{"id":6871,"date":"2015-06-05T21:00:45","date_gmt":"2015-06-05T21:00:45","guid":{"rendered":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/2015\/06\/05\/expositores-internacionales-analizaron-el-lavado-de-activos\/"},"modified":"2017-11-27T03:02:17","modified_gmt":"2017-11-27T03:02:17","slug":"expositores-internacionales-analizaron-el-lavado-de-activos","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/expositores-internacionales-analizaron-el-lavado-de-activos\/","title":{"rendered":"Expositores internacionales analizaron el lavado de activos"},"content":{"rendered":"

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Quito, 05 de junio 2015.-<\/strong>\u00a0La investigaci\u00f3n de las diferentes conductas delictivas en el \u00e1mbito econ\u00f3mico y el establecimiento de par\u00e1metros de prevenci\u00f3n, \u00a0fue la tem\u00e1tica del curso ofrecido a\u00a0fiscales, secretarios y funcionarios de la Unidad Antilavado de Activos.<\/span><\/p>\n

El evento acad\u00e9mico se desarroll\u00f3 dentro de las labores de capacitaci\u00f3n\u00a0organizado por la Escuela de Fiscales de la Fiscal\u00eda General del Estado.<\/span><\/p>\n

Estos debates acad\u00e9micos son importantes porque generan \u00a0un compromiso de trabajo en los equipos de investigaci\u00f3n, destac\u00f3 Marcia Rodr\u00edguez, experta judicial colombiana, expositora en el seminario.<\/span><\/p>\n

Para Rodr\u00edguez, el an\u00e1lisis de las diversas conductas delictivas de gran complejidad debe realizarse por un equipo de trabajo s\u00f3lido, conformado por expertos en diferentes \u00e1reas del lavado de activos.<\/span><\/p>\n

En este encuentro de capacitaci\u00f3n, se examin\u00f3 el trabajo individual y colectivo de los participantes. La actitud, el sentido de pertenencia, el trabajo en equipo, que es v\u00e1lido para contribuir eficazmente en el \u00e9xito de los casos, porque al fin, todos son importantes dentro de una investigaci\u00f3n, acot\u00f3 Rodr\u00edguez.\u00a0<\/span><\/p>\n

De su parte, Luis Ramiro S\u00e1nchez, fiscal participante en esta capacitaci\u00f3n, dijo que este encuentro le \u00a0permiti\u00f3 descubrir y mejorar sus conocimientos del c\u00f3mo utilizar una prueba indiciaria (prueba verdadera donde sus resultados son admitidos) en los delitos de lavado de activos.<\/span><\/p>\n

\u201cVemos con otra perspectiva el tratamiento de estos delitos para determinar las responsabilidades de quienes cometen lavado de activos\u201d, expres\u00f3.<\/span><\/p>\n

El fiscal Diego Correa, otro participante del curso, destac\u00f3 la importancia del an\u00e1lisis de casos de lavado de activos en Ecuador y Latinoam\u00e9rica.<\/span><\/p>\n

Para Teodoro Barros, director de Escuela de Fiscales, en el seminario se desarrollaron las t\u00e9cnicas y m\u00e9todos que se utilizan para investigar los delitos financieros. Manifest\u00f3 que a nivel institucional se cuenta con personal capacitado para estos procesos investigativos.<\/span><\/p>\n

Los asistentes y los expositores tambi\u00e9n debatieron temas como an\u00e1lisis financiero, tipolog\u00edas del lavado de activos, marco legal del delito de lavado de activos, el sigilo bancario, la reserva y la confidencialidad en la prevenci\u00f3n de lavado de activos.<\/span><\/p>\n

El curso de capacitaci\u00f3n se realiz\u00f3 entre el 1 y 5 de junio del 2015, en el auditorio de la Fiscal\u00eda General del Estado. Participaron 50 funcionarios de la Unidad de Lavado de Activos de la Fiscal\u00eda y personal cercano a este tipo de investigaciones.\u00a0<\/span><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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