{"id":59463,"date":"2025-10-31T16:07:13","date_gmt":"2025-10-31T21:07:13","guid":{"rendered":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/?p=59463"},"modified":"2025-11-05T16:40:42","modified_gmt":"2025-11-05T21:40:42","slug":"caso-comandos-de-la-frontera-fiscalia-vincula-a-4-personas-mas-por-presunto-lavado-de-activos","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/caso-comandos-de-la-frontera-fiscalia-vincula-a-4-personas-mas-por-presunto-lavado-de-activos\/","title":{"rendered":"Caso Comandos de la Frontera: Fiscal\u00eda vincula a 4 personas m\u00e1s por presunto lavado de activos"},"content":{"rendered":"<p><button id=\"bb1\" type=\"button\" value=\"Play\" class=\"responsivevoice-button\" title=\"ResponsiveVoice Tap to Start\/Stop Speech\"><span>&#128266; <\/span><\/button>\n        <script>\n            bb1.onclick = function(){\n                if(responsiveVoice.isPlaying()){\n                    responsiveVoice.cancel();\n                }else{\n                    responsiveVoice.speak(\"BOLET\u00cdN DE PRENSA FGE N\u00ba 1163-DC-2025 Caso Comandos de la Frontera: Fiscal\u00eda vincula a 4 personas m\u00e1s por presunto lavado de activos\", \"Spanish Latin American Female\");\n                }\n            };\n        <\/script>\n    <br \/>\n<strong>BOLET\u00cdN DE PRENSA FGE N\u00ba 1163-DC-2025<\/strong><\/p>\n<p><strong>Caso Comandos de la Frontera: Fiscal\u00eda vincula a 4 personas m\u00e1s por presunto lavado de activos<\/strong><br \/>\n<br \/>\n<button id=\"bb2\" type=\"button\" value=\"Play\" class=\"responsivevoice-button\" title=\"ResponsiveVoice Tap to Start\/Stop Speech\"><span>&#128266; <\/span><\/button>\n        <script>\n            bb2.onclick = function(){\n                if(responsiveVoice.isPlaying()){\n                    responsiveVoice.cancel();\n                }else{\n                    responsiveVoice.speak(\"Quito (Pichincha), 31 de octubre de 2025.- La Fiscal\u00eda General del Estado, a trav\u00e9s de su Unidad Especializada en Antilavado de Activos No. 5, vincul\u00f3 al proceso penal por presunto lavado de activos a Roberto Carlos \u00c1. V. (alias \u201cGerente\u201d), Alba Isabel C. J. (su esposa), Roberth Luis J. H. y Blanca Lusdari L. B., dentro de la causa que se investiga por este delito.\", \"Spanish Latin American Female\");\n                }\n            };\n        <\/script>\n    <br \/>\n<strong>Quito (Pichincha), 31 de octubre de 2025.-<\/strong> La Fiscal\u00eda General del Estado, a trav\u00e9s de su Unidad Especializada en Antilavado de Activos No. 5, vincul\u00f3 al proceso penal por presunto lavado de activos a Roberto Carlos \u00c1. V. (alias \u201cGerente\u201d), Alba Isabel C. J. (su esposa), Roberth Luis J. H. y Blanca Lusdari L. B., dentro de la causa que se investiga por este delito.<br \/>\n<br \/>\n<button id=\"bb3\" type=\"button\" value=\"Play\" class=\"responsivevoice-button\" title=\"ResponsiveVoice Tap to Start\/Stop Speech\"><span>&#128266; <\/span><\/button>\n        <script>\n            bb3.onclick = function(){\n                if(responsiveVoice.isPlaying()){\n                    responsiveVoice.cancel();\n                }else{\n                    responsiveVoice.speak(\"El Magistrado acogi\u00f3 el pedido del Fiscal del caso y dict\u00f3 prisi\u00f3n preventiva para Alba Isabel C. J., Roberth Luis J. H. y Roberto Carlos \u00c1. V., mientras que para Blanca Lusdari L. B., dispuso medidas alternativas, como la presentaci\u00f3n peri\u00f3dica y la prohibici\u00f3n de salida del pa\u00eds.\", \"Spanish Latin American Female\");\n                }\n            };\n        <\/script>\n    <br \/>\nEl Magistrado acogi\u00f3 el pedido del Fiscal del caso y dict\u00f3 prisi\u00f3n preventiva para Alba Isabel C. J., Roberth Luis J. H. y Roberto Carlos \u00c1. V., mientras que para Blanca Lusdari L. B., dispuso medidas alternativas, como la presentaci\u00f3n peri\u00f3dica y la prohibici\u00f3n de salida del pa\u00eds.<br \/>\n<br \/>\n<button id=\"bb4\" type=\"button\" value=\"Play\" class=\"responsivevoice-button\" title=\"ResponsiveVoice Tap to Start\/Stop Speech\"><span>&#128266; <\/span><\/button>\n        <script>\n            bb4.onclick = function(){\n                if(responsiveVoice.isPlaying()){\n                    responsiveVoice.cancel();\n                }else{\n                    responsiveVoice.speak(\"Adem\u00e1s, el Juez orden\u00f3 la incautaci\u00f3n y la prohibici\u00f3n de enajenar bienes, as\u00ed como el congelamiento de cuentas de los procesados. La instrucci\u00f3n fiscal se extender\u00e1 por treinta d\u00edas m\u00e1s.\", \"Spanish Latin American Female\");\n                }\n            };\n        <\/script>\n    <br \/>\nAdem\u00e1s, el Juez orden\u00f3 la incautaci\u00f3n y la prohibici\u00f3n de enajenar bienes, as\u00ed como el congelamiento de cuentas de los procesados.<\/p>\n<p>La instrucci\u00f3n fiscal se extender\u00e1 por treinta d\u00edas m\u00e1s.<br \/>\n<br \/>\n<button id=\"bb5\" type=\"button\" value=\"Play\" class=\"responsivevoice-button\" title=\"ResponsiveVoice Tap to Start\/Stop Speech\"><span>&#128266; <\/span><\/button>\n        <script>\n            bb5.onclick = function(){\n                if(responsiveVoice.isPlaying()){\n                    responsiveVoice.cancel();\n                }else{\n                    responsiveVoice.speak(\"Durante la audiencia de vinculaci\u00f3n, desarrollada ante un Juez de Garant\u00edas Penales especializado para el juzgamiento de delitos relacionados con corrupci\u00f3n y crimen organizado, Fiscal\u00eda present\u00f3 nuevos elementos de convicci\u00f3n que motivaron la ampliaci\u00f3n de la instrucci\u00f3n fiscal. Entre ellos constan informes que demostrar\u00edan el monto ingresado ilegalmente al Sistema Financiero Nacional, as\u00ed como reportes de la Unidad de An\u00e1lisis Financiero y Econ\u00f3mico (UAFE) y del Servicio de Rentas Internas (SRI), entre otros.\", \"Spanish Latin American Female\");\n                }\n            };\n        <\/script>\n    <br \/>\nDurante la audiencia de vinculaci\u00f3n, desarrollada ante un Juez de Garant\u00edas Penales especializado para el juzgamiento de delitos relacionados con corrupci\u00f3n y crimen organizado, Fiscal\u00eda present\u00f3 nuevos elementos de convicci\u00f3n que motivaron la ampliaci\u00f3n de la instrucci\u00f3n fiscal. Entre ellos constan informes que demostrar\u00edan el monto ingresado ilegalmente al Sistema Financiero Nacional, as\u00ed como reportes de la Unidad de An\u00e1lisis Financiero y Econ\u00f3mico (UAFE) y del Servicio de Rentas Internas (SRI), entre otros.<br \/>\n<br \/>\n<button id=\"bb6\" type=\"button\" value=\"Play\" class=\"responsivevoice-button\" title=\"ResponsiveVoice Tap to Start\/Stop Speech\"><span>&#128266; <\/span><\/button>\n        <script>\n            bb6.onclick = function(){\n                if(responsiveVoice.isPlaying()){\n                    responsiveVoice.cancel();\n                }else{\n                    responsiveVoice.speak(\"Est\u00e1 investigaci\u00f3n inici\u00f3 en noviembre de 2024, a partir de un Reporte de Operaciones Inusuales e Injustificadas (ROII) emitido por la UAFE. El trabajo investigativo permiti\u00f3 identificar una estructura integrada por personas naturales y jur\u00eddicas vinculadas al tr\u00e1fico de drogas y al lavado de activos provenientes de dichas actividades il\u00edcitas.\", \"Spanish Latin American Female\");\n                }\n            };\n        <\/script>\n    <br \/>\nEst\u00e1 investigaci\u00f3n inici\u00f3 en noviembre de 2024, a partir de un Reporte de Operaciones Inusuales e Injustificadas (ROII) emitido por la UAFE.<\/p>\n<p>El trabajo investigativo permiti\u00f3 identificar una estructura integrada por personas naturales y jur\u00eddicas vinculadas al tr\u00e1fico de drogas y al lavado de activos provenientes de dichas actividades il\u00edcitas.<br \/>\n<br \/>\n<button id=\"bb7\" type=\"button\" value=\"Play\" class=\"responsivevoice-button\" title=\"ResponsiveVoice Tap to Start\/Stop Speech\"><span>&#128266; <\/span><\/button>\n        <script>\n            bb7.onclick = function(){\n                if(responsiveVoice.isPlaying()){\n                    responsiveVoice.cancel();\n                }else{\n                    responsiveVoice.speak(\"Durante el operativo ejecutado el 9 de septiembre de 2025, Fiscal\u00eda y la Polic\u00eda Nacional llevaron a cabo sesenta y dos allanamientos simult\u00e1neos en Tungurahua, Cotopaxi, Guayas, Santo Domingo de los Ts\u00e1chilas, Sucumb\u00edos, Orellana, Pichincha y Esmeraldas, que dejaron quince personas detenidas y la incautaci\u00f3n de evidencias como dinero en efectivo, armas, dispositivos electr\u00f3nicos y documentaci\u00f3n financiera.\", \"Spanish Latin American Female\");\n                }\n            };\n        <\/script>\n    <br \/>\nDurante el operativo ejecutado el 9 de septiembre de 2025, Fiscal\u00eda y la Polic\u00eda Nacional llevaron a cabo sesenta y dos allanamientos simult\u00e1neos en Tungurahua, Cotopaxi, Guayas, Santo Domingo de los Ts\u00e1chilas, Sucumb\u00edos, Orellana, Pichincha y Esmeraldas, que dejaron quince personas detenidas y la incautaci\u00f3n de evidencias como dinero en efectivo, armas, dispositivos electr\u00f3nicos y documentaci\u00f3n financiera.<br \/>\n<br \/>\n<button id=\"bb8\" type=\"button\" value=\"Play\" class=\"responsivevoice-button\" title=\"ResponsiveVoice Tap to Start\/Stop Speech\"><span>&#128266; <\/span><\/button>\n        <script>\n            bb8.onclick = function(){\n                if(responsiveVoice.isPlaying()){\n                    responsiveVoice.cancel();\n                }else{\n                    responsiveVoice.speak(\"El monto del dinero irregularmente movilizado a trav\u00e9s del Sistema Financiero Nacional y de la adquisici\u00f3n de bienes muebles e inmuebles supera los 354 millones de d\u00f3lares entre 2015 y 2025. Estos cuatro procesados se suman a veinte m\u00e1s, entre personas naturales y jur\u00eddicas, que habr\u00edan participado en el blanqueo de capitales.\", \"Spanish Latin American Female\");\n                }\n            };\n        <\/script>\n    <br \/>\nEl monto del dinero irregularmente movilizado a trav\u00e9s del Sistema Financiero Nacional y de la adquisici\u00f3n de bienes muebles e inmuebles supera los 354 millones de d\u00f3lares entre 2015 y 2025.<\/p>\n<p>Estos cuatro procesados se suman a <a href=\"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/caso-comandos-de-la-frontera-15-personas-naturales-y-5-juridicas-son-procesadas-por-presunto-lavado-de-activos\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">veinte m\u00e1s, entre personas naturales y jur\u00eddicas, que habr\u00edan participado en el blanqueo de capitales.<\/a><br \/>\n<br \/>\n<button id=\"bb9\" type=\"button\" value=\"Play\" class=\"responsivevoice-button\" title=\"ResponsiveVoice Tap to Start\/Stop Speech\"><span>&#128266; <\/span><\/button>\n        <script>\n            bb9.onclick = function(){\n                if(responsiveVoice.isPlaying()){\n                    responsiveVoice.cancel();\n                }else{\n                    responsiveVoice.speak(\"Informaci\u00f3n jur\u00eddica Fiscal\u00eda investiga este caso con base en el art\u00edculo 317 del C\u00f3digo Org\u00e1nico Integral Penal (COIP), que sanciona el delito de lavado de activos con pena privativa de libertad de trece a diecinueve a\u00f1os.\", \"Spanish Latin American Female\");\n                }\n            };\n        <\/script>\n    <br \/>\n<strong>Informaci\u00f3n jur\u00eddica<\/strong><\/p>\n<p>Fiscal\u00eda investiga este caso con base en el art\u00edculo 317 del C\u00f3digo Org\u00e1nico Integral Penal (COIP), que sanciona el delito de lavado de activos con pena privativa de libertad de trece a diecinueve a\u00f1os.<br \/>\n<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"&#128266; BOLET\u00cdN DE PRENSA FGE N\u00ba 1163-DC-2025 Caso Comandos de la Frontera: Fiscal\u00eda vincula a 4 personas m\u00e1s por presunto lavado de activos &#128266; Quito (Pichincha), 31 de octubre de 2025.- La Fiscal\u00eda General del Estado, a trav\u00e9s de su Unidad Especializada en Antilavado de...","protected":false},"author":4,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[2287,2276],"tags":[],"class_list":["post-59463","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-octubre-2025","category-2276"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/59463","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/wp-json\/wp\/v2\/users\/4"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=59463"}],"version-history":[{"count":2,"href":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/59463\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":59466,"href":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/59463\/revisions\/59466"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=59463"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=59463"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=59463"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}