{"id":55591,"date":"2024-08-08T10:05:45","date_gmt":"2024-08-08T15:05:45","guid":{"rendered":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/?p=55591"},"modified":"2024-08-08T11:17:06","modified_gmt":"2024-08-08T16:17:06","slug":"caso-blanqueo-jr-fiscalia-vincula-a-dos-personas-mas-por-presunto-lavado-de-activos","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/caso-blanqueo-jr-fiscalia-vincula-a-dos-personas-mas-por-presunto-lavado-de-activos\/","title":{"rendered":"Caso Blanqueo JR: Fiscal\u00eda vincula a dos personas m\u00e1s por presunto lavado de activos"},"content":{"rendered":"<p><button id=\"bb1\" type=\"button\" value=\"Play\" class=\"responsivevoice-button\" title=\"ResponsiveVoice Tap to Start\/Stop Speech\"><span>&#128266; <\/span><\/button>\n        <script>\n            bb1.onclick = function(){\n                if(responsiveVoice.isPlaying()){\n                    responsiveVoice.cancel();\n                }else{\n                    responsiveVoice.speak(\"BOLET\u00cdN DE PRENSA FGE N\u00ba 911-DC-2024 Caso Blanqueo JR: Fiscal\u00eda vincula a dos personas m\u00e1s por presunto lavado de activos\", \"Spanish Latin American Female\");\n                }\n            };\n        <\/script>\n    <br \/>\n<strong>BOLET\u00cdN DE PRENSA FGE N\u00ba 911-DC-2024<\/strong><\/p>\n<p><strong>Caso Blanqueo JR: Fiscal\u00eda vincula a dos personas m\u00e1s por presunto lavado de activos<\/strong><br \/>\n<br \/>\n<button id=\"bb2\" type=\"button\" value=\"Play\" class=\"responsivevoice-button\" title=\"ResponsiveVoice Tap to Start\/Stop Speech\"><span>&#128266; <\/span><\/button>\n        <script>\n            bb2.onclick = function(){\n                if(responsiveVoice.isPlaying()){\n                    responsiveVoice.cancel();\n                }else{\n                    responsiveVoice.speak(\"Quito (Pichincha), 08 de agosto de 2024.- Leidi Tatiana R. H. (exesposa de alias Jr.) y su empresa VICMARENT S.A.S. \u2013como persona jur\u00eddica\u2013, fueron vinculadas a las instrucci\u00f3n fiscal en la que se investiga un presunto lavado de activos. Con base en los elementos de convicci\u00f3n presentados por el Fiscal de la Unidad Antilavado de Activos, un Juez especializado para el Juzgamiento de Delitos relacionados con Corrupci\u00f3n y Crimen Organizado dict\u00f3 prisi\u00f3n preventiva para la mujer.\", \"Spanish Latin American Female\");\n                }\n            };\n        <\/script>\n    <br \/>\n<strong>Quito (Pichincha), 08 de agosto de 2024.- <\/strong>Leidi Tatiana R. H. (exesposa de alias Jr.) y su empresa VICMARENT S.A.S. \u2013como persona jur\u00eddica\u2013, fueron vinculadas a las instrucci\u00f3n fiscal en la que se investiga un presunto lavado de activos. Con base en los elementos de convicci\u00f3n presentados por el Fiscal de la Unidad Antilavado de Activos, un Juez especializado para el Juzgamiento de Delitos relacionados con Corrupci\u00f3n y Crimen Organizado dict\u00f3 prisi\u00f3n preventiva para la mujer.<br \/>\n<br \/>\n<button id=\"bb3\" type=\"button\" value=\"Play\" class=\"responsivevoice-button\" title=\"ResponsiveVoice Tap to Start\/Stop Speech\"><span>&#128266; <\/span><\/button>\n        <script>\n            bb3.onclick = function(){\n                if(responsiveVoice.isPlaying()){\n                    responsiveVoice.cancel();\n                }else{\n                    responsiveVoice.speak(\"En tanto, para la persona jur\u00eddica, dispuso la suspensi\u00f3n de actividades de la empresa y la intervenci\u00f3n de la misma por parte de la Superintendencia de Compa\u00f1\u00edas y tambi\u00e9n orden\u00f3 el secuestro, incautaci\u00f3n y prohibici\u00f3n de enajenar los bienes que habr\u00edan sido adquiridos ilegalmente.\", \"Spanish Latin American Female\");\n                }\n            };\n        <\/script>\n    <br \/>\nEn tanto, para la persona jur\u00eddica, dispuso la suspensi\u00f3n de actividades de la empresa y la intervenci\u00f3n de la misma por parte de la Superintendencia de Compa\u00f1\u00edas y tambi\u00e9n orden\u00f3 el secuestro, incautaci\u00f3n y prohibici\u00f3n de enajenar los bienes que habr\u00edan sido adquiridos ilegalmente.<br \/>\n<br \/>\n<button id=\"bb4\" type=\"button\" value=\"Play\" class=\"responsivevoice-button\" title=\"ResponsiveVoice Tap to Start\/Stop Speech\"><span>&#128266; <\/span><\/button>\n        <script>\n            bb4.onclick = function(){\n                if(responsiveVoice.isPlaying()){\n                    responsiveVoice.cancel();\n                }else{\n                    responsiveVoice.speak(\"Fiscal\u00eda inici\u00f3 la investigaci\u00f3n previa en junio de 2023, tras haber recibido un Reporte de Operaciones Inusuales e Injustificadas (ROII), por parte de la Unidad de An\u00e1lisis Financiero (UAFE), en el que se detallan presuntas irregularidades financieras cometidas por el c\u00edrculo familiar de Junior Rold\u00e1n, alias \u201cJR\u201d (fallecido el 6 de mayo de 2023), quien estuvo vinculado a actividades del crimen organizado transnacional al ser excabecilla de \u201cLos Choneros\u201d, fundador de la banda \u201cLas \u00c1guilas\u201d y brazo armado de \u201cLos Choneros\u201d.\", \"Spanish Latin American Female\");\n                }\n            };\n        <\/script>\n    <br \/>\nFiscal\u00eda inici\u00f3 la investigaci\u00f3n previa en junio de 2023, tras haber recibido un Reporte de Operaciones Inusuales e Injustificadas (ROII), por parte de la Unidad de An\u00e1lisis Financiero (UAFE), en el que se detallan presuntas irregularidades financieras cometidas por el c\u00edrculo familiar de Junior Rold\u00e1n, alias \u201cJR\u201d (fallecido el 6 de mayo de 2023), quien estuvo vinculado a actividades del crimen organizado transnacional al ser excabecilla de \u201cLos Choneros\u201d, fundador de la banda \u201cLas \u00c1guilas\u201d y brazo armado de \u201cLos Choneros\u201d.<br \/>\n<br \/>\n<button id=\"bb5\" type=\"button\" value=\"Play\" class=\"responsivevoice-button\" title=\"ResponsiveVoice Tap to Start\/Stop Speech\"><span>&#128266; <\/span><\/button>\n        <script>\n            bb5.onclick = function(){\n                if(responsiveVoice.isPlaying()){\n                    responsiveVoice.cancel();\n                }else{\n                    responsiveVoice.speak(\"Seg\u00fan la investigaci\u00f3n, Leidi Tatiana R. H habr\u00eda realizado movimientos econ\u00f3micos injustificados registrados entre 2020 y 2023, lavando dinero por medio de la creaci\u00f3n de una empresa dedicada a la construcci\u00f3n VICMARENT S.A.S.\", \"Spanish Latin American Female\");\n                }\n            };\n        <\/script>\n    <br \/>\nSeg\u00fan la investigaci\u00f3n, Leidi Tatiana R. H habr\u00eda realizado movimientos econ\u00f3micos injustificados registrados entre 2020 y 2023, lavando dinero por medio de la creaci\u00f3n de una empresa dedicada a la construcci\u00f3n VICMARENT S.A.S.<br \/>\n<br \/>\n<button id=\"bb6\" type=\"button\" value=\"Play\" class=\"responsivevoice-button\" title=\"ResponsiveVoice Tap to Start\/Stop Speech\"><span>&#128266; <\/span><\/button>\n        <script>\n            bb6.onclick = function(){\n                if(responsiveVoice.isPlaying()){\n                    responsiveVoice.cancel();\n                }else{\n                    responsiveVoice.speak(\"Los informes del Servicio de Rentas Internas (SRI) y la UAFE, presentados por Fiscal\u00eda en la audiencia de vinculaci\u00f3n, dan cuenta de que la hoy procesada habr\u00eda creado una actividad econ\u00f3mica en el SRI, declarando valores que no concordaban con el dinero ingresado en el Sistema Financiero Nacional, siendo un 50 % ingresos mediante transferencias bancarias injustificadas, que iban desde los 500.000 al mill\u00f3n de d\u00f3lares. La instrucci\u00f3n fiscal se extiende por treinta d\u00edas m\u00e1s.\", \"Spanish Latin American Female\");\n                }\n            };\n        <\/script>\n    <br \/>\nLos informes del Servicio de Rentas Internas (SRI) y la UAFE, presentados por Fiscal\u00eda en la audiencia de vinculaci\u00f3n, dan cuenta de que la hoy procesada habr\u00eda creado una actividad econ\u00f3mica en el SRI, declarando valores que no concordaban con el dinero ingresado en el Sistema Financiero Nacional, siendo un 50 % ingresos mediante transferencias bancarias injustificadas, que iban desde los 500.000 al mill\u00f3n de d\u00f3lares.<\/p>\n<p>La instrucci\u00f3n fiscal se extiende por treinta d\u00edas m\u00e1s.<br \/>\n<br \/>\n<button id=\"bb7\" type=\"button\" value=\"Play\" class=\"responsivevoice-button\" title=\"ResponsiveVoice Tap to Start\/Stop Speech\"><span>&#128266; <\/span><\/button>\n        <script>\n            bb7.onclick = function(){\n                if(responsiveVoice.isPlaying()){\n                    responsiveVoice.cancel();\n                }else{\n                    responsiveVoice.speak(\"Informaci\u00f3n jur\u00eddica Fiscal\u00eda procesa este caso por lavado de activos, tipificado en el art\u00edculo 317, inciso primero, numerales 1, 2, 3, 4 y 5; inciso segundo; inciso tercero, numeral 3, literales a y b; e inciso cuarto del C\u00f3digo Org\u00e1nico Integral Penal (COIP). Adem\u00e1s, este delito habr\u00eda sido ejecutado bajo la estructura de un grupo delictivo, conforme lo se\u00f1ala el art\u00edculo 2, literales a, b, c, d y e, de la Convenci\u00f3n de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, en concordancia con el art\u00edculo 369 del COIP.\", \"Spanish Latin American Female\");\n                }\n            };\n        <\/script>\n    <br \/>\n<strong>Informaci\u00f3n jur\u00eddica<\/strong><\/p>\n<p>Fiscal\u00eda procesa este caso por lavado de activos, tipificado en el art\u00edculo 317, inciso primero, numerales 1, 2, 3, 4 y 5; inciso segundo; inciso tercero, numeral 3, literales a y b; e inciso cuarto del C\u00f3digo Org\u00e1nico Integral Penal (COIP).<br \/>\nAdem\u00e1s, este delito habr\u00eda sido ejecutado bajo la estructura de un grupo delictivo, conforme lo se\u00f1ala el art\u00edculo 2, literales a, b, c, d y e, de la Convenci\u00f3n de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, en concordancia con el art\u00edculo 369 del COIP.<br \/>\n<br \/>\n&nbsp;<\/p>\n<button id=\"bb8\" type=\"button\" value=\"Play\" class=\"responsivevoice-button\" title=\"ResponsiveVoice Tap to Start\/Stop Speech\"><span>&#128266; <\/span><\/button>\n        <script>\n            bb8.onclick = function(){\n                if(responsiveVoice.isPlaying()){\n                    responsiveVoice.cancel();\n                }else{\n                    responsiveVoice.speak(\"Informaci\u00f3n de contacto: Direcci\u00f3n de Comunicaci\u00f3n Social comunicacionsocial@fiscalia.gob.ec Tel\u00e9fono:\u00a03985800 Ext. 173123\", \"Spanish Latin American Female\");\n                }\n            };\n        <\/script>\n    <br \/>\n<strong>Informaci\u00f3n de contacto:<\/strong><\/p>\n<p>Direcci\u00f3n de Comunicaci\u00f3n Social<\/p>\n<p><a href=\"mailto:comunicacionsocial@fiscalia.gob.ec\">comunicacionsocial@fiscalia.gob.ec<\/a><\/p>\n<p><strong>Tel\u00e9fono:<\/strong>\u00a03985800 Ext. 173123<br \/>\n\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>&nbsp;<\/p>\n","protected":false},"author":4,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[2271,2260],"tags":[],"class_list":["post-55591","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-agosto-2024","category-2260"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/55591","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/wp-json\/wp\/v2\/users\/4"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=55591"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/55591\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":55592,"href":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/55591\/revisions\/55592"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=55591"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=55591"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=55591"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}