{"id":60558,"date":"2025-09-04T16:55:28","date_gmt":"2025-09-04T21:55:28","guid":{"rendered":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/?p=60558"},"modified":"2026-01-22T12:38:38","modified_gmt":"2026-01-22T17:38:38","slug":"caso-peces-dorados-fiscalia-procesa-a-2-personas-naturales-y-una-juridica-por-presunto-lavado-de-activos","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/caso-peces-dorados-fiscalia-procesa-a-2-personas-naturales-y-una-juridica-por-presunto-lavado-de-activos\/","title":{"rendered":"Caso Peces Dorados: Fiscal\u00eda procesa a 2 personas naturales y una jur\u00eddica por presunto lavado de activos"},"content":{"rendered":"<p><button id=\"bb1\" type=\"button\" value=\"Play\" class=\"responsivevoice-button\" title=\"ResponsiveVoice Tap to Start\/Stop Speech\"><span>&#128266; <\/span><\/button>\n        <script>\n            bb1.onclick = function(){\n                if(responsiveVoice.isPlaying()){\n                    responsiveVoice.cancel();\n                }else{\n                    responsiveVoice.speak(\"BOLET\u00cdN DE PRENSA FGE N\u00ba 911-DC-2025 Caso Peces Dorados: Fiscal\u00eda procesa a 2 personas naturales y una jur\u00eddica por presunto lavado de activos\", \"Spanish Latin American Female\");\n                }\n            };\n        <\/script>\n    <br \/>\n<strong>BOLET\u00cdN DE PRENSA FGE N\u00ba 911-DC-2025<\/strong><\/p>\n<p><strong>Caso Peces Dorados: Fiscal\u00eda procesa a 2 personas naturales y una jur\u00eddica por presunto lavado de activos<\/strong><br \/>\n<br \/>\n<button id=\"bb2\" type=\"button\" value=\"Play\" class=\"responsivevoice-button\" title=\"ResponsiveVoice Tap to Start\/Stop Speech\"><span>&#128266; <\/span><\/button>\n        <script>\n            bb2.onclick = function(){\n                if(responsiveVoice.isPlaying()){\n                    responsiveVoice.cancel();\n                }else{\n                    responsiveVoice.speak(\"Quito (Pichincha), 04 de septiembre de 2025.- La Fiscal\u00eda General del Estado, a trav\u00e9s de su Unidad Especializada Antilavado de Activos, formul\u00f3 cargos contra C\u00e9sar Alfredo C. M. (alias \u201cTranza\u201d), Gabriela Katherine P. P. y a la compa\u00f1\u00eda PezyMar Export S. A. S., por su presunta participaci\u00f3n en el delito de lavado de activos. El Juez de la causa acogi\u00f3 los elementos de convicci\u00f3n presentados y dispuso: prisi\u00f3n preventiva para en su contra, el congelamiento e inmovilizaci\u00f3n de cuentas bancarias, prohibici\u00f3n de enajenar bienes y clausura de locales.\", \"Spanish Latin American Female\");\n                }\n            };\n        <\/script>\n    <br \/>\n<strong>Quito (Pichincha), 04 de septiembre de 2025.-<\/strong> La Fiscal\u00eda General del Estado, a trav\u00e9s de su Unidad Especializada Antilavado de Activos, formul\u00f3 cargos contra C\u00e9sar Alfredo C. M. (alias \u201cTranza\u201d), Gabriela Katherine P. P. y a la compa\u00f1\u00eda PezyMar Export S. A. S., por su presunta participaci\u00f3n en el delito de lavado de activos.<\/p>\n<p>El Juez de la causa acogi\u00f3 los elementos de convicci\u00f3n presentados y dispuso: prisi\u00f3n preventiva para en su contra, el congelamiento e inmovilizaci\u00f3n de cuentas bancarias, prohibici\u00f3n de enajenar bienes y clausura de locales.<br \/>\n<br \/>\n<button id=\"bb3\" type=\"button\" value=\"Play\" class=\"responsivevoice-button\" title=\"ResponsiveVoice Tap to Start\/Stop Speech\"><span>&#128266; <\/span><\/button>\n        <script>\n            bb3.onclick = function(){\n                if(responsiveVoice.isPlaying()){\n                    responsiveVoice.cancel();\n                }else{\n                    responsiveVoice.speak(\"En el caso de la persona jur\u00eddica se orden\u00f3 su suspensi\u00f3n e intervenci\u00f3n por parte de la Superintendencia de Compa\u00f1\u00edas. La instrucci\u00f3n fiscal tendr\u00e1 una duraci\u00f3n de noventa d\u00edas y se dispuso un plazo de 72 horas para iniciar las incautaciones.\", \"Spanish Latin American Female\");\n                }\n            };\n        <\/script>\n    <br \/>\nEn el caso de la persona jur\u00eddica se orden\u00f3 su suspensi\u00f3n e intervenci\u00f3n por parte de la Superintendencia de Compa\u00f1\u00edas.<\/p>\n<p>La instrucci\u00f3n fiscal tendr\u00e1 una duraci\u00f3n de noventa d\u00edas y se dispuso un plazo de 72 horas para iniciar las incautaciones.<br \/>\n<br \/>\n<button id=\"bb4\" type=\"button\" value=\"Play\" class=\"responsivevoice-button\" title=\"ResponsiveVoice Tap to Start\/Stop Speech\"><span>&#128266; <\/span><\/button>\n        <script>\n            bb4.onclick = function(){\n                if(responsiveVoice.isPlaying()){\n                    responsiveVoice.cancel();\n                }else{\n                    responsiveVoice.speak(\"Los hechos investigados Desde 2019, Fiscal\u00eda inici\u00f3 la investigaci\u00f3n tras recibir una denuncia an\u00f3nima sobre posibles actividades de lavado de activos y tr\u00e1fico de drogas en Manab\u00ed.\", \"Spanish Latin American Female\");\n                }\n            };\n        <\/script>\n    <br \/>\n<strong>Los hechos investigados<\/strong><\/p>\n<p>Desde 2019, Fiscal\u00eda inici\u00f3 la investigaci\u00f3n tras recibir una denuncia an\u00f3nima sobre posibles actividades de lavado de activos y tr\u00e1fico de drogas en Manab\u00ed.<br \/>\n<br \/>\n<button id=\"bb5\" type=\"button\" value=\"Play\" class=\"responsivevoice-button\" title=\"ResponsiveVoice Tap to Start\/Stop Speech\"><span>&#128266; <\/span><\/button>\n        <script>\n            bb5.onclick = function(){\n                if(responsiveVoice.isPlaying()){\n                    responsiveVoice.cancel();\n                }else{\n                    responsiveVoice.speak(\"Seg\u00fan los elementos recabados, los procesados habr\u00edan canalizado aproximadamente 17 millones de d\u00f3lares al Sistema Financiero Nacional entre 2021 y 2024. Estos recursos provendr\u00edan del grupo delictivo \u201cLos Lobos\u201d que, en su momento, fue liderado por Leonardo B. (+), alias \u201cel Mexicano\u201d, y su esposa, Mishell M. (+).\", \"Spanish Latin American Female\");\n                }\n            };\n        <\/script>\n    <br \/>\nSeg\u00fan los elementos recabados, los procesados habr\u00edan canalizado aproximadamente 17 millones de d\u00f3lares al Sistema Financiero Nacional entre 2021 y 2024. Estos recursos provendr\u00edan del grupo delictivo \u201cLos Lobos\u201d que, en su momento, fue liderado por Leonardo B. (+), alias \u201cel Mexicano\u201d, y su esposa, Mishell M. (+).<br \/>\n<br \/>\n<button id=\"bb6\" type=\"button\" value=\"Play\" class=\"responsivevoice-button\" title=\"ResponsiveVoice Tap to Start\/Stop Speech\"><span>&#128266; <\/span><\/button>\n        <script>\n            bb6.onclick = function(){\n                if(responsiveVoice.isPlaying()){\n                    responsiveVoice.cancel();\n                }else{\n                    responsiveVoice.speak(\"La compa\u00f1\u00eda PezyMar Export S. A. S., constituida en 2021 y dedicada a la exportaci\u00f3n de productos del mar, habr\u00eda sido utilizada como fachada para ingresar cerca de 13 millones de d\u00f3lares durante ese per\u00edodo. Adem\u00e1s, habr\u00eda servido para operaciones il\u00edcitas vinculadas al transporte de drogas hacia M\u00e9xico, seg\u00fan investigaciones de un delito precedente.\", \"Spanish Latin American Female\");\n                }\n            };\n        <\/script>\n    <br \/>\nLa compa\u00f1\u00eda PezyMar Export S. A. S., constituida en 2021 y dedicada a la exportaci\u00f3n de productos del mar, habr\u00eda sido utilizada como fachada para ingresar cerca de 13 millones de d\u00f3lares durante ese per\u00edodo. Adem\u00e1s, habr\u00eda servido para operaciones il\u00edcitas vinculadas al transporte de drogas hacia M\u00e9xico, seg\u00fan investigaciones de un delito precedente.<br \/>\n<br \/>\n<button id=\"bb7\" type=\"button\" value=\"Play\" class=\"responsivevoice-button\" title=\"ResponsiveVoice Tap to Start\/Stop Speech\"><span>&#128266; <\/span><\/button>\n        <script>\n            bb7.onclick = function(){\n                if(responsiveVoice.isPlaying()){\n                    responsiveVoice.cancel();\n                }else{\n                    responsiveVoice.speak(\"La investigaci\u00f3n tambi\u00e9n revel\u00f3 que C\u00e9sar Alfredo C. M. fue condenado en 2024 a diez a\u00f1os de prisi\u00f3n por delincuencia organizada y habr\u00eda sido socio y mano derecha de Leonardo B. Por su parte, Gabriela Katherine P. P. habr\u00eda desempe\u00f1ado actividades de confianza para la familia, quienes le otorgaron amplios poderes notariales para administrar PezyMar Export S. A. S. y ejercer otras facultades. El 21 de agosto del presente a\u00f1o, un Juez acept\u00f3 el pedido de Fiscal\u00eda y autoriz\u00f3 la incautaci\u00f3n \u2013en etapa preprocesal\u2013 de alrededor de 2 millones de d\u00f3lares, dinero que pretend\u00eda ser retirado por la ahora procesada.\", \"Spanish Latin American Female\");\n                }\n            };\n        <\/script>\n    <br \/>\nLa investigaci\u00f3n tambi\u00e9n revel\u00f3 que C\u00e9sar Alfredo C. M. fue condenado en 2024 a diez a\u00f1os de prisi\u00f3n por delincuencia organizada y habr\u00eda sido socio y mano derecha de Leonardo B. Por su parte, Gabriela Katherine P. P. habr\u00eda desempe\u00f1ado actividades de confianza para la familia, quienes le otorgaron amplios poderes notariales para administrar PezyMar Export S. A. S. y ejercer otras facultades.<\/p>\n<p>El 21 de agosto del presente a\u00f1o, un Juez acept\u00f3 el pedido de Fiscal\u00eda y autoriz\u00f3 la incautaci\u00f3n \u2013en etapa preprocesal\u2013 de alrededor de 2 millones de d\u00f3lares, dinero que pretend\u00eda ser retirado por la ahora procesada.<br \/>\n<br \/>\n<button id=\"bb8\" type=\"button\" value=\"Play\" class=\"responsivevoice-button\" title=\"ResponsiveVoice Tap to Start\/Stop Speech\"><span>&#128266; <\/span><\/button>\n        <script>\n            bb8.onclick = function(){\n                if(responsiveVoice.isPlaying()){\n                    responsiveVoice.cancel();\n                }else{\n                    responsiveVoice.speak(\"Para fundamentar el inicio del proceso penal, Fiscal\u00eda present\u00f3 m\u00e1s de cuarenta elementos de convicci\u00f3n, entre ellos: informes de la UAFE sobre operaciones inusuales de los procesados y de la compa\u00f1\u00eda investigada; reportes tributarios del SRI que evidencian inconsistencias patrimoniales; contratos de compra-venta de bienes inmuebles y registros de veh\u00edculos; copias certificadas de poderes notariales a favor de Gabriela Katherine P. P.; la sentencia del Tribunal Anticorrupci\u00f3n (septiembre de 2024) contra Leonardo B. (+) y C\u00e9sar Alfredo C. M. por delincuencia organizada.\", \"Spanish Latin American Female\");\n                }\n            };\n        <\/script>\n    <br \/>\nPara fundamentar el inicio del proceso penal, Fiscal\u00eda present\u00f3 m\u00e1s de cuarenta elementos de convicci\u00f3n, entre ellos: informes de la UAFE sobre operaciones inusuales de los procesados y de la compa\u00f1\u00eda investigada; reportes tributarios del SRI que evidencian inconsistencias patrimoniales; contratos de compra-venta de bienes inmuebles y registros de veh\u00edculos; copias certificadas de poderes notariales a favor de Gabriela Katherine P. P.; la sentencia del Tribunal Anticorrupci\u00f3n (septiembre de 2024) contra Leonardo B. (+) y C\u00e9sar Alfredo C. M. por delincuencia organizada.<br \/>\n<br \/>\n<button id=\"bb9\" type=\"button\" value=\"Play\" class=\"responsivevoice-button\" title=\"ResponsiveVoice Tap to Start\/Stop Speech\"><span>&#128266; <\/span><\/button>\n        <script>\n            bb9.onclick = function(){\n                if(responsiveVoice.isPlaying()){\n                    responsiveVoice.cancel();\n                }else{\n                    responsiveVoice.speak(\"Informaci\u00f3n jur\u00eddica El delito de lavado de activos est\u00e1 tipificado en el art\u00edculo 317, inciso primero, numerales 1, 2, 3 y 5; inciso segundo y tercero, literales a y b, del C\u00f3digo Org\u00e1nico Integral Penal (COIP), y se sanciona con una pena de diecinueve a veintid\u00f3s a\u00f1os de privaci\u00f3n de libertad.\", \"Spanish Latin American Female\");\n                }\n            };\n        <\/script>\n    <br \/>\n<strong>Informaci\u00f3n jur\u00eddica<\/strong><\/p>\n<p>El delito de lavado de activos est\u00e1 tipificado en el art\u00edculo 317, inciso primero, numerales 1, 2, 3 y 5; inciso segundo y tercero, literales a y b, del C\u00f3digo Org\u00e1nico Integral Penal (COIP), y se sanciona con una pena de diecinueve a veintid\u00f3s a\u00f1os de privaci\u00f3n de libertad.<br \/>\n<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"&#128266; BOLET\u00cdN DE PRENSA FGE N\u00ba 911-DC-2025 Caso Peces Dorados: Fiscal\u00eda procesa a 2 personas naturales y una jur\u00eddica por presunto lavado de activos &#128266; Quito (Pichincha), 04 de septiembre de 2025.- La Fiscal\u00eda General del Estado, a trav\u00e9s de su Unidad Especializada Antilavado de...","protected":false},"author":4,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[2286,2276],"tags":[],"class_list":["post-60558","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-septiembre-2025","category-2276"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/60558","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/wp-json\/wp\/v2\/users\/4"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=60558"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/60558\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":60559,"href":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/60558\/revisions\/60559"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=60558"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=60558"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=60558"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}