{"id":61637,"date":"2026-03-23T16:54:26","date_gmt":"2026-03-23T21:54:26","guid":{"rendered":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/?p=61637"},"modified":"2026-03-23T17:00:54","modified_gmt":"2026-03-23T22:00:54","slug":"9-procesados-por-presunto-lavado-de-activos","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/9-procesados-por-presunto-lavado-de-activos\/","title":{"rendered":"9 procesados por presunto lavado de activos"},"content":{"rendered":"<p><button id=\"bb1\" type=\"button\" value=\"Play\" class=\"responsivevoice-button\" title=\"ResponsiveVoice Tap to Start\/Stop Speech\"><span>&#128266; <\/span><\/button>\n        <script>\n            bb1.onclick = function(){\n                if(responsiveVoice.isPlaying()){\n                    responsiveVoice.cancel();\n                }else{\n                    responsiveVoice.speak(\"BOLET\u00cdN DE PRENSA FGE N\u00ba 354-DC-2026 9 procesados por presunto lavado de activos\", \"Spanish Latin American Female\");\n                }\n            };\n        <\/script>\n    <br \/>\n<strong>BOLET\u00cdN DE PRENSA FGE N\u00ba 354<\/strong><strong>-DC-2026<\/strong><\/p>\n<p><strong>9 procesados por presunto lavado de activos<\/strong><br \/>\n<br \/>\n<button id=\"bb2\" type=\"button\" value=\"Play\" class=\"responsivevoice-button\" title=\"ResponsiveVoice Tap to Start\/Stop Speech\"><span>&#128266; <\/span><\/button>\n        <script>\n            bb2.onclick = function(){\n                if(responsiveVoice.isPlaying()){\n                    responsiveVoice.cancel();\n                }else{\n                    responsiveVoice.speak(\"Quito (Pichincha), 23 de marzo de 2026.- La Fiscal\u00eda General del Estado formul\u00f3 cargos contra Pedro \u00c1lvaro R. F., Hans Estuardo T. C., Karla Fernanda M. M., Rub\u00e9n Asdr\u00fabal P. Ll., Carmen Yolanda U. P., Parrish Andre J. E., Blanca Yesenia G. B., Miguel Gustavo Q. M. y Alex Jos\u00e9 B. L., por su presunta participaci\u00f3n en el delito de lavado de activos.\", \"Spanish Latin American Female\");\n                }\n            };\n        <\/script>\n    <br \/>\n<strong>Quito (Pichincha), 23 de marzo de 2026.-<\/strong> La Fiscal\u00eda General del Estado formul\u00f3 cargos contra Pedro \u00c1lvaro R. F., Hans Estuardo T. C., Karla Fernanda M. M., Rub\u00e9n Asdr\u00fabal P. Ll., Carmen Yolanda U. P., Parrish Andre J. E., Blanca Yesenia G. B., Miguel Gustavo Q. M. y Alex Jos\u00e9 B. L., por su presunta participaci\u00f3n en el delito de lavado de activos.<br \/>\n<br \/>\n<button id=\"bb3\" type=\"button\" value=\"Play\" class=\"responsivevoice-button\" title=\"ResponsiveVoice Tap to Start\/Stop Speech\"><span>&#128266; <\/span><\/button>\n        <script>\n            bb3.onclick = function(){\n                if(responsiveVoice.isPlaying()){\n                    responsiveVoice.cancel();\n                }else{\n                    responsiveVoice.speak(\"En enero de 2025, la Unidad Antilavado de Activos de Fiscal\u00eda inici\u00f3 una investigaci\u00f3n con base en el Reporte de Operaciones Inusuales e Injustificadas (ROII), remitido por la Unidad de An\u00e1lisis Financiero y Econ\u00f3mico (UAFE), respecto a determinadas personas naturales y jur\u00eddicas.\", \"Spanish Latin American Female\");\n                }\n            };\n        <\/script>\n    <br \/>\nEn enero de 2025, la Unidad Antilavado de Activos de Fiscal\u00eda inici\u00f3 una investigaci\u00f3n con base en el Reporte de Operaciones Inusuales e Injustificadas (ROII), remitido por la Unidad de An\u00e1lisis Financiero y Econ\u00f3mico (UAFE), respecto a determinadas personas naturales y jur\u00eddicas.<br \/>\n<br \/>\n<button id=\"bb4\" type=\"button\" value=\"Play\" class=\"responsivevoice-button\" title=\"ResponsiveVoice Tap to Start\/Stop Speech\"><span>&#128266; <\/span><\/button>\n        <script>\n            bb4.onclick = function(){\n                if(responsiveVoice.isPlaying()){\n                    responsiveVoice.cancel();\n                }else{\n                    responsiveVoice.speak(\"El reporte evidenciar\u00eda que personas naturales, a trav\u00e9s de empresas de transporte, alimentos, seguridad y otros, habr\u00edan ocultado dinero il\u00edcito en el Sistema Financiero Nacional, como parte de sus actividades econ\u00f3micas. La madrugada del 20 de marzo de 2026, Fiscal\u00eda lider\u00f3 un operativo simult\u00e1neo en Pichincha, Los R\u00edos y Guayas, en el marco de esta investigaci\u00f3n, en el cual se ejecutaron nueve \u00f3rdenes de detenci\u00f3n con fines de formulaci\u00f3n de cargos contra los ahora procesados.\", \"Spanish Latin American Female\");\n                }\n            };\n        <\/script>\n    <br \/>\nEl reporte evidenciar\u00eda que personas naturales, a trav\u00e9s de empresas de transporte, alimentos, seguridad y otros, habr\u00edan ocultado dinero il\u00edcito en el Sistema Financiero Nacional, como parte de sus actividades econ\u00f3micas.<\/p>\n<p>La madrugada del 20 de marzo de 2026, Fiscal\u00eda lider\u00f3 un operativo simult\u00e1neo en Pichincha, Los R\u00edos y Guayas, en el marco de esta investigaci\u00f3n, en el cual se ejecutaron nueve \u00f3rdenes de detenci\u00f3n con fines de formulaci\u00f3n de cargos contra los ahora procesados.<br \/>\n<br \/>\n<button id=\"bb5\" type=\"button\" value=\"Play\" class=\"responsivevoice-button\" title=\"ResponsiveVoice Tap to Start\/Stop Speech\"><span>&#128266; <\/span><\/button>\n        <script>\n            bb5.onclick = function(){\n                if(responsiveVoice.isPlaying()){\n                    responsiveVoice.cancel();\n                }else{\n                    responsiveVoice.speak(\"Adem\u00e1s, durante la acci\u00f3n, tres representantes de las personas jur\u00eddicas presuntamente implicadas fueron detenidos con fines investigativos. Tras la intervenci\u00f3n de varios inmuebles, se recabaron indicios relacionados con el delito investigado, entre ellos dinero en efectivo y documentaci\u00f3n.\", \"Spanish Latin American Female\");\n                }\n            };\n        <\/script>\n    <br \/>\nAdem\u00e1s, durante la acci\u00f3n, tres representantes de las personas jur\u00eddicas presuntamente implicadas fueron detenidos con fines investigativos. Tras la intervenci\u00f3n de varios inmuebles, se recabaron indicios relacionados con el delito investigado, entre ellos dinero en efectivo y documentaci\u00f3n.<br \/>\n<br \/>\n<button id=\"bb6\" type=\"button\" value=\"Play\" class=\"responsivevoice-button\" title=\"ResponsiveVoice Tap to Start\/Stop Speech\"><span>&#128266; <\/span><\/button>\n        <script>\n            bb6.onclick = function(){\n                if(responsiveVoice.isPlaying()){\n                    responsiveVoice.cancel();\n                }else{\n                    responsiveVoice.speak(\"Durante la audiencia de formulaci\u00f3n de cargos, la Fiscal de la Unidad Antilavado de Activos a cargo del caso present\u00f3 como principal elemento de convicci\u00f3n el ROII remitido por la UAFE, cuyo contenido refiere al an\u00e1lisis de informaci\u00f3n societaria, financiera y econ\u00f3mica. En cuanto a las seis personas jur\u00eddicas, a las que no se les formularon cargos en la diligencia, la Fiscal solicit\u00f3 fijar fecha y hora para su vinculaci\u00f3n a la causa.\", \"Spanish Latin American Female\");\n                }\n            };\n        <\/script>\n    <br \/>\nDurante la audiencia de formulaci\u00f3n de cargos, la Fiscal de la Unidad Antilavado de Activos a cargo del caso present\u00f3 como principal elemento de convicci\u00f3n el ROII remitido por la UAFE, cuyo contenido refiere al an\u00e1lisis de informaci\u00f3n societaria, financiera y econ\u00f3mica.<\/p>\n<p>En cuanto a las seis personas jur\u00eddicas, a las que no se les formularon cargos en la diligencia, la Fiscal solicit\u00f3 fijar fecha y hora para su vinculaci\u00f3n a la causa.<br \/>\n<br \/>\n<button id=\"bb7\" type=\"button\" value=\"Play\" class=\"responsivevoice-button\" title=\"ResponsiveVoice Tap to Start\/Stop Speech\"><span>&#128266; <\/span><\/button>\n        <script>\n            bb7.onclick = function(){\n                if(responsiveVoice.isPlaying()){\n                    responsiveVoice.cancel();\n                }else{\n                    responsiveVoice.speak(\"Con base en el pedido motivado de Fiscal\u00eda, el Juez de la Unidad Judicial de Garant\u00edas Penales Especializada para el Juzgamiento de Delitos Relacionados con Corrupci\u00f3n y Crimen Organizado que atendi\u00f3 la diligencia dict\u00f3 prisi\u00f3n preventiva para los nueve procesados.\", \"Spanish Latin American Female\");\n                }\n            };\n        <\/script>\n    <br \/>\nCon base en el pedido motivado de Fiscal\u00eda, el Juez de la Unidad Judicial de Garant\u00edas Penales Especializada para el Juzgamiento de Delitos Relacionados con Corrupci\u00f3n y Crimen Organizado que atendi\u00f3 la diligencia dict\u00f3 prisi\u00f3n preventiva para los nueve procesados.<br \/>\n<br \/>\n<button id=\"bb8\" type=\"button\" value=\"Play\" class=\"responsivevoice-button\" title=\"ResponsiveVoice Tap to Start\/Stop Speech\"><span>&#128266; <\/span><\/button>\n        <script>\n            bb8.onclick = function(){\n                if(responsiveVoice.isPlaying()){\n                    responsiveVoice.cancel();\n                }else{\n                    responsiveVoice.speak(\"Adem\u00e1s, la resoluci\u00f3n dispone medidas cautelares de car\u00e1cter real, como la incautaci\u00f3n de determinados bienes muebles e inmuebles, la prohibici\u00f3n de enajenar bienes inmuebles y el congelamiento de cuentas bancarias a nombre de los sospechosos. La instrucci\u00f3n fiscal tendr\u00e1 un plazo de noventa d\u00edas.\", \"Spanish Latin American Female\");\n                }\n            };\n        <\/script>\n    <br \/>\nAdem\u00e1s, la resoluci\u00f3n dispone medidas cautelares de car\u00e1cter real, como la incautaci\u00f3n de determinados bienes muebles e inmuebles, la prohibici\u00f3n de enajenar bienes inmuebles y el congelamiento de cuentas bancarias a nombre de los sospechosos. La instrucci\u00f3n fiscal tendr\u00e1 un plazo de noventa d\u00edas.<br \/>\n<br \/>\n<button id=\"bb9\" type=\"button\" value=\"Play\" class=\"responsivevoice-button\" title=\"ResponsiveVoice Tap to Start\/Stop Speech\"><span>&#128266; <\/span><\/button>\n        <script>\n            bb9.onclick = function(){\n                if(responsiveVoice.isPlaying()){\n                    responsiveVoice.cancel();\n                }else{\n                    responsiveVoice.speak(\"Informaci\u00f3n jur\u00eddica Fiscal\u00eda procesa este caso con base en el art\u00edculo 317, inciso primero, numerales 1, 2, 3, 4, 5 y 7 del C\u00f3digo Org\u00e1nico Integral Penal (COIP).\", \"Spanish Latin American Female\");\n                }\n            };\n        <\/script>\n    <br \/>\n<strong>Informaci\u00f3n jur\u00eddica<\/strong><\/p>\n<p>Fiscal\u00eda procesa este caso con base en el art\u00edculo 317, inciso primero, numerales 1, 2, 3, 4, 5 y 7 del C\u00f3digo Org\u00e1nico Integral Penal (COIP).<br \/>\n<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"&#128266; BOLET\u00cdN DE PRENSA FGE N\u00ba 354-DC-2026 9 procesados por presunto lavado de activos &#128266; Quito (Pichincha), 23 de marzo de 2026.- La Fiscal\u00eda General del Estado formul\u00f3 cargos contra Pedro \u00c1lvaro R. 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