{"id":6970,"date":"2015-07-08T21:15:07","date_gmt":"2015-07-08T21:15:07","guid":{"rendered":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/2015\/07\/08\/foglocons-uso-a-ecuador-para-legalizar-dinero-ilicito\/"},"modified":"2017-11-27T01:38:10","modified_gmt":"2017-11-27T01:38:10","slug":"foglocons-uso-a-ecuador-para-legalizar-dinero-ilicito","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/foglocons-uso-a-ecuador-para-legalizar-dinero-ilicito\/","title":{"rendered":"Foglocons us\u00f3 a Ecuador para ‘legalizar’ dinero il\u00edcito"},"content":{"rendered":"

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Quito, 06 de julio del 2015.-<\/strong>\u00a0 Entre diciembre del 2012 y marzo del 2013, la empresa Fondo Global de Construcciones S.A. (Flogocons) habr\u00eda\u00a0lavado 159.9 millones de d\u00f3lares en el sistema financiero legal del Ecuador.<\/span><\/p>\n

Esta empresa se constituy\u00f3 en el pa\u00eds el 17 de octubre del 2012 y en 3 meses movi\u00f3 millones de d\u00f3lares por exportaciones de planchas prefabricadas, materiales y acabados de construcci\u00f3n de viviendas a Venezuela. Estas operaciones comerciales son investigadas desde junio del 2013 por la\u00a0 Fiscal\u00eda General del Estado bajo la presunci\u00f3n de lavado de activos.<\/span><\/p>\n

La diferencia millonaria entre los pagos a proveedores por los productos que export\u00f3, frente al dinero que recibi\u00f3 por estos materiales, que adem\u00e1s Ecuador no es productor, dispararon las alarmas de los \u00f3rganos de control financiero del pa\u00eds.<\/span><\/p>\n

Foglocons vendi\u00f3 159.9 millones de d\u00f3lares en productos prefabricados a ELM IMPORT S.A. de Venezuela. Sin embargo, registr\u00f3 pagos por 200.000 d\u00f3lares a sus proveedores por estos materiales.<\/span><\/p>\n

L<\/span>os productos tampoco fueron enviados a Venezuela, pero el dinero por el producto s\u00ed lleg\u00f3 a Ecuador a trav\u00e9s del Sistema Unitario de Compensaci\u00f3n Regional (SUCRE).\u00a0El Banco Central del Ecuador report\u00f3 185 transferencias millonarias realizadas desde el 28 de diciembre del 2012 al 26 de marzo del 2013.<\/span><\/p>\n

Estos pagos se hicieron a trav\u00e9s del SUCRE desde el Banco Central de Venezuela a su similar en Ecuador y desde aqu\u00ed se acreditaron a las cuentas de Foglocons en dos bancos ecuatorianos.<\/span><\/p>\n

Uno de estos bancos es el Territorial, que cerr\u00f3 sus puertas envuelto en procesos penales de peculado (dos sentenciados a 8 a\u00f1os) y lavado de activos (en instrucci\u00f3n fiscal contra sus cuatro accionistas principales).<\/span><\/p>\n

Adem\u00e1s, los millones de d\u00f3lares que ingresaban de Venezuela a estas cuentas bancarias en Ecuador no permanec\u00edan en ellas m\u00e1s de 3 d\u00edas, ya que habr\u00edan sido transferidos a para\u00edsos fiscales en el exterior.<\/span><\/p>\n

El caso denominado \u2018Foglocons\u2019 tiene dos procesos penales abiertos. El primero por lavado de activos contra los representantes legales y accionistas de la empresa y el segundo por prevaricato, contra cuatro jueces que anularon las investigaciones fiscales sin los suficientes argumentos legales.<\/span><\/p>\n


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La investigaci\u00f3n del caso \u2018Foglocons\u2019, antijur\u00eddicamente anulada<\/strong><\/p>\n

La Fiscal\u00eda General del Estado formul\u00f3 cargos\u00a0 el 22 de noviembre del 2013, en Guayaquil, contra Luis An\u00edbal S.B., \u00c1lvaro Enrique P. y Luis Eduardo S.\u00a0 El juez de Garant\u00edas Penales que presidi\u00f3 esa audiencia\u00a0 orden\u00f3 el bloqueo\u00a0de 57 millones de d\u00f3lares de la empresa Foglocons\u00a0y prohibi\u00f3 la enajenaci\u00f3n de los bienes de la compa\u00f1\u00eda y de los procesados.\u00a0<\/span><\/p>\n

Con base en estos informes y con una orden judicial para actuar, en julio del 2013 la Fiscal\u00eda allan\u00f3 las oficinas de Foglocons e incaut\u00f3 facturas y documentos comerciales relacionados con el posible lavado de activos.\u00a0<\/span><\/p>\n

El proceso penal y las investigaciones de Fiscal\u00eda avanzan hasta que en\u00a0 la audiencia preparatoria de\u00a0 juicio, realizada el 28 de julio del 2014,\u00a0 la jueza de la Unidad Judicial Penal, Madeline Pinargote\u00a0 anul\u00f3 el caso.<\/span><\/p>\n

Ella invoc\u00f3 el art\u00edculo 150 del C\u00f3digo de Procedimiento Penal para basar su fallo, el cual indica que la correspondencia epistolar, telegr\u00e1fica, telef\u00f3nica, cablegr\u00e1fica, por t\u00e9lex o por cualquier otro medio de comunicaci\u00f3n es inviolable. Por lo tanto cuestion\u00f3 el allanamiento realizado por la Fiscal\u00eda porque, seg\u00fan su criterio, levant\u00f3 estos documentos privados como evidencias.<\/span><\/p>\n

El 04 de agosto del 2014, en audiencia de apelaci\u00f3n a este fallo, la Fiscal\u00eda comprob\u00f3, adem\u00e1s de la legalidad de los allanamientos e incautaciones, que las facturas y documentos comerciales, de acuerdo con el art\u00edculo 164 del C\u00f3digo de Comercio, son medios de prueba sobre contratos mercantiles. Por lo tanto no son correspondencia.<\/span><\/p>\n

Sin embargo, el 04 de septiembre del 2014, la Sala Especializada de lo Penal de la Corte Provincial de Justicia del Guayas ratific\u00f3 el auto de nulidad dictado por la jueza Pinargote y censur\u00f3 con dureza la actuaci\u00f3n de la Fiscal\u00eda en los allanamientos. Adem\u00e1s resolvi\u00f3 devolver la documentaci\u00f3n incautada a la empresa Foglocons, pero no el dinero bloqueado\u00a0a\u00a0esta empresa.<\/span><\/p>\n

A esto se suma que, el 15 de enero del 2015, la jueza Pinargote orden\u00f3 la devoluci\u00f3n y la libre disposici\u00f3n de los 57 millones de d\u00f3lares, acci\u00f3n que no le compet\u00eda. El 21 de enero del mismo a\u00f1o, la jueza se excus\u00f3 de conocer la causa.<\/span><\/p>\n

El posible prevaricato de cuatro jueces<\/strong><\/p>\n

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El Fiscal General del Estado en la audiencia de formulaci\u00f3n de cargos.<\/span>\u00a0<\/strong><\/strong><\/p>\n

El 1 de julio del 2015, el fiscal General del Estado, Galo Chiriboga Zambrano, formul\u00f3 cargos contra los cuatro jueces: tres de Corte Provincial y la jueza de la Unidad Judicial, por anular este proceso penal que se investigaba por un posible y millonario lavado de activos.<\/span><\/p>\n

La audiencia se realiz\u00f3 en la Corte Nacional de Justicia, porque los jueces de la Corte\u00a0Provincial gozan de fuero. El juez Jorge Blum no dict\u00f3 medidas para estos magistrados. La jueza, en cambio, fue prohibida de ausentarse del pa\u00eds y de enajenar sus bienes.<\/span><\/p>\n

Chiriboga Zambrano formul\u00f3 cargos por prevaricato porque la jueza Madeline P. bas\u00f3 la nulidad del proceso al considerar que las facturas, documentos comerciales, contratos mercantiles, encontrados en el allanamiento del 11 de julio del 2013, eran documentos privados.<\/span><\/p>\n

Adem\u00e1s, la jueza\u00a0 orden\u00f3 devolver los 57 millones de d\u00f3lares\u00a0 a los representantes legales de\u00a0 Foglocons, sin ninguna competencia para hacerlo. Esto a pesar de la resoluci\u00f3n de los jueces de Corte Provincial de mantener el bloqueo sobre estos recursos.<\/span><\/p>\n

Galo Chiriboga expres\u00f3 que la Fiscal\u00eda considera que los jueces de la Corte Provincial del Guayas, sin ning\u00fan an\u00e1lisis jur\u00eddico, ratificaron la nulidad declarada por la jueza de primer nivel.<\/span><\/p>\n

La instrucci\u00f3n fiscal durar\u00e1 90 d\u00edas y la investigaci\u00f3n ser\u00e1 con base en el art\u00edculo 268 del C\u00f3digo Org\u00e1nico Integral\u00a0Penal (COIP),\u00a0que tipifica el delito de prevaricato.<\/span><\/p>\n

\u00bfQu\u00e9 es lavado de activos?<\/strong><\/p>\n

El lavado de activos sucede cuando las organizaciones delincuenciales inyectan dinero en\u00a0el\u00a0sistema financiero de un pa\u00eds obtenido en actividades il\u00edcitas\u00a0como la trata de personas, tr\u00e1fico de \u00f3rganos y armas, narcotr\u00e1fico, pornograf\u00eda infantil, que son delitos que atentan contra la vida.<\/span><\/p>\n

El lavado de dinero beneficia solo a aquellos que lo practican, pues no declaran las ganancias de sus negocios principales que son il\u00edcitos. En sus negocios de fachada se declaran\u00a0 p\u00e9rdida, pero en las actividades de sus proveedores (que son de propiedad del mismo que lava capitales) est\u00e1n bien y pagan impuestos aunque muy bajos. \u00a0<\/span><\/p>\n

El lavado de activos frena la detecci\u00f3n de actividades criminales, dota de nuevos capitales a las empresas delictivas, distorsiona los mercados financieros legales porque se trata de dinero de paso, por lo tanto destruye las actividades econ\u00f3micas reales.<\/span><\/p>\n

Durante la segunda d\u00e9cada del siglo XXI, el dinero del lavado de activos represent\u00f3 entre el 2 y el 5 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) en el mundo. Es decir, entre 800 billones y 2 trillones de d\u00f3lares, seg\u00fan datos de 2014 de la oficina de las Nacionales Unidas Contra la Droga y el Delito (UNDOC).<\/span><\/p>\n

En Ecuador, hasta mayo del 2015, la Fiscal\u00eda impuls\u00f3 274 procesos en investigaci\u00f3n sobre lavado de activos y otros 11 casos se encontraban en instrucci\u00f3n fiscal.<\/span><\/p>\n

En otros 24 casos se logr\u00f3 sentencia, de estos 17 se resolvieron dentro de la administraci\u00f3n del fiscal General, Galo Chiriboga Zambrano, entre julio del 2011 y mayo del 2015.<\/span><\/p>\n

La Fiscal\u00eda inicia investigaciones por\u00a0 posible lavado de activos desde denuncias de la ciudadan\u00eda, por alertas de la UAF, por noticias generadas en medios de comunicaci\u00f3n, por informes de la Unidad de Lavado de Activos del Ministerio del Interior.<\/span><\/p>\n

Las investigaciones de Fiscal\u00eda detectaron que en Ecuador, por ejemplo, se hac\u00edan en transacciones ficticias realizadas con Venezuela, a trav\u00e9s del SUCRE.<\/span><\/p>\n

El SUCRE<\/strong><\/p>\n

Se llama\u00a0 SUCRE a la unidad de cuenta com\u00fan acordada el 26 de noviembre del 2008 por los presidentes y representantes de gobierno de los pa\u00edses integrantes de la Alianza Bolivariana para las Am\u00e9ricas, m\u00e1s Ecuador, que en esa fecha no era del grupo.<\/span><\/p>\n

Esta unidad es virtual y busca reemplazar al d\u00f3lar estadounidense en las operaciones comerciales interregionales de los nueve pa\u00edses adheridos. Este es el contexto de comercio internacional que habr\u00eda sido aprovechado por empresarios para lavado de activos.<\/span><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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