![\"\"](\"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/wp-content\/uploads\/2015\/02\/images_PUBLICACIONES%20AC_FEBRERO%202015_coope.jpg\")
<\/p>\n \t<\/p>\n
\tCuenca, 26 de febrero de 2015.-\u00a0<\/strong>La Sala de lo Penal del Azuay ratific\u00f3 la sentencia de\u00a0\u00a0culpabilidad de dos procesados por el delito de lavado de activos en el caso Coopera, a quienes el Tribunal Segundo de Garant\u00edas Penales del Azuay les impuso la pena de 4 a\u00f1os de prisi\u00f3n.\u00a0<\/span><\/span><\/p>\n \tLa providencia\u00a0escrita fue emitida por la Sala el 25 de febrero de 2015, en vista que la audiencia de nulidad y apelaci\u00f3n se realiz\u00f3 el 9 de febrero del 2015.\u00a0<\/span><\/p>\n \tLa Sala desech\u00f3 los recursos de apelaci\u00f3n y nulidad, planteados por los recurrentes Clemente A. (exgerente) y Ra\u00fal C. (exoficial de cumplimiento).<\/span><\/p>\n \tAdem\u00e1s la Sala rechazo\u00a0\u00a0el pedido de la Fiscal\u00eda que plante\u00f3 el incremento de la pena a 5 a\u00f1os de prisi\u00f3n. El fiscal Provincial del Azuay, Lizandro Mart\u00ednez Andrade, dijo que el Tribunal no consider\u00f3 las agravantes expuestas por la Fiscal\u00eda en su teor\u00eda del caso, durante la audiencia de juzgamiento, desarrollada en junio de 2014.<\/span><\/span><\/p>\n \tA los procesados tambi\u00e9n el Tribunal les impuso el pago de una multa de 70.745.864,60 de d\u00f3lares, monto que corresponde al doble del dinero con el que se habr\u00eda cometido el delito.<\/span><\/span><\/p>\n \tEl Tribunal adem\u00e1s ratific\u00f3 la inocencia Aldo C. (exdirector financiero) de la Cooperativa de Ahorro y Cr\u00e9dito Coopera, contra quien la Fiscal\u00eda no present\u00f3 dictamen acusatorio. Adem\u00e1s dispuso que se decomise dos veh\u00edculos de Clemente A., que fueron adquiridos cuando el sentenciado laboraba en Coopera.<\/span><\/span><\/p>\n \tTambi\u00e9n se orden\u00f3 la extinci\u00f3n de las 12 empresas, que seg\u00fan las investigaciones de la Fiscal\u00eda fueron de \u2018papel\u2019. Estas se constituyeron con documentaci\u00f3n falsa.<\/span><\/span><\/p>\n \tLa Fiscal\u00eda comprob\u00f3 que, entre octubre del 2012 y mayo del 2013, a trav\u00e9s del Sistema Unitario de Compensaci\u00f3n\u00a0Regional Sucre), se hicieron 84 transacciones inusuales e injustificadas por USD 35.372.937, a las cuentas de estas empresas.<\/span><\/span><\/p>\n \tLas 12 empresas ficticias recib\u00edan el dinero desde Venezuela, supuestamente, por el pago de exportaciones de\u00a0maquinaria y qu\u00edmicos. La Fiscal\u00eda detect\u00f3 que esos productos no se elaboran en nuestro pa\u00eds. Adem\u00e1s eran vendidos con precios sobrevalorados.<\/span><\/span><\/p>\n \tEn este proceso de lavado de activos otros 6 ciudadanos est\u00e1n procesados. Tres de ellos son venezolanos, quienes deber\u00e1n ser juzgados en su pa\u00eds, debido a que no es posible su extradici\u00f3n.<\/span><\/span><\/p>\n \tEl dato:<\/strong><\/span><\/span><\/p>\n \tClemente A. y Ra\u00fal C. tambi\u00e9n fueron declarados culpables por el Tribunal Segundo de Garant\u00edas Penales del Azuay en el caso de peculado, junto a otros\u00a0 5 excolaboradores de Coopera. Sin embargo la Sala de lo Penal del Azuay ratific\u00f3 la sentencia para 5 y confirm\u00f3 el estado de inocencia de 2 ciudadanos, entre ellos Ra\u00fal C.<\/span><\/span><\/p>\n \tCRONOLOG\u00cdA<\/strong><\/span><\/span><\/p>\n \t9 de febrero de 2015.-\u00a0<\/strong>La Sala de lo Penal del Azuay ratific\u00f3 la sentencia del Tribunal Segundo de Garant\u00edas Penales del Azuay, durante audiencia de nulidad y apelaci\u00f3n.<\/span><\/span><\/p>\n \t30 de junio de 2014.-<\/strong>\u00a0En audiencia de juzgamiento, que se prolong\u00f3 por 3 d\u00edas, el Tribunal Segundo de Garant\u00edas Penales del Azuay, declar\u00f3 culpables a 2 ciudadanos y ratific\u00f3 la inocencia de 1.<\/span><\/span><\/p>\n \t24 de Marzo de 2014.-<\/strong>\u00a09 ciudadanos fueron llamados a juicio, por el Juez Primero de Garant\u00edas Penales del Azuay, Jorge Verdugo. El proceso qued\u00f3 suspendido para 6 de ellos, por estar pr\u00f3fugos.<\/span><\/span><\/p>\n \t14 de febrero de 2014.-\u00a0<\/strong>Se ratific\u00f3 el auto de llamamiento a juicio para los 9 procesados<\/span><\/span><\/p>\n \t22 de enero de 2014.-<\/strong>\u00a0La Segunda Sala de lo Penal del Azuay declara la nulidad del proceso desde la vinculaci\u00f3n a los ciudadanos venezolanos Y. C. P. y J. A. M. G.<\/span><\/span><\/p>\n \t17 de octubre de 2013.-<\/strong>\u00a0El Juez Primero de Garant\u00edas Penales del Azuay dict\u00f3 auto de llamamiento a juicio para los 9 ciudadanos.<\/span><\/span><\/p>\n \t23 de septiembre de 2013.-<\/strong>\u00a0La Fiscal\u00eda vincul\u00f3 al caso a los se\u00f1ores\u00a0 de nacionalidad venezolana Y. C. P.\u00a0\u00a0 y\u00a0 J.\u00a0 A.\u00a0 M.\u00a0 G.\u00a0<\/span><\/span><\/p>\n \t4 de septiembre de 2013.-<\/strong>\u00a0Se\u00a0 vincul\u00f3\u00a0 a\u00a0 los\u00a0 se\u00f1ores\u00a0 L. G. C.\u00a0S., M. V. V. y M. V.\u00a0 G.<\/span><\/span><\/p>\n \t12 de junio de 2013<\/strong>.- \u00a0Se vincul\u00f3 a los ciudadanos C.\u00a0 R.\u00a0 A.\u00a0 S.\u00a0 y\u00a0\u00a0 C.\u00a0 J. A. E.\u00a0<\/span><\/span><\/p>\n \t8 de junio de 2013.-<\/strong>\u00a0La Fiscal\u00eda inici\u00f3\u00a0 la instrucci\u00f3n fiscal\u00a0 y formul\u00f3 cargos en contra de\u00a0R. E. C.\u00a0 P.\u00a0 y\u00a0\u00a0 A. S. C. L.<\/span><\/span><\/p>\n \t6 de junio de 2013.-<\/strong>\u00a0La Fiscal\u00eda inici\u00f3 las investigaciones, con del informe de las transacciones presentado por la SEPS.<\/span><\/span><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Cuenca, 26 de febrero de 2015.-\u00a0La Sala de lo Penal del Azuay ratific\u00f3 la sentencia de\u00a0\u00a0culpabilidad de dos procesados por el delito de lavado de activos en el caso Coopera, a quienes el Tribunal Segundo de Garant\u00edas Penales del Azuay les impuso la pena de…<\/p>\n","protected":false},"author":4,"featured_media":6361,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[76],"tags":[],"class_list":["post-6362","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-febrero-2015"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/6362","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/wp-json\/wp\/v2\/users\/4"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=6362"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/6362\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/wp-json\/wp\/v2\/media\/6361"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=6362"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=6362"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=6362"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}