{"id":62121,"date":"2026-05-14T11:24:39","date_gmt":"2026-05-14T16:24:39","guid":{"rendered":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/?p=62121"},"modified":"2026-05-21T11:27:27","modified_gmt":"2026-05-21T16:27:27","slug":"caso-goleada-fiscalia-reformula-cargos-a-presunto-lavado-de-activos","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/caso-goleada-fiscalia-reformula-cargos-a-presunto-lavado-de-activos\/","title":{"rendered":"Caso Goleada: Fiscal\u00eda reformula cargos a presunto lavado de activos"},"content":{"rendered":"<button id=\"bb1\" type=\"button\" value=\"Play\" class=\"responsivevoice-button\" title=\"ResponsiveVoice Tap to Start\/Stop Speech\"><span>&#128266; <\/span><\/button>\n        <script>\n            bb1.onclick = function(){\n                if(responsiveVoice.isPlaying()){\n                    responsiveVoice.cancel();\n                }else{\n                    responsiveVoice.speak(\"BOLET\u00cdN DE PRENSA FGE N\u00ba 594-DC-2026 Caso Goleada: Fiscal\u00eda reformula cargos a presunto lavado de activos\", \"Spanish Latin American Female\");\n                }\n            };\n        <\/script>\n    <br \/>\n<strong>BOLET\u00cdN DE PRENSA FGE N\u00ba 594-DC-2026<\/strong><\/p>\n<p><strong>Caso Goleada: Fiscal\u00eda reformula cargos a presunto lavado de activos<\/strong><br \/>\n\n<button id=\"bb2\" type=\"button\" value=\"Play\" class=\"responsivevoice-button\" title=\"ResponsiveVoice Tap to Start\/Stop Speech\"><span>&#128266; <\/span><\/button>\n        <script>\n            bb2.onclick = function(){\n                if(responsiveVoice.isPlaying()){\n                    responsiveVoice.cancel();\n                }else{\n                    responsiveVoice.speak(\"Quito (Pichincha), 14 de mayo de 2026.- Con base en los nuevos elementos de convicci\u00f3n recabados durante la instrucci\u00f3n fiscal, la Fiscal\u00eda General del Estado reformul\u00f3 cargos de delincuencia organizada a lavado de activos contra doce procesados. Luego de haber analizado lo expuesto por las partes procesales, el Juez de la causa dispuso que se mantengan las medidas cautelares que actualmente cumplen los procesados.\", \"Spanish Latin American Female\");\n                }\n            };\n        <\/script>\n    <\/p>\n<p><strong>Quito (Pichincha), 14 de mayo de 2026.-<\/strong> Con base en los nuevos elementos de convicci\u00f3n recabados durante la instrucci\u00f3n fiscal, la Fiscal\u00eda General del Estado reformul\u00f3 cargos de delincuencia organizada a lavado de activos contra doce procesados.<\/p>\n<p>Luego de haber analizado lo expuesto por las partes procesales, el Juez de la causa dispuso que se mantengan las medidas cautelares que actualmente cumplen los procesados.<\/p>\n<p>\n<button id=\"bb3\" type=\"button\" value=\"Play\" class=\"responsivevoice-button\" title=\"ResponsiveVoice Tap to Start\/Stop Speech\"><span>&#128266; <\/span><\/button>\n        <script>\n            bb3.onclick = function(){\n                if(responsiveVoice.isPlaying()){\n                    responsiveVoice.cancel();\n                }else{\n                    responsiveVoice.speak(\"Adem\u00e1s, el Magistrado orden\u00f3 la inmovilizaci\u00f3n de las cuentas que los sospechosos mantengan en el Sistema Financiero Nacional y la incautaci\u00f3n de veh\u00edculos registrados a su nombre. Seg\u00fan expuso el Fiscal de la Unidad de Transparencia y Lucha contra la Corrupci\u00f3n, a cargo de la causa, la investigaci\u00f3n se inici\u00f3 tras una denuncia que alert\u00f3 sobre un presunto entramado empresarial creado para vulnerar la seguridad del Estado y del sistema financiero, sin activar alertas en las instituciones de control, con el objetivo de obtener ganancias il\u00edcitas a trav\u00e9s de la comercializaci\u00f3n de combustibles.\", \"Spanish Latin American Female\");\n                }\n            };\n        <\/script>\n    <\/p>\n<p>Adem\u00e1s, el Magistrado orden\u00f3 la inmovilizaci\u00f3n de las cuentas que los sospechosos mantengan en el Sistema Financiero Nacional y la incautaci\u00f3n de veh\u00edculos registrados a su nombre.<\/p>\n<p>Seg\u00fan expuso el Fiscal de la Unidad de Transparencia y Lucha contra la Corrupci\u00f3n, a cargo de la causa, la investigaci\u00f3n se inici\u00f3 tras una denuncia que alert\u00f3 sobre un presunto entramado empresarial creado para vulnerar la seguridad del Estado y del sistema financiero, sin activar alertas en las instituciones de control, con el objetivo de obtener ganancias il\u00edcitas a trav\u00e9s de la comercializaci\u00f3n de combustibles.<\/p>\n<p>\n<button id=\"bb4\" type=\"button\" value=\"Play\" class=\"responsivevoice-button\" title=\"ResponsiveVoice Tap to Start\/Stop Speech\"><span>&#128266; <\/span><\/button>\n        <script>\n            bb4.onclick = function(){\n                if(responsiveVoice.isPlaying()){\n                    responsiveVoice.cancel();\n                }else{\n                    responsiveVoice.speak(\"De acuerdo con la investigaci\u00f3n, los procesados habr\u00edan conformado una red para desviar combustible subsidiado, destinado al segmento automotriz, hacia los segmentos industrial y naviero, obteniendo ganancias il\u00edcitas. Asimismo, con base en los elementos de convicci\u00f3n presentados, Fiscal\u00eda se\u00f1al\u00f3 que los procesados habr\u00edan efectuado traspasos de bienes sin respaldo transaccional y simulado la prestaci\u00f3n de servicios. Tambi\u00e9n se incorpor\u00f3 documentaci\u00f3n relacionada con la compra de bienes inmuebles sin necesidad de cr\u00e9ditos o financiamiento.\", \"Spanish Latin American Female\");\n                }\n            };\n        <\/script>\n    <\/p>\n<p>De acuerdo con la investigaci\u00f3n, los procesados habr\u00edan conformado una red para desviar combustible subsidiado, destinado al segmento automotriz, hacia los segmentos industrial y naviero, obteniendo ganancias il\u00edcitas.<\/p>\n<p>Asimismo, con base en los elementos de convicci\u00f3n presentados, Fiscal\u00eda se\u00f1al\u00f3 que los procesados habr\u00edan efectuado traspasos de bienes sin respaldo transaccional y simulado la prestaci\u00f3n de servicios. Tambi\u00e9n se incorpor\u00f3 documentaci\u00f3n relacionada con la compra de bienes inmuebles sin necesidad de cr\u00e9ditos o financiamiento.<\/p>\n<p>\n<button id=\"bb5\" type=\"button\" value=\"Play\" class=\"responsivevoice-button\" title=\"ResponsiveVoice Tap to Start\/Stop Speech\"><span>&#128266; <\/span><\/button>\n        <script>\n            bb5.onclick = function(){\n                if(responsiveVoice.isPlaying()){\n                    responsiveVoice.cancel();\n                }else{\n                    responsiveVoice.speak(\"Entre los elementos presentados consta el informe pericial de inform\u00e1tica forense practicado a tres dispositivos electr\u00f3nicos entregados por la persona denunciante. En estos se hallaron mensajes de algunos procesados que evidenciar\u00edan coordinaciones para ejecutar el presunto il\u00edcito. Adem\u00e1s, se incorporaron reportes de la Unidad de An\u00e1lisis Financiero y Econ\u00f3mico (UAFE), del Servicio de Rentas Internas (SRI), as\u00ed como documentaci\u00f3n relacionada con servicios y movimientos bancarios.\", \"Spanish Latin American Female\");\n                }\n            };\n        <\/script>\n    <\/p>\n<p>Entre los elementos presentados consta el informe pericial de inform\u00e1tica forense practicado a tres dispositivos electr\u00f3nicos entregados por la persona denunciante. En estos se hallaron mensajes de algunos procesados que evidenciar\u00edan coordinaciones para ejecutar el presunto il\u00edcito.<\/p>\n<p>Adem\u00e1s, se incorporaron reportes de la Unidad de An\u00e1lisis Financiero y Econ\u00f3mico (UAFE), del Servicio de Rentas Internas (SRI), as\u00ed como documentaci\u00f3n relacionada con servicios y movimientos bancarios.<\/p>\n<p>\n<button id=\"bb6\" type=\"button\" value=\"Play\" class=\"responsivevoice-button\" title=\"ResponsiveVoice Tap to Start\/Stop Speech\"><span>&#128266; <\/span><\/button>\n        <script>\n            bb6.onclick = function(){\n                if(responsiveVoice.isPlaying()){\n                    responsiveVoice.cancel();\n                }else{\n                    responsiveVoice.speak(\"Informaci\u00f3n jur\u00eddica El delito de lavado de activos se encuentra tipificado en el art\u00edculo 317 del C\u00f3digo Org\u00e1nico Integral Penal (COIP).\", \"Spanish Latin American Female\");\n                }\n            };\n        <\/script>\n    <\/p>\n<p><strong>Informaci\u00f3n jur\u00eddica<\/strong><\/p>\n<p>El delito de lavado de activos se encuentra tipificado en el art\u00edculo 317 del C\u00f3digo Org\u00e1nico Integral Penal (COIP).<\/p>\n<p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"&#128266; BOLET\u00cdN DE PRENSA FGE N\u00ba 594-DC-2026 Caso Goleada: Fiscal\u00eda reformula cargos a presunto lavado de activos &#128266; Quito (Pichincha), 14 de mayo de 2026.- Con base en los nuevos elementos de convicci\u00f3n recabados durante la instrucci\u00f3n fiscal, la Fiscal\u00eda General del Estado reformul\u00f3 cargos...","protected":false},"author":6,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[2295,2290],"tags":[],"class_list":["post-62121","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-mayo-2026","category-2290"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/62121","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/wp-json\/wp\/v2\/users\/6"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=62121"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/62121\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":62122,"href":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/62121\/revisions\/62122"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=62121"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=62121"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=62121"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}