{"id":55821,"date":"2024-08-28T16:34:58","date_gmt":"2024-08-28T21:34:58","guid":{"rendered":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/?p=55821"},"modified":"2024-09-10T10:56:57","modified_gmt":"2024-09-10T15:56:57","slug":"3-personas-y-una-empresa-condenadas-por-lavado-de-activos","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/3-personas-y-una-empresa-condenadas-por-lavado-de-activos\/","title":{"rendered":"3 personas y una empresa condenadas por lavado de activos"},"content":{"rendered":"<p><button id=\"bb1\" type=\"button\" value=\"Play\" class=\"responsivevoice-button\" title=\"ResponsiveVoice Tap to Start\/Stop Speech\"><span>&#128266; <\/span><\/button>\n        <script>\n            bb1.onclick = function(){\n                if(responsiveVoice.isPlaying()){\n                    responsiveVoice.cancel();\n                }else{\n                    responsiveVoice.speak(\"BOLET\u00cdN DE PRENSA FGE N\u00ba 976-DC-2024 3 personas y una empresa condenadas por lavado de activos\", \"Spanish Latin American Female\");\n                }\n            };\n        <\/script>\n    <br \/>\n<strong>BOLET\u00cdN DE PRENSA FGE N\u00ba 976-DC-2024<\/strong><\/p>\n<p><strong>3 personas y una empresa condenadas por lavado de activos<\/strong><br \/>\n<br \/>\n<button id=\"bb2\" type=\"button\" value=\"Play\" class=\"responsivevoice-button\" title=\"ResponsiveVoice Tap to Start\/Stop Speech\"><span>&#128266; <\/span><\/button>\n        <script>\n            bb2.onclick = function(){\n                if(responsiveVoice.isPlaying()){\n                    responsiveVoice.cancel();\n                }else{\n                    responsiveVoice.speak(\"Quito (Pichincha), 28 de agosto de 2024.- Luego de la valoraci\u00f3n de las pruebas, Tribunal de Garant\u00edas Penales Especializado para el Juzgamiento de delitos relacionados con Corrupci\u00f3n y Crimen Organizado sentenci\u00f3 a Marco R., Orlando R. y C\u00e9sar R. (quienes pertenecen a un mismo grupo familiar), a diez a\u00f1os de pena privativa de libertad por lavado de activos. Fiscal\u00eda prob\u00f3 que causaron un perjuicio por 1\\'623.367,54 d\u00f3lares. Adem\u00e1s, fue declarada culpable la empresa Llakirurak Global Investment S. A.\", \"Spanish Latin American Female\");\n                }\n            };\n        <\/script>\n    <br \/>\n<strong>Quito (Pichincha), 28 de agosto de 2024.- <\/strong>Luego de la valoraci\u00f3n de las pruebas, Tribunal de Garant\u00edas Penales Especializado para el Juzgamiento de delitos relacionados con Corrupci\u00f3n y Crimen Organizado sentenci\u00f3 a Marco R., Orlando R. y C\u00e9sar R. (quienes pertenecen a un mismo grupo familiar), a diez a\u00f1os de pena privativa de libertad por lavado de activos. Fiscal\u00eda prob\u00f3 que causaron un perjuicio por 1&#8217;623.367,54 d\u00f3lares. Adem\u00e1s, fue declarada culpable la empresa Llakirurak Global Investment S. A.<br \/>\n<br \/>\n<button id=\"bb3\" type=\"button\" value=\"Play\" class=\"responsivevoice-button\" title=\"ResponsiveVoice Tap to Start\/Stop Speech\"><span>&#128266; <\/span><\/button>\n        <script>\n            bb3.onclick = function(){\n                if(responsiveVoice.isPlaying()){\n                    responsiveVoice.cancel();\n                }else{\n                    responsiveVoice.speak(\"La sentencia tambi\u00e9n incluye el pago de una multa que equivale al triple del monto del dinero lavado y, como reparaci\u00f3n inmaterial, se dispuso la publicaci\u00f3n de la sentencia en la p\u00e1gina de la Unidad de An\u00e1lisis Financiero y Econ\u00f3mico (UAFE). Los ahora sentenciados fueron detenidos la madrugada del 30 de agosto de 2023, durante un operativo que se ejecut\u00f3 en el marco de una investigaci\u00f3n por lavado de activos, derivada de una causa por captaci\u00f3n ilegal de dinero.\", \"Spanish Latin American Female\");\n                }\n            };\n        <\/script>\n    <br \/>\nLa sentencia tambi\u00e9n incluye el pago de una multa que equivale al triple del monto del dinero lavado y, como reparaci\u00f3n inmaterial, se dispuso la publicaci\u00f3n de la sentencia en la p\u00e1gina de la Unidad de An\u00e1lisis Financiero y Econ\u00f3mico (UAFE).<\/p>\n<p>Los ahora sentenciados fueron detenidos la madrugada del 30 de agosto de 2023, durante un operativo que se ejecut\u00f3 en el marco de una investigaci\u00f3n por lavado de activos, derivada de una causa por captaci\u00f3n ilegal de dinero.<br \/>\n<br \/>\n<button id=\"bb4\" type=\"button\" value=\"Play\" class=\"responsivevoice-button\" title=\"ResponsiveVoice Tap to Start\/Stop Speech\"><span>&#128266; <\/span><\/button>\n        <script>\n            bb4.onclick = function(){\n                if(responsiveVoice.isPlaying()){\n                    responsiveVoice.cancel();\n                }else{\n                    responsiveVoice.speak(\"En abril de 2024 se llev\u00f3 a cabo la audiencia de evaluaci\u00f3n y preparatoria de juicio donde el Juez que conoci\u00f3 la causa dict\u00f3 auto de llamamiento a juicio para todos los ahora sentenciados. Seg\u00fan la teor\u00eda del caso, en el 2020, la Superintendencia de Compa\u00f1\u00edas, Valores y Seguros emiti\u00f3 un comunicado mediante el cual se alertaba a la ciudadan\u00eda respecto a que Llakirurak no contaba con la autorizaci\u00f3n para su funcionamiento.\", \"Spanish Latin American Female\");\n                }\n            };\n        <\/script>\n    <br \/>\nEn abril de 2024 se llev\u00f3 a cabo la audiencia de evaluaci\u00f3n y preparatoria de juicio donde el Juez que conoci\u00f3 la causa dict\u00f3 auto de llamamiento a juicio para todos los ahora sentenciados.<\/p>\n<p>Seg\u00fan la teor\u00eda del caso, en el 2020, la Superintendencia de Compa\u00f1\u00edas, Valores y Seguros emiti\u00f3 un comunicado mediante el cual se alertaba a la ciudadan\u00eda respecto a que Llakirurak no contaba con la autorizaci\u00f3n para su funcionamiento.<br \/>\n<br \/>\n<button id=\"bb5\" type=\"button\" value=\"Play\" class=\"responsivevoice-button\" title=\"ResponsiveVoice Tap to Start\/Stop Speech\"><span>&#128266; <\/span><\/button>\n        <script>\n            bb5.onclick = function(){\n                if(responsiveVoice.isPlaying()){\n                    responsiveVoice.cancel();\n                }else{\n                    responsiveVoice.speak(\"Fiscal\u00eda recibi\u00f3 un Reporte de Operaciones Inusuales e Injustificadas (ROII) emitido por la Unidad de An\u00e1lisis Financiero y Econ\u00f3mico (UAFE) sobre la presunta comisi\u00f3n del delito, por lo que se inici\u00f3 una investigaci\u00f3n en la Unidad Antilavado de Activos, en el 2022.\", \"Spanish Latin American Female\");\n                }\n            };\n        <\/script>\n    <br \/>\nFiscal\u00eda recibi\u00f3 un Reporte de Operaciones Inusuales e Injustificadas (ROII) emitido por la Unidad de An\u00e1lisis Financiero y Econ\u00f3mico (UAFE) sobre la presunta comisi\u00f3n del delito, por lo que se inici\u00f3 una investigaci\u00f3n en la Unidad Antilavado de Activos, en el 2022.<br \/>\n<br \/>\n<button id=\"bb6\" type=\"button\" value=\"Play\" class=\"responsivevoice-button\" title=\"ResponsiveVoice Tap to Start\/Stop Speech\"><span>&#128266; <\/span><\/button>\n        <script>\n            bb6.onclick = function(){\n                if(responsiveVoice.isPlaying()){\n                    responsiveVoice.cancel();\n                }else{\n                    responsiveVoice.speak(\"Luego del an\u00e1lisis de dicha informaci\u00f3n, se encontraron indicios que daban cuenta de que, entre 2017 y 2022, los procesados, de forma directa y por medio de la empresa Llakirurak, habr\u00edan simulado que sus activos proven\u00edan de actividades l\u00edcitas, a trav\u00e9s de la adquisici\u00f3n de bienes muebles e inmuebles, por un valor aproximado de 1\u2019534.830,22 d\u00f3lares, con el objetivo de ingresarlos en el Sistema Financiero Nacional.\", \"Spanish Latin American Female\");\n                }\n            };\n        <\/script>\n    <br \/>\nLuego del an\u00e1lisis de dicha informaci\u00f3n, se encontraron indicios que daban cuenta de que, entre 2017 y 2022, los procesados, de forma directa y por medio de la empresa Llakirurak, habr\u00edan simulado que sus activos proven\u00edan de actividades l\u00edcitas, a trav\u00e9s de la adquisici\u00f3n de bienes muebles e inmuebles, por un valor aproximado de 1\u2019534.830,22 d\u00f3lares, con el objetivo de ingresarlos en el Sistema Financiero Nacional.<br \/>\n<br \/>\n<button id=\"bb7\" type=\"button\" value=\"Play\" class=\"responsivevoice-button\" title=\"ResponsiveVoice Tap to Start\/Stop Speech\"><span>&#128266; <\/span><\/button>\n        <script>\n            bb7.onclick = function(){\n                if(responsiveVoice.isPlaying()){\n                    responsiveVoice.cancel();\n                }else{\n                    responsiveVoice.speak(\"Producto de la investigaci\u00f3n, se determin\u00f3 que los sentenciados se beneficiaron por cerca de 3,5 millones d\u00f3lares. Por este hecho, Fiscal\u00eda mantiene abierta otra investigaci\u00f3n por medio de captaci\u00f3n ilegal de dinero. Marco R., Orlando R., C\u00e9sar R. efectuaron actividades de intermediaci\u00f3n financiera y servicios de inversi\u00f3n, como p\u00f3lizas que ofrec\u00edan rendimiento del 70% semestral, 180% anual, 400% bianual o 700% trianual.\", \"Spanish Latin American Female\");\n                }\n            };\n        <\/script>\n    <br \/>\nProducto de la investigaci\u00f3n, se determin\u00f3 que los sentenciados se beneficiaron por cerca de 3,5 millones d\u00f3lares. Por este hecho, Fiscal\u00eda mantiene abierta otra investigaci\u00f3n por medio de captaci\u00f3n ilegal de dinero.<\/p>\n<p>Marco R., Orlando R., C\u00e9sar R. efectuaron actividades de intermediaci\u00f3n financiera y servicios de inversi\u00f3n, como p\u00f3lizas que ofrec\u00edan rendimiento del 70% semestral, 180% anual, 400% bianual o 700% trianual.<br \/>\n<br \/>\n<button id=\"bb8\" type=\"button\" value=\"Play\" class=\"responsivevoice-button\" title=\"ResponsiveVoice Tap to Start\/Stop Speech\"><span>&#128266; <\/span><\/button>\n        <script>\n            bb8.onclick = function(){\n                if(responsiveVoice.isPlaying()){\n                    responsiveVoice.cancel();\n                }else{\n                    responsiveVoice.speak(\"Esta captaci\u00f3n ilegal era ofertada a trav\u00e9s de plataformas digitales, redes sociales y eventos p\u00fablicos, en los que se expon\u00eda que Marco R. era copropietario de una empresa internacional denominada Emporio Global (empresa ficticia) y de la empresa nacional Llakirurak Global Investment, lo que serv\u00eda como una aparente garant\u00eda de legalidad.\", \"Spanish Latin American Female\");\n                }\n            };\n        <\/script>\n    <br \/>\nEsta captaci\u00f3n ilegal era ofertada a trav\u00e9s de plataformas digitales, redes sociales y eventos p\u00fablicos, en los que se expon\u00eda que Marco R. era copropietario de una empresa internacional denominada Emporio Global (empresa ficticia) y de la empresa nacional Llakirurak Global Investment, lo que serv\u00eda como una aparente garant\u00eda de legalidad.<br \/>\n<br \/>\n<button id=\"bb9\" type=\"button\" value=\"Play\" class=\"responsivevoice-button\" title=\"ResponsiveVoice Tap to Start\/Stop Speech\"><span>&#128266; <\/span><\/button>\n        <script>\n            bb9.onclick = function(){\n                if(responsiveVoice.isPlaying()){\n                    responsiveVoice.cancel();\n                }else{\n                    responsiveVoice.speak(\"En el desarrollo de la audiencia de juicio, la fiscal del caso present\u00f3 pruebas recopiladas en la investigaci\u00f3n alrededor de treinta y siete testimonios, entre las que se incluye la del agente investigador y varios peritos.\", \"Spanish Latin American Female\");\n                }\n            };\n        <\/script>\n    <br \/>\nEn el desarrollo de la audiencia de juicio, la fiscal del caso present\u00f3 pruebas recopiladas en la investigaci\u00f3n alrededor de treinta y siete testimonios, entre las que se incluye la del agente investigador y varios peritos.<br \/>\n<br \/>\n<button id=\"bb10\" type=\"button\" value=\"Play\" class=\"responsivevoice-button\" title=\"ResponsiveVoice Tap to Start\/Stop Speech\"><span>&#128266; <\/span><\/button>\n        <script>\n            bb10.onclick = function(){\n                if(responsiveVoice.isPlaying()){\n                    responsiveVoice.cancel();\n                }else{\n                    responsiveVoice.speak(\"Como prueba documental, la Fiscal\u00eda expuso documentaci\u00f3n de instituciones p\u00fablicas y privadas, tales como el SRI, IESS, Superintendencia de Compa\u00f1\u00edas, Valores y Seguros, Superintendencia de Bancos, Consejo de la Judicatura, Contralor\u00eda General del Estado, Notarias, Agencia Nacional de Tr\u00e1nsito, Registro Civil, Registro de la Propiedad.\", \"Spanish Latin American Female\");\n                }\n            };\n        <\/script>\n    <br \/>\nComo prueba documental, la Fiscal\u00eda expuso documentaci\u00f3n de instituciones p\u00fablicas y privadas, tales como el SRI, IESS, Superintendencia de Compa\u00f1\u00edas, Valores y Seguros, Superintendencia de Bancos, Consejo de la Judicatura, Contralor\u00eda General del Estado, Notarias, Agencia Nacional de Tr\u00e1nsito, Registro Civil, Registro de la Propiedad.<br \/>\n<br \/>\n<button id=\"bb11\" type=\"button\" value=\"Play\" class=\"responsivevoice-button\" title=\"ResponsiveVoice Tap to Start\/Stop Speech\"><span>&#128266; <\/span><\/button>\n        <script>\n            bb11.onclick = function(){\n                if(responsiveVoice.isPlaying()){\n                    responsiveVoice.cancel();\n                }else{\n                    responsiveVoice.speak(\"Informaci\u00f3n jur\u00eddica Fiscal\u00eda procesa este caso con base en el art\u00edculo 317 del C\u00f3digo Org\u00e1nico Integral Penal (COIP), que contempla una pena de hasta 13 a\u00f1os de privaci\u00f3n de libertad.\", \"Spanish Latin American Female\");\n                }\n            };\n        <\/script>\n    <br \/>\n<strong>Informaci\u00f3n jur\u00eddica<\/strong><\/p>\n<p>Fiscal\u00eda procesa este caso con base en el art\u00edculo 317 del C\u00f3digo Org\u00e1nico Integral Penal (COIP), que contempla una pena de hasta 13 a\u00f1os de privaci\u00f3n de libertad.<br \/>\n<br \/>\n<button id=\"bb12\" type=\"button\" value=\"Play\" class=\"responsivevoice-button\" title=\"ResponsiveVoice Tap to Start\/Stop Speech\"><span>&#128266; <\/span><\/button>\n        <script>\n            bb12.onclick = function(){\n                if(responsiveVoice.isPlaying()){\n                    responsiveVoice.cancel();\n                }else{\n                    responsiveVoice.speak(\"Informaci\u00f3n de contacto: Direcci\u00f3n de Comunicaci\u00f3n Social comunicacionsocial@fiscalia.gob.ec Tel\u00e9fono:\u00a03985800 Ext. 173123\", \"Spanish Latin American Female\");\n                }\n            };\n        <\/script>\n    <br \/>\n<strong>Informaci\u00f3n de contacto:<\/strong><\/p>\n<p>Direcci\u00f3n de Comunicaci\u00f3n Social<\/p>\n<p><a href=\"mailto:comunicacionsocial@fiscalia.gob.ec\">comunicacionsocial@fiscalia.gob.ec<\/a><\/p>\n<p><strong>Tel\u00e9fono:<\/strong>\u00a03985800 Ext. 173123<br \/>\n<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"&#128266; 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