{"id":6887,"date":"2015-06-10T16:58:59","date_gmt":"2015-06-10T16:58:59","guid":{"rendered":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/2015\/06\/10\/el-caso-graminea-por-lavado-de-activos-se-decidira-en-nueva-audiencia-de-casacion\/"},"modified":"2017-11-27T03:01:00","modified_gmt":"2017-11-27T03:01:00","slug":"el-caso-graminea-por-lavado-de-activos-se-decidira-en-nueva-audiencia-de-casacion","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/el-caso-graminea-por-lavado-de-activos-se-decidira-en-nueva-audiencia-de-casacion\/","title":{"rendered":"El caso \u2018Gram\u00ednea\u2019 por lavado de activos se decidir\u00e1 en nueva audiencia de casaci\u00f3n"},"content":{"rendered":"

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Quito, 10 de junio del 2015.-<\/strong>\u00a0La audiencia de casaci\u00f3n en el caso \u2018Gram\u00ednea\u2019 por lavado de activos se realizar\u00e1 nuevamente ante un nuevo Tribunal. As\u00ed lo resolvi\u00f3 la Corte Constitucional (CC) luego de aceptar la acci\u00f3n extraordinaria planteada por la Fiscal\u00eda General del Estado (FGE).<\/span><\/p>\n

La semana pasada, la CC notific\u00f3 por escrito la decisi\u00f3n favorable, en la que se dispone realizar una nueva audiencia de casaci\u00f3n y que otros jueces resuelvan el recurso presentado por Fiscal\u00eda. Adem\u00e1s que el nuevo Tribunal fije d\u00eda y hora para dicha audiencia.<\/span><\/p>\n

Este es uno de los casos m\u00e1s grandes de lavado de activos detectado en la historia de Ecuador. \u201cSe lavaron 170 millones de d\u00f3lares\u201d, explic\u00f3 el fiscal General, Galo Chiriboga, durante la audiencia de casaci\u00f3n en enero del 2013.<\/span><\/p>\n

La Fiscal\u00eda recurri\u00f3 a esta acci\u00f3n extraordinaria de protecci\u00f3n ante la CC luego de que, el 10 de mayo del 2013, la Sala de lo Penal de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) negara el recurso de casaci\u00f3n.<\/span><\/p>\n

Fiscal\u00eda interpuso la casaci\u00f3n a la sentencia del Tribunal Tercero de Garant\u00edas Penales de Pichincha, que declar\u00f3 inocentes a Mercedes R., Jos\u00e9 O., Milton A., Norma A. y Omar I., el 22 de mayo del 2012.<\/span><\/p>\n

En el 2009, Fiscal\u00eda inici\u00f3 el proceso contra los cinco ciudadanos como presuntos autores del delito de lavado de dinero il\u00edcito, de acuerdo con lo tipificado en la Ley de Prevenci\u00f3n, Detecci\u00f3n y Erradicaci\u00f3n del Delito de Lavado de Activos.\u00a0<\/span><\/p>\n

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La organizaci\u00f3n delictiva operaba en Ecuador y Colombia<\/strong><\/span><\/p>\n

Durante dos a\u00f1os de investigaciones, la Fiscal\u00eda descubri\u00f3 que el lavado de dinero de origen il\u00edcito se hizo, a trav\u00e9s de un consorcio de empresas comercializadoras, almaceneras y de transporte de carga.<\/span><\/p>\n

Para cometer este delito, entre 1992 y 1999 se constituyeron empresas de comercializadoras, agropecuaria, transporte, de carga y otros en Colombia y Ecuador, con capitales de personas como Claudia G\u00f3mez. Ella fue sentenciada por la justicia colombiana a 18 meses de prisi\u00f3n por lavado de activos.<\/span><\/p>\n

Se mov\u00edan grandes cantidades de dinero bajo la figura de compras al por mayor de arroz, az\u00facar, ma\u00edz, caf\u00e9, lenteja y fr\u00e9jol, productos que supuestamente se vend\u00edan a Colombia.<\/span><\/p>\n

En las investigaciones tambi\u00e9n se detect\u00f3 que las compras se hac\u00edan sin papeles. Es decir no hab\u00eda documentaci\u00f3n que determine el origen y el destino de las mercanc\u00edas, mientras las transacciones crec\u00edan en forma constante.<\/span><\/p>\n

El 5 de febrero del 2009 se realiz\u00f3 el operativo \u2018Gram\u00ednea-Frontera\u2019 en Ecuador y Colombia. As\u00ed se desarticul\u00f3 esta organizaci\u00f3n delictiva que operaba en Carchi, Imbabura, Manab\u00ed, Pichincha y Guayas.<\/span><\/p>\n

Tras el operativo \u2018Gram\u00ednea-Frontera\u2019 se incautaron siete empresas, adem\u00e1s de fincas, gasolineras, locales comerciales, casas y veh\u00edculos.<\/span><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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