{"id":57491,"date":"2025-01-31T17:15:19","date_gmt":"2025-01-31T22:15:19","guid":{"rendered":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/?p=57491"},"modified":"2025-02-24T15:24:56","modified_gmt":"2025-02-24T20:24:56","slug":"caso-pampa-tribunal-anticorrupcion-dicta-sentencia-por-lavado-de-activos-contra-ocho-personas-y-tres-empresas-vinculadas-a-la-mafia-albanesa","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/caso-pampa-tribunal-anticorrupcion-dicta-sentencia-por-lavado-de-activos-contra-ocho-personas-y-tres-empresas-vinculadas-a-la-mafia-albanesa\/","title":{"rendered":"Caso Pampa: Tribunal Anticorrupci\u00f3n dicta sentencia por lavado de activos contra ocho personas y tres empresas vinculadas a la Mafia Albanesa"},"content":{"rendered":"<p><button id=\"bb1\" type=\"button\" value=\"Play\" class=\"responsivevoice-button\" title=\"ResponsiveVoice Tap to Start\/Stop Speech\"><span>&#128266; <\/span><\/button>\n        <script>\n            bb1.onclick = function(){\n                if(responsiveVoice.isPlaying()){\n                    responsiveVoice.cancel();\n                }else{\n                    responsiveVoice.speak(\"BOLET\u00cdN DE PRENSA FGE N\u00ba 098-DC-2025 Caso Pampa: Tribunal Anticorrupci\u00f3n dicta sentencia por lavado de activos contra ocho personas y tres empresas vinculadas a la Mafia Albanesa\", \"Spanish Latin American Female\");\n                }\n            };\n        <\/script>\n    <br \/>\n<strong>BOLET\u00cdN DE PRENSA FGE N\u00ba 098-DC-2025<\/strong><\/p>\n<p><strong>Caso Pampa: Tribunal Anticorrupci\u00f3n dicta sentencia por lavado de activos contra ocho personas y tres empresas vinculadas a la Mafia Albanesa<\/strong><br \/>\n<br \/>\n<button id=\"bb2\" type=\"button\" value=\"Play\" class=\"responsivevoice-button\" title=\"ResponsiveVoice Tap to Start\/Stop Speech\"><span>&#128266; <\/span><\/button>\n        <script>\n            bb2.onclick = function(){\n                if(responsiveVoice.isPlaying()){\n                    responsiveVoice.cancel();\n                }else{\n                    responsiveVoice.speak(\"Quito (Pichincha), 31 de enero de 2025.- Por unanimidad, el Tribunal Especializado en Corrupci\u00f3n y Crimen Organizado declar\u00f3 culpables \u2013en calidad de autores directos\u2012 a Teresa Eulalia P. P., Julio C\u00e9sar L. M., Bryan Alexis L. P., Julio C\u00e9sar L. P., Jonnathan Maximiliano L. V., Fulgencio Javier C. F., Yongdeng Z. y Jairo Hern\u00e1n M. R. del delito de lavado de activos de dinero proveniente del tr\u00e1fico de drogas.\", \"Spanish Latin American Female\");\n                }\n            };\n        <\/script>\n    <br \/>\n<strong>Quito (Pichincha), 31 de enero de 2025.-<\/strong> Por unanimidad, el Tribunal Especializado en Corrupci\u00f3n y Crimen Organizado declar\u00f3 culpables \u2013en calidad de autores directos\u2012 a Teresa Eulalia P. P., Julio C\u00e9sar L. M., Bryan Alexis L. P., Julio C\u00e9sar L. P., Jonnathan Maximiliano L. V., Fulgencio Javier C. F., Yongdeng Z. y Jairo Hern\u00e1n M. R. del delito de lavado de activos de dinero proveniente del tr\u00e1fico de drogas.<br \/>\n<br \/>\n<button id=\"bb3\" type=\"button\" value=\"Play\" class=\"responsivevoice-button\" title=\"ResponsiveVoice Tap to Start\/Stop Speech\"><span>&#128266; <\/span><\/button>\n        <script>\n            bb3.onclick = function(){\n                if(responsiveVoice.isPlaying()){\n                    responsiveVoice.cancel();\n                }else{\n                    responsiveVoice.speak(\"Con base a las pruebas presentadas por la Fiscal de la Unidad Selecta contra el Lavado de Activos, Uisela, a cargo los implicados recibieron la pena de diecisiete a\u00f1os y cuatro meses de prisi\u00f3n.\u00a0Adem\u00e1s de las penas privativas de libertad, se orden\u00f3 la p\u00e9rdida de derechos de participaci\u00f3n por 25 a\u00f1os e inhabilitaci\u00f3n para contratar con el Estado.\", \"Spanish Latin American Female\");\n                }\n            };\n        <\/script>\n    <br \/>\nCon base a las pruebas presentadas por la Fiscal de la Unidad Selecta contra el Lavado de Activos, Uisela, a cargo <a href=\"https:\/\/x.com\/FiscaliaEcuador\/status\/1885424171087192317\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\"><strong>los implicados recibieron la pena de diecisiete a\u00f1os y cuatro meses de prisi\u00f3n.<\/strong><\/a>\u00a0Adem\u00e1s de las penas privativas de libertad, se orden\u00f3 la p\u00e9rdida de derechos de participaci\u00f3n por 25 a\u00f1os e inhabilitaci\u00f3n para contratar con el Estado.<br \/>\n<br \/>\n<button id=\"bb4\" type=\"button\" value=\"Play\" class=\"responsivevoice-button\" title=\"ResponsiveVoice Tap to Start\/Stop Speech\"><span>&#128266; <\/span><\/button>\n        <script>\n            bb4.onclick = function(){\n                if(responsiveVoice.isPlaying()){\n                    responsiveVoice.cancel();\n                }else{\n                    responsiveVoice.speak(\"Para las empresas involucradas \u2013Producci\u00f3n de C\u00e1rnicos Carniproducci\u00f3n S.A., Cresmark S.A. y Agricomtrade S.A.\u2013 el Tribunal declar\u00f3 su responsabilidad penal y orden\u00f3 el comiso de bienes, cuentas, su liquidaci\u00f3n y disoluci\u00f3n. Tambi\u00e9n se impuso una multa de 600 salarios b\u00e1sicos unificados (282.000 d\u00f3lares) a cada una de las personas jur\u00eddicas sentenciadas.\", \"Spanish Latin American Female\");\n                }\n            };\n        <\/script>\n    <br \/>\nPara las empresas involucradas \u2013Producci\u00f3n de C\u00e1rnicos Carniproducci\u00f3n S.A., Cresmark S.A. y Agricomtrade S.A.\u2013 el Tribunal declar\u00f3 su responsabilidad penal y orden\u00f3 el comiso de bienes, cuentas, su liquidaci\u00f3n y disoluci\u00f3n. Tambi\u00e9n se impuso una multa de 600 salarios b\u00e1sicos unificados (282.000 d\u00f3lares) a cada una de las personas jur\u00eddicas sentenciadas.<br \/>\n<br \/>\n<button id=\"bb5\" type=\"button\" value=\"Play\" class=\"responsivevoice-button\" title=\"ResponsiveVoice Tap to Start\/Stop Speech\"><span>&#128266; <\/span><\/button>\n        <script>\n            bb5.onclick = function(){\n                if(responsiveVoice.isPlaying()){\n                    responsiveVoice.cancel();\n                }else{\n                    responsiveVoice.speak(\"Las pruebas Durante la audiencia de juicio, la Fiscal del caso present\u00f3 noventa y dos testimonios y 238 pruebas documentales que demostraron movimientos il\u00edcitos de dinero por m\u00e1s de 43\\'468.059,28 d\u00f3lares.\", \"Spanish Latin American Female\");\n                }\n            };\n        <\/script>\n    <br \/>\n<strong>Las pruebas<\/strong><\/p>\n<p>Durante la audiencia de juicio, la Fiscal del caso present\u00f3 <a href=\"https:\/\/x.com\/FiscaliaEcuador\/status\/1871266627515511258\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\"><strong>noventa y dos testimonios y 238 pruebas documentales que demostraron movimientos il\u00edcitos de dinero por m\u00e1s de 43&#8217;468.059,28 d\u00f3lares.<\/strong><\/a><br \/>\n<br \/>\n<button id=\"bb6\" type=\"button\" value=\"Play\" class=\"responsivevoice-button\" title=\"ResponsiveVoice Tap to Start\/Stop Speech\"><span>&#128266; <\/span><\/button>\n        <script>\n            bb6.onclick = function(){\n                if(responsiveVoice.isPlaying()){\n                    responsiveVoice.cancel();\n                }else{\n                    responsiveVoice.speak(\"Se evidenci\u00f3 que los procesados ocultaron el origen de estos fondos, mediante varias empresas dedicadas a la exportaci\u00f3n de productos agr\u00edcolas, y la compra y venta de bienes muebles e inmuebles entre 2015 y 2023, en Guayas, Cotopaxi y Santa Elena.\", \"Spanish Latin American Female\");\n                }\n            };\n        <\/script>\n    <br \/>\nSe evidenci\u00f3 que los procesados ocultaron el origen de estos fondos, mediante varias empresas dedicadas a la exportaci\u00f3n de productos agr\u00edcolas, y la compra y venta de bienes muebles e inmuebles entre 2015 y 2023, en Guayas, Cotopaxi y Santa Elena.<br \/>\n<br \/>\n<button id=\"bb7\" type=\"button\" value=\"Play\" class=\"responsivevoice-button\" title=\"ResponsiveVoice Tap to Start\/Stop Speech\"><span>&#128266; <\/span><\/button>\n        <script>\n            bb7.onclick = function(){\n                if(responsiveVoice.isPlaying()){\n                    responsiveVoice.cancel();\n                }else{\n                    responsiveVoice.speak(\"Entre las pruebas presentadas se encuentran: pericias criminal\u00edsticas, de extracci\u00f3n y materializaci\u00f3n de contenido digital, asistencias penales internacionales, oficios, certificaciones bancarias, Reportes de Operaciones Inusuales de la UAFE, entre otras.\", \"Spanish Latin American Female\");\n                }\n            };\n        <\/script>\n    <br \/>\nEntre las pruebas presentadas se encuentran: pericias criminal\u00edsticas, de extracci\u00f3n y materializaci\u00f3n de contenido digital, asistencias penales internacionales, oficios, certificaciones bancarias, Reportes de Operaciones Inusuales de la UAFE, entre otras.<br \/>\n<br \/>\n<button id=\"bb8\" type=\"button\" value=\"Play\" class=\"responsivevoice-button\" title=\"ResponsiveVoice Tap to Start\/Stop Speech\"><span>&#128266; <\/span><\/button>\n        <script>\n            bb8.onclick = function(){\n                if(responsiveVoice.isPlaying()){\n                    responsiveVoice.cancel();\n                }else{\n                    responsiveVoice.speak(\"El an\u00e1lisis de extracciones telef\u00f3nicas y la pericia de inform\u00e1tica forense evidenciaron las acciones de los procesados vinculadas con el delito de lavado de activos proveniente del narcotr\u00e1fico. Se encontraron cientos de im\u00e1genes relacionadas con droga, dinero en efectivo, caletas destinadas a ocultar el alcaloide, laboratorios procesadores de sustancias, contenedores de fruta que estaban siendo contaminados con sustancias il\u00edcitas, fotos de los c\u00f3digos num\u00e9ricos denominados \u201ctoken\u201d, utilizados para entregar dinero en efectivo a integrantes del grupo criminal. Tambi\u00e9n se identificaron las empresas procesadas en las im\u00e1genes.\", \"Spanish Latin American Female\");\n                }\n            };\n        <\/script>\n    <br \/>\nEl an\u00e1lisis de extracciones telef\u00f3nicas y la pericia de inform\u00e1tica forense evidenciaron las acciones de los procesados vinculadas con el delito de lavado de activos proveniente del narcotr\u00e1fico. Se encontraron cientos de im\u00e1genes relacionadas con droga, dinero en efectivo, caletas destinadas a ocultar el alcaloide, laboratorios procesadores de sustancias, contenedores de fruta que estaban siendo contaminados con sustancias il\u00edcitas, fotos de los c\u00f3digos num\u00e9ricos denominados \u201ctoken\u201d, utilizados para entregar dinero en efectivo a integrantes del grupo criminal. Tambi\u00e9n se identificaron las empresas procesadas en las im\u00e1genes.<br \/>\n<br \/>\n<button id=\"bb9\" type=\"button\" value=\"Play\" class=\"responsivevoice-button\" title=\"ResponsiveVoice Tap to Start\/Stop Speech\"><span>&#128266; <\/span><\/button>\n        <script>\n            bb9.onclick = function(){\n                if(responsiveVoice.isPlaying()){\n                    responsiveVoice.cancel();\n                }else{\n                    responsiveVoice.speak(\"Adem\u00e1s, se sum\u00f3 la experticia que transcribi\u00f3 las emisiones ling\u00fc\u00edsticas de diversas comunicaciones, donde se detall\u00f3 la forma de operar de los procesados en el env\u00edo de droga al exterior, la compra de bienes con dinero en efectivo, y las transferencias y dep\u00f3sitos realizados a integrantes del grupo.\", \"Spanish Latin American Female\");\n                }\n            };\n        <\/script>\n    <br \/>\nAdem\u00e1s, se sum\u00f3 la experticia que transcribi\u00f3 las emisiones ling\u00fc\u00edsticas de diversas comunicaciones, donde se detall\u00f3 la forma de operar de los procesados en el env\u00edo de droga al exterior, la compra de bienes con dinero en efectivo, y las transferencias y dep\u00f3sitos realizados a integrantes del grupo.<br \/>\n<br \/>\n<button id=\"bb10\" type=\"button\" value=\"Play\" class=\"responsivevoice-button\" title=\"ResponsiveVoice Tap to Start\/Stop Speech\"><span>&#128266; <\/span><\/button>\n        <script>\n            bb10.onclick = function(){\n                if(responsiveVoice.isPlaying()){\n                    responsiveVoice.cancel();\n                }else{\n                    responsiveVoice.speak(\"Los agentes investigadores establecieron un diagrama de v\u00ednculos entre los procesados y las empresas involucradas en el acopio, entrega y exportaci\u00f3n de droga. El grupo ocult\u00f3 el origen il\u00edcito del dinero en los estados financieros de las empresas y adquiri\u00f3 bienes muebles, inmuebles y maquinaria con pagos en efectivo, cuyos registros no coincid\u00edan con las actividades declaradas ante el Servicio de Rentas Internas.\", \"Spanish Latin American Female\");\n                }\n            };\n        <\/script>\n    <br \/>\nLos agentes investigadores establecieron un diagrama de v\u00ednculos entre los procesados y las empresas involucradas en el acopio, entrega y exportaci\u00f3n de droga. El grupo ocult\u00f3 el origen il\u00edcito del dinero en los estados financieros de las empresas y adquiri\u00f3 bienes muebles, inmuebles y maquinaria con pagos en efectivo, cuyos registros no coincid\u00edan con las actividades declaradas ante el Servicio de Rentas Internas.<br \/>\n<br \/>\n<button id=\"bb11\" type=\"button\" value=\"Play\" class=\"responsivevoice-button\" title=\"ResponsiveVoice Tap to Start\/Stop Speech\"><span>&#128266; <\/span><\/button>\n        <script>\n            bb11.onclick = function(){\n                if(responsiveVoice.isPlaying()){\n                    responsiveVoice.cancel();\n                }else{\n                    responsiveVoice.speak(\"Asimismo, se supo que Dritan G., l\u00edder de la organizaci\u00f3n y pr\u00f3fugo de la justicia, sali\u00f3 del pa\u00eds unas 40 veces durante la investigaci\u00f3n y fue requerido por las autoridades en Ecuador y Espa\u00f1a.\", \"Spanish Latin American Female\");\n                }\n            };\n        <\/script>\n    <br \/>\nAsimismo, se supo que Dritan G., l\u00edder de la organizaci\u00f3n y pr\u00f3fugo de la justicia, sali\u00f3 del pa\u00eds unas 40 veces durante la investigaci\u00f3n y fue requerido por las autoridades en Ecuador y Espa\u00f1a.<br \/>\n<br \/>\n<button id=\"bb12\" type=\"button\" value=\"Play\" class=\"responsivevoice-button\" title=\"ResponsiveVoice Tap to Start\/Stop Speech\"><span>&#128266; <\/span><\/button>\n        <script>\n            bb12.onclick = function(){\n                if(responsiveVoice.isPlaying()){\n                    responsiveVoice.cancel();\n                }else{\n                    responsiveVoice.speak(\"Pr\u00f3fugos de la justicia Dritan G., de nacionalidad albanesa, se encuentra pr\u00f3fugo, al igual que Mario S. (argentino), Karina E. (argentina), Carlos G. y Pablo H. quienes est\u00e1n siendo investigados en la presente causa y otra que investiga el delito de delincuencia organizada.\", \"Spanish Latin American Female\");\n                }\n            };\n        <\/script>\n    <br \/>\n<strong>Pr\u00f3fugos de la justicia<\/strong><\/p>\n<p>Dritan G., de nacionalidad albanesa, se encuentra pr\u00f3fugo, al igual que Mario S. (argentino), Karina E. (argentina), Carlos G. y Pablo H. quienes est\u00e1n siendo investigados en la presente causa y otra que investiga el delito de delincuencia organizada.<br \/>\n<br \/>\n<button id=\"bb13\" type=\"button\" value=\"Play\" class=\"responsivevoice-button\" title=\"ResponsiveVoice Tap to Start\/Stop Speech\"><span>&#128266; <\/span><\/button>\n        <script>\n            bb13.onclick = function(){\n                if(responsiveVoice.isPlaying()){\n                    responsiveVoice.cancel();\n                }else{\n                    responsiveVoice.speak(\"Caso de delincuencia organizada Este 30 de enero de 2025, otro Tribunal Anticorrupci\u00f3n dict\u00f3 sentencia contra catorce personas por el delito de delincuencia organizada. Jairo Hern\u00e1n M. R., Zhuang Y., Julio Cesar L. M., y Jonnathan Maximiliano L. V. fueron sentenciados en ambas causas.\", \"Spanish Latin American Female\");\n                }\n            };\n        <\/script>\n    <br \/>\n<strong>Caso de delincuencia organizada<\/strong><\/p>\n<p>Este 30 de enero de 2025, otro Tribunal Anticorrupci\u00f3n <a href=\"https:\/\/x.com\/FiscaliaEcuador\/status\/1885085574505112020\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\"><strong>dict\u00f3 sentencia contra catorce personas por el delito de delincuencia organizada.<\/strong><\/a><\/p>\n<p>Jairo Hern\u00e1n M. R., Zhuang Y., Julio Cesar L. M., y Jonnathan Maximiliano L. V. fueron sentenciados en ambas causas.<br \/>\n<br \/>\n<button id=\"bb14\" type=\"button\" value=\"Play\" class=\"responsivevoice-button\" title=\"ResponsiveVoice Tap to Start\/Stop Speech\"><span>&#128266; <\/span><\/button>\n        <script>\n            bb14.onclick = function(){\n                if(responsiveVoice.isPlaying()){\n                    responsiveVoice.cancel();\n                }else{\n                    responsiveVoice.speak(\"Informaci\u00f3n de contacto: Direcci\u00f3n de Comunicaci\u00f3n Social comunicacionsocial@fiscalia.gob.ec Tel\u00e9fono:\u00a03985800 Ext. 173123\", \"Spanish Latin American Female\");\n                }\n            };\n        <\/script>\n    <br \/>\n<strong>Informaci\u00f3n de contacto:<\/strong><\/p>\n<p>Direcci\u00f3n de Comunicaci\u00f3n Social<\/p>\n<p><a href=\"mailto:comunicacionsocial@fiscalia.gob.ec\">comunicacionsocial@fiscalia.gob.ec<\/a><\/p>\n<p><strong>Tel\u00e9fono:<\/strong>\u00a03985800 Ext. 173123<br \/>\n<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"&#128266; BOLET\u00cdN DE PRENSA FGE N\u00ba 098-DC-2025 Caso Pampa: Tribunal Anticorrupci\u00f3n dicta sentencia por lavado de activos contra ocho personas y tres empresas vinculadas a la Mafia Albanesa &#128266; Quito (Pichincha), 31 de enero de 2025.- Por unanimidad, el Tribunal Especializado en Corrupci\u00f3n y Crimen...","protected":false},"author":4,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[2277,2276],"tags":[],"class_list":["post-57491","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-enero-2025","category-2276"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/57491","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/wp-json\/wp\/v2\/users\/4"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=57491"}],"version-history":[{"count":2,"href":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/57491\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":57494,"href":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/57491\/revisions\/57494"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=57491"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=57491"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=57491"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}