{"id":61789,"date":"2026-03-30T19:17:26","date_gmt":"2026-03-31T00:17:26","guid":{"rendered":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/?p=61789"},"modified":"2026-04-01T11:35:22","modified_gmt":"2026-04-01T16:35:22","slug":"fiscalia-vincula-a-6-personas-juridicas-a-la-causa-por-presunto-lavado-de-activos","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/fiscalia-vincula-a-6-personas-juridicas-a-la-causa-por-presunto-lavado-de-activos\/","title":{"rendered":"Fiscal\u00eda vincula a 6 personas jur\u00eddicas a la causa por presunto lavado de activos"},"content":{"rendered":"<p><button id=\"bb1\" type=\"button\" value=\"Play\" class=\"responsivevoice-button\" title=\"ResponsiveVoice Tap to Start\/Stop Speech\"><span>&#128266; <\/span><\/button>\n        <script>\n            bb1.onclick = function(){\n                if(responsiveVoice.isPlaying()){\n                    responsiveVoice.cancel();\n                }else{\n                    responsiveVoice.speak(\"BOLET\u00cdN DE PRENSA FGE N\u00ba 385-DC-2026 Fiscal\u00eda vincula a 6 personas jur\u00eddicas a la causa por presunto lavado de activos\", \"Spanish Latin American Female\");\n                }\n            };\n        <\/script>\n    <br \/>\n<strong>BOLET\u00cdN DE PRENSA FGE N\u00ba 385-DC-2026<\/strong><\/p>\n<p><strong>Fiscal\u00eda vincula a 6 personas jur\u00eddicas a la causa por presunto lavado de activos<\/strong><br \/>\n<br \/>\n<button id=\"bb2\" type=\"button\" value=\"Play\" class=\"responsivevoice-button\" title=\"ResponsiveVoice Tap to Start\/Stop Speech\"><span>&#128266; <\/span><\/button>\n        <script>\n            bb2.onclick = function(){\n                if(responsiveVoice.isPlaying()){\n                    responsiveVoice.cancel();\n                }else{\n                    responsiveVoice.speak(\"Quito (Pichincha), 30 de marzo de 2026.- La Fiscal\u00eda General del Estado vincul\u00f3 a seis personas jur\u00eddicas a la instrucci\u00f3n fiscal por el presunto delito de lavado de activos. En esta causa ya se encuentran procesadas nueve personas naturales, presuntamente relacionadas con los hechos investigados.\", \"Spanish Latin American Female\");\n                }\n            };\n        <\/script>\n    <br \/>\n<strong>Quito (Pichincha), 30 de marzo de 2026.-<\/strong> La Fiscal\u00eda General del Estado vincul\u00f3 a seis personas jur\u00eddicas a la instrucci\u00f3n fiscal por el presunto delito de lavado de activos. En esta causa ya se encuentran procesadas nueve personas naturales, presuntamente relacionadas con los hechos investigados.<br \/>\n<br \/>\n<button id=\"bb3\" type=\"button\" value=\"Play\" class=\"responsivevoice-button\" title=\"ResponsiveVoice Tap to Start\/Stop Speech\"><span>&#128266; <\/span><\/button>\n        <script>\n            bb3.onclick = function(){\n                if(responsiveVoice.isPlaying()){\n                    responsiveVoice.cancel();\n                }else{\n                    responsiveVoice.speak(\"Las personas jur\u00eddicas vinculadas son: Provisi\u00f3n de alimentos S. A. (Provisali) Lafattoria S. A. Asesor\u00eda Empresarial Riasem S. A. (Riasemsa) Industria Ecuatoriana de leche Ecualechera S. A. Novacocina S. A. Acerinox S. A.\", \"Spanish Latin American Female\");\n                }\n            };\n        <\/script>\n    <br \/>\nLas personas jur\u00eddicas vinculadas son:<\/p>\n<ol>\n<li>Provisi\u00f3n de alimentos S. A. (Provisali)<\/li>\n<li>Lafattoria S. A.<\/li>\n<li>Asesor\u00eda Empresarial Riasem S. A. (Riasemsa)<\/li>\n<li>Industria Ecuatoriana de leche Ecualechera S. A.<\/li>\n<li>Novacocina S. A.<\/li>\n<li>Acerinox S. A.<\/li>\n<\/ol>\n<p><br \/>\n<button id=\"bb4\" type=\"button\" value=\"Play\" class=\"responsivevoice-button\" title=\"ResponsiveVoice Tap to Start\/Stop Speech\"><span>&#128266; <\/span><\/button>\n        <script>\n            bb4.onclick = function(){\n                if(responsiveVoice.isPlaying()){\n                    responsiveVoice.cancel();\n                }else{\n                    responsiveVoice.speak(\"La causa se origin\u00f3 tras un operativo simult\u00e1neo ejecutado en Pichincha, Los R\u00edos y Guayas, en el que se detuvo a nueve personas naturales y se formularon cargos en su contra por presunta participaci\u00f3n en el delito de lavado de activos. En la audiencia de vinculaci\u00f3n, la Fiscal de la Unidad Antilavado de Activos present\u00f3 como principales elementos de convicci\u00f3n el Reporte de Operaciones Inusuales e Injustificadas (ROII), emitido por la Unidad de An\u00e1lisis Financiero y Econ\u00f3mico (UAFE), que contiene an\u00e1lisis de informaci\u00f3n societaria, financiera y econ\u00f3mica. A ello se sum\u00f3 documentaci\u00f3n del Servicio de Rentas Internas (SRI) y de la Superintendencia de Compa\u00f1\u00edas, Valores y Seguros.\", \"Spanish Latin American Female\");\n                }\n            };\n        <\/script>\n    <br \/>\nLa causa se origin\u00f3 tras un operativo simult\u00e1neo ejecutado en Pichincha, Los R\u00edos y Guayas, en el que se detuvo a nueve personas naturales y <a href=\"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/9-procesados-por-presunto-lavado-de-activos\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">se formularon cargos en su contra por presunta participaci\u00f3n en el delito de lavado de activos.<\/a><\/p>\n<p>En la audiencia de vinculaci\u00f3n, la Fiscal de la Unidad Antilavado de Activos present\u00f3 como principales elementos de convicci\u00f3n el Reporte de Operaciones Inusuales e Injustificadas (ROII), emitido por la Unidad de An\u00e1lisis Financiero y Econ\u00f3mico (UAFE), que contiene an\u00e1lisis de informaci\u00f3n societaria, financiera y econ\u00f3mica. A ello se sum\u00f3 documentaci\u00f3n del Servicio de Rentas Internas (SRI) y de la Superintendencia de Compa\u00f1\u00edas, Valores y Seguros.<br \/>\n<br \/>\n<button id=\"bb5\" type=\"button\" value=\"Play\" class=\"responsivevoice-button\" title=\"ResponsiveVoice Tap to Start\/Stop Speech\"><span>&#128266; <\/span><\/button>\n        <script>\n            bb5.onclick = function(){\n                if(responsiveVoice.isPlaying()){\n                    responsiveVoice.cancel();\n                }else{\n                    responsiveVoice.speak(\"Con base en estos elementos, el Juez de la causa dispuso la vinculaci\u00f3n de las seis personas jur\u00eddicas, la prohibici\u00f3n de transferir acciones y el congelamiento de las cuentas bancarias de cinco de ellas. Adem\u00e1s, ampli\u00f3 el plazo de la instrucci\u00f3n fiscal por treinta d\u00edas. Informaci\u00f3n jur\u00eddica El proceso se sustenta en el art\u00edculo 317, inciso primero, numerales 1, 2, 3, 4, 5 y 7 del C\u00f3digo Org\u00e1nico Integral Penal (COIP), en concordancia con el art\u00edculo 49 del mismo cuerpo legal, respecto a la responsabilidad de las personas jur\u00eddicas.\", \"Spanish Latin American Female\");\n                }\n            };\n        <\/script>\n    <br \/>\nCon base en estos elementos, el Juez de la causa dispuso la vinculaci\u00f3n de las seis personas jur\u00eddicas, la prohibici\u00f3n de transferir acciones y el congelamiento de las cuentas bancarias de cinco de ellas. Adem\u00e1s, ampli\u00f3 el plazo de la instrucci\u00f3n fiscal por treinta d\u00edas.<\/p>\n<p><strong>Informaci\u00f3n jur\u00eddica<\/strong><\/p>\n<p>El proceso se sustenta en el art\u00edculo 317, inciso primero, numerales 1, 2, 3, 4, 5 y 7 del C\u00f3digo Org\u00e1nico Integral Penal (COIP), en concordancia con el art\u00edculo 49 del mismo cuerpo legal, respecto a la responsabilidad de las personas jur\u00eddicas.<br \/>\n<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"&#128266; BOLET\u00cdN DE PRENSA FGE N\u00ba 385-DC-2026 Fiscal\u00eda vincula a 6 personas jur\u00eddicas a la causa por presunto lavado de activos &#128266; Quito (Pichincha), 30 de marzo de 2026.- La Fiscal\u00eda General del Estado vincul\u00f3 a seis personas jur\u00eddicas a la instrucci\u00f3n fiscal por el...","protected":false},"author":4,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[2293,2290],"tags":[],"class_list":["post-61789","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-marzo-2026","category-2290"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/61789","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/wp-json\/wp\/v2\/users\/4"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=61789"}],"version-history":[{"count":3,"href":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/61789\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":61793,"href":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/61789\/revisions\/61793"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=61789"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=61789"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=61789"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}