{"id":6948,"date":"2015-07-01T16:34:16","date_gmt":"2015-07-01T16:34:16","guid":{"rendered":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/2015\/07\/01\/foglocons-1-julio\/"},"modified":"2017-11-27T01:39:35","modified_gmt":"2017-11-27T01:39:35","slug":"foglocons-1-julio","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/foglocons-1-julio\/","title":{"rendered":"Se orden\u00f3 incautar 57 millones de d\u00f3lares a empresa Foglocons, involucrada en lavado de activos"},"content":{"rendered":"

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Guayaquil, \u00a001 de julio de 2015.-<\/strong>\u00a0Con la presencia del fiscal General del Estado, Galo Chiriboga Zambrano, inici\u00f3 la instrucci\u00f3n fiscal \u00a0en el caso de la empresa Fondo Global de Construcci\u00f3n S.A. (Foglocons S. A.), por un posible lavado de activos.<\/span><\/p>\n

As\u00ed lo decidi\u00f3 el juez de Garant\u00edas Penales del Guayas, Francisco Mendoza, en la audiencia de formulaci\u00f3n de cargos realizada el 30 de junio de 2015,\u00a0en la Unidad Judicial Alb\u00e1n Borja, al norte de Guayaquil.<\/span><\/p>\n

Esta compa\u00f1\u00eda es investigada por supuestas exportaciones irregulares de planchas prefabricadas, utilizadas para construcciones de viviendas, lo que signific\u00f3 al Estado un perjuicio de m\u00e1s de 130 millones de d\u00f3lares. Las transacciones se habr\u00edan hecho a trav\u00e9s del Sistema Unitario de Compensaci\u00f3n Regional, SUCRE.<\/span><\/p>\n

El juez Mendoza dispuso\u00a0la incautaci\u00f3n de los bienes de la empresa Foglocons S. A., cuyas instalaciones est\u00e1n ubicadas en el cant\u00f3n Dur\u00e1n, provincia del Guayas.\u00a0As\u00ed tambi\u00e9n orden\u00f3 la retenci\u00f3n de 57 millones de d\u00f3lares de la empresa que est\u00e1n depositados en tres bancos del pa\u00eds.<\/span><\/p>\n

Para los procesados Luis S., \u00c1lvaro P. y Luis Z., contra los que la Fiscal\u00eda formul\u00f3 cargos, no se orden\u00f3 prisi\u00f3n preventiva.<\/span><\/p>\n

En la diligencia el fiscal del caso, Edgar Escobar, indic\u00f3 que la Fiscal\u00eda inici\u00f3 las investigaciones por el presunto delito de lavado de activos, en la cual estar\u00eda involucrada la compa\u00f1\u00eda Foglocons S. A., tomando como referencia el Informe remitido por la Unidad de An\u00e1lisis Financiero en junio del 2013, en la cual report\u00f3 67\u00b4415.400 d\u00f3lares de ingresos para ese a\u00f1o.<\/span><\/p>\n

Sin embargo, en proveedores registr\u00f3 un promedio de 200.000 d\u00f3lares, lo que signific\u00f3 una diferencia elevada entre el monto de pago a proveedores y la cantidad por las exportaciones.<\/span><\/p>\n

Para ello se estableci\u00f3 que el delito lo conozca la Fiscal\u00eda General del Estado, mediante reportes de operaciones inusuales e injustificadas de diversos sujetos obligados a informar, en el cual se establece que algunas empresas reciben altos montos de dinero mediante transferencias provenientes desde Venezuela, por concepto de exportaciones que se han acogido al sistema de pagos SUCRE.\u00a0<\/span><\/p>\n

Este informe incluye a cinco empresas que presentan un comportamiento similar respecto a la forma de operar, es decir son empresas exportadoras que han recibido transferencias de fondos desde Venezuela, como son Foglocons S. A., Bio Fresh S.A.,\u00a0 Espinosa & Castellanos Comercializadora Internacional Cia. Ltda., Global Merchandising S. A. y Pifogardens S.A.<\/span><\/p>\n

Los productos exportados a Venezuela por las empresas en menci\u00f3n, consisten en construcciones prefabricadas, maquinar\u00eda agr\u00edcola y carbonato de calcio. Cabe destacar que la industria nacional no se destaca por la producci\u00f3n de estos productos.<\/span><\/p>\n

La indagaci\u00f3n de este caso se inici\u00f3 el 9 de julio del 2013, a fin de investigar el presunto hecho punible, y conforme obra dentro del informe remitido por la Unidad de An\u00e1lisis Financiero de los tres presuntos sospechosos, dos de ellos extranjeros.<\/span><\/p>\n

En aquel entonces el Banco Central del Ecuador, report\u00f3 exportaciones de construcciones prefabricadas a la empresa venezolana Elm Import S.A. por 159\u2019895.499,67 d\u00f3lares, esto en el periodo de diciembre de 2012 a marzo de 2013. Las transacciones se realizaron en dos bancos.<\/span><\/p>\n

El fiscal General \u00a0Galo Chiriboga Zambrano, indic\u00f3 que la Fiscal\u00eda formul\u00f3 cargos en base a los indicios que tiene, sin embargo la jueza anterior no permiti\u00f3 que ni siquiera se realice la audiencia.<\/span><\/p>\n

Adem\u00e1s se\u00f1al\u00f3 que el 1 de julio de 2015 acudir\u00e1 a la Corte Nacional, para ver los resultados que se iniciaron contra una jueza de primer nivel y contra los jueces de la sala que ratificaron la nulidad del proceso.<\/span><\/p>\n

El abogado de la defensa Jorge Zavala \u00c9gas, se\u00f1al\u00f3 que este caso ya ha pasado por seis jueces.<\/span><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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