{"id":6953,"date":"2015-07-02T17:48:26","date_gmt":"2015-07-02T17:48:26","guid":{"rendered":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/2015\/07\/02\/el-lavado-de-activos-se-debate-en-congreso-internacional-en-quito\/"},"modified":"2017-11-27T01:39:13","modified_gmt":"2017-11-27T01:39:13","slug":"el-lavado-de-activos-se-debate-en-congreso-internacional-en-quito","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/el-lavado-de-activos-se-debate-en-congreso-internacional-en-quito\/","title":{"rendered":"El lavado de activos se debate en Congreso Internacional en Quito"},"content":{"rendered":"

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Quito, 2 de julio del 2015.-<\/strong>\u00a0Con el prop\u00f3sito de\u00a0analizar gu\u00edas de acci\u00f3n y procedimientos para combatir el lavado de activos,\u00a0l<\/span>a Fiscal\u00eda General del Estado participa en el Cuarto Congreso Internacional de Prevenci\u00f3n de Lavado de Activos (CIRPLA-LA), que se realiza en Quito, del 1 al 3 de julio.<\/span><\/p>\n

Mar\u00eda Auxiliadora Fabre, asesora de la Fiscal\u00eda, en su conferencia dest<\/span>ac\u00f3 la creaci\u00f3n de la Unidad Antilavado de Activos en la \u00a0administraci\u00f3n de Galo Chiriboga\u00a0 Zambrano. \u201cEl objetivo es detectar el capital financiero producto de actividades il\u00edcitas que\u00a0 se pretende fusionar en la econom\u00eda del pa\u00eds\u201d, dijo.<\/span><\/p>\n

Esta Unidad fue creada mediante resoluci\u00f3n del 17 de octubre del 2014 y cuenta con dos Fiscal\u00edas especializadas en Quito, \u00a0conformadas por un equipo de 10 personas. Posteriormente se implementar\u00e1n en otras provincias.<\/span><\/p>\n

Asimismo, Fabre manifest\u00f3 que la Fiscal\u00eda realiz\u00f3 alianzas estrat\u00e9gicas a trav\u00e9s de la suscripci\u00f3n de convenios con entidades bancarias del pa\u00eds. Estos acuerdos permiten adoptar mecanismos de cooperaci\u00f3n dentro de los procesos de investigaci\u00f3n que se encuentran en la Fiscal\u00eda General del Estado. Aclar\u00f3 adem\u00e1s, que esta cooperaci\u00f3n fortalecer\u00e1 el trabajo de la Unidad de An\u00e1lisis Financiero (UAF).<\/span><\/p>\n

Por otro lado, la asesora se\u00f1al\u00f3 que el lavado de activos se tipifica en el C\u00f3digo Integral Penal (COIP), desde el art\u00edculo 317 al 320, en delitos econ\u00f3micos y que las sanciones son de 1 a 3 a\u00f1os, de 5 a 7 a\u00f1os y de 10 a 13 a\u00f1os de pena privativa de libertad.<\/span><\/p>\n

Tambi\u00e9n inform\u00f3 que la persona encargada de la detecci\u00f3n y control de lavado de activos,\u00a0que\u00a0omita el cumplimiento de sus obligaciones, ser\u00e1 sancionada con pena privativa de libertad de 1 a 3 a\u00f1os.<\/span><\/p>\n

En este evento tambi\u00e9n se abordar\u00e1n temas como el an\u00e1lisis financiero, situaci\u00f3n del Ecuador en el Gafi, marco legal del delito de lavado de activos, gesti\u00f3n de riesgo, la adecuada aplicaci\u00f3n del modelo de gesti\u00f3n, entre otros.<\/span><\/p>\n

El encuentro internacional se desarrolla, en el Hotel Mercure de Quito. Participan representantes de Colombia, Argentina, Per\u00fa, Nicaragua, Brasil, Bolivia, Uruguay, Costa Rica y Rep\u00fablica Dominicana.<\/span><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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