![\"\"](\"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/wp-content\/uploads\/2015\/04\/2zpk2ty.png\")
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\tGuayaquil, 28 de abril de 2015.-<\/strong>\u00a0Por el delito de lavado de activos, la Fiscal\u00eda del Guayas inici\u00f3 instrucci\u00f3n contra Pietro Z. y Ra\u00fal S., expresidente y exgerente general del Banco Territorial, respectivamente. La entidad financiera fue intervenida en marzo de 2013 por problemas de solvencia y liquidez.<\/span><\/span><\/p>\n \tSamuel S., representante legal de la compa\u00f1\u00eda Salivam; y C\u00e9sar B. principal de Durcodor, tambi\u00e9n fueron procesados por este delito.<\/span><\/span><\/p>\n \tEn la audiencia de formulaci\u00f3n de cargos realizada en la Unidad Judicial Alb\u00e1n Borja, norte de Guayaquil, el fiscal Joffre Velasco pidi\u00f3 la prisi\u00f3n preventiva para los exdirectivos del banco y para Samuel S., la misma que fue aceptada y ordenada por la jueza de Garant\u00edas Penales, Guadalupe Manrique.<\/span><\/span><\/p>\n \tMientras que para C\u00e9sar B., quien asiste a comparecer a cada diligencia, solicit\u00f3 medidas sustitutivas a la prisi\u00f3n preventiva, que consiste en la prohibici\u00f3n de salida del pa\u00eds y presentarse cada 15 d\u00edas ante la autoridad competente.<\/span><\/span><\/p>\n \tEntre los elementos de convicci\u00f3n presentados por el fiscal consta el informe de la resoluci\u00f3n de la Junta Bancaria, en el que se aprob\u00f3 la conformaci\u00f3n de una comisi\u00f3n especial de vigilancia designada.<\/span><\/span><\/p>\n \tEsta comisi\u00f3n, seg\u00fan el escrito expuesto por el fiscal, estableci\u00f3 hallazgos de una auditor\u00eda que determin\u00f3 indicios de infracciones penales.<\/span><\/span><\/p>\n \tAs\u00ed como tambi\u00e9n el informe elaborado por la Unidad de Lavado de Activos de la Fiscal\u00eda General del Estado, que sostuvo que el cometimiento del delito tuvo relaci\u00f3n con la capitalizaci\u00f3n y sobre las transferencias irregulares por medio del Sistema\u00a0Unitario de Compensaci\u00f3n Regional de\u00a0Pagos\u00a0(SUCRE), una vez que la Junta Bancaria orden\u00f3 capitalizar la entidad.<\/span><\/span><\/p>\n \tSe verific\u00f3 que grandes cantidades de dinero que proven\u00edan de cuentas de empresas que ten\u00edan ahorros en el mismo banco y en otros, como fue el caso de Salivam y Durcodor, primero pasaban por la cuenta de Pietro Z. y de ah\u00ed se derivaban a la entidad bancaria.<\/span><\/span><\/p>\n \tLa instrucci\u00f3n fiscal durar\u00e1 90 d\u00edas y en caso de que hubiera otros implicados, el tiempo de la instrucci\u00f3n se podr\u00eda alargar hasta 120 d\u00edas.<\/span><\/span><\/p>\n \tEn mayo de 2014, el Quinto Tribunal de Garant\u00edas Penales del Guayas sentenci\u00f3 a Pietro Z. y Ra\u00fal S. a 8 a\u00f1os de reclusi\u00f3n por el delito de peculado; este \u00faltimo cumple la pena en el Centro de Privaci\u00f3n de Libertad Regional Guayas.<\/span><\/span><\/p>\n \tEste proceso inici\u00f3 luego de que la Superintendencia de Bancos remitiera a la Fiscal\u00eda un informe sobre la situaci\u00f3n financiera de la instituci\u00f3n.<\/span><\/span><\/p>\n \tEn el documento se detallaron posibles irregularidades, que habr\u00edan ocasionado la insolvencia del Banco Territorial, ocasionando un perjuicio al Estado de m\u00e1s de 52 millones de d\u00f3lares.<\/span><\/span><\/p>\n \t\u00a0<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Guayaquil, 28 de abril de 2015.-\u00a0Por el delito de lavado de activos, la Fiscal\u00eda del Guayas inici\u00f3 instrucci\u00f3n contra Pietro Z. y Ra\u00fal S., expresidente y exgerente general del Banco Territorial, respectivamente. 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