![\"\"](\"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/wp-content\/uploads\/2015\/05\/15hlyeg.png\")
<\/p>\n \t<\/p>\n
\tQuito, martes 22 de mayo del 2015.-<\/strong> Hasta mayo del 2015, la Fiscal\u00eda General del Estado impulsa 274 procesos en investigaci\u00f3n sobre lavado de activos y otros 11 casos se encuentran en instrucci\u00f3n fiscal en Ecuador.<\/p>\n \tEn otros 24 casos se logr\u00f3 sentencia, de estos 17 se resolvieron dentro de la administraci\u00f3n del fiscal General, Galo Chiriboga Zambrano, entre julio del 2011 y mayo del 2015.<\/p>\n \tEl lavado de activos ocurre cuando las organizaciones delincuenciales inyectan al sistema financiero de un pa\u00eds dinero obtenido de actividades il\u00edcitas como narcotr\u00e1fico, tr\u00e1fico de armas, trata de personas, corrupci\u00f3n, contrabando y hasta de tr\u00e1fico de \u00f3rganos. Los mecanismos para lograrlos son, a veces, inimaginables.<\/p>\n \tLas investigaciones de Fiscal\u00eda detectaron que en Ecuador, por ejemplo, se hac\u00edan en transacciones ficticias realizadas con Venezuela, a trav\u00e9s del Sistema Unitario de Compensaci\u00f3n Regional de Pagos (SUCRE).<\/p>\n \tEl fiscal Ramiro S\u00e1nchez, de la Unidad Descubrir Autores C\u00f3mplices y Encubridores dedicada a investigar los delitos transnacionales, explic\u00f3 que para la limpieza del dinero ilegal, mediante este sistema de compensaci\u00f3n, se utilizaron compa\u00f1\u00edas constituidas solo en documentos o conocidas como \u2018empresas de papel\u2019.<\/p>\n \tCon estas empresas de fachada se importaron y exportaron productos como maquinaria agr\u00edcola y procesadoras de alimentos, con sobreprecios de hasta el 100%.<\/p>\n \tEl Fiscal General afirm\u00f3 que estos montos transferidos desde Venezuela permanec\u00edan alrededor de 72 horas en Ecuador, ya que eran transferidos a pa\u00edses como Estados Unidos, Panam\u00e1, Per\u00fa y Anguila (en las Antillas Menores).<\/p>\n \tCasos por el uso indebido del Sucre<\/strong><\/p>\n \tPor lavado de activos, a trav\u00e9s del SUCRE, la Fiscal\u00eda impulsa el caso \u2018Escastell\u2019, cuyos representantes est\u00e1n procesados. Esta compa\u00f1\u00eda a su vez registra tres empresas de papel a nombre de los mismos accionistas: \u2018Escastell\u2019, \u2018Prospermundo\u2019 y \u2018Necuaven\u2019.<\/p>\n \tLas supuestas transacciones comerciales de esta empresa ecuatoriana con similares de Venezuela fueron por 15 millones de d\u00f3lares. Sin embargo, en sus registros contables solo justificaron 1 mill\u00f3n de d\u00f3lares.<\/p>\n \tEl fiscal S\u00e1nchez dijo que en el caso \u2018Escastell\u2019, los tres imputados contrataron a unas 200 personas de bajos recursos econ\u00f3micos para que firmen comprobantes de venta y facturas y as\u00ed justificar el dinero que ingresaba de Venezuela. A cambio le pagaban 30 d\u00f3lares mensuales a cada uno.<\/p>\n \tAs\u00ed, la Fiscal\u00eda demostr\u00f3 lavado de activos y este caso tiene tres sentenciados que pagar\u00e1n entre 18 meses y tres a\u00f1os de prisi\u00f3n.<\/p>\n \tIgual en los casos \u2018Fondo Global de Construcciones\u2019 y \u2018PifoGardens\u2019, el lavado de dinero se realiz\u00f3 mediante las exportaciones irregulares a Venezuela.<\/p>\n \tEl primero se encuentra en investigaci\u00f3n previa, en vista de que en un primer proceso judicial se declaro la nulidad de todo lo actuado. Una jueza consider\u00f3 que se violaron garant\u00edas constitucionales.<\/p>\n \tFondo Global de Construcciones, supuestamente, se dedicaba a la construcci\u00f3n de viviendas con materiales prefabricados y durante las investigaciones se descubrieron datos err\u00f3neos sobre su constituci\u00f3n y que tampoco se dedicaba a dicha actividad.<\/p>\n \tFondo Global de Construcciones, constituida en el 2012, registr\u00f3 giros con Venezuela por alrededor de 135 millones de d\u00f3lares, aunque apenas mantendr\u00eda pagos a proveedores por 200.000 d\u00f3lares y operaciones de comercio por m\u00e1s de tres millones de d\u00f3lares.<\/p>\n \tMientras que en el caso de \u2018PifoGardens\u2019 se declar\u00f3 la nulidad y caducidad de la prisi\u00f3n preventiva de cuatro procesados, en julio del 2014. Para esa decisi\u00f3n, el juez consider\u00f3 que no se cumplieron los pasos previos para el llamamiento a juicio y no se envi\u00f3 a tiempo los cuerpos procesales al Tribunal.<\/p>\n \tAsimismo, en el caso \u2018Coopera\u2019 en Cuenca fueron sentenciadas dos personas a cuatro a\u00f1os de prisi\u00f3n y fue ratificado en febrero del 2015 por la Sala de lo Penal del Azuay. Otros seis procesados se encuentran pr\u00f3fugos.<\/p>\n \tLas investigaciones de la Fiscal\u00eda detectaron la existencia de 12 empresas ficticias que recib\u00edan el dinero desde Venezuela, supuestamente, por el pago de exportaciones de maquinaria e insumos agr\u00edcolas.<\/span><\/span><\/p>\n \tLa Fiscal\u00eda confirm\u00f3 que los productos que supuestamente se exportaban no se elaboran en Ecuador. Adem\u00e1s que eran vendidos con precios sobrevalorados y comprob\u00f3 que, entre octubre del 2012 y mayo del 2013, se hicieron 84 transacciones inusuales e injustificadas por m\u00e1s de 35 millones de d\u00f3lares, a las cuentas de las 12 empresas a trav\u00e9s del SUCRE.<\/p>\n \tLa lucha contra el delito<\/strong><\/p>\n \tLa Fiscal\u00eda General cre\u00f3 la Unidad Antilavado de Activos mediante la Resoluci\u00f3n del 17 de octubre del 2014. El objetivo es reforzar las investigaciones y detectar la propiedad, posesi\u00f3n, negocios, comercio externo e interno y m\u00e1s actividades relacionadas con el lavado de activos y financiamiento de delitos.<\/p>\n \tEsta Unidad fue creada en cumplimiento de la disposici\u00f3n general quinta de la Ley de Prevenci\u00f3n, Detecci\u00f3n y Erradicaci\u00f3n del Delito de Lavado de Activos y del Financiamiento de Delitos.<\/p>\n \tLa Unidad est\u00e1 conformada por 10 funcionarios dedicados a descubrir el capital financiero que ingrese a las instituciones bancarias sin justificaci\u00f3n. Adem\u00e1s cuenta con el apoyo de cuatro delegados de los bancos Pichincha y Pac\u00edfico.<\/p>\n \tEfra\u00edn Viera, representante del Banco del Pacifico, afirm\u00f3 que esa instituci\u00f3n financiera se revisan 500.000 transacciones diarias. Con este tipo de experiencias, la entidad bancaria compartir\u00e1 las herramientas inform\u00e1ticas y facilitar\u00e1n la log\u00edstica para el trabajo investigativo.<\/p>\n \tEstas y otras acciones impulsadas por la Fiscal\u00eda son parte del cumplimiento de compromisos de Ecuador ante el Grupo de Acci\u00f3n Financiera Internacional (GAFI) en la lucha contra el lavado de activos.<\/p>\n \tOtro de esos compromisos es la aprobaci\u00f3n de la norma legal que incluya el financiamiento del terrorismo como delito aut\u00f3nomo. Eso ya se concreto con el C\u00f3digo Org\u00e1nico Integral Penal (COIP).<\/p>\n \tDatos<\/strong><\/p>\n \t– En el 2013, por lavado de activos a trav\u00e9s del SUCRE, la Fiscal\u00eda retuvo 47 millones de d\u00f3lares, mediante una autorizaci\u00f3n judicial.<\/p>\n \t– La utilizaci\u00f3n del Sistema Unitario de Compensaci\u00f3n Regional de Pagos se inici\u00f3 en el 2010, como una moneda virtual utilizada para el registro de pago y cobro de exportaciones e importaciones entre Bolivia, Cuba, Nicaragua, Venezuela y Ecuador.<\/p>\n \t– Las transacciones se realizan con las monedas de cada naci\u00f3n y entre los bancos centrales de cada pa\u00eds, seg\u00fan informa el portal del Banco Central del Ecuador (BCE).<\/span><\/span><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Quito, martes 22 de mayo del 2015.- Hasta mayo del 2015, la Fiscal\u00eda General del Estado impulsa 274 procesos en investigaci\u00f3n sobre lavado de activos y otros 11 casos se encuentran en instrucci\u00f3n fiscal en Ecuador. 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