{"id":55230,"date":"2024-07-16T16:00:33","date_gmt":"2024-07-16T21:00:33","guid":{"rendered":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/?p=55230"},"modified":"2024-07-16T16:15:43","modified_gmt":"2024-07-16T21:15:43","slug":"cinco-procesados-por-presunto-lavado-de-activos-tres-personas-naturales-y-dos-personas-juridicas","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/cinco-procesados-por-presunto-lavado-de-activos-tres-personas-naturales-y-dos-personas-juridicas\/","title":{"rendered":"Cinco procesados por presunto lavado de activos: tres personas naturales y dos personas jur\u00eddicas"},"content":{"rendered":"<p><button id=\"bb1\" type=\"button\" value=\"Play\" class=\"responsivevoice-button\" title=\"ResponsiveVoice Tap to Start\/Stop Speech\"><span>&#128266; <\/span><\/button>\n        <script>\n            bb1.onclick = function(){\n                if(responsiveVoice.isPlaying()){\n                    responsiveVoice.cancel();\n                }else{\n                    responsiveVoice.speak(\"BOLET\u00cdN DE PRENSA FGE N\u00ba 806-DC-2024 Cinco procesados por presunto lavado de activos: tres personas naturales y dos personas jur\u00eddicas\", \"Spanish Latin American Female\");\n                }\n            };\n        <\/script>\n    <br \/>\n<strong>BOLET\u00cdN DE PRENSA FGE N\u00ba 806-DC-2024<\/strong><\/p>\n<p><strong>Cinco procesados por presunto lavado de activos: tres personas naturales y dos personas jur\u00eddicas<\/strong><br \/>\n<br \/>\n<button id=\"bb2\" type=\"button\" value=\"Play\" class=\"responsivevoice-button\" title=\"ResponsiveVoice Tap to Start\/Stop Speech\"><span>&#128266; <\/span><\/button>\n        <script>\n            bb2.onclick = function(){\n                if(responsiveVoice.isPlaying()){\n                    responsiveVoice.cancel();\n                }else{\n                    responsiveVoice.speak(\"Quito (Pichincha), 16 de julio de 2024.- Fiscal\u00eda formul\u00f3 cargos contra \u00c9dgar Francisco J. T., Diego Iv\u00e1n J. T. (funcionario de la UAFE) y Roberto Carlos Z. C., por su presunta autor\u00eda directa y complicidad en el delito de lavado de activos por medio de empresas creadas para este fin.\", \"Spanish Latin American Female\");\n                }\n            };\n        <\/script>\n    <br \/>\n<strong>Quito (Pichincha), 16 de julio de 2024.-<\/strong> Fiscal\u00eda formul\u00f3 cargos contra \u00c9dgar Francisco J. T., Diego Iv\u00e1n J. T. (funcionario de la UAFE) y Roberto Carlos Z. C., por su presunta autor\u00eda directa y complicidad en el delito de lavado de activos por medio de empresas creadas para este fin.<br \/>\n<br \/>\n<button id=\"bb3\" type=\"button\" value=\"Play\" class=\"responsivevoice-button\" title=\"ResponsiveVoice Tap to Start\/Stop Speech\"><span>&#128266; <\/span><\/button>\n        <script>\n            bb3.onclick = function(){\n                if(responsiveVoice.isPlaying()){\n                    responsiveVoice.cancel();\n                }else{\n                    responsiveVoice.speak(\"Un Juez Anticorrupci\u00f3n acogi\u00f3 el pedido de Fiscal\u00eda y dict\u00f3 prisi\u00f3n preventiva para los procesados \u00c9dgar Francisco J. T. y Diego Iv\u00e1n J. T., mientras que para Roberto Carlos Z. C. dispuso presentaciones peri\u00f3dicas y prohibici\u00f3n de salida del pa\u00eds.\", \"Spanish Latin American Female\");\n                }\n            };\n        <\/script>\n    <br \/>\nUn Juez Anticorrupci\u00f3n acogi\u00f3 el pedido de Fiscal\u00eda y dict\u00f3 prisi\u00f3n preventiva para los procesados \u00c9dgar Francisco J. T. y Diego Iv\u00e1n J. T., mientras que para Roberto Carlos Z. C. dispuso presentaciones peri\u00f3dicas y prohibici\u00f3n de salida del pa\u00eds.<br \/>\n<br \/>\n<button id=\"bb4\" type=\"button\" value=\"Play\" class=\"responsivevoice-button\" title=\"ResponsiveVoice Tap to Start\/Stop Speech\"><span>&#128266; <\/span><\/button>\n        <script>\n            bb4.onclick = function(){\n                if(responsiveVoice.isPlaying()){\n                    responsiveVoice.cancel();\n                }else{\n                    responsiveVoice.speak(\"En la audiencia de formulaci\u00f3n de cargos, la fiscal de la Unidad Antilavado de Activos de la Fiscal\u00eda General del Estado relat\u00f3 que esta investigaci\u00f3n inici\u00f3 hace seis meses, luego de recibir un ROII con reportes de actividades inusuales e injustificadas. Dicho informe da cuenta de que existir\u00eda un grupo de personas y familiares de un funcionario de la UAFE, Diego Iv\u00e1n J. T., que estar\u00edan teniendo ingresos injustificados de dinero.\", \"Spanish Latin American Female\");\n                }\n            };\n        <\/script>\n    <br \/>\nEn la audiencia de formulaci\u00f3n de cargos, la fiscal de la Unidad Antilavado de Activos de la Fiscal\u00eda General del Estado relat\u00f3 que esta investigaci\u00f3n inici\u00f3 hace seis meses, luego de recibir un ROII con reportes de actividades inusuales e injustificadas. Dicho informe da cuenta de que existir\u00eda un grupo de personas y familiares de un funcionario de la UAFE, Diego Iv\u00e1n J. T., que estar\u00edan teniendo ingresos injustificados de dinero.<br \/>\n<br \/>\n<button id=\"bb5\" type=\"button\" value=\"Play\" class=\"responsivevoice-button\" title=\"ResponsiveVoice Tap to Start\/Stop Speech\"><span>&#128266; <\/span><\/button>\n        <script>\n            bb5.onclick = function(){\n                if(responsiveVoice.isPlaying()){\n                    responsiveVoice.cancel();\n                }else{\n                    responsiveVoice.speak(\"El funcionario habr\u00eda ocupado altos cargos en esta entidad, incluso lleg\u00f3 a ser Director de la UAFE. Con base en este informe, la Fiscal\u00eda procedi\u00f3 a pedir autorizaciones para realizar vigilancias, seguimientos e interceptaci\u00f3n de llamadas con la colaboraci\u00f3n de la Unidad Policial UNDECOF.\", \"Spanish Latin American Female\");\n                }\n            };\n        <\/script>\n    <br \/>\nEl funcionario habr\u00eda ocupado altos cargos en esta entidad, incluso lleg\u00f3 a ser Director de la UAFE. Con base en este informe, la Fiscal\u00eda procedi\u00f3 a pedir autorizaciones para realizar vigilancias, seguimientos e interceptaci\u00f3n de llamadas con la colaboraci\u00f3n de la Unidad Policial UNDECOF.<br \/>\n<br \/>\n<button id=\"bb6\" type=\"button\" value=\"Play\" class=\"responsivevoice-button\" title=\"ResponsiveVoice Tap to Start\/Stop Speech\"><span>&#128266; <\/span><\/button>\n        <script>\n            bb6.onclick = function(){\n                if(responsiveVoice.isPlaying()){\n                    responsiveVoice.cancel();\n                }else{\n                    responsiveVoice.speak(\"Este grupo familiar habr\u00eda operado desde 2016, a trav\u00e9s de la simulaci\u00f3n de empresas de remesa de dinero (empresas Edgar F. J\u00e1come Representaciones y Servicios CIA. LTDA.), de la cual el hoy procesado Edgar Francisco J. T. es accionista del 99 % de las acciones, y la empresa CAMBIOSCORP S.A., cuya creaci\u00f3n se presume estaba destinada a disimular la procedencia de dinero il\u00edcito.\", \"Spanish Latin American Female\");\n                }\n            };\n        <\/script>\n    <br \/>\nEste grupo familiar habr\u00eda operado desde 2016, a trav\u00e9s de la simulaci\u00f3n de empresas de remesa de dinero (empresas Edgar F. J\u00e1come Representaciones y Servicios CIA. LTDA.), de la cual el hoy procesado Edgar Francisco J. T. es accionista del 99 % de las acciones, y la empresa CAMBIOSCORP S.A., cuya creaci\u00f3n se presume estaba destinada a disimular la procedencia de dinero il\u00edcito.<br \/>\n<br \/>\n<button id=\"bb7\" type=\"button\" value=\"Play\" class=\"responsivevoice-button\" title=\"ResponsiveVoice Tap to Start\/Stop Speech\"><span>&#128266; <\/span><\/button>\n        <script>\n            bb7.onclick = function(){\n                if(responsiveVoice.isPlaying()){\n                    responsiveVoice.cancel();\n                }else{\n                    responsiveVoice.speak(\"Seg\u00fan la investigaci\u00f3n, en las cuentas de estas empresas y en las de los hoy procesados se depositaban altas sumas de dinero, provenientes de Venezuela, Colombia y Per\u00fa, con montos que iban desde los 444.647,11 d\u00f3lares hasta 2 millones de d\u00f3lares. La empresa Edgar F. J\u00e1come Representaciones y Servicios CIA. LTDA. lleg\u00f3 a tener ingresos totales de hasta 6.294.981,23 d\u00f3lares.\", \"Spanish Latin American Female\");\n                }\n            };\n        <\/script>\n    <br \/>\nSeg\u00fan la investigaci\u00f3n, en las cuentas de estas empresas y en las de los hoy procesados se depositaban altas sumas de dinero, provenientes de Venezuela, Colombia y Per\u00fa, con montos que iban desde los 444.647,11 d\u00f3lares hasta 2 millones de d\u00f3lares. La empresa Edgar F. J\u00e1come Representaciones y Servicios CIA. LTDA. lleg\u00f3 a tener ingresos totales de hasta 6.294.981,23 d\u00f3lares.<br \/>\n<br \/>\n<button id=\"bb8\" type=\"button\" value=\"Play\" class=\"responsivevoice-button\" title=\"ResponsiveVoice Tap to Start\/Stop Speech\"><span>&#128266; <\/span><\/button>\n        <script>\n            bb8.onclick = function(){\n                if(responsiveVoice.isPlaying()){\n                    responsiveVoice.cancel();\n                }else{\n                    responsiveVoice.speak(\"Cada uno de los hoy procesados ten\u00eda actividades espec\u00edficas, desde contadores y representantes legales hasta realizar actividades en el interior de la UAFE para evitar ser analizados. Las interceptaciones de llamadas revelan c\u00f3mo habr\u00edan operado los hoy procesados. Tambi\u00e9n se detalla que mantienen investigaciones por delitos de estafa, abuso de confianza, apropiaci\u00f3n fraudulenta por medios electr\u00f3nicos, captaci\u00f3n ilegal de dinero, entre otros delitos.\", \"Spanish Latin American Female\");\n                }\n            };\n        <\/script>\n    <br \/>\nCada uno de los hoy procesados ten\u00eda actividades espec\u00edficas, desde contadores y representantes legales hasta realizar actividades en el interior de la UAFE para evitar ser analizados. Las interceptaciones de llamadas revelan c\u00f3mo habr\u00edan operado los hoy procesados. Tambi\u00e9n se detalla que mantienen investigaciones por delitos de estafa, abuso de confianza, apropiaci\u00f3n fraudulenta por medios electr\u00f3nicos, captaci\u00f3n ilegal de dinero, entre otros delitos.<br \/>\n<br \/>\n<button id=\"bb9\" type=\"button\" value=\"Play\" class=\"responsivevoice-button\" title=\"ResponsiveVoice Tap to Start\/Stop Speech\"><span>&#128266; <\/span><\/button>\n        <script>\n            bb9.onclick = function(){\n                if(responsiveVoice.isPlaying()){\n                    responsiveVoice.cancel();\n                }else{\n                    responsiveVoice.speak(\"La Fiscal\u00eda sustent\u00f3 el inicio del proceso penal sobre la base de 52 elementos, entre ellos algunos recabados en los allanamientos ejecutados la tarde del 15 de julio del a\u00f1o en curso en coordinaci\u00f3n con la Unidad de Lavado de Activos de la Polic\u00eda Nacional y otros elementos recabados durante los seis meses de investigaci\u00f3n previa, como:\", \"Spanish Latin American Female\");\n                }\n            };\n        <\/script>\n    <br \/>\nLa Fiscal\u00eda sustent\u00f3 el inicio del proceso penal sobre la base de 52 elementos, entre ellos algunos recabados en los allanamientos ejecutados la tarde del 15 de julio del a\u00f1o en curso en coordinaci\u00f3n con la Unidad de Lavado de Activos de la Polic\u00eda Nacional y otros elementos recabados durante los seis meses de investigaci\u00f3n previa, como:<br \/>\n<br \/>\n<button id=\"bb10\" type=\"button\" value=\"Play\" class=\"responsivevoice-button\" title=\"ResponsiveVoice Tap to Start\/Stop Speech\"><span>&#128266; <\/span><\/button>\n        <script>\n            bb10.onclick = function(){\n                if(responsiveVoice.isPlaying()){\n                    responsiveVoice.cancel();\n                }else{\n                    responsiveVoice.speak(\"Reporte de operaciones inusuales ROI 2023 2 mil euros en efectivo An\u00e1lisis de la documentaci\u00f3n Parte policial Informe pormenorizado de las actividades de los procesados Informe de seguimientos y vigilancias \u00d3rdenes judiciales autorizando las diligencias Reportes de llamadas telef\u00f3nicas de los hoy procesados para la interceptaci\u00f3n de llamadas Versiones M\u00e1s de 20 reportes telef\u00f3nicos An\u00e1lisis de ingresos y egresos en SFN de los hoy procesados Informes ejecutivos sobre los procesados Certificaci\u00f3n de manual de procesos de la UAFE y certificaciones de los cargos que sostuvo Diego Iv\u00e1n J. T. Informe de varias alertas inusuales, entre otras.\", \"Spanish Latin American Female\");\n                }\n            };\n        <\/script>\n    <\/p>\n<ul>\n<li>Reporte de operaciones inusuales ROI 2023<\/li>\n<li>2 mil euros en efectivo<\/li>\n<li>An\u00e1lisis de la documentaci\u00f3n<\/li>\n<li>Parte policial<\/li>\n<li>Informe pormenorizado de las actividades de los procesados<\/li>\n<li>Informe de seguimientos y vigilancias<\/li>\n<li>\u00d3rdenes judiciales autorizando las diligencias<\/li>\n<li>Reportes de llamadas telef\u00f3nicas de los hoy procesados para la interceptaci\u00f3n de llamadas<\/li>\n<li>Versiones<\/li>\n<li>M\u00e1s de 20 reportes telef\u00f3nicos<\/li>\n<li>An\u00e1lisis de ingresos y egresos en SFN de los hoy procesados<\/li>\n<li>Informes ejecutivos sobre los procesados<\/li>\n<li>Certificaci\u00f3n de manual de procesos de la UAFE y certificaciones de los cargos que sostuvo Diego Iv\u00e1n J. T.<\/li>\n<li>Informe de varias alertas inusuales, entre otras.<\/li>\n<\/ul>\n<p><br \/>\n<button id=\"bb11\" type=\"button\" value=\"Play\" class=\"responsivevoice-button\" title=\"ResponsiveVoice Tap to Start\/Stop Speech\"><span>&#128266; <\/span><\/button>\n        <script>\n            bb11.onclick = function(){\n                if(responsiveVoice.isPlaying()){\n                    responsiveVoice.cancel();\n                }else{\n                    responsiveVoice.speak(\"Informaci\u00f3n jur\u00eddica El delito de lavado de activos est\u00e1 tipificado en el art\u00edculo 317 del C\u00f3digo Org\u00e1nico Integral Penal (COIP) y es sancionado con pena privativa de libertad de diez a trece a\u00f1os.\", \"Spanish Latin American Female\");\n                }\n            };\n        <\/script>\n    <br \/>\n<strong>Informaci\u00f3n jur\u00eddica<\/strong><\/p>\n<p>El delito de lavado de activos est\u00e1 tipificado en el art\u00edculo 317 del C\u00f3digo Org\u00e1nico Integral Penal (COIP) y es sancionado con pena privativa de libertad de diez a trece a\u00f1os.<br \/>\n<br \/>\n&nbsp;<\/p>\n<button id=\"bb12\" type=\"button\" value=\"Play\" class=\"responsivevoice-button\" title=\"ResponsiveVoice Tap to Start\/Stop Speech\"><span>&#128266; <\/span><\/button>\n        <script>\n            bb12.onclick = function(){\n                if(responsiveVoice.isPlaying()){\n                    responsiveVoice.cancel();\n                }else{\n                    responsiveVoice.speak(\"Informaci\u00f3n de contacto: Direcci\u00f3n de Comunicaci\u00f3n Social comunicacionsocial@fiscalia.gob.ec Tel\u00e9fono:\u00a03985800 Ext. 173123\", \"Spanish Latin American Female\");\n                }\n            };\n        <\/script>\n    <br \/>\n<strong>Informaci\u00f3n de contacto:<\/strong><\/p>\n<p>Direcci\u00f3n de Comunicaci\u00f3n Social<\/p>\n<p><a href=\"mailto:comunicacionsocial@fiscalia.gob.ec\">comunicacionsocial@fiscalia.gob.ec<\/a><\/p>\n<p><strong>Tel\u00e9fono:<\/strong>\u00a03985800 Ext. 173123<br \/>\n\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>&nbsp;<\/p>\n","protected":false},"author":4,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[2269,2260],"tags":[],"class_list":["post-55230","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-julio-2024","category-2260"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/55230","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/wp-json\/wp\/v2\/users\/4"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=55230"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/55230\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":55231,"href":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/55230\/revisions\/55231"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=55230"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=55230"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=55230"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}