{"id":7136,"date":"2015-09-02T22:19:25","date_gmt":"2015-09-02T22:19:25","guid":{"rendered":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/2015\/09\/02\/prometeo-2-sep\/"},"modified":"2017-11-27T02:00:12","modified_gmt":"2017-11-27T02:00:12","slug":"prometeo-2-sep","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/prometeo-2-sep\/","title":{"rendered":"Fiscal\u00eda vincula a otra procesada en caso de lavado de activos \u2018Prometeo\u2019"},"content":{"rendered":"

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En la Unidad Judicial de Manta se desarroll\u00f3 la audiencia de vinculaci\u00f3n en el sonado caso \u2018Prometeo\u2019.<\/em><\/p>\n

Guayaquil, 02 de Septiembre de 2015.-<\/strong>\u00a0Ante el Juez de Garant\u00edas Penales de Manab\u00ed con sede en Manta, Joffre Rivera, se realiz\u00f3 la audiencia de vinculaci\u00f3n de Lourdes Z. Z., a la instrucci\u00f3n fiscal\u00a0que investiga el presunto\u00a0delito de lavado de activos, en el caso \u2018Prometeo\u2019.<\/span><\/p>\n

Con esta vinculaci\u00f3n, son\u00a0seis\u00a0los procesados\u00a0en el mismo caso. Tres de ellos permanecen con prisi\u00f3n preventiva, uno con arresto domiciliario y otro con medidas sustitutivas.<\/span><\/p>\n

Seg\u00fan la Fiscal\u00eda, la ahora procesada habr\u00eda realizado movimientos inusuales de grandes cantidades de dinero, sin justificar el origen de esos fondos.<\/span><\/p>\n

Estuardo Flores, fiscal que lleva este proceso, present\u00f3 en la audiencia los indicios recabados en la investigaci\u00f3n y sustent\u00f3 los elementos que sirvieron de base para la vinculaci\u00f3n de la ciudadana, a la que el juez dispuso medidas sustitutivas a la prisi\u00f3n preventiva (presentarse 2 veces a la semana ante el Juzgado y prohibici\u00f3n de salida del pa\u00eds).<\/span><\/p>\n

El fiscal Flores explic\u00f3 que en un reporte de la an\u00e1lisis financiero, se habr\u00eda evidenciado transacciones inusuales e injustificadas que ascienden a los 139.526 d\u00f3lares, desde cuentas de la gerencia general de una compa\u00f1\u00eda pesquera, administrada por la hermana y tambi\u00e9n procesada en el caso, Cindy Z. Z.<\/span><\/p>\n

Asimismo, se determin\u00f3 que Lourdes Z. Z., funge de profesora en un plantel educativo, en el cual percib\u00eda un sueldo mensual de 4.980 d\u00f3lares, cuando en el Servicio de Rentas Internas (SRI) presentaba una declaraci\u00f3n por 398 d\u00f3lares, por lo que no justificaba el excedente.<\/span><\/p>\n

Investigaciones de la Fiscal\u00eda efectuadas desde agosto de 2014, permitieron determinar la existencia de una presunta red delictiva dedicada a lavar dinero presuntamente proveniente del narcotr\u00e1fico e inyectarlo en una empresa pesquera, en Manta.<\/span><\/p>\n

Seg\u00fan la Fiscal\u00eda, Dar\u00edo E. (mentalizador) habr\u00eda inyectado dinero, que al parecer proven\u00eda del narcotr\u00e1fico, en una empresa pesquera que exportaba e importaba mariscos en Manta, de la cual era presidente.<\/span><\/p>\n

Mientras que otra de las procesadas, Cindy Z., pareja de Dar\u00edo E., quien trabajaba en esa empresa, con una remuneraci\u00f3n no mayor a 500 d\u00f3lares, tendr\u00eda movimientos inusuales en su cuenta, mayores a 300.000 d\u00f3lares.<\/span><\/p>\n

Zoila C., contadora de la empresa, tambi\u00e9n es procesada por la Fiscal\u00eda, debido a que ten\u00eda propiedades y veh\u00edculos cuyos valores superaban los 200.000 d\u00f3lares, pero su remuneraci\u00f3n no sobrepasaba los 700 d\u00f3lares.<\/span><\/p>\n

Adem\u00e1s est\u00e1 procesado Juan E., hijo de Dar\u00edo E., quien no trabajaba, pero seg\u00fan los reportes bancarios ten\u00eda movimientos que exced\u00edan los 500.000 d\u00f3lares.<\/span><\/p>\n

El operativo ‘Prometeo’, fue dirigido por la Fiscal\u00eda con base en las investigaciones realizadas por su Unidad Antilavado de Activos. Se ejecut\u00f3 el 26 de mayo de 2015 en Manta, donde se realizaron 9 allanamientos.\u00a0<\/span><\/p>\n

Adem\u00e1s se incautaron veh\u00edculos, dos yates, dos motocicletas, dos armas, casquillos de balas, joyas, celulares, escrituras de departamentos, entre otros.<\/span><\/p>\n

Dato:<\/strong><\/p>\n

El delito de lavado de activos est\u00e1 tipificado en el art. 317 del C\u00f3digo Org\u00e1nico Integral Penal (COIP), y estipula pena privativa de libertad de 5 a 7 a\u00f1os.<\/span><\/p>\n

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