{"id":62188,"date":"2026-05-19T21:04:35","date_gmt":"2026-05-20T02:04:35","guid":{"rendered":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/?p=62188"},"modified":"2026-05-26T11:30:20","modified_gmt":"2026-05-26T16:30:20","slug":"caso-peces-dorados-una-persona-y-a-una-compania-son-llamados-a-juicio-por-presunto-lavado-de-activos","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/caso-peces-dorados-una-persona-y-a-una-compania-son-llamados-a-juicio-por-presunto-lavado-de-activos\/","title":{"rendered":"Caso Peces Dorados: Una persona y a una compa\u00f1\u00eda son llamados a juicio por presunto lavado de activos"},"content":{"rendered":"<button id=\"bb1\" type=\"button\" value=\"Play\" class=\"responsivevoice-button\" title=\"ResponsiveVoice Tap to Start\/Stop Speech\"><span>&#128266; <\/span><\/button>\n        <script>\n            bb1.onclick = function(){\n                if(responsiveVoice.isPlaying()){\n                    responsiveVoice.cancel();\n                }else{\n                    responsiveVoice.speak(\"BOLET\u00cdN DE PRENSA FGE N\u00ba 625-DC-2026 Caso Peces Dorados: Una persona y a una compa\u00f1\u00eda son llamados a juicio por presunto lavado de activos\", \"Spanish Latin American Female\");\n                }\n            };\n        <\/script>\n    <br \/>\n<strong>BOLET\u00cdN DE PRENSA FGE N\u00ba 625-DC-2026<\/strong><\/p>\n<p><strong>Caso Peces Dorados: Una persona y a una compa\u00f1\u00eda son llamados a juicio por presunto lavado de activos<\/strong><br \/>\n\n<button id=\"bb2\" type=\"button\" value=\"Play\" class=\"responsivevoice-button\" title=\"ResponsiveVoice Tap to Start\/Stop Speech\"><span>&#128266; <\/span><\/button>\n        <script>\n            bb2.onclick = function(){\n                if(responsiveVoice.isPlaying()){\n                    responsiveVoice.cancel();\n                }else{\n                    responsiveVoice.speak(\"Pichincha (Quito), 19 de mayo 2026.- Con base en el dictamen acusatorio presentado por la Fiscal\u00eda General del Estado, a trav\u00e9s de su Unidad Especializada Antilavado de Activos, el Juez de la causa llam\u00f3 a juicio a Gabriela Katherine P. P. y a la compa\u00f1\u00eda PezyMar Export S.A.S., por su presunta participaci\u00f3n en el delito de lavado de activos. Adem\u00e1s, revoc\u00f3 la medida de prisi\u00f3n preventiva en su contra y dispuso presentaciones peri\u00f3dicas y prohibici\u00f3n de salida del pa\u00eds. El Magistrado ratific\u00f3 el congelamiento e inmovilizaci\u00f3n de cuentas bancarias por 66 millones de d\u00f3lares, la prohibici\u00f3n de enajenar bienes y la clausura de locales.\", \"Spanish Latin American Female\");\n                }\n            };\n        <\/script>\n    <\/p>\n<p><strong>Pichincha (Quito), 19 de mayo 2026.-<\/strong> Con base en el dictamen acusatorio presentado por la Fiscal\u00eda General del Estado, a trav\u00e9s de su Unidad Especializada Antilavado de Activos, el Juez de la causa llam\u00f3 a juicio a Gabriela Katherine P. P. y a la compa\u00f1\u00eda PezyMar Export S.A.S., por su presunta participaci\u00f3n en el delito de lavado de activos.<\/p>\n<p>Adem\u00e1s, revoc\u00f3 la medida de prisi\u00f3n preventiva en su contra y dispuso presentaciones peri\u00f3dicas y prohibici\u00f3n de salida del pa\u00eds. El Magistrado ratific\u00f3 el congelamiento e inmovilizaci\u00f3n de cuentas bancarias por 66 millones de d\u00f3lares, la prohibici\u00f3n de enajenar bienes y la clausura de locales.<\/p>\n<p>\n<button id=\"bb3\" type=\"button\" value=\"Play\" class=\"responsivevoice-button\" title=\"ResponsiveVoice Tap to Start\/Stop Speech\"><span>&#128266; <\/span><\/button>\n        <script>\n            bb3.onclick = function(){\n                if(responsiveVoice.isPlaying()){\n                    responsiveVoice.cancel();\n                }else{\n                    responsiveVoice.speak(\"Para la persona jur\u00eddica PezyMar Export S.A.S. se ratificaron la suspensi\u00f3n e intervenci\u00f3n por parte de la Superintendencia de Compa\u00f1\u00edas. En la audiencia de evaluaci\u00f3n y preparatoria de juicio, el Fiscal del caso relat\u00f3 que Fiscal\u00eda inici\u00f3 una investigaci\u00f3n tras una denuncia an\u00f3nima que advert\u00eda sobre actividades de lavado de activos en Manab\u00ed.\", \"Spanish Latin American Female\");\n                }\n            };\n        <\/script>\n    <\/p>\n<p>Para la persona jur\u00eddica PezyMar Export S.A.S. se ratificaron la suspensi\u00f3n e intervenci\u00f3n por parte de la Superintendencia de Compa\u00f1\u00edas.<\/p>\n<p>En la audiencia de evaluaci\u00f3n y preparatoria de juicio, el Fiscal del caso relat\u00f3 que Fiscal\u00eda inici\u00f3 una investigaci\u00f3n tras una denuncia an\u00f3nima que advert\u00eda sobre actividades de lavado de activos en Manab\u00ed.<\/p>\n<p>\n<button id=\"bb4\" type=\"button\" value=\"Play\" class=\"responsivevoice-button\" title=\"ResponsiveVoice Tap to Start\/Stop Speech\"><span>&#128266; <\/span><\/button>\n        <script>\n            bb4.onclick = function(){\n                if(responsiveVoice.isPlaying()){\n                    responsiveVoice.cancel();\n                }else{\n                    responsiveVoice.speak(\"De acuerdo con los elementos recabados, los procesados habr\u00edan canalizado aproximadamente 13 millones de d\u00f3lares al Sistema Financiero Nacional entre 2021 y 2024, recursos presuntamente provenientes de un grupo de delincuencia organizada que, en su momento, fue liderado por Leonardo Briones Chiquito (+), alias \u201cel Mexicano\u201d, y su esposa, Mishell Mendoza (+). La compa\u00f1\u00eda PezyMar Export S.A.S., constituida en 2021 y dedicada a la exportaci\u00f3n de productos del mar, habr\u00eda sido utilizada como fachada para el ingreso de cerca de 13 millones de d\u00f3lares.\", \"Spanish Latin American Female\");\n                }\n            };\n        <\/script>\n    <\/p>\n<p>De acuerdo con los elementos recabados, los procesados habr\u00edan canalizado aproximadamente 13 millones de d\u00f3lares al Sistema Financiero Nacional entre 2021 y 2024, recursos presuntamente provenientes de un grupo de delincuencia organizada que, en su momento, fue liderado por Leonardo Briones Chiquito (+), alias \u201cel Mexicano\u201d, y su esposa, Mishell Mendoza (+).<\/p>\n<p>La compa\u00f1\u00eda PezyMar Export S.A.S., constituida en 2021 y dedicada a la exportaci\u00f3n de productos del mar, habr\u00eda sido utilizada como fachada para el ingreso de cerca de 13 millones de d\u00f3lares.<\/p>\n<p>\n<button id=\"bb5\" type=\"button\" value=\"Play\" class=\"responsivevoice-button\" title=\"ResponsiveVoice Tap to Start\/Stop Speech\"><span>&#128266; <\/span><\/button>\n        <script>\n            bb5.onclick = function(){\n                if(responsiveVoice.isPlaying()){\n                    responsiveVoice.cancel();\n                }else{\n                    responsiveVoice.speak(\"La investigaci\u00f3n habr\u00eda revelado que Gabriela Katherine P. P. presuntamente fung\u00eda como persona de confianza de la familia Briones-Mendoza, quienes le otorgaron amplios poderes notariales para administrar la empresa PezyMar Export S.A.S., entre otras facultades. El 21 de agosto de 2025, un Juez acept\u00f3 el pedido de Fiscal\u00eda y autoriz\u00f3 la inmovilizaci\u00f3n \u2014en etapa preprocesal\u2014 de alrededor de 2 millones de d\u00f3lares.\", \"Spanish Latin American Female\");\n                }\n            };\n        <\/script>\n    <\/p>\n<p>La investigaci\u00f3n habr\u00eda revelado que Gabriela Katherine P. P. presuntamente fung\u00eda como persona de confianza de la familia Briones-Mendoza, quienes le otorgaron amplios poderes notariales para administrar la empresa PezyMar Export S.A.S., entre otras facultades.<\/p>\n<p>El 21 de agosto de 2025, un Juez acept\u00f3 el pedido de Fiscal\u00eda y autoriz\u00f3 la inmovilizaci\u00f3n \u2014en etapa preprocesal\u2014 de alrededor de 2 millones de d\u00f3lares.<\/p>\n<p>\n<button id=\"bb6\" type=\"button\" value=\"Play\" class=\"responsivevoice-button\" title=\"ResponsiveVoice Tap to Start\/Stop Speech\"><span>&#128266; <\/span><\/button>\n        <script>\n            bb6.onclick = function(){\n                if(responsiveVoice.isPlaying()){\n                    responsiveVoice.cancel();\n                }else{\n                    responsiveVoice.speak(\"Para fundamentar su acusaci\u00f3n, Fiscal\u00eda present\u00f3 ochenta y cinco elementos de convicci\u00f3n, entre ellos: copias certificadas de poderes notariales a favor de Gabriela Katherine P. P., y la sentencia del Tribunal Anticorrupci\u00f3n (septiembre de 2024) contra Leonardo Briones Chiquito (+) y C\u00e9sar Alfredo C. M. (+) por el delito de delincuencia organizada. Tambi\u00e9n se presentaron informes de la UAFE sobre operaciones inusuales de los procesados y de la compa\u00f1\u00eda investigada, as\u00ed como reportes tributarios del SRI que evidencian inconsistencias patrimoniales. Adem\u00e1s, constan contratos de compraventa de bienes inmuebles y registros de veh\u00edculos, as\u00ed como dos pericias en lavado de activos y compliance, y una pericia societaria y contable financiera.\", \"Spanish Latin American Female\");\n                }\n            };\n        <\/script>\n    <\/p>\n<p>Para fundamentar su acusaci\u00f3n, Fiscal\u00eda present\u00f3 ochenta y cinco elementos de convicci\u00f3n, entre ellos: copias certificadas de poderes notariales a favor de Gabriela Katherine P. P., y la sentencia del Tribunal Anticorrupci\u00f3n (septiembre de 2024) contra Leonardo Briones Chiquito (+) y C\u00e9sar Alfredo C. M. (+) por el delito de delincuencia organizada.<\/p>\n<p>Tambi\u00e9n se presentaron informes de la UAFE sobre operaciones inusuales de los procesados y de la compa\u00f1\u00eda investigada, as\u00ed como reportes tributarios del SRI que evidencian inconsistencias patrimoniales. Adem\u00e1s, constan contratos de compraventa de bienes inmuebles y registros de veh\u00edculos, as\u00ed como dos pericias en lavado de activos y compliance, y una pericia societaria y contable financiera.<\/p>\n<p>\n<button id=\"bb7\" type=\"button\" value=\"Play\" class=\"responsivevoice-button\" title=\"ResponsiveVoice Tap to Start\/Stop Speech\"><span>&#128266; <\/span><\/button>\n        <script>\n            bb7.onclick = function(){\n                if(responsiveVoice.isPlaying()){\n                    responsiveVoice.cancel();\n                }else{\n                    responsiveVoice.speak(\"Informaci\u00f3n jur\u00eddica El delito de lavado de activos est\u00e1 tipificado en el art\u00edculo 317, inciso primero, numerales 1, 2, 3 y 5, inciso segundo y tercero, literales a y b, del C\u00f3digo Org\u00e1nico Integral Penal (COIP), y se sanciona con pena privativa de libertad de diecinueve a veintid\u00f3s a\u00f1os.\", \"Spanish Latin American Female\");\n                }\n            };\n        <\/script>\n    <\/p>\n<p><strong>Informaci\u00f3n jur\u00eddica<\/strong><\/p>\n<p>El delito de lavado de activos est\u00e1 tipificado en el art\u00edculo 317, inciso primero, numerales 1, 2, 3 y 5, inciso segundo y tercero, literales a y b, del C\u00f3digo Org\u00e1nico Integral Penal (COIP), y se sanciona con pena privativa de libertad de diecinueve a veintid\u00f3s a\u00f1os.<\/p>\n<p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"&#128266; BOLET\u00cdN DE PRENSA FGE N\u00ba 625-DC-2026 Caso Peces Dorados: Una persona y a una compa\u00f1\u00eda son llamados a juicio por presunto lavado de activos &#128266; Pichincha (Quito), 19 de mayo 2026.- Con base en el dictamen acusatorio presentado por la Fiscal\u00eda General del Estado,...","protected":false},"author":6,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[2295,2290],"tags":[],"class_list":["post-62188","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-mayo-2026","category-2290"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/62188","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/wp-json\/wp\/v2\/users\/6"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=62188"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/62188\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":62189,"href":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/62188\/revisions\/62189"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=62188"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=62188"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=62188"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}