{"id":7262,"date":"2015-10-07T22:37:37","date_gmt":"2015-10-07T22:37:37","guid":{"rendered":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/2015\/10\/07\/una-cuarta-persona-vinculada-por-lavado-de-activos-en-caso-foglocons\/"},"modified":"2017-11-27T02:33:17","modified_gmt":"2017-11-27T02:33:17","slug":"una-cuarta-persona-vinculada-por-lavado-de-activos-en-caso-foglocons","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/una-cuarta-persona-vinculada-por-lavado-de-activos-en-caso-foglocons\/","title":{"rendered":"Una cuarta persona vinculada por lavado de activos en caso Foglocons"},"content":{"rendered":"


El fiscal Walter Jaramillo intervino en la audiencia de vinculaci\u00f3n en el caso Fondo Global.<\/span><\/em><\/span><\/p>\n

Guayaquil, 07 de octubre de 2015.-<\/strong> El ciudadano extranjero Amir N.T. fue vinculado penalmente en el proceso que se investiga por delito de lavado de activos en el caso Fondo Global, tras la audiencia de vinculaci\u00f3n realizada este mi\u00e9rcoles 7 de octubre ante la jueza de Garant\u00edas Penales del Guayas, Carmen Jaramillo.<\/span><\/p>\n

Seg\u00fan la Fiscal\u00eda, Amir N. T. habr\u00eda participado en la gesti\u00f3n de movimientos inusuales de grandes cantidades de dinero, sin justificar el origen de esos fondos.<\/span><\/p>\n

Walter Jaramillo, fiscal que particip\u00f3 en la audiencia, realizada en la Unidad Judicial de Garant\u00edas Penales N\u00b0 2 de Guayaquil, , present\u00f3 los indicios recabados en la investigaci\u00f3n y sustent\u00f3 los elementos que sirvieron de base para la vinculaci\u00f3n del extranjero.<\/span><\/p>\n

Entre los elementos de convicci\u00f3n const\u00f3 la versi\u00f3n del implicado, quien asegur\u00f3 ser representante legal y uno de los principales accionistas de Fondo Global de Construcciones S.A. (Foglocons), y los informes periciales del an\u00e1lisis de las grabaciones telef\u00f3nicas y mensajes de texto.<\/span><\/p>\n

La jueza, por pedido del fiscal, dict\u00f3 prisi\u00f3n preventiva contra el ahora procesado, quien actualmente se encuentra pr\u00f3fugo.<\/span><\/p>\n

Con Amir N. T. se suman cuatro los procesados en este caso que investiga la Fiscal\u00eda. El 22 de noviembre de 2013 formul\u00f3 cargos contra Luis S., \u00c1lvaro P. y Luis S., principales ejecutivos de la empresa y quienes tienen medidas sustitutivas a la prisi\u00f3n preventiva.<\/span><\/p>\n

Antecedentes<\/span><\/strong><\/p>\n

Entre diciembre del 2012 y marzo del 2013, la empresa Fondo Global de Construcciones S.A. (Foglocons) habr\u00eda lavado 159.9 millones de d\u00f3lares en el sistema financiero legal del Ecuador.<\/span><\/p>\n

Foglocons se constituy\u00f3 en el pa\u00eds el 17 de octubre del 2012 y en tres meses movi\u00f3 millones de d\u00f3lares por supuestas exportaciones de planchas prefabricadas, materiales y acabados de construcci\u00f3n de viviendas a Venezuela. Estas operaciones comerciales son investigadas desde junio del 2013 por la Fiscal\u00eda General del Estado bajo la presunci\u00f3n de lavado de activos.<\/span><\/p>\n

La diferencia millonaria entre los pagos a proveedores por los productos que, supuestamente export\u00f3, frente al dinero que recibi\u00f3 por estos materiales, que adem\u00e1s Ecuador no es productor, dispararon las alarmas de los \u00f3rganos de control financiero del pa\u00eds.<\/span><\/p>\n

Foglocons vendi\u00f3 159.9 millones de d\u00f3lares en productos prefabricados a ELM IMPORT S.A. de Venezuela. Sin embargo, registr\u00f3 pagos por 200.000 d\u00f3lares a sus proveedores por estos materiales.<\/span><\/p>\n

Los productos tampoco fueron enviados a Venezuela, pero el dinero por el producto s\u00ed lleg\u00f3 a Ecuador, a trav\u00e9s del Sistema Unitario de Compensaci\u00f3n Regional (SUCRE). El Banco Central del Ecuador report\u00f3 185 transferencias realizadas desde el 28 de diciembre del 2012 al 26 de marzo del 2013.<\/span><\/p>\n

Estos pagos se hicieron, a trav\u00e9s del SUCRE, desde el Banco Central de Venezuela a su similar en Ecuador y desde aqu\u00ed se acreditaron a las cuentas de Foglocons en dos bancos ecuatorianos.<\/span><\/p>\n

Los millones de d\u00f3lares que ingresaban de Venezuela a estas cuentas bancarias en Ecuador no permanec\u00edan en ellas m\u00e1s de tres d\u00edas, ya que habr\u00edan sido transferidos a para\u00edsos fiscales en el exterior.<\/span><\/p>\n

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