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\u00a0\u00a0Galo Chiriboga, fiscal General ecuatoriano, e Iv\u00e1n Montellano (izq.), fiscal superior de Bolivia, en la reuni\u00f3n en Guayaquil, Ecuador, para compartir las investigaciones locales sobre el caso FIFAGate.<\/span><\/p>\n Quito, 21 de febrero de 2017.- \u00a0<\/strong><\/span>La sentencia condenatoria a 10 a\u00f1os de privaci\u00f3n de libertad -por lavado de activos- y el pago de una multa de 12.2 millones de d\u00f3lares, en el caso conocido como \u2018Ecuaf\u00fatbol\u2019, fue emitida por escrito. Ecuador fue uno de los primeros pa\u00edses en lograr sentencias por los hechos de corrupci\u00f3n dentro del caso \u2018FifaGate\u2019.<\/span><\/p>\n Galo Chiriboga Zambrano, fiscal General del Estado, impuls\u00f3 este caso relacionado al esc\u00e1ndalo internacional conocido en 2015 y 2016 como \u2018FIFA-Gate\u2019. Por esta gesti\u00f3n en la investigaci\u00f3n, Ecuador obtuvo la primera sentencia condenatoria por actos de corrupci\u00f3n en la c\u00fapula del f\u00fatbol ecuatoriano.<\/span><\/p>\n En Ecuador, tres personas fueron procesadas y sentenciadas por lavado de activos: Luis Ch., expresidente; Hugo M., extesorero; y, Pedro V., excontador de la Federaci\u00f3n Ecuatoriana de F\u00fatbol (Ecuaf\u00fatbol).<\/span><\/p>\n Los dos primeros fueron condenados como autores de lavado de activos a 10 a\u00f1os de privaci\u00f3n de libertad y al pago de una multa de 5 millones de d\u00f3lares, cada uno.<\/span><\/p>\n En cuanto a Pedro V., \u00e9l fue sentenciado como c\u00f3mplice a tres a\u00f1os y cuatro meses de prisi\u00f3n y a pagar 2.2 millones de d\u00f3lares como multa.<\/span><\/p>\n Durante la audiencia de juzgamiento, la Fiscal\u00eda, representada por Diana Salazar, demostr\u00f3 que se lav\u00f3 activos por 6\u2019119.565 d\u00f3lares. Por lo que, seg\u00fan el \u00faltimo inciso del art\u00edculo 317 del C\u00f3digo Org\u00e1nico Integral Penal (que tipifica el lavado de activos), el Tribunal Penal impuso a los sentenciados una multa equivalente al doble del monto de los activos lavados.<\/span><\/p>\n Para asegurar el pago de la multa, estipula el fallo, se informa a los Registradores de la Propiedad de Quito, Guayaquil, Esmeraldas y Atacames, la prohibici\u00f3n de que los sentenciados enajenen sus bienes.<\/span><\/p>\n Adem\u00e1s, dispuso a la Superintendencia de Bancos que comunique a las instituciones del sistema financiero sobre la retenci\u00f3n de dinero depositado en las cuentas de los tres ciudadanos. Tambi\u00e9n se impuso el comiso de todos los bienes muebles e inmuebles de los sentenciados adquiridos entre el 2010 y 2015.<\/span><\/p>\n En el fallo tambi\u00e9n se dispone a la Fiscal\u00eda continuar con las investigaciones a los directivos de la Ecuaf\u00fatbol en el periodo 2010-2015, por su presunta participaci\u00f3n en delito de lavado de activos.<\/span><\/p>\n Seg\u00fan las investigaciones de la Fiscal\u00eda, durante el periodo 2010 al 2015 los ahora sentenciados habr\u00edan recibido trasferencias de la Confederaci\u00f3n Sudamericana de F\u00fatbol (Conmebol)- bajo la figura de ‘donaciones’- por m\u00e1s de 2\u2019000.000 de d\u00f3lares sin soportes documentales, aunque dicho organismo no contempla la figura de ‘donaciones’ en sus reglamentos.<\/span><\/p>\n \u00a0<\/span><\/p>\n La fiscal Diana Salazar, durante la audiencia de juicio contra tres exdirectivos de la Ecuaf\u00fatbol, realizada en octubre y noviembre de 2016.<\/p>\n Las pruebas de la Fiscal\u00eda<\/span><\/strong><\/p>\n En el desarrollo de la audiencia de juicio, la fiscal de la Unidad Antilavado de Activos, Diana Salazar, manifest\u00f3 que los procesados utilizaron sus funciones de presidente, contador y tesorero de la Federaci\u00f3n Ecuatoriana de F\u00fatbol (FEF) para introducir al pa\u00eds recursos de actividades il\u00edcitas para luego darles apariencia de legal, lo que evidenciar\u00eda un lavado de activos. Tambi\u00e9n mencion\u00f3 que el monto del lavado de activos supera los 6 millones de d\u00f3lares.<\/span><\/p>\n De las investigaciones realizadas al per\u00edodo 2010-2015, se habr\u00eda comprobado la existencia de facturas emitidas por empresas de fachada, modificaciones de asientos contables por falsas donaciones de dinero y apropiaci\u00f3n directa de recursos de la FEF, mediante arrendamiento de inmuebles.<\/span><\/p>\n En esta diligencia, que se instal\u00f3 en octubre de 2016 y dur\u00f3 13 d\u00edas, la Fiscal\u00eda present\u00f3 59 informes como prueba documental, 19 testimonios y dos testimonios anticipados.<\/span><\/p>\n EE.UU. no facilit\u00f3 la informaci\u00f3n requerida<\/span><\/strong><\/p>\n El 5 de junio del 2015, la Fiscal\u00eda ecuatoriana solicit\u00f3 asistencia penal internacional a Estados Unidos para recabar informaci\u00f3n que pudiera involucrar en actividades il\u00edcitas a la FEF y a sus dirigentes. Sin embargo, cuatromeses despu\u00e9s, el 5 de octubre del 2015, Loretta Lynch, en ese entonces fiscal General de EE.UU., respondi\u00f3 que no pod\u00eda remitir mayor informaci\u00f3n para no interferir sus investigaciones.<\/span><\/p>\n Entre tanto, a Paraguay se solicit\u00f3 y se recibi\u00f3 informaci\u00f3n relacionada con la Confederaci\u00f3n Sudamericana de F\u00fatbol (Conmebol) y la Federaci\u00f3n Ecuatoriana de F\u00fatbol. Adem\u00e1s, la fiscal del caso, Diana Salazar, viaj\u00f3 a Paraguay para que investigue y recopile toda la informaci\u00f3n posible sobre este caso.<\/span><\/p>\n El juicio del caso \u2018Ecuaf\u00fatbol\u2019 se realiz\u00f3 contra tres personas por lavado de activos que, seg\u00fan el art\u00edculo 317 del COIP, tiene una pena de 10 a 13 a\u00f1os de privaci\u00f3n de la libertad, siempre que el monto del lavado supere los 200 salarios b\u00e1sicos unificados.<\/span><\/p>\n De la investigaci\u00f3n desarrollada por la Fiscal\u00eda, en mayo del 2016, Vinicio Luna, coordinador de selecciones de la Ecuaf\u00fatbol, fue sentenciado a un a\u00f1o, bajo el recurso de procedimiento abreviado, por considerar que el monto del lavado de activos que se le atribuy\u00f3 fue inferior a 100 salarios b\u00e1sicos unificados. En este caso, seg\u00fan el art\u00edculo 317.1 del COIP.<\/span><\/p>\n Dato<\/span><\/strong><\/p>\n El lunes 20 de febrero del 2017, el Tribunal Penal emiti\u00f3 por escrito la sentencia contra Luis Ch., Hugo M. y Pedro V., en el caso Ecuaf\u00fatbol.<\/span><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" \u00a0\u00a0Galo Chiriboga, fiscal General ecuatoriano, e Iv\u00e1n Montellano (izq.), fiscal superior de Bolivia, en la reuni\u00f3n en Guayaquil, Ecuador, para compartir las investigaciones locales sobre el caso FIFAGate.<\/span><\/p>\n Quito, 21 de febrero de 2017.- \u00a0<\/strong><\/span>La sentencia condenatoria a 10 a\u00f1os de privaci\u00f3n de libertad -por lavado de activos- y el pago de una multa de 12.2 millones de d\u00f3lares, en el caso conocido como \u2018Ecuaf\u00fatbol\u2019, fue emitida por escrito. 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