{"id":56421,"date":"2024-10-07T12:53:19","date_gmt":"2024-10-07T17:53:19","guid":{"rendered":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/?p=56421"},"modified":"2024-10-09T11:40:36","modified_gmt":"2024-10-09T16:40:36","slug":"procesados-por-presunto-lavado-de-activos","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/procesados-por-presunto-lavado-de-activos\/","title":{"rendered":"Procesados por presunto lavado de activos"},"content":{"rendered":"<p><button id=\"bb1\" type=\"button\" value=\"Play\" class=\"responsivevoice-button\" title=\"ResponsiveVoice Tap to Start\/Stop Speech\"><span>&#128266; <\/span><\/button>\n        <script>\n            bb1.onclick = function(){\n                if(responsiveVoice.isPlaying()){\n                    responsiveVoice.cancel();\n                }else{\n                    responsiveVoice.speak(\"BOLET\u00cdN DE PRENSA FGE N\u00ba 1113-DC-2024 Procesados por presunto lavado de activos\", \"Spanish Latin American Female\");\n                }\n            };\n        <\/script>\n    <br \/>\n<strong>BOLET\u00cdN DE PRENSA FGE N\u00ba 1113-DC-2024<\/strong><\/p>\n<p><strong>Procesados por presunto lavado de activos<\/strong><br \/>\n<br \/>\n<button id=\"bb2\" type=\"button\" value=\"Play\" class=\"responsivevoice-button\" title=\"ResponsiveVoice Tap to Start\/Stop Speech\"><span>&#128266; <\/span><\/button>\n        <script>\n            bb2.onclick = function(){\n                if(responsiveVoice.isPlaying()){\n                    responsiveVoice.cancel();\n                }else{\n                    responsiveVoice.speak(\"Quito (Pichincha), 07 de octubre de 2024.- La Fiscal\u00eda General del Estado formul\u00f3 cargos contra Juan R., Liliana F., V\u00edctor V., Josu\u00e9 G., Michael O., Alan P., Eunice C. y dos empresas (ADN Escuela de Negocios S.A.S y Blue Services Invtech S.A.S) por su presunta participaci\u00f3n en el delito de lavado de activos.\", \"Spanish Latin American Female\");\n                }\n            };\n        <\/script>\n    <br \/>\n<strong>Quito (Pichincha), 07 de octubre de 2024.-<\/strong> La Fiscal\u00eda General del Estado formul\u00f3 cargos contra Juan R., Liliana F., V\u00edctor V., Josu\u00e9 G., Michael O., Alan P., Eunice C. y dos empresas (ADN Escuela de Negocios S.A.S y Blue Services Invtech S.A.S) por su presunta participaci\u00f3n en el delito de lavado de activos.<br \/>\n<br \/>\n<button id=\"bb3\" type=\"button\" value=\"Play\" class=\"responsivevoice-button\" title=\"ResponsiveVoice Tap to Start\/Stop Speech\"><span>&#128266; <\/span><\/button>\n        <script>\n            bb3.onclick = function(){\n                if(responsiveVoice.isPlaying()){\n                    responsiveVoice.cancel();\n                }else{\n                    responsiveVoice.speak(\"En febrero de 2023, la Unidad Antilavado de Activos de la Fiscal\u00eda inici\u00f3 una investigaci\u00f3n, bas\u00e1ndose en un Reporte de Operaciones Inusuales e Injustificadas (ROII) enviado por la Unidad de An\u00e1lisis Financiero y Econ\u00f3mico (UAFE). En este se identific\u00f3 que hab\u00edan ingresado \u2013de manera inusual\u2013 m\u00e1s de 24 millones de d\u00f3lares al Sistema Financiero Nacional.\", \"Spanish Latin American Female\");\n                }\n            };\n        <\/script>\n    <br \/>\nEn febrero de 2023, la Unidad Antilavado de Activos de la Fiscal\u00eda inici\u00f3 una investigaci\u00f3n, bas\u00e1ndose en un Reporte de Operaciones Inusuales e Injustificadas (ROII) enviado por la Unidad de An\u00e1lisis Financiero y Econ\u00f3mico (UAFE). En este se identific\u00f3 que hab\u00edan ingresado \u2013de manera inusual\u2013 m\u00e1s de 24 millones de d\u00f3lares al Sistema Financiero Nacional.<br \/>\n<br \/>\n<button id=\"bb4\" type=\"button\" value=\"Play\" class=\"responsivevoice-button\" title=\"ResponsiveVoice Tap to Start\/Stop Speech\"><span>&#128266; <\/span><\/button>\n        <script>\n            bb4.onclick = function(){\n                if(responsiveVoice.isPlaying()){\n                    responsiveVoice.cancel();\n                }else{\n                    responsiveVoice.speak(\"Durante la audiencia de formulaci\u00f3n de cargos, efectuada el 3 y 5 de octubre, la Fiscal de la Unidad Antilavado de Activos a cargo present\u00f3 varios elementos de convicci\u00f3n, incluyendo el ROII enviado por la UAFE, que contiene un an\u00e1lisis de informaci\u00f3n societaria, financiera y econ\u00f3mica.\", \"Spanish Latin American Female\");\n                }\n            };\n        <\/script>\n    <br \/>\nDurante la audiencia de formulaci\u00f3n de cargos, efectuada el 3 y 5 de octubre, la Fiscal de la Unidad Antilavado de Activos a cargo present\u00f3 varios elementos de convicci\u00f3n, incluyendo el ROII enviado por la UAFE, que contiene un an\u00e1lisis de informaci\u00f3n societaria, financiera y econ\u00f3mica.<br \/>\n<br \/>\n<button id=\"bb5\" type=\"button\" value=\"Play\" class=\"responsivevoice-button\" title=\"ResponsiveVoice Tap to Start\/Stop Speech\"><span>&#128266; <\/span><\/button>\n        <script>\n            bb5.onclick = function(){\n                if(responsiveVoice.isPlaying()){\n                    responsiveVoice.cancel();\n                }else{\n                    responsiveVoice.speak(\"La Fiscal expuso que los ahora procesados habr\u00edan generado recursos il\u00edcitos al promover \u2012a trav\u00e9s de redes sociales, conferencias y webinars\u2012, capacitaciones en negocios digitales como trading y criptoactivos. Adem\u00e1s, en eventos presenciales \u2012donde supuestamente participaron influencers\u2012 habr\u00edan simulado ganar miles de d\u00f3lares en minutos para atraer nuevas v\u00edctimas que se convertir\u00edan en sus \u201cinversionistas\u201d.\", \"Spanish Latin American Female\");\n                }\n            };\n        <\/script>\n    <br \/>\nLa Fiscal expuso que los ahora procesados habr\u00edan generado recursos il\u00edcitos al promover \u2012a trav\u00e9s de redes sociales, conferencias y webinars\u2012, capacitaciones en negocios digitales como trading y criptoactivos. Adem\u00e1s, en eventos presenciales \u2012donde supuestamente participaron influencers\u2012 habr\u00edan simulado ganar miles de d\u00f3lares en minutos para atraer nuevas v\u00edctimas que se convertir\u00edan en sus \u201cinversionistas\u201d.<br \/>\n<br \/>\n<button id=\"bb6\" type=\"button\" value=\"Play\" class=\"responsivevoice-button\" title=\"ResponsiveVoice Tap to Start\/Stop Speech\"><span>&#128266; <\/span><\/button>\n        <script>\n            bb6.onclick = function(){\n                if(responsiveVoice.isPlaying()){\n                    responsiveVoice.cancel();\n                }else{\n                    responsiveVoice.speak(\"Con base en el pedido fundamentado de Fiscal\u00eda, el Juez de la Unidad Judicial Especializada para el Juzgamiento de Delitos de Corrupci\u00f3n y Crimen Organizado que conoci\u00f3 la causa dict\u00f3 prisi\u00f3n preventiva para las siete personas procesadas. Tambi\u00e9n orden\u00f3 la incautaci\u00f3n y prohibici\u00f3n de enajenar sus bienes, la retenci\u00f3n de las cuentas bancarias y la difusi\u00f3n roja de los procesados, quienes presuntamente habr\u00edan salido del pa\u00eds.\", \"Spanish Latin American Female\");\n                }\n            };\n        <\/script>\n    <br \/>\nCon base en el pedido fundamentado de Fiscal\u00eda, el Juez de la Unidad Judicial Especializada para el Juzgamiento de Delitos de Corrupci\u00f3n y Crimen Organizado que conoci\u00f3 la causa dict\u00f3 prisi\u00f3n preventiva para las siete personas procesadas. Tambi\u00e9n orden\u00f3 la incautaci\u00f3n y prohibici\u00f3n de enajenar sus bienes, la retenci\u00f3n de las cuentas bancarias y la difusi\u00f3n roja de los procesados, quienes presuntamente habr\u00edan salido del pa\u00eds.<br \/>\n<br \/>\n<button id=\"bb7\" type=\"button\" value=\"Play\" class=\"responsivevoice-button\" title=\"ResponsiveVoice Tap to Start\/Stop Speech\"><span>&#128266; <\/span><\/button>\n        <script>\n            bb7.onclick = function(){\n                if(responsiveVoice.isPlaying()){\n                    responsiveVoice.cancel();\n                }else{\n                    responsiveVoice.speak(\"Para las dos empresas, se dispuso la suspensi\u00f3n temporal y su intervenci\u00f3n por parte del ente p\u00fablico de control correspondiente. La instrucci\u00f3n fiscal durar\u00e1 noventa d\u00edas. Informaci\u00f3n jur\u00eddica Fiscal\u00eda procesa este caso con base en el art\u00edculo 317 del C\u00f3digo Org\u00e1nico Integral Penal (COIP), que contempla una pena de hasta trece a\u00f1os de privaci\u00f3n de libertad.\", \"Spanish Latin American Female\");\n                }\n            };\n        <\/script>\n    <br \/>\nPara las dos empresas, se dispuso la suspensi\u00f3n temporal y su intervenci\u00f3n por parte del ente p\u00fablico de control correspondiente.<\/p>\n<p>La instrucci\u00f3n fiscal durar\u00e1 noventa d\u00edas.<\/p>\n<p><strong>Informaci\u00f3n jur\u00eddica<\/strong><\/p>\n<p>Fiscal\u00eda procesa este caso con base en el art\u00edculo 317 del C\u00f3digo Org\u00e1nico Integral Penal (COIP), que contempla una pena de hasta trece a\u00f1os de privaci\u00f3n de libertad.<br \/>\n<br \/>\n<button id=\"bb8\" type=\"button\" value=\"Play\" class=\"responsivevoice-button\" title=\"ResponsiveVoice Tap to Start\/Stop Speech\"><span>&#128266; <\/span><\/button>\n        <script>\n            bb8.onclick = function(){\n                if(responsiveVoice.isPlaying()){\n                    responsiveVoice.cancel();\n                }else{\n                    responsiveVoice.speak(\"Informaci\u00f3n de contacto: Direcci\u00f3n de Comunicaci\u00f3n Social comunicacionsocial@fiscalia.gob.ec Tel\u00e9fono:\u00a03985800 Ext. 173123\", \"Spanish Latin American Female\");\n                }\n            };\n        <\/script>\n    <br \/>\n<strong>Informaci\u00f3n de contacto:<\/strong><\/p>\n<p>Direcci\u00f3n de Comunicaci\u00f3n Social<\/p>\n<p><a href=\"mailto:comunicacionsocial@fiscalia.gob.ec\">comunicacionsocial@fiscalia.gob.ec<\/a><\/p>\n<p><strong>Tel\u00e9fono:<\/strong>\u00a03985800 Ext. 173123<br \/>\n<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"&#128266; BOLET\u00cdN DE PRENSA FGE N\u00ba 1113-DC-2024 Procesados por presunto lavado de activos &#128266; Quito (Pichincha), 07 de octubre de 2024.- La Fiscal\u00eda General del Estado formul\u00f3 cargos contra Juan R., Liliana F., V\u00edctor V., Josu\u00e9 G., Michael O., Alan P., Eunice C. y dos...","protected":false},"author":4,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[2273,2260],"tags":[],"class_list":["post-56421","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-octubre-2024","category-2260"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/56421","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/wp-json\/wp\/v2\/users\/4"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=56421"}],"version-history":[{"count":3,"href":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/56421\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":56425,"href":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/56421\/revisions\/56425"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=56421"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=56421"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=56421"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}