{"id":6926,"date":"2015-06-20T21:50:02","date_gmt":"2015-06-20T21:50:02","guid":{"rendered":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/2015\/06\/20\/fiscalia-allano-bodega-de-empresa-pesquera-de-manta-investigada-por-lavado-de-activos\/"},"modified":"2017-11-27T01:41:05","modified_gmt":"2017-11-27T01:41:05","slug":"fiscalia-allano-bodega-de-empresa-pesquera-de-manta-investigada-por-lavado-de-activos","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/fiscalia-allano-bodega-de-empresa-pesquera-de-manta-investigada-por-lavado-de-activos\/","title":{"rendered":"Fiscal\u00eda allan\u00f3 bodega de empresa pesquera de Manta investigada por lavado de activos"},"content":{"rendered":"

\u00a0\"empresa<\/strong><\/p>\n

Manta, 20 de junio del 2015<\/strong>.- Como parte de la investigaci\u00f3n que la Fiscal\u00eda efect\u00faa dentro del caso ‘Prometeo’, la ma\u00f1ana de este s\u00e1bado 20 de junio se ejecut\u00f3 un allanamiento en las bodegas de una empresa pesquera, ubicada en Manta, provincia de Manab\u00ed. Se investiga porque la misma habr\u00eda sido utilizada para el lavado de dinero il\u00edcito.<\/span><\/p>\n

Entre las evidencias incautadas constan varias canecas grandes para aceite de at\u00fan, tanques de pasta de at\u00fan caducada, 6 transformadores de luz, miles de latas de at\u00fan caducado y una lancha.<\/span><\/p>\n

En la investigaci\u00f3n de este caso por lavado de activos, la Fiscal\u00eda descubri\u00f3 que en la empresa pesquera de Manta, la cual exportaba e importaba mariscos, se coloc\u00f3 alrededor de 17 millones de d\u00f3lares, que presuntamente proven\u00eda del narcotr\u00e1fico. El objetivo era lavarlo e integrarlo al sistema financiero nacional.<\/span><\/p>\n

Los ingresos que la empresa registraba eran excesivos y no ten\u00edan relaci\u00f3n con lo que se obten\u00eda por la comercializaci\u00f3n de sus productos. Adem\u00e1s tampoco se justificaban los costos de los inmuebles, que iban entre 300.000 y 500.000 d\u00f3lares.<\/span><\/p>\n

En este caso, la Fiscal\u00eda formul\u00f3 cargos en contra de cuatro ciudadanos por su presunta participaci\u00f3n en el delito de lavado de activos, en la audiencia desarrollada el 26 de mayo del 2015. Para tres se dict\u00f3 prisi\u00f3n preventiva, mientras que para el otro se dispuso arresto domiciliario, por su estado de salud.<\/span><\/p>\n

De acuerdo con las investigaciones, los procesados formar\u00edan parte de una red delictiva dedicada al lavado de dinero. Uno de ellos era el presidente de la empresa y quien habr\u00eda colocado el dinero. Sobre los otros tres, la Fiscal\u00eda descubri\u00f3 que tienen cuentas bancarias con m\u00e1s de 300.000 d\u00f3lares, dinero que no se justifica con sus salarios que no pasan de 1.000 d\u00f3lares mensuales.<\/span><\/p>\n

Los procesados fueron detenidos en le operativo \u2018Prometeo\u2019, liderado por la Fiscal\u00eda. Este se ejecut\u00f3 la madrugada del 26 de mayo y se efectu\u00f3 nueve allanamientos en diferentes sectores de Manta. Dentro de las evidencias incautadas constan: veh\u00edculos, dos yates, dos motocicletas, dos armas, joyas, celulares, escrituras de departamentos,\u00a0casquillos de balas,\u00a0entre otros.<\/span><\/p>\n

Dato:<\/strong><\/span><\/p>\n

El delito de lavado de activos\u00a0\u00a0est\u00e1 tipificado en el art\u00edculo 217 del C\u00f3digo Org\u00e1nico Integral Penal (COIP) y estipula una pena privativa de libertad de 5 a 7 a\u00f1os.<\/span><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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