{"id":58630,"date":"2025-08-08T18:45:10","date_gmt":"2025-08-08T23:45:10","guid":{"rendered":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/?p=58630"},"modified":"2025-08-12T09:52:20","modified_gmt":"2025-08-12T14:52:20","slug":"caso-holding-fortunario-fiscalia-procesa-a-11-personas-naturales-y-5-juridicas-por-estafa-masiva-y-captacion-ilegal-de-dinero","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/caso-holding-fortunario-fiscalia-procesa-a-11-personas-naturales-y-5-juridicas-por-estafa-masiva-y-captacion-ilegal-de-dinero\/","title":{"rendered":"Caso Holding Fortunario: Fiscal\u00eda procesa a 11 personas naturales y 5 jur\u00eddicas por estafa masiva y captaci\u00f3n ilegal de dinero"},"content":{"rendered":"<button id=\"bb1\" type=\"button\" value=\"Play\" class=\"responsivevoice-button\" title=\"ResponsiveVoice Tap to Start\/Stop Speech\"><span>&#128266; <\/span><\/button>\n        <script>\n            bb1.onclick = function(){\n                if(responsiveVoice.isPlaying()){\n                    responsiveVoice.cancel();\n                }else{\n                    responsiveVoice.speak(\"BOLET\u00cdN DE PRENSA FGE N\u00ba 808-DC-2025 Caso Holding Fortunario: Fiscal\u00eda procesa a 11 personas naturales y 5 jur\u00eddicas por estafa masiva y captaci\u00f3n ilegal de dinero\", \"Spanish Latin American Female\");\n                }\n            };\n        <\/script>\n    <br \/>\n<strong>BOLET\u00cdN DE PRENSA FGE N\u00ba 808-DC-2025<\/strong><\/p>\n<p><strong>Caso Holding Fortunario: Fiscal\u00eda procesa a 11 personas naturales y 5 jur\u00eddicas por estafa masiva y captaci\u00f3n ilegal de dinero<\/strong><\/p>\n<p>\n<button id=\"bb2\" type=\"button\" value=\"Play\" class=\"responsivevoice-button\" title=\"ResponsiveVoice Tap to Start\/Stop Speech\"><span>&#128266; <\/span><\/button>\n        <script>\n            bb2.onclick = function(){\n                if(responsiveVoice.isPlaying()){\n                    responsiveVoice.cancel();\n                }else{\n                    responsiveVoice.speak(\"Quito (Pichincha), 08 de agosto de 2025.-\u00a0La Fiscal\u00eda General del Estado investiga una presunta red que habr\u00eda operado bajo un esquema piramidal entre el 2021 y 2023, ofertando inversiones en plataformas financieras con rendimientos mensuales entre el 17 % y el 21 %, tasas superiores a las reguladas por el Banco Central del Ecuador para el sistema bancario.\", \"Spanish Latin American Female\");\n                }\n            };\n        <\/script>\n    <\/p>\n<p><strong>Quito (Pichincha), 08 de agosto de 2025.-<\/strong>\u00a0La Fiscal\u00eda General del Estado investiga una presunta red que habr\u00eda operado bajo un esquema piramidal entre el 2021 y 2023, ofertando inversiones en plataformas financieras con rendimientos mensuales entre el 17 % y el 21 %, tasas superiores a las reguladas por el Banco Central del Ecuador para el sistema bancario.<\/p>\n<p>\n<button id=\"bb3\" type=\"button\" value=\"Play\" class=\"responsivevoice-button\" title=\"ResponsiveVoice Tap to Start\/Stop Speech\"><span>&#128266; <\/span><\/button>\n        <script>\n            bb3.onclick = function(){\n                if(responsiveVoice.isPlaying()){\n                    responsiveVoice.cancel();\n                }else{\n                    responsiveVoice.speak(\"Estos r\u00e9ditos econ\u00f3micos no se concretaron, lo que habr\u00eda perjudicado a aproximadamente 4.000 personas que entregaron fuertes sumas de dinero, confiando en un grupo de ciudadanos que, supuestamente, manejaban un holding empresarial encabezado por la compa\u00f1\u00eda Fortunario Activos Digitales.\", \"Spanish Latin American Female\");\n                }\n            };\n        <\/script>\n    <\/p>\n<p>Estos r\u00e9ditos econ\u00f3micos no se concretaron, lo que habr\u00eda perjudicado a aproximadamente 4.000 personas que entregaron fuertes sumas de dinero, confiando en un grupo de ciudadanos que, supuestamente, manejaban un holding empresarial encabezado por la compa\u00f1\u00eda Fortunario Activos Digitales.<\/p>\n<p>\n<button id=\"bb4\" type=\"button\" value=\"Play\" class=\"responsivevoice-button\" title=\"ResponsiveVoice Tap to Start\/Stop Speech\"><span>&#128266; <\/span><\/button>\n        <script>\n            bb4.onclick = function(){\n                if(responsiveVoice.isPlaying()){\n                    responsiveVoice.cancel();\n                }else{\n                    responsiveVoice.speak(\"El Fiscal de la Unidad de Patrimonio Ciudadano No. 5 formul\u00f3 cargos por estafa masiva y captaci\u00f3n ilegal de dinero (en concurso real de infracciones) para once personas naturales y cinco jur\u00eddicas que, presuntamente, organizaron este esquema piramidal.\", \"Spanish Latin American Female\");\n                }\n            };\n        <\/script>\n    <\/p>\n<p>El Fiscal de la Unidad de Patrimonio Ciudadano No. 5 formul\u00f3 cargos por estafa masiva y captaci\u00f3n ilegal de dinero (en concurso real de infracciones) para once personas naturales y cinco jur\u00eddicas que, presuntamente, organizaron este esquema piramidal.<\/p>\n<p>\n<button id=\"bb5\" type=\"button\" value=\"Play\" class=\"responsivevoice-button\" title=\"ResponsiveVoice Tap to Start\/Stop Speech\"><span>&#128266; <\/span><\/button>\n        <script>\n            bb5.onclick = function(){\n                if(responsiveVoice.isPlaying()){\n                    responsiveVoice.cancel();\n                }else{\n                    responsiveVoice.speak(\"Entre 2021 y 2023, habr\u00edan ingresado al Sistema Financiero Nacional un total de 36\u2019923.605 d\u00f3lares a trav\u00e9s de doce cuentas abiertas en bancos y cooperativas del pa\u00eds. Durante la audiencia desarrollada los d\u00edas 7 y 8 de agosto de 2025, Fiscal\u00eda explic\u00f3 que los procesados habr\u00edan aprovechado las afectaciones econ\u00f3micas derivadas de la pandemia de Covid-19 para promocionar, mediante redes sociales, eventos p\u00fablicos y una p\u00e1gina web, actividades de intermediaci\u00f3n financiera con ganancias atractivas para las v\u00edctimas, mayormente personas entre 30 y 40 a\u00f1os y jubilados.\", \"Spanish Latin American Female\");\n                }\n            };\n        <\/script>\n    <\/p>\n<p>Entre 2021 y 2023, habr\u00edan ingresado al Sistema Financiero Nacional un total de 36\u2019923.605 d\u00f3lares a trav\u00e9s de doce cuentas abiertas en bancos y cooperativas del pa\u00eds.<\/p>\n<p>Durante la audiencia desarrollada los d\u00edas 7 y 8 de agosto de 2025, Fiscal\u00eda explic\u00f3 que los procesados habr\u00edan aprovechado las afectaciones econ\u00f3micas derivadas de la pandemia de Covid-19 para promocionar, mediante redes sociales, eventos p\u00fablicos y una p\u00e1gina web, actividades de intermediaci\u00f3n financiera con ganancias atractivas para las v\u00edctimas, mayormente personas entre 30 y 40 a\u00f1os y jubilados.<\/p>\n<p>\n<button id=\"bb6\" type=\"button\" value=\"Play\" class=\"responsivevoice-button\" title=\"ResponsiveVoice Tap to Start\/Stop Speech\"><span>&#128266; <\/span><\/button>\n        <script>\n            bb6.onclick = function(){\n                if(responsiveVoice.isPlaying()){\n                    responsiveVoice.cancel();\n                }else{\n                    responsiveVoice.speak(\"El Fiscal enfatiz\u00f3 que estas operaciones no ten\u00edan el aval de los organismos de control que regulan el sistema bancario. Sin embargo, agreg\u00f3 que para generar confianza, los procesados habr\u00edan creado otras compa\u00f1\u00edas, como Sapphire-gruup Cia. Ltda., Inspira Cia. Ltda., Inspiradigital Cia. Ltda. y Buddhish Gold App S. A. S., abriendo oficinas en Pichincha, Chimborazo, Tungurahua, Cotopaxi, Santo Domingo de los Ts\u00e1chilas e Imbabura. Con esto, pretend\u00edan transmitir una sensaci\u00f3n de seguridad a las v\u00edctimas.\", \"Spanish Latin American Female\");\n                }\n            };\n        <\/script>\n    <\/p>\n<p>El Fiscal enfatiz\u00f3 que estas operaciones no ten\u00edan el aval de los organismos de control que regulan el sistema bancario.<\/p>\n<p>Sin embargo, agreg\u00f3 que para generar confianza, los procesados habr\u00edan creado otras compa\u00f1\u00edas, como Sapphire-gruup Cia. Ltda., Inspira Cia. Ltda., Inspiradigital Cia. Ltda. y Buddhish Gold App S. A. S., abriendo oficinas en Pichincha, Chimborazo, Tungurahua, Cotopaxi, Santo Domingo de los Ts\u00e1chilas e Imbabura. Con esto, pretend\u00edan transmitir una sensaci\u00f3n de seguridad a las v\u00edctimas.<\/p>\n<p>\n<button id=\"bb7\" type=\"button\" value=\"Play\" class=\"responsivevoice-button\" title=\"ResponsiveVoice Tap to Start\/Stop Speech\"><span>&#128266; <\/span><\/button>\n        <script>\n            bb7.onclick = function(){\n                if(responsiveVoice.isPlaying()){\n                    responsiveVoice.cancel();\n                }else{\n                    responsiveVoice.speak(\"Adem\u00e1s, en calidad de investigados, se encuentran Johan B., Jos\u00e9 C., Ver\u00f3nica V., Katherine V., Danilo F., Evelin B., Denis P., \u00edtalo N., Luis T., Mauricio N. y Melsi O., a quienes Fiscal\u00eda procesa con base en m\u00e1s de setenta elementos de convicci\u00f3n presentados durante la audiencia de formulaci\u00f3n de cargos.\", \"Spanish Latin American Female\");\n                }\n            };\n        <\/script>\n    <\/p>\n<p>Adem\u00e1s, en calidad de investigados, se encuentran Johan B., Jos\u00e9 C., Ver\u00f3nica V., Katherine V., Danilo F., Evelin B., Denis P., \u00edtalo N., Luis T., Mauricio N. y Melsi O., a quienes Fiscal\u00eda procesa con base en m\u00e1s de setenta elementos de convicci\u00f3n presentados durante la audiencia de formulaci\u00f3n de cargos.<\/p>\n<p>\n<button id=\"bb8\" type=\"button\" value=\"Play\" class=\"responsivevoice-button\" title=\"ResponsiveVoice Tap to Start\/Stop Speech\"><span>&#128266; <\/span><\/button>\n        <script>\n            bb8.onclick = function(){\n                if(responsiveVoice.isPlaying()){\n                    responsiveVoice.cancel();\n                }else{\n                    responsiveVoice.speak(\"Respecto a las medidas cautelares, Fiscal\u00eda solicit\u00f3 \u2013de manera motivada\u2013 la prisi\u00f3n preventiva para las once personas naturales; sin embargo, el Juez Especializado para el Juzgamiento de Delitos Relacionados con Corrupci\u00f3n y Crimen Organizado dict\u00f3 la prohibici\u00f3n de salida del pa\u00eds y presentaciones peri\u00f3dicas ante el Fiscal del caso. Adem\u00e1s, dispuso la retenci\u00f3n de todas las cuentas manejadas por los investigados.\", \"Spanish Latin American Female\");\n                }\n            };\n        <\/script>\n    <\/p>\n<p>Respecto a las medidas cautelares, Fiscal\u00eda solicit\u00f3 \u2013de manera motivada\u2013 la prisi\u00f3n preventiva para las once personas naturales; sin embargo, el Juez Especializado para el Juzgamiento de Delitos Relacionados con Corrupci\u00f3n y Crimen Organizado dict\u00f3 la prohibici\u00f3n de salida del pa\u00eds y presentaciones peri\u00f3dicas ante el Fiscal del caso. Adem\u00e1s, dispuso la retenci\u00f3n de todas las cuentas manejadas por los investigados.<\/p>\n<p>\n<button id=\"bb9\" type=\"button\" value=\"Play\" class=\"responsivevoice-button\" title=\"ResponsiveVoice Tap to Start\/Stop Speech\"><span>&#128266; <\/span><\/button>\n        <script>\n            bb9.onclick = function(){\n                if(responsiveVoice.isPlaying()){\n                    responsiveVoice.cancel();\n                }else{\n                    responsiveVoice.speak(\"Informaci\u00f3n jur\u00eddica Fiscal\u00eda formul\u00f3 cargos \u2013en concurso real de infracciones\u2013 con base en los art\u00edculos 186, inciso tercero, y 323 del C\u00f3digo Org\u00e1nico Integral Penal (COIP), que sancionan los delitos de estafa masiva y captaci\u00f3n ilegal de dinero, respectivamente.\", \"Spanish Latin American Female\");\n                }\n            };\n        <\/script>\n    <\/p>\n<p><strong>Informaci\u00f3n jur\u00eddica<\/strong><\/p>\n<p>Fiscal\u00eda formul\u00f3 cargos \u2013en concurso real de infracciones\u2013 con base en los art\u00edculos 186, inciso tercero, y 323 del C\u00f3digo Org\u00e1nico Integral Penal (COIP), que sancionan los delitos de estafa masiva y captaci\u00f3n ilegal de dinero, respectivamente.<\/p>\n<p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<button id=\"bb10\" type=\"button\" value=\"Play\" class=\"responsivevoice-button\" title=\"ResponsiveVoice Tap to Start\/Stop Speech\"><span>&#128266; <\/span><\/button>\n        <script>\n            bb10.onclick = function(){\n                if(responsiveVoice.isPlaying()){\n                    responsiveVoice.cancel();\n                }else{\n                    responsiveVoice.speak(\"Informaci\u00f3n de contacto: Direcci\u00f3n de Comunicaci\u00f3n Social comunicacionsocial@fiscalia.gob.ec Tel\u00e9fono:\u00a03985800 Ext. 173123\", \"Spanish Latin American Female\");\n                }\n            };\n        <\/script>\n    <\/p>\n<p><strong>Informaci\u00f3n de contacto:<\/strong><\/p>\n<p>Direcci\u00f3n de Comunicaci\u00f3n Social<\/p>\n<p><a href=\"mailto:comunicacionsocial@fiscalia.gob.ec\">comunicacionsocial@fiscalia.gob.ec<\/a><\/p>\n<p><strong>Tel\u00e9fono:<\/strong>\u00a03985800 Ext. 173123<\/p>\n<p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>&nbsp; &nbsp; &nbsp;<\/p>\n","protected":false},"author":6,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[2284,2276],"tags":[],"class_list":["post-58630","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-agosto-2025","category-2276"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/58630","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/wp-json\/wp\/v2\/users\/6"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=58630"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/58630\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":58631,"href":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/58630\/revisions\/58631"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=58630"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=58630"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=58630"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}