{"id":58231,"date":"2025-05-08T15:10:08","date_gmt":"2025-05-08T20:10:08","guid":{"rendered":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/?p=58231"},"modified":"2025-05-09T16:21:59","modified_gmt":"2025-05-09T21:21:59","slug":"exfuncionario-de-la-uafe-y-su-circulo-familiar-son-llamados-a-juicio-por-lavado-de-activos","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/exfuncionario-de-la-uafe-y-su-circulo-familiar-son-llamados-a-juicio-por-lavado-de-activos\/","title":{"rendered":"Exfuncionario de la UAFE y su c\u00edrculo familiar son llamados a juicio por lavado de activos"},"content":{"rendered":"<p><button id=\"bb1\" type=\"button\" value=\"Play\" class=\"responsivevoice-button\" title=\"ResponsiveVoice Tap to Start\/Stop Speech\"><span>&#128266; <\/span><\/button>\n        <script>\n            bb1.onclick = function(){\n                if(responsiveVoice.isPlaying()){\n                    responsiveVoice.cancel();\n                }else{\n                    responsiveVoice.speak(\"BOLET\u00cdN DE PRENSA FGE N\u00ba 437-DC-2025 Exfuncionario de la UAFE y su c\u00edrculo familiar son llamados a juicio por lavado de activos\", \"Spanish Latin American Female\");\n                }\n            };\n        <\/script>\n    <br \/>\n<strong>BOLET\u00cdN DE PRENSA FGE N\u00ba 437-DC-2025<\/strong><\/p>\n<p><strong>Exfuncionario de la UAFE y su c\u00edrculo familiar son llamados a juicio por lavado de activos<\/strong><br \/>\n<br \/>\n<button id=\"bb2\" type=\"button\" value=\"Play\" class=\"responsivevoice-button\" title=\"ResponsiveVoice Tap to Start\/Stop Speech\"><span>&#128266; <\/span><\/button>\n        <script>\n            bb2.onclick = function(){\n                if(responsiveVoice.isPlaying()){\n                    responsiveVoice.cancel();\n                }else{\n                    responsiveVoice.speak(\"Pichincha (Quito), 08 de mayo de 2025.- Luego de casi dos meses de audiencia, la Jueza Anticorrupci\u00f3n a cargo de la causa acogi\u00f3 los argumentos presentados por la Fiscal\u00eda General del Estado y dict\u00f3 auto de llamamiento a juicio contra: Diego Iv\u00e1n J. T., exfuncionario de la Unidad de An\u00e1lisis Financiero y Econ\u00f3mico (UAFE), \u00c9dgar Francisco J. T., Roberto Carlos Z. C., \u00c1ngel J. T., Marcial J. T., y Fabiola T. R. (madre de los dos \u00faltimos), por su presunta participaci\u00f3n en el delito de lavado de activos.\", \"Spanish Latin American Female\");\n                }\n            };\n        <\/script>\n    <br \/>\n<strong>Pichincha (Quito), 08 de mayo de 2025.-<\/strong> Luego de casi dos meses de audiencia, la Jueza Anticorrupci\u00f3n a cargo de la causa acogi\u00f3 los argumentos presentados por la Fiscal\u00eda General del Estado y dict\u00f3 auto de llamamiento a juicio contra:<\/p>\n<ul>\n<li>Diego Iv\u00e1n J. T., exfuncionario de la Unidad de An\u00e1lisis Financiero y Econ\u00f3mico (UAFE),<\/li>\n<li>\u00c9dgar Francisco J. T.,<\/li>\n<li>Roberto Carlos Z. C.,<\/li>\n<li>\u00c1ngel J. T.,<\/li>\n<li>Marcial J. T., y<\/li>\n<li>Fabiola T. R. (madre de los dos \u00faltimos),<\/li>\n<\/ul>\n<p>por su presunta participaci\u00f3n en el delito de lavado de activos.<br \/>\n<br \/>\n<button id=\"bb3\" type=\"button\" value=\"Play\" class=\"responsivevoice-button\" title=\"ResponsiveVoice Tap to Start\/Stop Speech\"><span>&#128266; <\/span><\/button>\n        <script>\n            bb3.onclick = function(){\n                if(responsiveVoice.isPlaying()){\n                    responsiveVoice.cancel();\n                }else{\n                    responsiveVoice.speak(\"La decisi\u00f3n incluye el llamamiento a juicio de dos personas jur\u00eddicas: \u201cEdgar F. J\u00e1come Representaciones y Servicios C\u00eda. Ltda.\u201d y \u201cCAMBIOSCORP S. A.\u201d. La Jueza ratific\u00f3, adem\u00e1s, las medidas cautelares de prisi\u00f3n preventiva para Diego Iv\u00e1n J. T., \u00c9dgar Francisco J. T. y \u00c1ngel J. T., as\u00ed como la incautaci\u00f3n de bienes muebles e inmuebles identificados durante el per\u00edodo investigado.\", \"Spanish Latin American Female\");\n                }\n            };\n        <\/script>\n    <br \/>\nLa decisi\u00f3n incluye el llamamiento a juicio de dos personas jur\u00eddicas: \u201cEdgar F. J\u00e1come Representaciones y Servicios C\u00eda. Ltda.\u201d y \u201cCAMBIOSCORP S. A.\u201d.<\/p>\n<p>La Jueza ratific\u00f3, adem\u00e1s, las medidas cautelares de prisi\u00f3n preventiva para Diego Iv\u00e1n J. T., \u00c9dgar Francisco J. T. y \u00c1ngel J. T., as\u00ed como la incautaci\u00f3n de bienes muebles e inmuebles identificados durante el per\u00edodo investigado.<br \/>\n<br \/>\n<button id=\"bb4\" type=\"button\" value=\"Play\" class=\"responsivevoice-button\" title=\"ResponsiveVoice Tap to Start\/Stop Speech\"><span>&#128266; <\/span><\/button>\n        <script>\n            bb4.onclick = function(){\n                if(responsiveVoice.isPlaying()){\n                    responsiveVoice.cancel();\n                }else{\n                    responsiveVoice.speak(\"Como medidas de car\u00e1cter real, orden\u00f3: la incautaci\u00f3n de los bienes inmuebles identificados en el dictamen fiscal, que deber\u00e1n cubrir un monto equivalente al triple del presunto perjuicio (monto que se presume lavaron); la prohibici\u00f3n de transferir acciones de la empresa \u201cEdgar F. J\u00e1come C\u00eda. Ltda.\u201d, la prohibici\u00f3n de enajenar los 1.900 euros incautados en los allanamientos de julio 2024 y la retenci\u00f3n de cuentas bancarias vinculadas a los procesados.\", \"Spanish Latin American Female\");\n                }\n            };\n        <\/script>\n    <br \/>\nComo medidas de car\u00e1cter real, orden\u00f3: la incautaci\u00f3n de los bienes inmuebles identificados en el dictamen fiscal, que deber\u00e1n cubrir un monto equivalente al triple del presunto perjuicio (monto que se presume lavaron); la prohibici\u00f3n de transferir acciones de la empresa \u201cEdgar F. J\u00e1come C\u00eda. Ltda.\u201d, la prohibici\u00f3n de enajenar los 1.900 euros incautados en los allanamientos de julio 2024 y la retenci\u00f3n de cuentas bancarias vinculadas a los procesados.<br \/>\n<br \/>\n<button id=\"bb5\" type=\"button\" value=\"Play\" class=\"responsivevoice-button\" title=\"ResponsiveVoice Tap to Start\/Stop Speech\"><span>&#128266; <\/span><\/button>\n        <script>\n            bb5.onclick = function(){\n                if(responsiveVoice.isPlaying()){\n                    responsiveVoice.cancel();\n                }else{\n                    responsiveVoice.speak(\"Fundamentos de la acusaci\u00f3n Durante la audiencia de evaluaci\u00f3n y preparatoria de juicio, la Fiscal que lleva el caso, de la Unidad Antilavado de Activos, sustent\u00f3 su dictamen acusatorio con 258 elementos de convicci\u00f3n recabados en la etapa de instrucci\u00f3n fiscal. Estos evidenciar\u00edan la presunta participaci\u00f3n de los procesados en el delito de lavado de activos y en otros tipos penales, como estafa, captaci\u00f3n ilegal de dinero y tr\u00e1fico de influencias, entre otros.\", \"Spanish Latin American Female\");\n                }\n            };\n        <\/script>\n    <br \/>\n<strong>Fundamentos de la acusaci\u00f3n<\/strong><\/p>\n<p>Durante la audiencia de evaluaci\u00f3n y preparatoria de juicio, la Fiscal que lleva el caso, de la Unidad Antilavado de Activos, sustent\u00f3 su dictamen acusatorio con 258 elementos de convicci\u00f3n recabados en la etapa de instrucci\u00f3n fiscal. Estos evidenciar\u00edan la presunta participaci\u00f3n de los procesados en el delito de lavado de activos y en otros tipos penales, como estafa, captaci\u00f3n ilegal de dinero y tr\u00e1fico de influencias, entre otros.<br \/>\n<br \/>\n<button id=\"bb6\" type=\"button\" value=\"Play\" class=\"responsivevoice-button\" title=\"ResponsiveVoice Tap to Start\/Stop Speech\"><span>&#128266; <\/span><\/button>\n        <script>\n            bb6.onclick = function(){\n                if(responsiveVoice.isPlaying()){\n                    responsiveVoice.cancel();\n                }else{\n                    responsiveVoice.speak(\"Entre los elementos m\u00e1s relevantes se incluyen: veinte pericias (entre ellas, de identificaci\u00f3n morfol\u00f3gica y de voz), treinta y tres versiones, y ochenta y tres documentos emitidos por instituciones p\u00fablicas. El an\u00e1lisis determin\u00f3 un monto aproximado de 6\u2019961.175,61 d\u00f3lares correspondiente al presunto lavado de activos.\", \"Spanish Latin American Female\");\n                }\n            };\n        <\/script>\n    <br \/>\nEntre los elementos m\u00e1s relevantes se incluyen: veinte pericias (entre ellas, de identificaci\u00f3n morfol\u00f3gica y de voz), treinta y tres versiones, y ochenta y tres documentos emitidos por instituciones p\u00fablicas. El an\u00e1lisis determin\u00f3 un monto aproximado de 6\u2019961.175,61 d\u00f3lares correspondiente al presunto lavado de activos.<br \/>\n<br \/>\n<button id=\"bb7\" type=\"button\" value=\"Play\" class=\"responsivevoice-button\" title=\"ResponsiveVoice Tap to Start\/Stop Speech\"><span>&#128266; <\/span><\/button>\n        <script>\n            bb7.onclick = function(){\n                if(responsiveVoice.isPlaying()){\n                    responsiveVoice.cancel();\n                }else{\n                    responsiveVoice.speak(\"Origen del caso La investigaci\u00f3n se inici\u00f3 luego de la recepci\u00f3n de un Reporte de Operaciones Inusuales e Injustificadas (ROII), que advert\u00eda movimientos financieros at\u00edpicos en cuentas vinculadas a familiares del exfuncionario de la UAFE, Diego Iv\u00e1n J. T., quien lleg\u00f3 a ocupar altos cargos dentro de esta entidad, incluida la Direcci\u00f3n General. Con base en ese informe, Fiscal\u00eda solicit\u00f3 autorizaciones judiciales para aplicar t\u00e9cnicas especiales de investigaci\u00f3n, como vigilancias, seguimientos e interceptaci\u00f3n de llamadas, con apoyo de la Unidad Policial Undecof.\", \"Spanish Latin American Female\");\n                }\n            };\n        <\/script>\n    <br \/>\n<strong>Origen del caso<\/strong><\/p>\n<p>La investigaci\u00f3n se inici\u00f3 luego de la recepci\u00f3n de un Reporte de Operaciones Inusuales e Injustificadas (ROII), que advert\u00eda movimientos financieros at\u00edpicos en cuentas vinculadas a familiares del exfuncionario de la UAFE, Diego Iv\u00e1n J. T., quien lleg\u00f3 a ocupar altos cargos dentro de esta entidad, incluida la Direcci\u00f3n General.<\/p>\n<p>Con base en ese informe, Fiscal\u00eda solicit\u00f3 autorizaciones judiciales para aplicar t\u00e9cnicas especiales de investigaci\u00f3n, como vigilancias, seguimientos e interceptaci\u00f3n de llamadas, con apoyo de la Unidad Policial Undecof.<br \/>\n<br \/>\n<button id=\"bb8\" type=\"button\" value=\"Play\" class=\"responsivevoice-button\" title=\"ResponsiveVoice Tap to Start\/Stop Speech\"><span>&#128266; <\/span><\/button>\n        <script>\n            bb8.onclick = function(){\n                if(responsiveVoice.isPlaying()){\n                    responsiveVoice.cancel();\n                }else{\n                    responsiveVoice.speak(\"Esquema familiar La red habr\u00eda operado desde 2016 mediante la creaci\u00f3n de empresas fachada dedicadas a transferencias de remesas de dinero. Entre ellas constan \u201cEdgar F. J\u00e1come Representaciones y Servicios C\u00eda. Ltda.\u201d \u2013en la que \u00c9dgar Francisco J. T. figura como accionista del 99%\u2013 y \u201cCAMBIOSCORP S. A.\u201d, cuya creaci\u00f3n habr\u00eda tenido como fin disimular el origen il\u00edcito del dinero.\", \"Spanish Latin American Female\");\n                }\n            };\n        <\/script>\n    <br \/>\n<strong>Esquema familiar<\/strong><\/p>\n<p>La red habr\u00eda operado desde 2016 mediante la creaci\u00f3n de empresas fachada dedicadas a transferencias de remesas de dinero. Entre ellas constan \u201cEdgar F. J\u00e1come Representaciones y Servicios C\u00eda. Ltda.\u201d \u2013en la que \u00c9dgar Francisco J. T. figura como accionista del 99%\u2013 y \u201cCAMBIOSCORP S. A.\u201d, cuya creaci\u00f3n habr\u00eda tenido como fin disimular el origen il\u00edcito del dinero.<br \/>\n<br \/>\n<button id=\"bb9\" type=\"button\" value=\"Play\" class=\"responsivevoice-button\" title=\"ResponsiveVoice Tap to Start\/Stop Speech\"><span>&#128266; <\/span><\/button>\n        <script>\n            bb9.onclick = function(){\n                if(responsiveVoice.isPlaying()){\n                    responsiveVoice.cancel();\n                }else{\n                    responsiveVoice.speak(\"Los fondos, provenientes principalmente de Venezuela, Colombia y Per\u00fa, eran depositados en cuentas personales y empresariales de los procesados. Cada miembro del grupo familiar cumpl\u00eda roles espec\u00edficos: desde contabilidad y representaci\u00f3n legal hasta acciones internas dentro de la UAFE para evitar controles y an\u00e1lisis financieros. Las interceptaciones telef\u00f3nicas revelaron \u2013incluso\u2013 presuntos planes para destruir evidencia.\", \"Spanish Latin American Female\");\n                }\n            };\n        <\/script>\n    <br \/>\nLos fondos, provenientes principalmente de Venezuela, Colombia y Per\u00fa, eran depositados en cuentas personales y empresariales de los procesados.<\/p>\n<p>Cada miembro del grupo familiar cumpl\u00eda roles espec\u00edficos: desde contabilidad y representaci\u00f3n legal hasta acciones internas dentro de la UAFE para evitar controles y an\u00e1lisis financieros. Las interceptaciones telef\u00f3nicas revelaron \u2013incluso\u2013 presuntos planes para destruir evidencia.<br \/>\n<br \/>\n<button id=\"bb10\" type=\"button\" value=\"Play\" class=\"responsivevoice-button\" title=\"ResponsiveVoice Tap to Start\/Stop Speech\"><span>&#128266; <\/span><\/button>\n        <script>\n            bb10.onclick = function(){\n                if(responsiveVoice.isPlaying()){\n                    responsiveVoice.cancel();\n                }else{\n                    responsiveVoice.speak(\"Informaci\u00f3n jur\u00eddica Este caso se procesa por el delito de lavado de activos, tipificado en el art\u00edculo 317 del C\u00f3digo Org\u00e1nico Integral Penal (COIP), sancionado con pena privativa de libertad de diez a trece a\u00f1os.\", \"Spanish Latin American Female\");\n                }\n            };\n        <\/script>\n    <br \/>\n<strong>Informaci\u00f3n jur\u00eddica<\/strong><\/p>\n<p>Este caso se procesa por el delito de lavado de activos, tipificado en el art\u00edculo 317 del C\u00f3digo Org\u00e1nico Integral Penal (COIP), sancionado con pena privativa de libertad de diez a trece a\u00f1os.<br \/>\n<br \/>\n&nbsp;<\/p>\n<button id=\"bb11\" type=\"button\" value=\"Play\" class=\"responsivevoice-button\" title=\"ResponsiveVoice Tap to Start\/Stop Speech\"><span>&#128266; <\/span><\/button>\n        <script>\n            bb11.onclick = function(){\n                if(responsiveVoice.isPlaying()){\n                    responsiveVoice.cancel();\n                }else{\n                    responsiveVoice.speak(\"Informaci\u00f3n de contacto: Direcci\u00f3n de Comunicaci\u00f3n Social comunicacionsocial@fiscalia.gob.ec Tel\u00e9fono:\u00a03985800 Ext. 173123\", \"Spanish Latin American Female\");\n                }\n            };\n        <\/script>\n    <br \/>\n<strong>Informaci\u00f3n de contacto:<\/strong><\/p>\n<p>Direcci\u00f3n de Comunicaci\u00f3n Social<\/p>\n<p><a href=\"mailto:comunicacionsocial@fiscalia.gob.ec\">comunicacionsocial@fiscalia.gob.ec<\/a><\/p>\n<p><strong>Tel\u00e9fono:<\/strong>\u00a03985800 Ext. 173123<br \/>\n\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>&nbsp;<\/p>\n","protected":false},"author":4,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[2282,2276],"tags":[],"class_list":["post-58231","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-mayo-2025","category-2276"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/58231","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/wp-json\/wp\/v2\/users\/4"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=58231"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/58231\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":58232,"href":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/58231\/revisions\/58232"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=58231"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=58231"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=58231"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}