{"id":59468,"date":"2025-09-10T11:58:43","date_gmt":"2025-09-10T16:58:43","guid":{"rendered":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/?p=59468"},"modified":"2026-01-21T09:03:50","modified_gmt":"2026-01-21T14:03:50","slug":"caso-comandos-de-la-frontera-15-personas-naturales-y-5-juridicas-son-procesadas-por-presunto-lavado-de-activos","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/caso-comandos-de-la-frontera-15-personas-naturales-y-5-juridicas-son-procesadas-por-presunto-lavado-de-activos\/","title":{"rendered":"Caso Comandos de la Frontera: 15 personas naturales y 5 jur\u00eddicas son procesadas por presunto lavado de activos"},"content":{"rendered":"<p><button id=\"bb1\" type=\"button\" value=\"Play\" class=\"responsivevoice-button\" title=\"ResponsiveVoice Tap to Start\/Stop Speech\"><span>&#128266; <\/span><\/button>\n        <script>\n            bb1.onclick = function(){\n                if(responsiveVoice.isPlaying()){\n                    responsiveVoice.cancel();\n                }else{\n                    responsiveVoice.speak(\"BOLET\u00cdN DE PRENSA FGE N\u00ba 933-DC-2025 Caso Comandos de la Frontera: 15 personas naturales y 5 jur\u00eddicas son procesadas por presunto lavado de activos\", \"Spanish Latin American Female\");\n                }\n            };\n        <\/script>\n    <br \/>\n<strong>BOLET\u00cdN DE PRENSA FGE N\u00ba 933-DC-2025<\/strong><\/p>\n<p><strong>Caso Comandos de la Frontera: 15 personas naturales y 5 jur\u00eddicas son procesadas por presunto lavado de activos<\/strong><br \/>\n<br \/>\n<button id=\"bb2\" type=\"button\" value=\"Play\" class=\"responsivevoice-button\" title=\"ResponsiveVoice Tap to Start\/Stop Speech\"><span>&#128266; <\/span><\/button>\n        <script>\n            bb2.onclick = function(){\n                if(responsiveVoice.isPlaying()){\n                    responsiveVoice.cancel();\n                }else{\n                    responsiveVoice.speak(\"Quito (Pichincha), 10 de septiembre de 2025.- La Fiscal\u00eda General del Estado, a trav\u00e9s de su Unidad Especializada en Antilavado de Activos No. 5, inici\u00f3 un proceso penal contra quince personas naturales y cinco jur\u00eddicas por su presunta participaci\u00f3n en el delito de lavado de activos.\", \"Spanish Latin American Female\");\n                }\n            };\n        <\/script>\n    <br \/>\n<strong>Quito (Pichincha), 10 de septiembre de 2025.-<\/strong> La Fiscal\u00eda General del Estado, a trav\u00e9s de su Unidad Especializada en Antilavado de Activos No. 5, inici\u00f3 un proceso penal contra quince personas naturales y cinco jur\u00eddicas por su presunta participaci\u00f3n en el delito de lavado de activos.<br \/>\n<br \/>\n<button id=\"bb3\" type=\"button\" value=\"Play\" class=\"responsivevoice-button\" title=\"ResponsiveVoice Tap to Start\/Stop Speech\"><span>&#128266; <\/span><\/button>\n        <script>\n            bb3.onclick = function(){\n                if(responsiveVoice.isPlaying()){\n                    responsiveVoice.cancel();\n                }else{\n                    responsiveVoice.speak(\"Las detenciones se efectuaron en un operativo liderado por la Instituci\u00f3n y ejecutado con el apoyo de la Polic\u00eda Nacional en varias provincias del pa\u00eds, durante la madrugada y la ma\u00f1ana del 9 de septiembre.\", \"Spanish Latin American Female\");\n                }\n            };\n        <\/script>\n    <br \/>\nLas detenciones se efectuaron en un operativo liderado por la Instituci\u00f3n y ejecutado con el apoyo de la Polic\u00eda Nacional en varias provincias del pa\u00eds, durante la madrugada y la ma\u00f1ana del 9 de septiembre.<br \/>\n<br \/>\n<button id=\"bb4\" type=\"button\" value=\"Play\" class=\"responsivevoice-button\" title=\"ResponsiveVoice Tap to Start\/Stop Speech\"><span>&#128266; <\/span><\/button>\n        <script>\n            bb4.onclick = function(){\n                if(responsiveVoice.isPlaying()){\n                    responsiveVoice.cancel();\n                }else{\n                    responsiveVoice.speak(\"Luego de haber analizado los elementos de convicci\u00f3n presentados en la audiencia de formulaci\u00f3n de cargos, un Juez Garant\u00edas Penales Especializado para el Juzgamiento de Delitos relacionados con Corrupci\u00f3n y Crimen Organizado acogi\u00f3 el pedido del Fiscal del caso y dict\u00f3 prisi\u00f3n preventiva para: Kerly Dayani A., Carlos Andr\u00e9s A., Juan Carlos Ch., Eysten Geobani S., M\u00f3nica Luc\u00eda C., Aldair Alfredo O., Josu\u00e9 Alfredo M., Johanna Maricela V., Stalyn Fernando J., Jos\u00e9 \u00c1lvaro C., Gabriel Marcelo G., Wilman Danilo V., Leonardo Lenin A., Roberto Carlos Ch. y Mentor Segundo A.\", \"Spanish Latin American Female\");\n                }\n            };\n        <\/script>\n    <br \/>\nLuego de haber analizado los elementos de convicci\u00f3n presentados en la audiencia de formulaci\u00f3n de cargos, un Juez Garant\u00edas Penales Especializado para el Juzgamiento de Delitos relacionados con Corrupci\u00f3n y Crimen Organizado acogi\u00f3 el pedido del Fiscal del caso y dict\u00f3 prisi\u00f3n preventiva para: Kerly Dayani A., Carlos Andr\u00e9s A., Juan Carlos Ch., Eysten Geobani S., M\u00f3nica Luc\u00eda C., Aldair Alfredo O., Josu\u00e9 Alfredo M., Johanna Maricela V., Stalyn Fernando J., Jos\u00e9 \u00c1lvaro C., Gabriel Marcelo G., Wilman Danilo V., Leonardo Lenin A., Roberto Carlos Ch. y Mentor Segundo A.<br \/>\n<br \/>\n<button id=\"bb5\" type=\"button\" value=\"Play\" class=\"responsivevoice-button\" title=\"ResponsiveVoice Tap to Start\/Stop Speech\"><span>&#128266; <\/span><\/button>\n        <script>\n            bb5.onclick = function(){\n                if(responsiveVoice.isPlaying()){\n                    responsiveVoice.cancel();\n                }else{\n                    responsiveVoice.speak(\"Adem\u00e1s, orden\u00f3 la prohibici\u00f3n de enajenar bienes muebles e inmuebles y la inmovilizaci\u00f3n de fondos que los procesados tengan en el Sistema Financiero Nacional.\", \"Spanish Latin American Female\");\n                }\n            };\n        <\/script>\n    <br \/>\nAdem\u00e1s, orden\u00f3 la prohibici\u00f3n de enajenar bienes muebles e inmuebles y la inmovilizaci\u00f3n de fondos que los procesados tengan en el Sistema Financiero Nacional.<br \/>\n<br \/>\n<button id=\"bb6\" type=\"button\" value=\"Play\" class=\"responsivevoice-button\" title=\"ResponsiveVoice Tap to Start\/Stop Speech\"><span>&#128266; <\/span><\/button>\n        <script>\n            bb6.onclick = function(){\n                if(responsiveVoice.isPlaying()){\n                    responsiveVoice.cancel();\n                }else{\n                    responsiveVoice.speak(\"Para las personas jur\u00eddicas Industria Agr\u00edcola Ganadera Kaeri S. A., Alvial-Corp S. A. S., Constructora Inmob Cia. Ltda., Compa\u00f1\u00eda de Transportes de Carga Pesada \u201cTransChul\u201d S. A. y EcuaBodegas S. A. S., dispuso la suspensi\u00f3n temporal de actividades.\", \"Spanish Latin American Female\");\n                }\n            };\n        <\/script>\n    <br \/>\nPara las personas jur\u00eddicas Industria Agr\u00edcola Ganadera Kaeri S. A., Alvial-Corp S. A. S., Constructora Inmob Cia. Ltda., Compa\u00f1\u00eda de Transportes de Carga Pesada \u201cTransChul\u201d S. A. y EcuaBodegas S. A. S., dispuso la suspensi\u00f3n temporal de actividades.<br \/>\n<br \/>\n<button id=\"bb7\" type=\"button\" value=\"Play\" class=\"responsivevoice-button\" title=\"ResponsiveVoice Tap to Start\/Stop Speech\"><span>&#128266; <\/span><\/button>\n        <script>\n            bb7.onclick = function(){\n                if(responsiveVoice.isPlaying()){\n                    responsiveVoice.cancel();\n                }else{\n                    responsiveVoice.speak(\"El Magistrado emiti\u00f3 su decisi\u00f3n al concluir una audiencia que se extendi\u00f3 por m\u00e1s de diez horas, en la que tambi\u00e9n se\u00f1al\u00f3 el inicio de la instrucci\u00f3n fiscal de noventa d\u00edas.\", \"Spanish Latin American Female\");\n                }\n            };\n        <\/script>\n    <br \/>\nEl Magistrado emiti\u00f3 su decisi\u00f3n al concluir una audiencia que se extendi\u00f3 por m\u00e1s de diez horas, en la que tambi\u00e9n se\u00f1al\u00f3 el inicio de la instrucci\u00f3n fiscal de noventa d\u00edas.<br \/>\n<br \/>\n<button id=\"bb8\" type=\"button\" value=\"Play\" class=\"responsivevoice-button\" title=\"ResponsiveVoice Tap to Start\/Stop Speech\"><span>&#128266; <\/span><\/button>\n        <script>\n            bb8.onclick = function(){\n                if(responsiveVoice.isPlaying()){\n                    responsiveVoice.cancel();\n                }else{\n                    responsiveVoice.speak(\"Investigaci\u00f3n Fiscal\u00eda explic\u00f3 que la investigaci\u00f3n inici\u00f3 en noviembre de 2024, a partir de un Reporte de Operaciones Inusuales e Injustificadas (ROII) emitido por la Unidad de An\u00e1lisis Financiero y Econ\u00f3mico (UAFE). El an\u00e1lisis preliminar permiti\u00f3 identificar un grupo de personas y empresas que ser\u00edan parte de la estructura criminal \u201cComandos de la Frontera\u201d, dedicada al tr\u00e1fico de sustancias sujetas a fiscalizaci\u00f3n, armas y cr\u00edmenes contra la vida, adem\u00e1s del lavado de activos.\", \"Spanish Latin American Female\");\n                }\n            };\n        <\/script>\n    <br \/>\n<strong>Investigaci\u00f3n<\/strong><\/p>\n<p>Fiscal\u00eda explic\u00f3 que la investigaci\u00f3n inici\u00f3 en noviembre de 2024, a partir de un Reporte de Operaciones Inusuales e Injustificadas (ROII) emitido por la Unidad de An\u00e1lisis Financiero y Econ\u00f3mico (UAFE). El an\u00e1lisis preliminar permiti\u00f3 identificar un grupo de personas y empresas que ser\u00edan parte de la estructura criminal \u201cComandos de la Frontera\u201d, dedicada al tr\u00e1fico de sustancias sujetas a fiscalizaci\u00f3n, armas y cr\u00edmenes contra la vida, adem\u00e1s del lavado de activos.<br \/>\n<br \/>\n<button id=\"bb9\" type=\"button\" value=\"Play\" class=\"responsivevoice-button\" title=\"ResponsiveVoice Tap to Start\/Stop Speech\"><span>&#128266; <\/span><\/button>\n        <script>\n            bb9.onclick = function(){\n                if(responsiveVoice.isPlaying()){\n                    responsiveVoice.cancel();\n                }else{\n                    responsiveVoice.speak(\"De forma preliminar, se determin\u00f3 que el dinero ingresado irregularmente al Sistema Financiero Nacional, junto con bienes muebles e inmuebles adquiridos con fondos presuntamente il\u00edcitos, supera 354 millones de d\u00f3lares durante el periodo 2015 y 2025.\", \"Spanish Latin American Female\");\n                }\n            };\n        <\/script>\n    <br \/>\nDe forma preliminar, se determin\u00f3 que el dinero ingresado irregularmente al Sistema Financiero Nacional, junto con bienes muebles e inmuebles adquiridos con fondos presuntamente il\u00edcitos, supera 354 millones de d\u00f3lares durante el periodo 2015 y 2025.<br \/>\n<br \/>\n<button id=\"bb10\" type=\"button\" value=\"Play\" class=\"responsivevoice-button\" title=\"ResponsiveVoice Tap to Start\/Stop Speech\"><span>&#128266; <\/span><\/button>\n        <script>\n            bb10.onclick = function(){\n                if(responsiveVoice.isPlaying()){\n                    responsiveVoice.cancel();\n                }else{\n                    responsiveVoice.speak(\"Con este antecedente, Fiscal\u00eda organiz\u00f3 un operativo que cont\u00f3 con casi un centenar de funcionarios, apoyados por equipos especializados de la Polic\u00eda Nacional. Se ejecutaron sesenta y dos allanamientos en Tungurahua, Cotopaxi, Guayas, Santo Domingo de los Ts\u00e1chilas, Sucumb\u00edos, Orellana, Pichincha y Esmeraldas, lo que permiti\u00f3 la detenci\u00f3n de quince personas y el levantamiento de evidencias, incluyendo dinero en efectivo, computadores, armas y documentos.\", \"Spanish Latin American Female\");\n                }\n            };\n        <\/script>\n    <br \/>\nCon este antecedente, Fiscal\u00eda organiz\u00f3 un operativo que cont\u00f3 con casi un centenar de funcionarios, apoyados por equipos especializados de la Polic\u00eda Nacional. Se ejecutaron sesenta y dos allanamientos en Tungurahua, Cotopaxi, Guayas, Santo Domingo de los Ts\u00e1chilas, Sucumb\u00edos, Orellana, Pichincha y Esmeraldas, lo que permiti\u00f3 la detenci\u00f3n de quince personas y el levantamiento de evidencias, incluyendo dinero en efectivo, computadores, armas y documentos.<br \/>\n<br \/>\n<button id=\"bb11\" type=\"button\" value=\"Play\" class=\"responsivevoice-button\" title=\"ResponsiveVoice Tap to Start\/Stop Speech\"><span>&#128266; <\/span><\/button>\n        <script>\n            bb11.onclick = function(){\n                if(responsiveVoice.isPlaying()){\n                    responsiveVoice.cancel();\n                }else{\n                    responsiveVoice.speak(\"Formulaci\u00f3n de cargos En la audiencia de formulaci\u00f3n de cargos se presentaron como principales elementos de convicci\u00f3n los reportes de UAFE y el Servicio de Rentas Internas (SRI) que evidenciaron diferencias entre los ingresos reportados y los detectados en el Sistema Financiero Nacional. A ello se suma documentaci\u00f3n remitida por instituciones financieras, registros de la Propiedad de varios cantones, Agencia Nacional de Tr\u00e1nsito, Superintendencia de Compa\u00f1\u00edas, direcciones de aval\u00faos y catastros, y notar\u00edas.\", \"Spanish Latin American Female\");\n                }\n            };\n        <\/script>\n    <br \/>\n<strong>Formulaci\u00f3n de cargos<\/strong><\/p>\n<p>En la audiencia de formulaci\u00f3n de cargos se presentaron como principales elementos de convicci\u00f3n los reportes de UAFE y el Servicio de Rentas Internas (SRI) que evidenciaron diferencias entre los ingresos reportados y los detectados en el Sistema Financiero Nacional. A ello se suma documentaci\u00f3n remitida por instituciones financieras, registros de la Propiedad de varios cantones, Agencia Nacional de Tr\u00e1nsito, Superintendencia de Compa\u00f1\u00edas, direcciones de aval\u00faos y catastros, y notar\u00edas.<br \/>\n<br \/>\n<button id=\"bb12\" type=\"button\" value=\"Play\" class=\"responsivevoice-button\" title=\"ResponsiveVoice Tap to Start\/Stop Speech\"><span>&#128266; <\/span><\/button>\n        <script>\n            bb12.onclick = function(){\n                if(responsiveVoice.isPlaying()){\n                    responsiveVoice.cancel();\n                }else{\n                    responsiveVoice.speak(\"Informaci\u00f3n jur\u00eddica Fiscal\u00eda bas\u00f3 su imputaci\u00f3n en el art\u00edculo 317 del C\u00f3digo Org\u00e1nico Integral Penal (COIP), que tipifica y sanciona el delito de lavado de activos.\", \"Spanish Latin American Female\");\n                }\n            };\n        <\/script>\n    <br \/>\n<strong>Informaci\u00f3n jur\u00eddica<\/strong><\/p>\n<p>Fiscal\u00eda bas\u00f3 su imputaci\u00f3n en el art\u00edculo 317 del C\u00f3digo Org\u00e1nico Integral Penal (COIP), que tipifica y sanciona el delito de lavado de activos.<br \/>\n<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"&#128266; BOLET\u00cdN DE PRENSA FGE N\u00ba 933-DC-2025 Caso Comandos de la Frontera: 15 personas naturales y 5 jur\u00eddicas son procesadas por presunto lavado de activos &#128266; Quito (Pichincha), 10 de septiembre de 2025.- La Fiscal\u00eda General del Estado, a trav\u00e9s de su Unidad Especializada en...","protected":false},"author":4,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[2286,2276],"tags":[],"class_list":["post-59468","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-septiembre-2025","category-2276"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/59468","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/wp-json\/wp\/v2\/users\/4"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=59468"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/59468\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":59469,"href":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/59468\/revisions\/59469"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=59468"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=59468"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=59468"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}