{"id":6247,"date":"2015-02-19T02:37:47","date_gmt":"2015-02-19T02:37:47","guid":{"rendered":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/2015\/02\/19\/fiscalia-apelara-la-sentencia-en-caso-por-lavado-de-activos-en-aseguradora-de-quito\/"},"modified":"2015-02-19T02:37:47","modified_gmt":"2015-02-19T02:37:47","slug":"fiscalia-apelara-la-sentencia-en-caso-por-lavado-de-activos-en-aseguradora-de-quito","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/fiscalia-apelara-la-sentencia-en-caso-por-lavado-de-activos-en-aseguradora-de-quito\/","title":{"rendered":"Fiscal\u00eda apelar\u00e1 la sentencia en caso por lavado de activos en aseguradora de Quito"},"content":{"rendered":"

\t\"\"<\/p>\n

\tQuito, 18 de febrero del 2015.- \u00a0<\/strong>Fernando M. fue sentenciado a seis a\u00f1os en el caso por lavado de activos en una empresa aseguradora de Quito. De los otros cinco procesados se ratific\u00f3 su inocencia. La Fiscal\u00eda apelar\u00e1 ese fallo del Tribunal Primero de Garant\u00edas Penales de Pichincha.<\/span><\/span><\/span><\/p>\n

\tEl Juez Ponente manifest\u00f3 que las pruebas presentadas por la Fiscal\u00eda fueron fundamentales para aclarar los hechos y sustentar en derecho la resoluci\u00f3n que ser\u00e1 enviada por escrito. El Tribunal decidi\u00f3 que se levanten las medidas sustitutivas que pesaban en contra de los cinco procesados a los que se declar\u00f3 el estado de inocencia.\u00a0<\/span><\/span><\/span><\/p>\n

\tA la audiencia de juzgamiento que se inici\u00f3 el pasado 9 de febrero y concluy\u00f3 la noche del mi\u00e9rcoles 18, comparecieron los procesados: Fernando M., David M., Jorge S., Jorge O., Mirian R. y\u00a0\u00a0Lourdes D.<\/span><\/span><\/span><\/p>\n

\tEl Fiscal del caso argument\u00f3 que los procesados habr\u00edan desviado fondos mediantes una triangulacion, como socios de la empresa de seguros y aprovecharon que el imputado Fernando M. fue representante legal para enviar recursos econ\u00f3micos hacia cuentas bancarias en el extranjero.\u00a0<\/span><\/span><\/span><\/p>\n

\tSeg\u00fan informes de la Fiscal\u00eda, se habr\u00edan desviado aproximadamente ocho millones de d\u00f3lares.<\/span><\/span><\/span><\/p>\n

\tDurante las investigaciones realizadas por la Unidad de Lavado \u00a0de Activos se logr\u00f3 determinar la existencia de transacciones inusuales e injustificadas desde cuentas de bancos nacionales a entidades financieras del extranjero durante seis a\u00f1os.<\/span><\/p>\n

\tEntre las pruebas presentadas por la Fiscal\u00eda constan los informes de la Superintendencia de Compa\u00f1\u00edas, donde registran estados contables presumiblemente irreales, registros financieros sin sustento y aval\u00faos de las propiedades que se registran a nombre de los procesados. Tambi\u00e9n est\u00e1n los an\u00e1lisis financieros realizados por la Unidad de Inteligencia financiera de la Fiscal\u00eda.<\/span><\/span><\/span><\/p>\n

\tAdem\u00e1s est\u00e1n los informes del Servicio de Rentas Internas, Superintendencia de Bancos y Seguros e informes de pericias contables realizadas a los documentos incautados en el operativo desarrollado el 19 de febrero del 2014.<\/span><\/span><\/span><\/p>\n

\tDatos:<\/strong><\/span><\/span><\/p>\n

\tEl delito de lavado de activos se encuentra tipificado en el Art.14 de la Ley de Lavado de Activos, en concordancia con el Art. 15 del C\u00f3digo de Procedimiento Penal y contempla una pena de seis a nueve a\u00f1os de pena privativa de libertad.<\/span><\/span><\/span><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Quito, 18 de febrero del 2015.- \u00a0Fernando M. fue sentenciado a seis a\u00f1os en el caso por lavado de activos en una empresa aseguradora de Quito. De los otros cinco procesados se ratific\u00f3 su inocencia. La Fiscal\u00eda apelar\u00e1 ese fallo del Tribunal Primero de Garant\u00edas…<\/p>\n","protected":false},"author":4,"featured_media":6246,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[76],"tags":[2055],"class_list":["post-6247","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-febrero-2015","tag-fiscalia-apelara-la-sentencia-en-caso-por-lavado-de-activos-en-aseguradora-de-quito"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/6247","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/wp-json\/wp\/v2\/users\/4"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=6247"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/6247\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/wp-json\/wp\/v2\/media\/6246"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=6247"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=6247"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=6247"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}