{"id":7314,"date":"2015-10-23T01:25:40","date_gmt":"2015-10-23T01:25:40","guid":{"rendered":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/2015\/10\/23\/fiscalia-cumplio-un-papel-importante-para-que-ecuador-salga-de-la-lista-del-gafi\/"},"modified":"2017-11-27T02:31:45","modified_gmt":"2017-11-27T02:31:45","slug":"fiscalia-cumplio-un-papel-importante-para-que-ecuador-salga-de-la-lista-del-gafi","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/fiscalia-cumplio-un-papel-importante-para-que-ecuador-salga-de-la-lista-del-gafi\/","title":{"rendered":"Fiscal\u00eda cumpli\u00f3 un papel importante para que Ecuador salga de la lista del GAFI"},"content":{"rendered":"

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Quito, 22 de octubre de 2015.-<\/strong>\u00a0El impulso a las investigaciones y la judicializaci\u00f3n de los casos fueron determinantes para lograr el objetivo. Ese es el aporte fundamental de la Fiscal\u00eda General del Estado (FGE) para que Ecuador salga de la lista de los pa\u00edses no cooperantes con el\u00a0Grupo de Acci\u00f3n Financiera\u00a0Internacional (GAFI).<\/span><\/p>\n

Este jueves 22 de octubre, la XXVII Sesi\u00f3n Plenaria del GAFI en Par\u00eds, Francia, decidi\u00f3 retirar a Ecuador de dicha lista en reconocimiento a los avances logrados por el pa\u00eds en la lucha contra el lavado de activos y financiamiento del terrorismo.<\/span><\/p>\n

El fiscal General, Galo Chiriboga Zambrano, resalt\u00f3 varias acciones encaminadas por la actual administraci\u00f3n de esta Instituci\u00f3n. Una de las principales es la creaci\u00f3n de la Unidad Antilavado de Activos, el 17 de octubre del 2014. Incluso, recientemente se crearon cinco fiscal\u00edas especializadas en Guayas y Pichincha.<\/span><\/p>\n

Con esta Unidad, Fiscal\u00eda fortaleci\u00f3 la investigaci\u00f3n y los procesos sobre lavado de activos. Adem\u00e1s, en la actualidad est\u00e1 integrada por ocho fiscales especializados, aparte de que en junio del 2015, 35 personas entre fiscales, secretarios y m\u00e1s funcionarios se capacitaron en la tem\u00e1tica.<\/span><\/p>\n

Esto permiti\u00f3 que sea m\u00e1s efectiva la detecci\u00f3n de capitales que provienen de actividades il\u00edcitas y que se pretend\u00edan fusionar en el sistema financiero ecuatoriano.<\/span><\/p>\n

De all\u00ed que hasta el 29 de septiembre pasado se encaminaron 297 investigaciones y 26 sentencias condenatorias en casos relacionados con lavado de activos (ver cuadro).<\/span><\/p>\n

Uno de los casos emblem\u00e1ticos por la gravedad de lavado de activos es el de Fondo Global de Construcciones, cuyas investigaciones se iniciaron hace tres a\u00f1os.<\/span><\/p>\n

Entre las sentencias que se lograron est\u00e1 la del caso \u2018Coopera\u2019, en junio del 2014, cuando se obtuvo sentencia condenatoria contra dos ciudadanos, con pena de cuatro a\u00f1os de prisi\u00f3n. Otros seis procesados \u2013actualmente pr\u00f3fugos- est\u00e1n llamados a juicio.<\/span><\/p>\n

Otro caso es el de \u2018Escatel\u2019, en el cual tres de los ocho procesados recibieron reclusi\u00f3n menor extraordinaria y otros cinco est\u00e1n pr\u00f3fugos.<\/span><\/p>\n

Seg\u00fan el Fiscal General, un aspecto importante tambi\u00e9n fue mejorar la tipificaci\u00f3n de este delito en el C\u00f3digo Org\u00e1nico Integral Penal (COIP), aparte de protocolos m\u00e1s avanzados y la cooperaci\u00f3n penal internacional.<\/span><\/p>\n

Para Chiriboga Zambrano, se trat\u00f3 de un trabajo integral entre las diferentes instituciones relacionados con la lucha contra este delito.<\/span><\/p>\n

Asimismo, consider\u00f3 que es fundamental el combate contra este delito para la seguridad de Ecuador, ya que las organizaciones criminales dedicadas al lavado de activos se relacionan con los delitos m\u00e1s graves. Se involucran con el narcotr\u00e1fico, microtr\u00e1fico, tr\u00e1fico de armas, trata de personas, sicariato, corrupci\u00f3n, entre otros.<\/span><\/p>\n

\u201cAtacar desde la perspectiva financiera, el resultado econ\u00f3mico del delito, es una acci\u00f3n que el Estado ecuatoriano frontalmente lo hace. De all\u00ed que es confortable la situaci\u00f3n que hoy se tiene ante el GAFI\u201d, asegur\u00f3 el Fiscal General.<\/span><\/p>\n

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