{"id":5932,"date":"2014-12-30T21:18:24","date_gmt":"2014-12-30T21:18:24","guid":{"rendered":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/2014\/12\/30\/siete-procesados-son-llamados-a-juicio-por-lavado-de-activos\/"},"modified":"2014-12-30T21:18:24","modified_gmt":"2014-12-30T21:18:24","slug":"siete-procesados-son-llamados-a-juicio-por-lavado-de-activos","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/siete-procesados-son-llamados-a-juicio-por-lavado-de-activos\/","title":{"rendered":"Siete procesados son llamados a juicio por lavado de activos"},"content":{"rendered":"<p class=\"yiv0132546989MsoNormal\" id=\"yui_3_16_0_1_1419974004261_2367\" style=\"\"> \t<span style=\"font-size:14px;\"><span style=\"font-family: tahoma,geneva,sans-serif;\"><b id=\"yui_3_16_0_1_1419974004261_2369\"><span id=\"yui_3_16_0_1_1419974004261_2368\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\" size-full wp-image-5931\" alt=\"\" src=\"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/wp-content\/uploads\/2014\/12\/images_PUBLICACIONES%20AC_DICIEMBRE_corte_provincial_pichincha.jpg\" style=\"width: 620px; height: 390px;\" width=\"620\" height=\"390\" \/><\/span><\/b><\/span><\/span><\/p>\n<p class=\"yiv0132546989MsoNormal\" id=\"yui_3_16_0_1_1419974004261_2375\" style=\"\"> \t<span><strong><b id=\"yui_3_16_0_1_1419974004261_9130\"><span id=\"yui_3_16_0_1_1419974004261_9129\" style=\"font-size:12pt;font-family:Arial, sans-serif;\">Quito, 30 de diciembre del 2014.-<\/span><\/b> <\/strong><span style=\"font-size:14px;\"><span style=\"font-family: tahoma,geneva,sans-serif;\"><span><span>En base a la sustentaci\u00f3n realizada por la Fiscal\u00eda, la Corte Provincial de Pichincha ratific\u00f3 el llamado a juicio de siete de los ochos procesados por su presunta\u00a0\u00a0participaci\u00f3n en el delito de lavado de activos en una empresa de seguros de Quito.<\/span><\/span><\/span><\/span><\/span><\/p>\n<p class=\"yiv0132546989MsoNormal\" id=\"yui_3_16_0_1_1419974004261_2377\" style=\"\"> \t<span style=\"font-size:14px;\"><span style=\"font-family: tahoma,geneva,sans-serif;\"><span id=\"yui_3_16_0_1_1419974004261_2376\">La audiencia de nulidad al auto de llamamiento a juicio se realiz\u00f3 en la Corte Provincial de Pichincha, donde los procesados: Fernando M., Mar\u00eda M., David M., Mar\u00eda Jos\u00e9 M., Jorge S., Jorge O., y Mirian R., hicieron uso de este recurso, mientras que Lourdes D., no fue recurrente.<\/span><\/span><\/span><\/p>\n<p class=\"yiv0132546989MsoNormal\" id=\"yui_3_16_0_1_1419974004261_2378\" style=\"\"> \t<span style=\"font-size:14px;\"><span style=\"font-family: tahoma,geneva,sans-serif;\"><span id=\"yui_3_16_0_1_1419974004261_2379\">El Fiscal asignado para este caso argument\u00f3 que los procesados fung\u00edan ser socios de la empresa de seguros y aprovecharon que el imputado Fernando M, fue representante legal (2006-2012) para desviar recursos econ\u00f3micos hacia cuentas bancarias en el extranjero.\u00a0\u00a0\u00a0Seg\u00fan informes de la Fiscal\u00eda se habr\u00edan desviado aproximadamente ocho millones de d\u00f3lares.<\/span><\/span><\/span><\/p>\n<p class=\"yiv0132546989MsoNormal\" id=\"yui_3_16_0_1_1419974004261_2381\" style=\"\"> \t<span style=\"font-size:14px;\"><span style=\"font-family: tahoma,geneva,sans-serif;\"><span id=\"yui_3_16_0_1_1419974004261_2380\">Durante las investigaciones realizadas por la Unidad de lavado de activos se logr\u00f3 determinar la existencia de transacciones inusuales e injustificadas desde cuentas de bancos nacionales a entidades financieras del extranjero durante seis a\u00f1os.<\/span><\/span><\/span><\/p>\n<p class=\"yiv0132546989MsoNormal\" id=\"yui_3_16_0_1_1419974004261_2383\" style=\"\"> \t<span style=\"font-size:14px;\"><span style=\"font-family: tahoma,geneva,sans-serif;\"><span id=\"yui_3_16_0_1_1419974004261_2382\">Entre los elementos de convicci\u00f3n\u00a0\u00a0presentados por Fiscal\u00eda constan: los informes de la Superintendencia de Compa\u00f1\u00edas donde registran estados contables presumiblemente irreales, registros financieros sin sustento y aval\u00faos de las propiedades que se registran a nombre de los procesados.<\/span><\/span><\/span><\/p>\n<p class=\"yiv0132546989MsoNormal\" id=\"yui_3_16_0_1_1419974004261_2384\" style=\"\"> \t<span style=\"font-size:14px;\"><span style=\"font-family: tahoma,geneva,sans-serif;\"><strong>Datos:<\/strong><\/span><\/span><\/p>\n<p class=\"yiv0132546989MsoNormal\" id=\"yui_3_16_0_1_1419974004261_2386\" style=\"text-align:justify;\"> \t<span style=\"font-size:14px;\"><span style=\"font-family: tahoma,geneva,sans-serif;\"><span id=\"yui_3_16_0_1_1419974004261_2385\">La audiencia de formulaci\u00f3n de cargos para los cinco detenidos se realiz\u00f3 el 19 de febrero del 2014<\/span><\/span><\/span><\/p>\n<p> \t<span style=\"font-size:14px;\"><span style=\"font-family: tahoma,geneva,sans-serif;\"><span>El delito de lavado de activos se encuentra tipificado en el Art.14 de la Ley de Lavado de Activos, en concordancia con el Art. 15 del C\u00f3digo de Procedimiento Penal.<\/span><\/span><\/span><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Quito, 30 de diciembre del 2014.- En base a la sustentaci\u00f3n realizada por la Fiscal\u00eda, la Corte Provincial de Pichincha ratific\u00f3 el llamado a juicio de siete de los ochos procesados por su presunta\u00a0\u00a0participaci\u00f3n en el delito de lavado de activos en una empresa de&#8230;<\/p>\n","protected":false},"author":4,"featured_media":5931,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[74],"tags":[],"class_list":["post-5932","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-diciembre-2014"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/5932","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/wp-json\/wp\/v2\/users\/4"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=5932"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/5932\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/wp-json\/wp\/v2\/media\/5931"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=5932"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=5932"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=5932"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}