{"id":6855,"date":"2015-06-02T16:05:54","date_gmt":"2015-06-02T16:05:54","guid":{"rendered":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/2015\/06\/02\/fiscalia-refuerza-los-conocimientos-de-los-funcionarios-que-integran-la-unidad-antilavado-de-activos\/"},"modified":"2017-11-27T03:03:19","modified_gmt":"2017-11-27T03:03:19","slug":"fiscalia-refuerza-los-conocimientos-de-los-funcionarios-que-integran-la-unidad-antilavado-de-activos","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/fiscalia-refuerza-los-conocimientos-de-los-funcionarios-que-integran-la-unidad-antilavado-de-activos\/","title":{"rendered":"Fiscal\u00eda refuerza los conocimientos de los funcionarios que integran la Unidad Antilavado de Activos"},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align: justify;\"> \t<img decoding=\"async\" alt=\"\" src=\"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/wp-content\/uploads\/2015\/06\/2jedbnc.png\" \/><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"> \t<span style=\"font-family:tahoma,geneva,sans-serif;\"><span style=\"font-size: 14px;\"><strong>Quito, martes 02 de junio de 2015.-<\/strong> La preparaci\u00f3n de un equipo con un amplio conocimiento jur\u00eddico y experiencia profesional para investigar el delito de lavado de activos es el objetivo institucional de la Fiscal\u00eda.<\/p>\n<p> \tPara cumplir este prop\u00f3sito, alrededor de 50 personas entre fiscales, secretarios y funcionarios involucrados en la investigaci\u00f3n de este delito asisten al curso &#8216;Auditoria Forense con \u00e9nfasis en An\u00e1lisis de Investigaci\u00f3n y Contable para Delitos Econ\u00f3micos&#8217;.<\/p>\n<p> \tEste encuentro se desarrolla en el Auditorio de la Fiscal\u00eda General del Estado desde este lunes 01 de junio y es organizado por la Unidad de Lavado de Activos de la Fiscal\u00eda y la Escuela de Fiscales.<\/p>\n<p> \tEn la primera jornada de conferencias, los expositores Wilson Toainga, fiscal Provincial de Pichincha, y Roc\u00edo Aguinaga, experta legal de la Superintendencia de Bancos, hablaron sobre la tipificaci\u00f3n y las sanciones establecidas para el lavado de activos en el C\u00f3digo Org\u00e1nico Integral Penal (COIP).<\/p>\n<p> \tToainga explic\u00f3, entre otros aspectos, las posibles causas para el lavado de activos. Entre estas se encuentran el desplazamiento de dinero de un pa\u00eds a otro, corrupci\u00f3n administrativa y la globalizaci\u00f3n de la econom\u00eda. Tambi\u00e9n defini\u00f3 el lavado de activos como \u201cel conjunto de actividades tendientes a ocultar o transformar activos generados por una actividad ilegal\u201d.<\/p>\n<p> \tEl fiscal Toainga tambi\u00e9n se refiri\u00f3 a la normativa jur\u00eddica vigente para combatir estos delitos. Se\u00f1al\u00f3 que el lavado de activos se tipifica en el COIP, desde el art\u00edculo 317 al 320 y que los rangos de pena son de 1 a 3 a\u00f1os, de 5 a 7 a\u00f1os y de 10 a 13 a\u00f1os de pena privativa de libertad, respectivamente.<\/p>\n<p> \tPor su parte, Roc\u00edo Aguinaga habl\u00f3 sobre la responsabilidad de la informaci\u00f3n que maneja en la Superintendencia de Bancos sobre los diferentes movimientos bancarios que se realizan en el pa\u00eds y alertar en caso de que se detecten hechos inusuales. Adem\u00e1s, para generar confianza del sistema financiero ante la ciudadan\u00eda.<\/p>\n<p> \tEn este curso de capacitaci\u00f3n se debatir\u00e1n temas como: el marco legal del delito de Lavado de Activos, el sigilo bancario, la reserva y la confidencialidad en la prevenci\u00f3n de lavado de activos, entre otros.<\/p>\n<p> \tDurante la apertura del curso, el lunes 1 de junio, el fiscal General del Estado, Galo Chiriboga Zambrano, reiter\u00f3 que en estos cursos se debate sobre el manejo ilegal del dinero, adem\u00e1s de la necesidad de contar con personal capacitado para estos procesos investigativos que se presentan ante los jueces.<\/span><\/span><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Quito, martes 02 de junio de 2015.- La preparaci\u00f3n de un equipo con un amplio conocimiento jur\u00eddico y experiencia profesional para investigar el delito de lavado de activos es el objetivo institucional de la Fiscal\u00eda. 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