{"id":7167,"date":"2015-09-10T01:43:15","date_gmt":"2015-09-10T01:43:15","guid":{"rendered":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/2015\/09\/10\/acusado-por-lavado-de-activos-en-el-caso-coopera-fue-detenido-en-estados-unidos\/"},"modified":"2017-11-27T01:57:35","modified_gmt":"2017-11-27T01:57:35","slug":"acusado-por-lavado-de-activos-en-el-caso-coopera-fue-detenido-en-estados-unidos","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/acusado-por-lavado-de-activos-en-el-caso-coopera-fue-detenido-en-estados-unidos\/","title":{"rendered":"Acusado por lavado de activos en el caso Coopera fue detenido en Estados Unidos"},"content":{"rendered":"

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La Fiscal\u00eda comprob\u00f3 el delito de lavado de activos cometido en Coopera.<\/em><\/p>\n

Cuenca, 9 de septiembre de 2015.-\u00a0<\/strong>El acusado Marcelo V.G., llamado a juicio por el delito de lavado de activos en el caso Coopera, fue detenido en Estados Unidos.<\/span><\/p>\n

La detenci\u00f3n fue conocida en Ecuador mediante un oficio suscrito el domingo 6 de septiembre por la\u00a0Organizaci\u00f3n Internacional de la Polic\u00eda (Interpol, siglas en ingl\u00e9s), ubicada en Washington. En el documento se informa que las autoridades de Aduana y de Protecci\u00f3n Fronterizo de Estados Unidos efectuaron la detenci\u00f3n.<\/span><\/p>\n

El fiscal Provincial del Azuay, Lizandro Mart\u00ednez, inform\u00f3 que Marcelo V.G., al igual que otros acusados que est\u00e1n pr\u00f3fugos, fue incluido en la lista de difusi\u00f3n roja de la\u00a0Interpol.<\/span><\/p>\n

Seg\u00fan el fiscal Mart\u00ednez, se\u00a0espera que se\u00a0inicie el tr\u00e1mite de extradici\u00f3n, para que el acusado llegue a Cuenca y la Fiscal\u00eda solicite d\u00eda y hora para la audiencia de juzgamiento por el delito de lavado de activos, que habr\u00eda\u00a0cometido en la Cooperativa de Ahorro y Cr\u00e9dito, Coopera.\u00a0<\/span><\/p>\n

El 24 de marzo de 2014, Marcelo V.G. fue llamado a juicio, pero el proceso en su contra qued\u00f3 suspendido por encontrarse pr\u00f3fugo. En este caso a\u00fan se encuentran\u00a0pr\u00f3fugos otros cinco\u00a0acusados, dos de ellos son ecuatorianos y tres son venezolanos.<\/span><\/p>\n

En este caso,\u00a0la Fiscal\u00eda logr\u00f3 una sentencia condenatoria de cuatro a\u00f1os de prisi\u00f3n en contra de Clemente A., exgerente,\u00a0y Ra\u00fal C., exoficial de cumplimiento, durante la audiencia de juzgamiento que se efectu\u00f3 en junio del\u00a02014.<\/span><\/p>\n

El Tribunal Segundo de Garant\u00edas Penales del Azuay tambi\u00e9n impuso a los sentenciados el pago de una multa de 70’745.864,60 de d\u00f3lares, monto que corresponde al doble del dinero con el que se cometi\u00f3 el delito.\u00a0<\/span><\/p>\n

Durante la audiencia de juzgamiento, adem\u00e1s, se ratific\u00f3 la inocencia de Aldo C., exdirector financiero, contra quien la Fiscal\u00eda no acus\u00f3.<\/span><\/p>\n

Seg\u00fan las investigaciones de la Fiscal\u00eda, entre octubre del 2012 y mayo del 2013, en Coopera se efectuaron 84 transacciones inusuales e injustificadas por 35’372.937 d\u00f3lares, a las cuentas de 12 empresas de \u2018papel\u2019, a trav\u00e9s del Sistema Unitario de Compensaci\u00f3n\u00a0Regional Sucre.<\/span><\/p>\n

En la audiencia de juzgamiento, la Fiscal\u00eda comprob\u00f3 que estas empresas fueron abiertas en Coopera con firmas falsificadas. Adem\u00e1s, que 10 empresas fueron constituidas con documentaci\u00f3n falsa.\u00a0<\/span><\/p>\n

Estas empresas recibieron el dinero por el supuesto pago de exportaciones de qu\u00edmicos y maquinaria hacia Venezuela.\u00a0En las investigaciones,\u00a0la Fiscal\u00eda evidenci\u00f3 que estos productos no se elaboran en el pa\u00eds. Adem\u00e1s eran supuestamente\u00a0vendidos a precios sobrevalorados.<\/span><\/p>\n

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