{"id":7121,"date":"2015-08-27T21:18:03","date_gmt":"2015-08-27T21:18:03","guid":{"rendered":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/2015\/08\/27\/tres-sentenciados-mas-en-el-caso-por-lavado-de-activos-en-aseguradora-de-quito\/"},"modified":"2017-11-27T02:00:38","modified_gmt":"2017-11-27T02:00:38","slug":"tres-sentenciados-mas-en-el-caso-por-lavado-de-activos-en-aseguradora-de-quito","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/tres-sentenciados-mas-en-el-caso-por-lavado-de-activos-en-aseguradora-de-quito\/","title":{"rendered":"Tres sentenciados m\u00e1s en el caso por lavado de activos en aseguradora de Quito"},"content":{"rendered":"

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*Ilustraci\u00f3n<\/em><\/span><\/span><\/p>\n

Quito, 27 de agosto de 2015.-\u00a0<\/strong>Lourdes D., Jorge S. y Jorge O. fueron sentenciados a tres a\u00f1os de prisi\u00f3n como c\u00f3mplices de lavado de activos cometido en una aseguradora de Quito. Durante la audiencia que finaliz\u00f3 la ma\u00f1ana de este jueves 27 de agosto, la Fiscal\u00eda demostr\u00f3 que estas tres personas tambi\u00e9n son responsables de la colocaci\u00f3n de dinero en cuentas en el extranjero.<\/span><\/p>\n

Tras la audiencia de apelaci\u00f3n a la sentencia, la Corte Provincial de Justicia de Pichincha tambi\u00e9n ratific\u00f3 la sentencia en contra de Fernando M. El pasado 18 de febrero, el Tribunal I de Garant\u00edas Penales de Pichincha, sentenci\u00f3 al presidente de la aseguradora a seis a\u00f1os de reclusi\u00f3n menor ordinaria y la multa de 2.410.735,24 d\u00f3lares.<\/span><\/p>\n

Seg\u00fan la Fiscal\u00eda, las cuatro personas tienen responsabilidad en la transferencia de dinero il\u00edcito desde cinco cuentas de la aseguradora en Ecuador hacia tres cuentas en Miami, Estados Unidos. Estas tres \u00faltimas fueron abiertas con firmas de responsabilidad de Fernando M., Jorge S. y Jorge O., pero no estaban registradas en los balances de la aseguradora de Quito, ni reportadas ante las autoridades ecuatorianas de control.<\/span><\/p>\n

Las investigaciones de Fiscal\u00eda revelaron que el lavado de activos se cometi\u00f3 mediante transferencias por m\u00e1s de 8 millones de d\u00f3lares. Se hicieron mediante 25 operaciones desde las tres cuentas no registradas y ocho de personales particulares.<\/span><\/p>\n

Luego se diversific\u00f3 ese dinero hacia una sociedad conformada en Panam\u00e1 y era presidida por Fernando M. A esta se transfirieron 6 millones de d\u00f3lares desde las cuentas de Miami.<\/span><\/p>\n

Asimismo, desde Panam\u00e1 el dinero regres\u00f3 a dos cuentas individuales de Fernando M. en Miami. Adem\u00e1s, a cuentas personales de Jorge S., Pilar D. y Jorge O.; y a las de una empresa conformada en Ecuador por Jorge S. y Fernando M. para adquirir un departamento en el extranjero, a una sociedad deportiva y a un equipo de f\u00fatbol del pa\u00eds.<\/span><\/p>\n

Al final de la audiencia de este jueves 27 de agosto, la Corte Provincial Justicia ratific\u00f3 la inocencia de Miriam R. y David M<\/span><\/p>\n

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