{"id":6196,"date":"2015-02-09T21:35:22","date_gmt":"2015-02-09T21:35:22","guid":{"rendered":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/2015\/02\/09\/inicio-audiencia-de-juicio-contra-6-ciudadanos-por-lavado-de-activos\/"},"modified":"2018-05-03T12:40:07","modified_gmt":"2018-05-03T17:40:07","slug":"inicio-audiencia-de-juicio-contra-6-ciudadanos-por-lavado-de-activos","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/inicio-audiencia-de-juicio-contra-6-ciudadanos-por-lavado-de-activos\/","title":{"rendered":"Inici\u00f3 audiencia de juicio contra 6 ciudadanos por lavado de activos"},"content":{"rendered":"

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Quito, 09 de febrero del 2015.-<\/strong> En el Tribunal Primero de Garant\u00edas Penales de Pichincha se instal\u00f3 la audiencia de juzgamiento contra seis procesados por su presunta participaci\u00f3n en el delito de lavado de activos a trav\u00e9s de una empresa de seguros de Quito.<\/span><\/span><\/span><\/p>\n

A la audiencia fueron \u00a0convocados m\u00e1s de 70 testigos de los cuales 18 no asistieron, por lo que deber\u00e1n acudir con la fuerza p\u00fablica.<\/span><\/span><\/span><\/p>\n

Seg\u00fan la Fiscal\u00eda, los\u00a0 procesados: Fernando M., Mar\u00eda M., David M., Mar\u00eda Jos\u00e9 M., Jorge S., y Mirian R., ser\u00edan quienes conformaron una supuesta sociedad y crearon una empresa ficticia en Panam\u00e1 para el envi\u00f3 de divisas al exterior.<\/span><\/span><\/span><\/p>\n

Seg\u00fan el fiscal del caso, \u00a0los procesados fung\u00edan ser socios de una empresa de seguros y aprovecharon que el imputado Fernando M., fue su representante legal\u00a0 para desviar recursos econ\u00f3micos hacia cuentas bancarias en el extranjero.\u00a0\u00a0\u00a0Seg\u00fan informes de la Fiscal\u00eda se habr\u00edan desviado aproximadamente ocho millones de d\u00f3lares.<\/span><\/span><\/span><\/p>\n

Las investigaciones realizadas por la Unidad de lavado de activos de la Fiscal\u00eda determinaron la existencia de transacciones inusuales e injustificadas desde cuentas de bancos nacionales a entidades financieras del extranjero durante seis a\u00f1os.<\/span><\/span><\/span><\/p>\n

Entre los elementos de convicci\u00f3n\u00a0\u00a0presentados por la Fiscal\u00eda en la etapa de instrucci\u00f3n fiscal constan: informes de la Superintendencia de Compa\u00f1\u00edas donde figuran estados contables presumiblemente irreales, registros financieros sin sustento y aval\u00faos de las propiedades que constan a nombre de los procesados.<\/span><\/span><\/span><\/p>\n

Datos:<\/span><\/strong><\/span><\/span><\/p>\n

El \u00a0lavado de activos se encuentra tipificado en el Art.14 de la Ley de Lavado de Activos, en concordancia con el Art. 15 del C\u00f3digo de Procedimiento Penal.<\/span><\/span><\/span><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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