{"id":56829,"date":"2024-12-03T17:30:04","date_gmt":"2024-12-03T22:30:04","guid":{"rendered":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/?p=56829"},"modified":"2024-12-09T11:08:43","modified_gmt":"2024-12-09T16:08:43","slug":"caso-euro2024-fiscalia-vincula-a-una-persona-natural-y-3-empresas-a-la-instruccion-fiscal-por-presunto-lavado-de-activos","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/caso-euro2024-fiscalia-vincula-a-una-persona-natural-y-3-empresas-a-la-instruccion-fiscal-por-presunto-lavado-de-activos\/","title":{"rendered":"Caso Euro2024: Fiscal\u00eda vincula a una persona natural y 3 empresas a la instrucci\u00f3n fiscal por presunto lavado de activos"},"content":{"rendered":"<p><button id=\"bb1\" type=\"button\" value=\"Play\" class=\"responsivevoice-button\" title=\"ResponsiveVoice Tap to Start\/Stop Speech\"><span>&#128266; <\/span><\/button>\n        <script>\n            bb1.onclick = function(){\n                if(responsiveVoice.isPlaying()){\n                    responsiveVoice.cancel();\n                }else{\n                    responsiveVoice.speak(\"BOLET\u00cdN DE PRENSA FGE N\u00ba 1313-DC-2024 Caso Euro2024: Fiscal\u00eda vincula a una persona natural y 3 empresas a la instrucci\u00f3n fiscal por presunto lavado de activos\", \"Spanish Latin American Female\");\n                }\n            };\n        <\/script>\n    <br \/>\n<strong>BOLET\u00cdN DE PRENSA FGE N\u00ba 1313-DC-2024<\/strong><\/p>\n<p><strong>Caso Euro2024: Fiscal\u00eda vincula a una persona natural y 3 empresas a la instrucci\u00f3n fiscal por presunto lavado de activos<\/strong><br \/>\n<br \/>\n<button id=\"bb2\" type=\"button\" value=\"Play\" class=\"responsivevoice-button\" title=\"ResponsiveVoice Tap to Start\/Stop Speech\"><span>&#128266; <\/span><\/button>\n        <script>\n            bb2.onclick = function(){\n                if(responsiveVoice.isPlaying()){\n                    responsiveVoice.cancel();\n                }else{\n                    responsiveVoice.speak(\"Quito (Pichincha), 03 de diciembre de 2024.- Alexandra Dominga F. O. y tres empresas fueron vinculadas a la instrucci\u00f3n fiscal iniciada por presunto lavado de activos. En esta misma causa, Fiscal\u00eda procesa a Jezdimir S. (ciudadano serbio), Johanna Alicia M. P. y Wilson Andr\u00e9s M. F.\", \"Spanish Latin American Female\");\n                }\n            };\n        <\/script>\n    <br \/>\n<strong>Quito (Pichincha), 03 de diciembre de 2024.-<\/strong> Alexandra Dominga F. O. y tres empresas fueron vinculadas a la instrucci\u00f3n fiscal iniciada por presunto lavado de activos. En esta misma causa, Fiscal\u00eda procesa a Jezdimir S. (ciudadano serbio), Johanna Alicia M. P. y Wilson Andr\u00e9s M. F.<br \/>\n<br \/>\n<button id=\"bb3\" type=\"button\" value=\"Play\" class=\"responsivevoice-button\" title=\"ResponsiveVoice Tap to Start\/Stop Speech\"><span>&#128266; <\/span><\/button>\n        <script>\n            bb3.onclick = function(){\n                if(responsiveVoice.isPlaying()){\n                    responsiveVoice.cancel();\n                }else{\n                    responsiveVoice.speak(\"La madrugada del 20 de noviembre de 2024, Fiscal\u00eda, a trav\u00e9s de la Unidad Antilavado de Activos, ejecut\u00f3 un operativo simult\u00e1neo en cuatro provincias, deteniendo a tres personas presuntamente involucradas en el delito de lavado de activos, cuyo delito precedente ser\u00eda el tr\u00e1fico de drogas.\", \"Spanish Latin American Female\");\n                }\n            };\n        <\/script>\n    <br \/>\nLa madrugada del 20 de noviembre de 2024, Fiscal\u00eda, a trav\u00e9s de la Unidad Antilavado de Activos, ejecut\u00f3 un operativo simult\u00e1neo en cuatro provincias, deteniendo a tres personas presuntamente involucradas en el delito de lavado de activos, cuyo delito precedente ser\u00eda el tr\u00e1fico de drogas.<br \/>\n<br \/>\n<button id=\"bb4\" type=\"button\" value=\"Play\" class=\"responsivevoice-button\" title=\"ResponsiveVoice Tap to Start\/Stop Speech\"><span>&#128266; <\/span><\/button>\n        <script>\n            bb4.onclick = function(){\n                if(responsiveVoice.isPlaying()){\n                    responsiveVoice.cancel();\n                }else{\n                    responsiveVoice.speak(\"Seg\u00fan la investigaci\u00f3n, las empresas involucradas estar\u00edan representadas legalmente por los procesados: Vivo Pro Vobis S. A., representante legal: Alexandra Dominga F. O. Servi Seguridad Serviseg Cia. Ltda., representante legal: Jezdimir S.; y, Bomcamarao S. A., representante legal: Wilson Andr\u00e9s M. F.\", \"Spanish Latin American Female\");\n                }\n            };\n        <\/script>\n    <br \/>\nSeg\u00fan la investigaci\u00f3n, las empresas involucradas estar\u00edan representadas legalmente por los procesados:<\/p>\n<ul>\n<li>Vivo Pro Vobis S. A., representante legal: Alexandra Dominga F. O.<\/li>\n<li>Servi Seguridad Serviseg Cia. Ltda., representante legal: Jezdimir S.; y,<\/li>\n<li>Bomcamarao S. A., representante legal: Wilson Andr\u00e9s M. F.<\/li>\n<\/ul>\n<p><br \/>\n<button id=\"bb5\" type=\"button\" value=\"Play\" class=\"responsivevoice-button\" title=\"ResponsiveVoice Tap to Start\/Stop Speech\"><span>&#128266; <\/span><\/button>\n        <script>\n            bb5.onclick = function(){\n                if(responsiveVoice.isPlaying()){\n                    responsiveVoice.cancel();\n                }else{\n                    responsiveVoice.speak(\"Durante la diligencia, el Fiscal del caso expuso los elementos de convicci\u00f3n recabados en el desarrollo de la investigaci\u00f3n contra los ahora procesados. Entre los m\u00e1s importantes destacan: los movimientos migratorios de Alexandra Dominga F. O. entre 2018 y 2023, los cuales incluyen viajes frecuentes a Estados Unidos y Rep\u00fablica Dominicana. Tambi\u00e9n se present\u00f3 documentaci\u00f3n del Servicio de Rentas Internas (SRI) y del Registro de la Propiedad.\", \"Spanish Latin American Female\");\n                }\n            };\n        <\/script>\n    <br \/>\nDurante la diligencia, el Fiscal del caso expuso los elementos de convicci\u00f3n recabados en el desarrollo de la investigaci\u00f3n contra los ahora procesados. Entre los m\u00e1s importantes destacan: los movimientos migratorios de Alexandra Dominga F. O. entre 2018 y 2023, los cuales incluyen viajes frecuentes a Estados Unidos y Rep\u00fablica Dominicana. Tambi\u00e9n se present\u00f3 documentaci\u00f3n del Servicio de Rentas Internas (SRI) y del Registro de la Propiedad.<br \/>\n<br \/>\n<button id=\"bb6\" type=\"button\" value=\"Play\" class=\"responsivevoice-button\" title=\"ResponsiveVoice Tap to Start\/Stop Speech\"><span>&#128266; <\/span><\/button>\n        <script>\n            bb6.onclick = function(){\n                if(responsiveVoice.isPlaying()){\n                    responsiveVoice.cancel();\n                }else{\n                    responsiveVoice.speak(\"Un reporte de la Unidad de An\u00e1lisis Financiero (UAFE) revel\u00f3 operaciones irregulares por m\u00e1s de 4\u2019000.000 de d\u00f3lares entre 2018 y 2022, relacionadas con las empresas y las personas investigadas. El Fiscal tambi\u00e9n expuso informaci\u00f3n obtenida a trav\u00e9s de Asistencia Penal Internacional (API), que mostr\u00f3 que Alexandra Dominga F. O. trabajaba en Rep\u00fablica Dominicana desde 2019, con un salario de 1.276 d\u00f3lares.\", \"Spanish Latin American Female\");\n                }\n            };\n        <\/script>\n    <br \/>\nUn reporte de la Unidad de An\u00e1lisis Financiero (UAFE) revel\u00f3 operaciones irregulares por m\u00e1s de 4\u2019000.000 de d\u00f3lares entre 2018 y 2022, relacionadas con las empresas y las personas investigadas.<\/p>\n<p>El Fiscal tambi\u00e9n expuso informaci\u00f3n obtenida a trav\u00e9s de Asistencia Penal Internacional (API), que mostr\u00f3 que Alexandra Dominga F. O. trabajaba en Rep\u00fablica Dominicana desde 2019, con un salario de 1.276 d\u00f3lares.<br \/>\n<br \/>\n<button id=\"bb7\" type=\"button\" value=\"Play\" class=\"responsivevoice-button\" title=\"ResponsiveVoice Tap to Start\/Stop Speech\"><span>&#128266; <\/span><\/button>\n        <script>\n            bb7.onclick = function(){\n                if(responsiveVoice.isPlaying()){\n                    responsiveVoice.cancel();\n                }else{\n                    responsiveVoice.speak(\"Adem\u00e1s, la procesada habr\u00eda recibido transferencias bancarias por un total de 69.000 d\u00f3lares de fuentes en Espa\u00f1a y Serbia. A esto se sumaron los informes proporcionados por entidades bancarias, la Superintendencia de Compa\u00f1\u00edas y el Registro Civil. Este \u00faltimo demostr\u00f3 la uni\u00f3n de hecho entre Alexandra Dominga F. O. y Jezdimir S. desde octubre de 2014.\", \"Spanish Latin American Female\");\n                }\n            };\n        <\/script>\n    <br \/>\nAdem\u00e1s, la procesada habr\u00eda recibido transferencias bancarias por un total de 69.000 d\u00f3lares de fuentes en Espa\u00f1a y Serbia.<\/p>\n<p>A esto se sumaron los informes proporcionados por entidades bancarias, la Superintendencia de Compa\u00f1\u00edas y el Registro Civil. Este \u00faltimo demostr\u00f3 la uni\u00f3n de hecho entre Alexandra Dominga F. O. y Jezdimir S. desde octubre de 2014.<br \/>\n<br \/>\n<button id=\"bb8\" type=\"button\" value=\"Play\" class=\"responsivevoice-button\" title=\"ResponsiveVoice Tap to Start\/Stop Speech\"><span>&#128266; <\/span><\/button>\n        <script>\n            bb8.onclick = function(){\n                if(responsiveVoice.isPlaying()){\n                    responsiveVoice.cancel();\n                }else{\n                    responsiveVoice.speak(\"La audiencia concluy\u00f3 con el dictado de medidas cautelares para Alexandra Dominga F. O., como presentaciones peri\u00f3dicas, prohibici\u00f3n de salida del pa\u00eds y uso de un dispositivo de vigilancia electr\u00f3nica. Tambi\u00e9n se ordenaron medidas sobre los bienes y cuentas bancarias de los involucrados, as\u00ed como la intervenci\u00f3n de dos de las empresas investigadas.\", \"Spanish Latin American Female\");\n                }\n            };\n        <\/script>\n    <br \/>\nLa audiencia concluy\u00f3 con el dictado de medidas cautelares para Alexandra Dominga F. O., como presentaciones peri\u00f3dicas, prohibici\u00f3n de salida del pa\u00eds y uso de un dispositivo de vigilancia electr\u00f3nica. Tambi\u00e9n se ordenaron medidas sobre los bienes y cuentas bancarias de los involucrados, as\u00ed como la intervenci\u00f3n de dos de las empresas investigadas.<br \/>\n<br \/>\n<button id=\"bb9\" type=\"button\" value=\"Play\" class=\"responsivevoice-button\" title=\"ResponsiveVoice Tap to Start\/Stop Speech\"><span>&#128266; <\/span><\/button>\n        <script>\n            bb9.onclick = function(){\n                if(responsiveVoice.isPlaying()){\n                    responsiveVoice.cancel();\n                }else{\n                    responsiveVoice.speak(\"La instrucci\u00f3n fiscal se ampl\u00eda por treinta d\u00edas. Informaci\u00f3n jur\u00eddica El caso se procesa con base en el art\u00edculo 317 del C\u00f3digo Org\u00e1nico Integral Penal (COIP), que sanciona el delito de lavado de activos.\", \"Spanish Latin American Female\");\n                }\n            };\n        <\/script>\n    <br \/>\nLa instrucci\u00f3n fiscal se ampl\u00eda por treinta d\u00edas.<\/p>\n<p><strong>Informaci\u00f3n jur\u00eddica<\/strong><\/p>\n<p>El caso se procesa con base en el art\u00edculo 317 del C\u00f3digo Org\u00e1nico Integral Penal (COIP), que sanciona el delito de lavado de activos.<br \/>\n<br \/>\n&nbsp;<\/p>\n<button id=\"bb10\" type=\"button\" value=\"Play\" class=\"responsivevoice-button\" title=\"ResponsiveVoice Tap to Start\/Stop Speech\"><span>&#128266; <\/span><\/button>\n        <script>\n            bb10.onclick = function(){\n                if(responsiveVoice.isPlaying()){\n                    responsiveVoice.cancel();\n                }else{\n                    responsiveVoice.speak(\"Informaci\u00f3n de contacto: Direcci\u00f3n de Comunicaci\u00f3n Social comunicacionsocial@fiscalia.gob.ec Tel\u00e9fono:\u00a03985800 Ext. 173123\", \"Spanish Latin American Female\");\n                }\n            };\n        <\/script>\n    <br \/>\n<strong>Informaci\u00f3n de contacto:<\/strong><\/p>\n<p>Direcci\u00f3n de Comunicaci\u00f3n Social<\/p>\n<p><a href=\"mailto:comunicacionsocial@fiscalia.gob.ec\">comunicacionsocial@fiscalia.gob.ec<\/a><\/p>\n<p><strong>Tel\u00e9fono:<\/strong>\u00a03985800 Ext. 173123<br \/>\n\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>&nbsp;<\/p>\n","protected":false},"author":4,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[2275,2260],"tags":[],"class_list":["post-56829","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-diciembre-2024","category-2260"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/56829","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/wp-json\/wp\/v2\/users\/4"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=56829"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/56829\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":56830,"href":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/56829\/revisions\/56830"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=56829"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=56829"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=56829"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}