![\"\"](\"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/wp-content\/uploads\/2015\/02\/images_PUBLICACIONES%20AC_FEBRERO%202015_lavado_14.png\")
<\/p>\n \t<\/p>\n
\tLa creaci\u00f3n de la Unidad Antilavado de Activos es uno de los pasos trascendentales de la Fiscal\u00eda General para enfrentar este delito. Su objetivo es detectar la propiedad, posesi\u00f3n, negocios, comercio externo e interno y m\u00e1s actividades relacionadas con el lavado de activos y de financiamiento de delitos.<\/span><\/span><\/p>\n \tEl fiscal General, Galo Chiriboga Zambrano, decidi\u00f3 crear esta Unidad debido a que las diferentes investigaciones detectaron un incremento de las actividades delictivas dedicadas a circular grandes montos de dinero en efectivo. Este provendr\u00eda del narcotr\u00e1fico, tr\u00e1fico de armas, corrupci\u00f3n, contrabando y hasta tr\u00e1fico de \u00f3rganos.<\/span><\/span><\/p>\n \tEsta Unidad, creada mediante resoluci\u00f3n del 17 de octubre del 2014, investigar\u00e1 casos como aquellos en los que\u00a0 se habr\u00eda utilizado del Sistema de Compensaci\u00f3n Regional de Pagos (SUCRE). Est\u00e1 conformada por un equipo de 10 personas por la necesidad de detectar el capital financiero producto de actividades il\u00edcitas que\u00a0 se pretende fusionar en la econom\u00eda del pa\u00eds.<\/span><\/span><\/p>\n \tEsto en cumplimiento de\u00a0 la Ley de Prevenci\u00f3n, Detecci\u00f3n y Erradicaci\u00f3n del Delito de Lavado de Activos y del Financiamiento de Delitos y del C\u00f3digo Org\u00e1nico Integral Penal (COIP).<\/span><\/span><\/p>\n \tFiscal\u00eda y sector bancario en la lucha contra el lavado<\/strong><\/span><\/span><\/p>\n \t \tEl Fiscal General, Galo Chiriboga, anunci\u00f3 en rueda de prensa que se incorporar\u00e1n a la Unidad cuatro funcionarios de los bancos Pichincha y Pac\u00edfico con el objetivo de fortalecerla, \u201clo demuestra la voluntad pol\u00edtica y las acciones concretas del Estado ecuatoriano en relaci\u00f3n a sus obligaciones constitucionales de prevenir y sancionar el lavado de activos\u201d, y aclar\u00f3 que la esta cooperaci\u00f3n de las dos entidades bancarias fortalecer\u00e1 el trabajo de la Unidad de An\u00e1lisis Financiero (UAF), mas no la remplazar\u00e1.<\/span><\/span><\/p>\n \tLos representantes de los bancos Pichincha, Antonio Acosta y del Pac\u00edfico, Efra\u00edn Viera, manifestaron el compromiso institucional por combatir el lavado de activos al compartir el conocimiento adquirido y las herramientas automatizadas con la que cuentan los bancos y el facilitar log\u00edstica para el trabajo investigativo.<\/span><\/span><\/p>\n \t\u00a0Efra\u00edn Vieira dijo que dentro del proceso de an\u00e1lisis y monitoreo en su instituci\u00f3n son\u00a0 500.000 transacciones las que\u00a0 revisan a diario y de estas existen ciertas operaciones inusuales de las cuales se hace un an\u00e1lisis m\u00e1s prolijo para obtener, de ser el caso, alguna respuesta a este tipo de transacciones.<\/span><\/span><\/p>\n \tEl presidente del Banco del Pichincha, Antonio Acosta, manifest\u00f3 que debe ser compromiso de toda instituci\u00f3n financiera colaborar con las autoridades de\u00a0 control y judiciales para prevenir, alertar e impedir el lavado de activos en el pa\u00eds.<\/span><\/span><\/p>\n \t\u201cReiteramos el inter\u00e9s que tenemos para establecer mecanismos de colaboraci\u00f3n permanente para que las autoridades cuenten con toda la informaci\u00f3n que requieren para intervenir en transacciones que demuestren sospecha\u201d, dijo Acosta.<\/span><\/span><\/p>\n \tDe su parte, Rodrigo Landeta, Superintendente de Bancos subrogante, mencion\u00f3 que la Superintendencia de Bancos participa activamente en los procesos que la Fiscal\u00eda lleva a cabo, que puedan tener connotaciones financieras importantes en el pa\u00eds.<\/span><\/span><\/p>\n \tCasos de lavado de activos en investigaci\u00f3n<\/strong><\/span><\/span><\/p>\n \tHace m\u00e1s de un a\u00f1o y medio, la Fiscal\u00eda abri\u00f3 investigaciones para detectar lavado de activos a trav\u00e9s del sistema de comercio exterior entre Ecuador y Venezuela (S.U.C.R.E). Fiscal\u00eda pidi\u00f3 autorizaci\u00f3n judicial para\u00a0 retener 57 millones de d\u00f3lares de compa\u00f1\u00edas que se formaron para este il\u00edcito.<\/span><\/span><\/p>\n \tUno de estos casos se relaciona con las operaciones ficticias de la compa\u00f1\u00eda Escatel. Esta, a trav\u00e9s de tres empresas de papel, exportaba maquinaria agr\u00edcola y procesadores de alimentos, con sobreprecios de hasta el 100%.Tambi\u00e9n est\u00e1n los casos de Fondo Global de Construcciones y Pifo Gardens, en los que se articulan varias de las exportaciones irregulares a Venezuela.<\/span><\/span><\/p>\n \tAsimismo, en lavado de activos estar\u00edan involucradas entidades como la Cooperativa de Ahorro y Cr\u00e9dito Coopera en Cuenca y otra de seguros en Quito. De esta, incluso, siete procesados fueron llamados a juicio.<\/span><\/span><\/p>\n \tEcuador al ser integrante del\u00a0 Grupo de Acci\u00f3n Financiera Internacional\u00a0 (GAFI) refleja su compromiso pol\u00edtico de luchar contra este delito transnacional al tipificar el lavado de activos en el C\u00f3digo Org\u00e1nico Integral Penal (COIP).<\/span><\/span><\/p>\n \tEl sector bancario remite informaci\u00f3n a la UAF. Eso seguir\u00e1, pero los oficiales de cumplimiento cooperar\u00e1n para que no haya demora en los env\u00edos de informaci\u00f3n desde los bancos a la Fiscal\u00eda.<\/span><\/span><\/p>\n \t\u00bfQu\u00e9 es el lavado de activos?<\/strong><\/span><\/span><\/p>\n \tEl lavado de activos es un delito que afecta la estabilidad financiera adem\u00e1s, es dinero que proviene de acciones il\u00edcitas, sean delitos u otras actividades. \u00a0<\/span><\/p>\n \tSeg\u00fan el Art. 317 del C\u00f3digo Org\u00e1nico Integral Penal, El lavado de activos tiene penas privativas de libertad hasta de 13 a\u00f1os, depende de los montos que se pretendieron lavar.\u00a0<\/span><\/span><\/p>\n \tSentencias de\u00a0lavado\u00a0de\u00a0activos 2011-2014<\/strong><\/p>\n \t\u00a0<\/p>\n \t\t\t\t\tA\u00f1o<\/span><\/span><\/strong><\/p>\n<\/td>\n \t\t\t\t\tCasos<\/span><\/span><\/strong><\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n \t\t\t\t\t2011\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0<\/span><\/span><\/p>\n<\/td>\n \t\t\t\t\t4<\/span><\/span><\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n \t\t\t\t\t2012\u00a0\u00a0<\/span><\/span><\/p>\n<\/td>\n \t\t\t\t\t2<\/span><\/span><\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n \t\t\t\t\t2013\u00a0\u00a0\u00a0<\/span><\/span><\/p>\n<\/td>\n \t\t\t\t\t4<\/span><\/span><\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n \t\t\t\t\t2014\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0<\/span><\/span><\/p>\n<\/td>\n \t\t\t\t\t5<\/span><\/span><\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n \t\t\t\t\tTotal\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0<\/span><\/span><\/strong><\/p>\n<\/td>\n \t\t\t\t\t15<\/span><\/span><\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n \tDenuncias por\u00a0lavado\u00a0de\u00a0activos 2012-2014<\/strong><\/span><\/span><\/p>\n \t\u00a0<\/p>\n \t\t\t\t\t2012<\/span><\/span><\/p>\n<\/td>\n \t\t\t\t\t2013<\/span><\/span><\/p>\n<\/td>\n \t\t\t\t\t2014<\/span><\/span><\/p>\n<\/td>\n \t\t\t\t\tTotal<\/strong><\/span><\/span><\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n \t\t\t\t\t30<\/span><\/span><\/p>\n<\/td>\n \t\t\t\t\t49<\/span><\/span><\/p>\n<\/td>\n \t\t\t\t\t53<\/span><\/span><\/p>\n<\/td>\n \t\t\t\t\t132<\/strong><\/span><\/span><\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n \t\u00a0<\/p>\n \tFuente:<\/strong>\u00a0Unidad Antilavado de\u00a0Activos\u00a0\u00a0de la Fiscal\u00eda General del Estado.<\/span><\/span><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" La creaci\u00f3n de la Unidad Antilavado de Activos es uno de los pasos trascendentales de la Fiscal\u00eda General para enfrentar este delito. 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