de los 30 d\u00edas, incurriendo supuestamente en un\u00a0error, puesto que la causa inici\u00f3 con indagaci\u00f3n previa en marzo de 2013, sobre la base de un informe de la Superintendencia de Bancos.<\/span><\/p>\n

Esta indagaci\u00f3n previa, que se realiz\u00f3 cuando estaba en vigencia el C\u00f3digo de Procedimiento Penal, y de conformidad con la disposici\u00f3n transitoria del C\u00f3digo Org\u00e1nico Integral Penal (COIP), los procesos penales, actuaciones y procedimientos de investigaci\u00f3n que est\u00e9n tramit\u00e1ndose cuando entre en vigencia este c\u00f3digo, ser\u00e1n sustanciados de acuerdo con el procedimiento penal anterior.<\/span><\/p>\n

Los defensores indicaron que se comet\u00eda una presunta violaci\u00f3n expresa del COIP y al debido proceso, ya que adem\u00e1s, el delito que se investiga estaba en vigencia con la Ley de Prevenci\u00f3n de Lavados de Activos,\u00a0pero el juez rechaz\u00f3 este argumento y acept\u00f3 el de la Fiscal\u00eda, es decir, que se efectu\u00f3 una audiencia de formulaci\u00f3n de cargos inicial y la de vinculaci\u00f3n dentro del tiempo establecido en la ley, esto es no m\u00e1s de 120 d\u00edas.\u00a0<\/span><\/p>\n

El juez declar\u00f3 la validez del proceso y dio paso a la segunda parte de la audiencia en la que el fiscal solicitar\u00e1 al juez que dicte auto de llamamiento a juicio, a los acusados como autores y c\u00f3mplices del delito contemplado en el art\u00edculo 317 del C\u00f3digo Org\u00e1nico Integral Penal (COIP).<\/span><\/p>\n

Este art\u00edculo dice que existe lavado de activos cuando una persona, de forma directa o indirecta, tenga, adquiera, transfiera, posea, administre, utilice, mantenga, resguarde, entregue, transporte, convierta o se beneficie de cualquier manera, de activos de origen il\u00edcito.<\/span><\/p>\n

De igual forma, cuando preste su nombre o el de una sociedad o empresa, de la que sea socio o accionista, para la comisi\u00f3n de los delitos tipificados en este art\u00edculo, entre ellos el narcotr\u00e1fico, venta ilegal armas, trata de personas, sicariato, terrorismo, peculado, venta de \u00f3rganos y secuestro.<\/span><\/p>\n

El COIP, adem\u00e1s estipula una sanci\u00f3n de hasta 13 a\u00f1os de prisi\u00f3n para personas involucradas en esta infracci\u00f3n, as\u00ed como una multa equivalente al duplo del monto de los activos objetos del delito.<\/span><\/p>\n

Este proceso judicial se inici\u00f3 en abril pasado, cuando la Fiscal\u00eda del Guayas inici\u00f3 instrucci\u00f3n fiscal contra Pietro Z. y Ra\u00fal S., expresidente y exgerente general del Banco Territorial, respectivamente, por el presunto delito de lavado de activos.<\/span><\/p>\n

La entidad financiera fue intervenida en marzo de 2013 por problemas de solvencia y liquidez.<\/span><\/p>\n

Se realizaron otras vinculaciones como la de Samuel S., representante legal de la compa\u00f1\u00eda Salivam y C\u00e9sar B. principal de la empresa Durcodor, por lo que la etapa de instrucci\u00f3n fiscal culmin\u00f3 este lunes 26 de octubre, con la respectiva audiencia preparatoria de juicio y sustentaci\u00f3n de dictamen.<\/span><\/p>\n

En la audiencia, el fiscal Joffre Velasco anunci\u00f3 algunos elementos de prueba como el informe de la resoluci\u00f3n de la Junta Bancaria, en el que se aprob\u00f3 la conformaci\u00f3n de una comisi\u00f3n especial de vigilancia designada.<\/span><\/p>\n

Esta comisi\u00f3n, seg\u00fan el escrito expuesto por el fiscal, estableci\u00f3 hallazgos de una auditor\u00eda que determin\u00f3 indicios de infracciones penales.<\/span><\/p>\n

Este proceso inici\u00f3 luego de que la Superintendencia de Bancos, remitiera a la Fiscal\u00eda un informe sobre la situaci\u00f3n financiera de la instituci\u00f3n.<\/span><\/p>\n

En el documento se detallaron posibles irregularidades, que habr\u00edan ocasionado la insolvencia del Banco Territorial, ocasionando un perjuicio al Estado de m\u00e1s de 52 millones de d\u00f3lares.<\/span><\/p>\n

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