{"id":54408,"date":"2024-05-18T13:15:05","date_gmt":"2024-05-18T18:15:05","guid":{"rendered":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/?p=54408"},"modified":"2024-09-26T09:54:20","modified_gmt":"2024-09-26T14:54:20","slug":"caso-riesgos-fiscalia-procesa-a-3-personas-por-presunto-lavado-de-activos","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/caso-riesgos-fiscalia-procesa-a-3-personas-por-presunto-lavado-de-activos\/","title":{"rendered":"Caso Riesgos: Fiscal\u00eda procesa a 3 personas por presunto lavado de activos"},"content":{"rendered":"<p><button id=\"bb1\" type=\"button\" value=\"Play\" class=\"responsivevoice-button\" title=\"ResponsiveVoice Tap to Start\/Stop Speech\"><span>&#128266; <\/span><\/button>\n        <script>\n            bb1.onclick = function(){\n                if(responsiveVoice.isPlaying()){\n                    responsiveVoice.cancel();\n                }else{\n                    responsiveVoice.speak(\"BOLET\u00cdN DE PRENSA FGE N\u00ba 595-DC-2024 Caso Riesgos: Fiscal\u00eda procesa a 3 personas por presunto lavado de activos\", \"Spanish Latin American Female\");\n                }\n            };\n        <\/script>\n    <br \/>\n<strong>BOLET\u00cdN DE PRENSA FGE N\u00ba 595<\/strong><strong>-DC-2024<\/strong><\/p>\n<p><strong>Caso Riesgos: Fiscal\u00eda procesa a 3 personas por presunto lavado de activos<\/strong><br \/>\n<br \/>\n<button id=\"bb2\" type=\"button\" value=\"Play\" class=\"responsivevoice-button\" title=\"ResponsiveVoice Tap to Start\/Stop Speech\"><span>&#128266; <\/span><\/button>\n        <script>\n            bb2.onclick = function(){\n                if(responsiveVoice.isPlaying()){\n                    responsiveVoice.cancel();\n                }else{\n                    responsiveVoice.speak(\"Quito (Pichincha), 18 de mayo de 2024.- Fiscal\u00eda investiga los movimientos econ\u00f3micos injustificados de uno de los procesados, a partir de la emisi\u00f3n de un Reporte de Operaciones Inusuales Injustificados (ROII), enviado en el a\u00f1o 2015 por la entonces Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), ahora UAFE.\", \"Spanish Latin American Female\");\n                }\n            };\n        <\/script>\n    <br \/>\n<strong>Quito (Pichincha), 18 de mayo de 2024.-<\/strong> Fiscal\u00eda investiga los movimientos econ\u00f3micos injustificados de uno de los procesados, a partir de la emisi\u00f3n de un Reporte de Operaciones Inusuales Injustificados (ROII), enviado en el a\u00f1o 2015 por la entonces Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), ahora UAFE.<br \/>\n<br \/>\n<button id=\"bb3\" type=\"button\" value=\"Play\" class=\"responsivevoice-button\" title=\"ResponsiveVoice Tap to Start\/Stop Speech\"><span>&#128266; <\/span><\/button>\n        <script>\n            bb3.onclick = function(){\n                if(responsiveVoice.isPlaying()){\n                    responsiveVoice.cancel();\n                }else{\n                    responsiveVoice.speak(\"Por esta alerta, Fiscal\u00eda conoci\u00f3 que Marco Lener V. F. era accionista de veintisiete empresas nacionales y administrador de otras cinco. Mientras que, Carlos Alonso P. G., en su calidad de contador del empresario, habr\u00eda coadyuvado para el ocultamiento de la procedencia del patrimonio de Marco Lener V. F., pues habr\u00eda llevado la contabilidad del mencionado sujeto y varias de sus empresas, incurriendo en actividades il\u00edcitas contra el sistema financiero nacional, incluso adquiriendo bienes en el exterior.\", \"Spanish Latin American Female\");\n                }\n            };\n        <\/script>\n    <br \/>\nPor esta alerta, Fiscal\u00eda conoci\u00f3 que Marco Lener V. F. era accionista de veintisiete empresas nacionales y administrador de otras cinco. Mientras que, Carlos Alonso P. G., en su calidad de contador del empresario, habr\u00eda coadyuvado para el ocultamiento de la procedencia del patrimonio de Marco Lener V. F., pues habr\u00eda llevado la contabilidad del mencionado sujeto y varias de sus empresas, incurriendo en actividades il\u00edcitas contra el sistema financiero nacional, incluso adquiriendo bienes en el exterior.<br \/>\n<br \/>\n<button id=\"bb4\" type=\"button\" value=\"Play\" class=\"responsivevoice-button\" title=\"ResponsiveVoice Tap to Start\/Stop Speech\"><span>&#128266; <\/span><\/button>\n        <script>\n            bb4.onclick = function(){\n                if(responsiveVoice.isPlaying()){\n                    responsiveVoice.cancel();\n                }else{\n                    responsiveVoice.speak(\"Seg\u00fan Fiscal\u00eda, los delitos precedentes por los que se los investiga ser\u00edan usura y defraudaci\u00f3n tributaria. El registro de inusualidades supera los 113 millones de d\u00f3lares; sin embargo, la pericia contable apunta a un monto aproximado de 7 millones de d\u00f3lares, valor que se podr\u00e1 esclarecer durante la instrucci\u00f3n fiscal del caso.\", \"Spanish Latin American Female\");\n                }\n            };\n        <\/script>\n    <br \/>\nSeg\u00fan Fiscal\u00eda, los delitos precedentes por los que se los investiga ser\u00edan usura y defraudaci\u00f3n tributaria. El registro de inusualidades supera los 113 millones de d\u00f3lares; sin embargo, la pericia contable apunta a un monto aproximado de 7 millones de d\u00f3lares, valor que se podr\u00e1 esclarecer durante la instrucci\u00f3n fiscal del caso.<br \/>\n<br \/>\n<button id=\"bb5\" type=\"button\" value=\"Play\" class=\"responsivevoice-button\" title=\"ResponsiveVoice Tap to Start\/Stop Speech\"><span>&#128266; <\/span><\/button>\n        <script>\n            bb5.onclick = function(){\n                if(responsiveVoice.isPlaying()){\n                    responsiveVoice.cancel();\n                }else{\n                    responsiveVoice.speak(\"Por su parte, Karina Marianela P. P., como funcionaria del Servicio de Rentas Internas (SRI), habr\u00eda elaborado \u2013desde su cargo como analista\u2013 varios informes (en los a\u00f1os 2018, 2019 y 2020) sobre las diferencias en el patrimonio de Marco Lener V. F., respecto de sus declaraciones ante esa instituci\u00f3n. La servidora a cargo de este tr\u00e1mite habr\u00eda recibido, analizado y luego archivado controles. Fiscal\u00eda ha solicitado los anexos que justificaron el archivo; sin embargo, \u2013y pese a la insistencia de Fiscal\u00eda\u2013 no se ha entregado completa.\", \"Spanish Latin American Female\");\n                }\n            };\n        <\/script>\n    <br \/>\nPor su parte, Karina Marianela P. P., como funcionaria del Servicio de Rentas Internas (SRI), habr\u00eda elaborado \u2013desde su cargo como analista\u2013 varios informes (en los a\u00f1os 2018, 2019 y 2020) sobre las diferencias en el patrimonio de Marco Lener V. F., respecto de sus declaraciones ante esa instituci\u00f3n. La servidora a cargo de este tr\u00e1mite habr\u00eda recibido, analizado y luego archivado controles. Fiscal\u00eda ha solicitado los anexos que justificaron el archivo; sin embargo, \u2013y pese a la insistencia de Fiscal\u00eda\u2013 no se ha entregado completa.<br \/>\n<br \/>\n<button id=\"bb6\" type=\"button\" value=\"Play\" class=\"responsivevoice-button\" title=\"ResponsiveVoice Tap to Start\/Stop Speech\"><span>&#128266; <\/span><\/button>\n        <script>\n            bb6.onclick = function(){\n                if(responsiveVoice.isPlaying()){\n                    responsiveVoice.cancel();\n                }else{\n                    responsiveVoice.speak(\"Los procesados fueron detenidos la ma\u00f1ana de este viernes 17 de mayo en los allanamientos ejecutados en Tungurahua, Manab\u00ed y Guayas. La Fiscal de la Unidad Antilavado N\u00b0 2 \u2013a cargo de la investigaci\u00f3n\u2013 mencion\u00f3 en la audiencia de formulaci\u00f3n de cargos que el empresario imputado \u2013seg\u00fan la pericia contable\u2013 ser\u00eda un prestamista informal que habr\u00eda presentado \u2013al menos\u2013 quince demandas civiles por el cobro de letras de cambio y pagar\u00e9s de distintas personas. Producto de estas actividades desarrolladas al margen de la Ley, se identific\u00f3 la adquisici\u00f3n de sesenta y nueve inmuebles a escala nacional, que no han sido declarados correctamente ante el SRI.\", \"Spanish Latin American Female\");\n                }\n            };\n        <\/script>\n    <br \/>\nLos procesados fueron detenidos la ma\u00f1ana de este viernes 17 de mayo en los allanamientos ejecutados en Tungurahua, Manab\u00ed y Guayas.<\/p>\n<p>La Fiscal de la Unidad Antilavado N\u00b0 2 \u2013a cargo de la investigaci\u00f3n\u2013 mencion\u00f3 en la audiencia de formulaci\u00f3n de cargos que el empresario imputado \u2013seg\u00fan la pericia contable\u2013 ser\u00eda un prestamista informal que habr\u00eda presentado \u2013al menos\u2013 quince demandas civiles por el cobro de letras de cambio y pagar\u00e9s de distintas personas. Producto de estas actividades desarrolladas al margen de la Ley, se identific\u00f3 la adquisici\u00f3n de sesenta y nueve inmuebles a escala nacional, que no han sido declarados correctamente ante el SRI.<br \/>\n<br \/>\n<button id=\"bb7\" type=\"button\" value=\"Play\" class=\"responsivevoice-button\" title=\"ResponsiveVoice Tap to Start\/Stop Speech\"><span>&#128266; <\/span><\/button>\n        <script>\n            bb7.onclick = function(){\n                if(responsiveVoice.isPlaying()){\n                    responsiveVoice.cancel();\n                }else{\n                    responsiveVoice.speak(\"Entre las empresas identificadas como propiedad o con acciones de Marco Lener V. F., hay algunas dedicadas a la compra y venta de veh\u00edculos e inmuebles, talleres de servicio automotriz, empresas de turismo y un medio de comunicaci\u00f3n radial en Ambato. Adem\u00e1s, tendr\u00eda participaci\u00f3n en sociedades y corporaciones: al menos en diecisiete de estas tendr\u00eda m\u00e1s del 50% de acciones. La Fiscal del caso imput\u00f3 cargos para Marco Lener V. F., en calidad de autor; Carlos Alonso P. G., como coautor; y, Karina Marianela P. P., como c\u00f3mplice de la infracci\u00f3n.\", \"Spanish Latin American Female\");\n                }\n            };\n        <\/script>\n    <br \/>\nEntre las empresas identificadas como propiedad o con acciones de Marco Lener V. F., hay algunas dedicadas a la compra y venta de veh\u00edculos e inmuebles, talleres de servicio automotriz, empresas de turismo y un medio de comunicaci\u00f3n radial en Ambato. Adem\u00e1s, tendr\u00eda participaci\u00f3n en sociedades y corporaciones: al menos en diecisiete de estas tendr\u00eda m\u00e1s del 50% de acciones.<\/p>\n<p>La Fiscal del caso imput\u00f3 cargos para Marco Lener V. F., en calidad de autor; Carlos Alonso P. G., como coautor; y, Karina Marianela P. P., como c\u00f3mplice de la infracci\u00f3n.<br \/>\n<br \/>\n<button id=\"bb8\" type=\"button\" value=\"Play\" class=\"responsivevoice-button\" title=\"ResponsiveVoice Tap to Start\/Stop Speech\"><span>&#128266; <\/span><\/button>\n        <script>\n            bb8.onclick = function(){\n                if(responsiveVoice.isPlaying()){\n                    responsiveVoice.cancel();\n                }else{\n                    responsiveVoice.speak(\"La Jueza de la Unidad Judicial de Garant\u00edas Penales Especializada para el Juzgamiento de Delitos relacionados con Corrupci\u00f3n y Crimen Organizado de turno notific\u00f3 el inicio de una instrucci\u00f3n fiscal de noventa d\u00edas y \u2013acogiendo el pedido de Fiscal\u00eda\u2013 dict\u00f3 presentaciones peri\u00f3dicas y prohibici\u00f3n de salida del pa\u00eds para los tres procesados. Sobre las medidas cautelares reales, la Jueza, no acogi\u00f3 el pedido de incautaci\u00f3n, pero orden\u00f3 la prohibici\u00f3n de enajenar \u2013al menos\u2013 catorce inmuebles identificados por Fiscal\u00eda, cuyo aval\u00fao bordear\u00eda los 7 millones de d\u00f3lares: nueve inmuebles en la provincia de Tungurahua y cinco en Pichincha. Los procesados podr\u00edan enfrentar una pena de diez a trece a\u00f1os de prisi\u00f3n.\", \"Spanish Latin American Female\");\n                }\n            };\n        <\/script>\n    <br \/>\nLa Jueza de la Unidad Judicial de Garant\u00edas Penales Especializada para el Juzgamiento de Delitos relacionados con Corrupci\u00f3n y Crimen Organizado de turno notific\u00f3 el inicio de una instrucci\u00f3n fiscal de noventa d\u00edas y \u2013acogiendo el pedido de Fiscal\u00eda\u2013 dict\u00f3 presentaciones peri\u00f3dicas y prohibici\u00f3n de salida del pa\u00eds para los tres procesados.<\/p>\n<p>Sobre las medidas cautelares reales, la Jueza, no acogi\u00f3 el pedido de incautaci\u00f3n, pero orden\u00f3 la prohibici\u00f3n de enajenar \u2013al menos\u2013 catorce inmuebles identificados por Fiscal\u00eda, cuyo aval\u00fao bordear\u00eda los 7 millones de d\u00f3lares: nueve inmuebles en la provincia de Tungurahua y cinco en Pichincha.<\/p>\n<p>Los procesados podr\u00edan enfrentar una pena de diez a trece a\u00f1os de prisi\u00f3n.<br \/>\n<br \/>\n<button id=\"bb9\" type=\"button\" value=\"Play\" class=\"responsivevoice-button\" title=\"ResponsiveVoice Tap to Start\/Stop Speech\"><span>&#128266; <\/span><\/button>\n        <script>\n            bb9.onclick = function(){\n                if(responsiveVoice.isPlaying()){\n                    responsiveVoice.cancel();\n                }else{\n                    responsiveVoice.speak(\"Informaci\u00f3n de contacto: Direcci\u00f3n de Comunicaci\u00f3n Social comunicacionsocial@fiscalia.gob.ec Tel\u00e9fono:\u00a03985800 Ext. 173123\", \"Spanish Latin American Female\");\n                }\n            };\n        <\/script>\n    <br \/>\n<strong>Informaci\u00f3n de contacto:<\/strong><\/p>\n<p>Direcci\u00f3n de Comunicaci\u00f3n Social<\/p>\n<p><a href=\"mailto:comunicacionsocial@fiscalia.gob.ec\">comunicacionsocial@fiscalia.gob.ec<\/a><\/p>\n<p><strong>Tel\u00e9fono:<\/strong>\u00a03985800 Ext. 173123<br \/>\n<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"&#128266; BOLET\u00cdN DE PRENSA FGE N\u00ba 595-DC-2024 Caso Riesgos: Fiscal\u00eda procesa a 3 personas por presunto lavado de activos &#128266; Quito (Pichincha), 18 de mayo de 2024.- Fiscal\u00eda investiga los movimientos econ\u00f3micos injustificados de uno de los procesados, a partir de la emisi\u00f3n de un...","protected":false},"author":4,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[2267,2260],"tags":[],"class_list":["post-54408","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-mayo-2024","category-2260"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/54408","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/wp-json\/wp\/v2\/users\/4"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=54408"}],"version-history":[{"count":4,"href":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/54408\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":56287,"href":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/54408\/revisions\/56287"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=54408"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=54408"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=54408"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}