{"id":57215,"date":"2025-01-10T16:11:42","date_gmt":"2025-01-10T21:11:42","guid":{"rendered":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/?p=57215"},"modified":"2025-01-27T15:52:42","modified_gmt":"2025-01-27T20:52:42","slug":"fiscalia-vincula-a-11-personas-a-la-causa-en-la-que-se-investiga-el-delito-de-lavado-de-activos-y-que-involucra-trading-y-criptoactivos","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/fiscalia-vincula-a-11-personas-a-la-causa-en-la-que-se-investiga-el-delito-de-lavado-de-activos-y-que-involucra-trading-y-criptoactivos\/","title":{"rendered":"Fiscal\u00eda vincula a 11 personas a la causa en la que se investiga el delito de lavado de activos y que involucra trading y criptoactivos"},"content":{"rendered":"<p><button id=\"bb1\" type=\"button\" value=\"Play\" class=\"responsivevoice-button\" title=\"ResponsiveVoice Tap to Start\/Stop Speech\"><span>&#128266; <\/span><\/button>\n        <script>\n            bb1.onclick = function(){\n                if(responsiveVoice.isPlaying()){\n                    responsiveVoice.cancel();\n                }else{\n                    responsiveVoice.speak(\"BOLET\u00cdN DE PRENSA FGE N\u00ba 021-DC-2025 Fiscal\u00eda vincula a 11 personas a la causa en la que se investiga el delito de lavado de activos y que involucra trading y criptoactivos\", \"Spanish Latin American Female\");\n                }\n            };\n        <\/script>\n    <br \/>\n<strong>BOLET\u00cdN DE PRENSA FGE N\u00ba 021-DC-2025<\/strong><\/p>\n<p><strong>Fiscal\u00eda vincula a 11 personas a la causa en la que se investiga el delito de lavado de activos y que involucra trading y criptoactivos<\/strong><br \/>\n<br \/>\n<button id=\"bb2\" type=\"button\" value=\"Play\" class=\"responsivevoice-button\" title=\"ResponsiveVoice Tap to Start\/Stop Speech\"><span>&#128266; <\/span><\/button>\n        <script>\n            bb2.onclick = function(){\n                if(responsiveVoice.isPlaying()){\n                    responsiveVoice.cancel();\n                }else{\n                    responsiveVoice.speak(\"Quito (Pichincha), 10 de enero de 2025.- Fiscal\u00eda vincul\u00f3 a cuatro personas naturales y siete jur\u00eddicas a la instrucci\u00f3n fiscal por el presunto delito de lavado de activos, en una investigaci\u00f3n que involucra a una estructura criminal que habr\u00eda ingresado cerca de 36\u2019000.000 de d\u00f3lares al sistema financiero nacional, de manera inusual e injustificada.\", \"Spanish Latin American Female\");\n                }\n            };\n        <\/script>\n    <br \/>\n<strong>Quito (Pichincha), 10 de enero de 2025.-<\/strong> Fiscal\u00eda vincul\u00f3 a cuatro personas naturales y siete jur\u00eddicas a la instrucci\u00f3n fiscal por el presunto delito de lavado de activos, en una investigaci\u00f3n que involucra a una estructura criminal que habr\u00eda ingresado cerca de 36\u2019000.000 de d\u00f3lares al sistema financiero nacional, de manera inusual e injustificada.<br \/>\n<br \/>\n<button id=\"bb3\" type=\"button\" value=\"Play\" class=\"responsivevoice-button\" title=\"ResponsiveVoice Tap to Start\/Stop Speech\"><span>&#128266; <\/span><\/button>\n        <script>\n            bb3.onclick = function(){\n                if(responsiveVoice.isPlaying()){\n                    responsiveVoice.cancel();\n                }else{\n                    responsiveVoice.speak(\"Durante la audiencia de vinculaci\u00f3n, la Fiscal de la Unidad Antilavado de Activos explic\u00f3 que los implicados ser\u00edan parte de un grupo dedicado a la captaci\u00f3n ilegal de dinero, que \u2013a trav\u00e9s de la simulaci\u00f3n de negocios digitales de trading y criptoactivos\u2013 se habr\u00edan beneficiado de activos adquiridos con fondos il\u00edcitos.\", \"Spanish Latin American Female\");\n                }\n            };\n        <\/script>\n    <br \/>\nDurante la audiencia de vinculaci\u00f3n, la Fiscal de la Unidad Antilavado de Activos explic\u00f3 que los implicados ser\u00edan parte de un grupo dedicado a la captaci\u00f3n ilegal de dinero, que \u2013a trav\u00e9s de la simulaci\u00f3n de negocios digitales de trading y criptoactivos\u2013 se habr\u00edan beneficiado de activos adquiridos con fondos il\u00edcitos.<br \/>\n<br \/>\n<button id=\"bb4\" type=\"button\" value=\"Play\" class=\"responsivevoice-button\" title=\"ResponsiveVoice Tap to Start\/Stop Speech\"><span>&#128266; <\/span><\/button>\n        <script>\n            bb4.onclick = function(){\n                if(responsiveVoice.isPlaying()){\n                    responsiveVoice.cancel();\n                }else{\n                    responsiveVoice.speak(\"Como parte del esquema para ocultar el lavado de dinero, los investigados habr\u00edan creado varias empresas que sirvieron para justificar los ingresos ilegales mediante la compra de bienes muebles e inmuebles, con la fachada de empresas legales para atraer nuevos \u201cinversionistas\u201d.\", \"Spanish Latin American Female\");\n                }\n            };\n        <\/script>\n    <br \/>\nComo parte del esquema para ocultar el lavado de dinero, los investigados habr\u00edan creado varias empresas que sirvieron para justificar los ingresos ilegales mediante la compra de bienes muebles e inmuebles, con la fachada de empresas legales para atraer nuevos \u201cinversionistas\u201d.<br \/>\n<br \/>\n<button id=\"bb5\" type=\"button\" value=\"Play\" class=\"responsivevoice-button\" title=\"ResponsiveVoice Tap to Start\/Stop Speech\"><span>&#128266; <\/span><\/button>\n        <script>\n            bb5.onclick = function(){\n                if(responsiveVoice.isPlaying()){\n                    responsiveVoice.cancel();\n                }else{\n                    responsiveVoice.speak(\"En la audiencia, Fiscal\u00eda present\u00f3 135 elementos de convicci\u00f3n, entre estos: una pericia de perfilaci\u00f3n criminal, que evidenci\u00f3 el cumplimiento de roles espec\u00edficos dentro del grupo delictivo, y una pericia en derecho, que mostr\u00f3 irregularidades en los contratos y documentos financieros involucrados.\", \"Spanish Latin American Female\");\n                }\n            };\n        <\/script>\n    <br \/>\nEn la audiencia, Fiscal\u00eda present\u00f3 135 elementos de convicci\u00f3n, entre estos: una pericia de perfilaci\u00f3n criminal, que evidenci\u00f3 el cumplimiento de roles espec\u00edficos dentro del grupo delictivo, y una pericia en derecho, que mostr\u00f3 irregularidades en los contratos y documentos financieros involucrados.<br \/>\n<br \/>\n<button id=\"bb6\" type=\"button\" value=\"Play\" class=\"responsivevoice-button\" title=\"ResponsiveVoice Tap to Start\/Stop Speech\"><span>&#128266; <\/span><\/button>\n        <script>\n            bb6.onclick = function(){\n                if(responsiveVoice.isPlaying()){\n                    responsiveVoice.cancel();\n                }else{\n                    responsiveVoice.speak(\"Al finalizar la diligencia, el Juez Especializado para el Juzgamiento de Delitos de Corrupci\u00f3n y Crimen Organizado que conoci\u00f3 la causa dict\u00f3 prisi\u00f3n preventiva para tres de los vinculados y medidas alternativas para un cuarto implicado. Tambi\u00e9n dispuso la intervenci\u00f3n de las siete personas jur\u00eddicas y la suspensi\u00f3n temporal de las mismas por parte del ente p\u00fablico de control correspondiente.\", \"Spanish Latin American Female\");\n                }\n            };\n        <\/script>\n    <br \/>\nAl finalizar la diligencia, el Juez Especializado para el Juzgamiento de Delitos de Corrupci\u00f3n y Crimen Organizado que conoci\u00f3 la causa dict\u00f3 prisi\u00f3n preventiva para tres de los vinculados y medidas alternativas para un cuarto implicado. Tambi\u00e9n dispuso la intervenci\u00f3n de las siete personas jur\u00eddicas y la suspensi\u00f3n temporal de las mismas por parte del ente p\u00fablico de control correspondiente.<br \/>\n<br \/>\n<button id=\"bb7\" type=\"button\" value=\"Play\" class=\"responsivevoice-button\" title=\"ResponsiveVoice Tap to Start\/Stop Speech\"><span>&#128266; <\/span><\/button>\n        <script>\n            bb7.onclick = function(){\n                if(responsiveVoice.isPlaying()){\n                    responsiveVoice.cancel();\n                }else{\n                    responsiveVoice.speak(\"La resoluci\u00f3n incluye la incautaci\u00f3n de un departamento valorado en 330.000 d\u00f3lares y cuatro veh\u00edculos de alta gama. Tambi\u00e9n se impuso la prohibici\u00f3n de enajenar bienes por un monto total de 8\u2019000.000 de d\u00f3lares. Con esta vinculaci\u00f3n, la instrucci\u00f3n fiscal se extender\u00e1 por treinta d\u00edas m\u00e1s.\", \"Spanish Latin American Female\");\n                }\n            };\n        <\/script>\n    <br \/>\nLa resoluci\u00f3n incluye la incautaci\u00f3n de un departamento valorado en 330.000 d\u00f3lares y cuatro veh\u00edculos de alta gama. Tambi\u00e9n se impuso la prohibici\u00f3n de enajenar bienes por un monto total de 8\u2019000.000 de d\u00f3lares.<\/p>\n<p>Con esta vinculaci\u00f3n, la instrucci\u00f3n fiscal se extender\u00e1 por treinta d\u00edas m\u00e1s.<br \/>\n<br \/>\n<button id=\"bb8\" type=\"button\" value=\"Play\" class=\"responsivevoice-button\" title=\"ResponsiveVoice Tap to Start\/Stop Speech\"><span>&#128266; <\/span><\/button>\n        <script>\n            bb8.onclick = function(){\n                if(responsiveVoice.isPlaying()){\n                    responsiveVoice.cancel();\n                }else{\n                    responsiveVoice.speak(\"Otros procesados En octubre de 2024, Fiscal\u00eda formul\u00f3 cargos contra nueve personas m\u00e1s, incluidas las empresas ADN Escuela de Negocios y Blue Services Invtech, tras una investigaci\u00f3n que comenz\u00f3 en febrero de 2023, a partir de un Reporte de Operaciones Inusuales e Injustificadas (ROII) emitido por la Unidad de An\u00e1lisis Financiero y Econ\u00f3mico (UAFE).\", \"Spanish Latin American Female\");\n                }\n            };\n        <\/script>\n    <br \/>\n<strong>Otros procesados<\/strong><\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/procesados-por-presunto-lavado-de-activos\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\"><strong>En octubre de 2024, Fiscal\u00eda formul\u00f3 cargos contra nueve personas m\u00e1s<\/strong><\/a>, incluidas las empresas ADN Escuela de Negocios y Blue Services Invtech, tras una investigaci\u00f3n que comenz\u00f3 en febrero de 2023, a partir de un Reporte de Operaciones Inusuales e Injustificadas (ROII) emitido por la Unidad de An\u00e1lisis Financiero y Econ\u00f3mico (UAFE).<br \/>\n<br \/>\n<button id=\"bb9\" type=\"button\" value=\"Play\" class=\"responsivevoice-button\" title=\"ResponsiveVoice Tap to Start\/Stop Speech\"><span>&#128266; <\/span><\/button>\n        <script>\n            bb9.onclick = function(){\n                if(responsiveVoice.isPlaying()){\n                    responsiveVoice.cancel();\n                }else{\n                    responsiveVoice.speak(\"Informaci\u00f3n jur\u00eddica Este caso se procesa conforme al art\u00edculo 317 del C\u00f3digo Org\u00e1nico Integral Penal (COIP), que contempla una pena m\u00e1xima de trece a\u00f1os de prisi\u00f3n\", \"Spanish Latin American Female\");\n                }\n            };\n        <\/script>\n    <br \/>\n<strong>Informaci\u00f3n jur\u00eddica<\/strong><\/p>\n<p>Este caso se procesa conforme al art\u00edculo 317 del C\u00f3digo Org\u00e1nico Integral Penal (COIP), que contempla una pena m\u00e1xima de trece a\u00f1os de prisi\u00f3n<br \/>\n<br \/>\n<button id=\"bb10\" type=\"button\" value=\"Play\" class=\"responsivevoice-button\" title=\"ResponsiveVoice Tap to Start\/Stop Speech\"><span>&#128266; <\/span><\/button>\n        <script>\n            bb10.onclick = function(){\n                if(responsiveVoice.isPlaying()){\n                    responsiveVoice.cancel();\n                }else{\n                    responsiveVoice.speak(\"Informaci\u00f3n de contacto: Direcci\u00f3n de Comunicaci\u00f3n Social comunicacionsocial@fiscalia.gob.ec Tel\u00e9fono:\u00a03985800 Ext. 173123\", \"Spanish Latin American Female\");\n                }\n            };\n        <\/script>\n    <br \/>\n<strong>Informaci\u00f3n de contacto:<\/strong><\/p>\n<p>Direcci\u00f3n de Comunicaci\u00f3n Social<\/p>\n<p><a href=\"mailto:comunicacionsocial@fiscalia.gob.ec\">comunicacionsocial@fiscalia.gob.ec<\/a><\/p>\n<p><strong>Tel\u00e9fono:<\/strong>\u00a03985800 Ext. 173123<br \/>\n<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"&#128266; BOLET\u00cdN DE PRENSA FGE N\u00ba 021-DC-2025 Fiscal\u00eda vincula a 11 personas a la causa en la que se investiga el delito de lavado de activos y que involucra trading y criptoactivos &#128266; Quito (Pichincha), 10 de enero de 2025.- Fiscal\u00eda vincul\u00f3 a cuatro personas...","protected":false},"author":4,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[2277,2276],"tags":[],"class_list":["post-57215","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-enero-2025","category-2276"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/57215","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/wp-json\/wp\/v2\/users\/4"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=57215"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/57215\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":57216,"href":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/57215\/revisions\/57216"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=57215"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=57215"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=57215"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}