{"id":53923,"date":"2024-04-18T16:24:32","date_gmt":"2024-04-18T21:24:32","guid":{"rendered":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/?p=53923"},"modified":"2024-04-22T09:55:10","modified_gmt":"2024-04-22T14:55:10","slug":"juez-ordena-localizacion-y-captura-de-5-personas-vinculadas-a-proceso-por-presunto-lavado-de-activos","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/juez-ordena-localizacion-y-captura-de-5-personas-vinculadas-a-proceso-por-presunto-lavado-de-activos\/","title":{"rendered":"Juez ordena localizaci\u00f3n y captura de 5 personas vinculadas a proceso por presunto lavado de activos"},"content":{"rendered":"<p><button id=\"bb1\" type=\"button\" value=\"Play\" class=\"responsivevoice-button\" title=\"ResponsiveVoice Tap to Start\/Stop Speech\"><span>&#128266; <\/span><\/button>\n        <script>\n            bb1.onclick = function(){\n                if(responsiveVoice.isPlaying()){\n                    responsiveVoice.cancel();\n                }else{\n                    responsiveVoice.speak(\"BOLET\u00cdN DE PRENSA FGE N\u00ba 472-DC-2024 Juez ordena localizaci\u00f3n y captura de 5 personas vinculadas a proceso por presunto lavado de activos\", \"Spanish Latin American Female\");\n                }\n            };\n        <\/script>\n    <br \/>\n<strong>BOLET\u00cdN DE PRENSA FGE N\u00ba 472-DC-2024<\/strong><\/p>\n<p><strong>Juez ordena localizaci\u00f3n y captura de 5 personas vinculadas a proceso por presunto lavado de activos<\/strong><br \/>\n<br \/>\n<button id=\"bb2\" type=\"button\" value=\"Play\" class=\"responsivevoice-button\" title=\"ResponsiveVoice Tap to Start\/Stop Speech\"><span>&#128266; <\/span><\/button>\n        <script>\n            bb2.onclick = function(){\n                if(responsiveVoice.isPlaying()){\n                    responsiveVoice.cancel();\n                }else{\n                    responsiveVoice.speak(\"Quito (Pichincha), 18 de abril de 2024.- La Fiscal\u00eda General del Estado vincul\u00f3 a los ciudadanos extranjeros Dritan G. (alban\u00e9s), Mario S. y Carina E. (argentinos); a los ecuatorianos Carlos G. y Pablo H.; y a las empresas Damascoswett S. A., Agricomtrade S. A., Sentilver S. A., Cresmark S. A., Neoglobal S. A., Ingrenier S. A. y Carniproducci\u00f3n S. A. a la causa en la que se investiga un presunto lavado de activos por alrededor de 31 millones de d\u00f3lares.\", \"Spanish Latin American Female\");\n                }\n            };\n        <\/script>\n    <br \/>\n<strong>Quito (Pichincha), 18 de abril de 2024.-<\/strong> La Fiscal\u00eda General del Estado vincul\u00f3 a los ciudadanos extranjeros Dritan G. (alban\u00e9s), Mario S. y Carina E. (argentinos); a los ecuatorianos Carlos G. y Pablo H.; y a las empresas Damascoswett S. A., Agricomtrade S. A., Sentilver S. A., Cresmark S. A., Neoglobal S. A., Ingrenier S. A. y Carniproducci\u00f3n S. A. a la causa en la que se investiga un presunto lavado de activos por alrededor de 31 millones de d\u00f3lares.<br \/>\n<br \/>\n<button id=\"bb3\" type=\"button\" value=\"Play\" class=\"responsivevoice-button\" title=\"ResponsiveVoice Tap to Start\/Stop Speech\"><span>&#128266; <\/span><\/button>\n        <script>\n            bb3.onclick = function(){\n                if(responsiveVoice.isPlaying()){\n                    responsiveVoice.cancel();\n                }else{\n                    responsiveVoice.speak(\"Otras cinco personas son procesadas en este caso. Fueron detenidas el 7 de febrero en el operativo \\'Gran Fenix 13\\', liderado por Fiscal\u00eda, en Pichincha, Cotopaxi, Guayas, El Oro, Azuay y Los R\u00edos. En la audiencia de vinculaci\u00f3n, la Fiscal de la Unidad Selecta Contra el Lavado de Activos (Uisela) que lleva la investigaci\u00f3n detall\u00f3 que la presunta organizaci\u00f3n delictiva, liderada por Dritan G., Mario S. y Carlos G., junto a algunos familiares y su c\u00edrculo cercano, estar\u00edan operando en Ecuador.\", \"Spanish Latin American Female\");\n                }\n            };\n        <\/script>\n    <br \/>\nOtras cinco personas son procesadas en este caso. Fueron detenidas el 7 de febrero en el operativo &#8216;Gran Fenix 13&#8217;, liderado por Fiscal\u00eda, en Pichincha, Cotopaxi, Guayas, El Oro, Azuay y Los R\u00edos.<\/p>\n<p>En la audiencia de vinculaci\u00f3n, la Fiscal de la Unidad Selecta Contra el Lavado de Activos (Uisela) que lleva la investigaci\u00f3n detall\u00f3 que la presunta organizaci\u00f3n delictiva, liderada por Dritan G., Mario S. y Carlos G., junto a algunos familiares y su c\u00edrculo cercano, estar\u00edan operando en Ecuador.<br \/>\n<br \/>\n<button id=\"bb4\" type=\"button\" value=\"Play\" class=\"responsivevoice-button\" title=\"ResponsiveVoice Tap to Start\/Stop Speech\"><span>&#128266; <\/span><\/button>\n        <script>\n            bb4.onclick = function(){\n                if(responsiveVoice.isPlaying()){\n                    responsiveVoice.cancel();\n                }else{\n                    responsiveVoice.speak(\"Ellos habr\u00edan creado varias empresas y utilizado otras ya establecidas, con el fin de ocultar la real procedencia del dinero il\u00edcito (narcotr\u00e1fico) y aparentar legalidad. Varias de las compa\u00f1\u00edas vinculadas ten\u00edan como actividades comerciales la exportaci\u00f3n de productos agr\u00edcolas (banano), la compra venta de bienes inmuebles, producci\u00f3n de c\u00e1rnicos y producci\u00f3n de cannabis. Sin embargo, el sistema financiero nacional detect\u00f3 algunos movimientos inusuales por un monto aproximado de 31\u2019000.000 d\u00f3lares (entre 2015 y 2024). En este tiempo, la presunta organizaci\u00f3n delictiva habr\u00eda adquirido bienes muebles, veh\u00edculos de alta gama y bienes inmuebles (terrenos, casas, oficinas, bodegas, parqueaderos y m\u00e1s) en las provincias de Guayas, Los R\u00edos, Cotopaxi y Santa Elena.\", \"Spanish Latin American Female\");\n                }\n            };\n        <\/script>\n    <br \/>\nEllos habr\u00edan creado varias empresas y utilizado otras ya establecidas, con el fin de ocultar la real procedencia del dinero il\u00edcito (narcotr\u00e1fico) y aparentar legalidad. Varias de las compa\u00f1\u00edas vinculadas ten\u00edan como actividades comerciales la exportaci\u00f3n de productos agr\u00edcolas (banano), la compra venta de bienes inmuebles, producci\u00f3n de c\u00e1rnicos y producci\u00f3n de cannabis. Sin embargo, el sistema financiero nacional detect\u00f3 algunos movimientos inusuales por un monto aproximado de 31\u2019000.000 d\u00f3lares (entre 2015 y 2024).<\/p>\n<p>En este tiempo, la presunta organizaci\u00f3n delictiva habr\u00eda adquirido bienes muebles, veh\u00edculos de alta gama y bienes inmuebles (terrenos, casas, oficinas, bodegas, parqueaderos y m\u00e1s) en las provincias de Guayas, Los R\u00edos, Cotopaxi y Santa Elena.<br \/>\n<br \/>\n<button id=\"bb5\" type=\"button\" value=\"Play\" class=\"responsivevoice-button\" title=\"ResponsiveVoice Tap to Start\/Stop Speech\"><span>&#128266; <\/span><\/button>\n        <script>\n            bb5.onclick = function(){\n                if(responsiveVoice.isPlaying()){\n                    responsiveVoice.cancel();\n                }else{\n                    responsiveVoice.speak(\"Entre las se\u00f1ales de alerta identificadas por las autoridades de control se incluyen los dep\u00f3sitos de grandes cantidades de dinero en efectivo por concepto de venta de productos agr\u00edcolas, adquisici\u00f3n de varios bienes inmuebles pagados con dinero en efectivo, adquisici\u00f3n y pago de inmuebles por valores superiores a los registrados en las escrituras de compra-venta, adquisici\u00f3n de varios veh\u00edculos de alta gama, diferencia entre ingresos declarados a la administraci\u00f3n tributaria y las acreditaciones bancarias en el sistema financiero. El Juez Anticorrupci\u00f3n que conoci\u00f3 la causa dict\u00f3 prisi\u00f3n preventiva para los vinculados y orden\u00f3 a la Polic\u00eda su localizaci\u00f3n y captura. Adem\u00e1s, dispuso que la Superintendencia de Compa\u00f1\u00edas intervenga las empresas, se incauten propiedades y se retengan cuentas.\", \"Spanish Latin American Female\");\n                }\n            };\n        <\/script>\n    <br \/>\nEntre las se\u00f1ales de alerta identificadas por las autoridades de control se incluyen los dep\u00f3sitos de grandes cantidades de dinero en efectivo por concepto de venta de productos agr\u00edcolas, adquisici\u00f3n de varios bienes inmuebles pagados con dinero en efectivo, adquisici\u00f3n y pago de inmuebles por valores superiores a los registrados en las escrituras de compra-venta, adquisici\u00f3n de varios veh\u00edculos de alta gama, diferencia entre ingresos declarados a la administraci\u00f3n tributaria y las acreditaciones bancarias en el sistema financiero.<\/p>\n<p>El Juez Anticorrupci\u00f3n que conoci\u00f3 la causa dict\u00f3 prisi\u00f3n preventiva para los vinculados y orden\u00f3 a la Polic\u00eda su localizaci\u00f3n y captura. Adem\u00e1s, dispuso que la Superintendencia de Compa\u00f1\u00edas intervenga las empresas, se incauten propiedades y se retengan cuentas.<br \/>\n<br \/>\n<button id=\"bb6\" type=\"button\" value=\"Play\" class=\"responsivevoice-button\" title=\"ResponsiveVoice Tap to Start\/Stop Speech\"><span>&#128266; <\/span><\/button>\n        <script>\n            bb6.onclick = function(){\n                if(responsiveVoice.isPlaying()){\n                    responsiveVoice.cancel();\n                }else{\n                    responsiveVoice.speak(\"Tambi\u00e9n orden\u00f3 la incautaci\u00f3n de quince veh\u00edculos y de cuarenta y tres inmuebles, entre departamentos, casas, lotes de terreno, oficinas, parqueaderos, bodegas\u2026 Estos bienes se suman al listado de los ya incautados, que se encuentran en administraci\u00f3n de Inmobiliar. La instrucci\u00f3n fiscal de este caso se ampl\u00eda por treinta d\u00edas m\u00e1s (120 d\u00edas en total). Otros procesos Algunos de los procesados en esta causa tambi\u00e9n est\u00e1n involucrados en otra investigaci\u00f3n que Fiscal\u00eda lleva \u2013de forma paralela\u2013 por presunta delincuencia organizada para tr\u00e1fico il\u00edcito de sustancias catalogadas sujetas a fiscalizaci\u00f3n.\", \"Spanish Latin American Female\");\n                }\n            };\n        <\/script>\n    <br \/>\nTambi\u00e9n orden\u00f3 la incautaci\u00f3n de quince veh\u00edculos y de cuarenta y tres inmuebles, entre departamentos, casas, lotes de terreno, oficinas, parqueaderos, bodegas\u2026 Estos bienes se suman al listado de los ya incautados, que se encuentran en administraci\u00f3n de Inmobiliar.<\/p>\n<p>La instrucci\u00f3n fiscal de este caso se ampl\u00eda por treinta d\u00edas m\u00e1s (120 d\u00edas en total).<\/p>\n<p><strong>Otros procesos<\/strong><\/p>\n<p>Algunos de los procesados en esta causa tambi\u00e9n est\u00e1n involucrados en otra investigaci\u00f3n que Fiscal\u00eda lleva \u2013de forma paralela\u2013 por presunta delincuencia organizada para tr\u00e1fico il\u00edcito de sustancias catalogadas sujetas a fiscalizaci\u00f3n.<br \/>\n<br \/>\n<button id=\"bb7\" type=\"button\" value=\"Play\" class=\"responsivevoice-button\" title=\"ResponsiveVoice Tap to Start\/Stop Speech\"><span>&#128266; <\/span><\/button>\n        <script>\n            bb7.onclick = function(){\n                if(responsiveVoice.isPlaying()){\n                    responsiveVoice.cancel();\n                }else{\n                    responsiveVoice.speak(\"Seg\u00fan una Asistencia Penal Internacional, Mario S. ha sido procesado en Espa\u00f1a por los delitos de tr\u00e1fico de sustancias estupefacientes y blanqueo de capitales. Informaci\u00f3n aportada por la DEA menciona que \u00e9l y sus empresas de exportaci\u00f3n estar\u00edan vinculadas al env\u00edo de grandes cantidades de coca\u00edna desde Ecuador a diferentes pa\u00edses europeos, entre ellos el pa\u00eds ib\u00e9rico. Por otra parte, a trav\u00e9s de la Polic\u00eda espa\u00f1ola se conoci\u00f3 que \u2013entre 2019 y 2021\u2013 se han incautado grandes cantidades de coca\u00edna en contenedores de las empresas Sentilver y Damascoswett.\", \"Spanish Latin American Female\");\n                }\n            };\n        <\/script>\n    <br \/>\nSeg\u00fan una Asistencia Penal Internacional, Mario S. ha sido procesado en Espa\u00f1a por los delitos de tr\u00e1fico de sustancias estupefacientes y blanqueo de capitales. Informaci\u00f3n aportada por la DEA menciona que \u00e9l y sus empresas de exportaci\u00f3n estar\u00edan vinculadas al env\u00edo de grandes cantidades de coca\u00edna desde Ecuador a diferentes pa\u00edses europeos, entre ellos el pa\u00eds ib\u00e9rico.<\/p>\n<p>Por otra parte, a trav\u00e9s de la Polic\u00eda espa\u00f1ola se conoci\u00f3 que \u2013entre 2019 y 2021\u2013 se han incautado grandes cantidades de coca\u00edna en contenedores de las empresas Sentilver y Damascoswett.<br \/>\n<br \/>\n<button id=\"bb8\" type=\"button\" value=\"Play\" class=\"responsivevoice-button\" title=\"ResponsiveVoice Tap to Start\/Stop Speech\"><span>&#128266; <\/span><\/button>\n        <script>\n            bb8.onclick = function(){\n                if(responsiveVoice.isPlaying()){\n                    responsiveVoice.cancel();\n                }else{\n                    responsiveVoice.speak(\"Otro de los procesados, Dritan G., tambi\u00e9n est\u00e1 vinculado al negocio de las exportaciones de fruta, a trav\u00e9s de las empresas Durexporta o Bioexport. Adem\u00e1s, ser\u00eda el principal socio de Mario S. en la actividad delictiva de narcotr\u00e1fico. Esta causa y las investigaciones paralelas develar\u00edan la existencia de una compleja y poderosa organizaci\u00f3n internacional dedicada al tr\u00e1fico de coca\u00edna a gran escala, que controlar\u00eda desde el suministro hasta la venta final, y con la capacidad de blanquear millonarias cantidades de dinero obtenido de forma il\u00edcita.\", \"Spanish Latin American Female\");\n                }\n            };\n        <\/script>\n    <br \/>\nOtro de los procesados, Dritan G., tambi\u00e9n est\u00e1 vinculado al negocio de las exportaciones de fruta, a trav\u00e9s de las empresas Durexporta o Bioexport. Adem\u00e1s, ser\u00eda el principal socio de Mario S. en la actividad delictiva de narcotr\u00e1fico.<\/p>\n<p>Esta causa y las investigaciones paralelas develar\u00edan la existencia de una compleja y poderosa organizaci\u00f3n internacional dedicada al tr\u00e1fico de coca\u00edna a gran escala, que controlar\u00eda desde el suministro hasta la venta final, y con la capacidad de blanquear millonarias cantidades de dinero obtenido de forma il\u00edcita.<br \/>\n<br \/>\n&nbsp;<\/p>\n<button id=\"bb9\" type=\"button\" value=\"Play\" class=\"responsivevoice-button\" title=\"ResponsiveVoice Tap to Start\/Stop Speech\"><span>&#128266; <\/span><\/button>\n        <script>\n            bb9.onclick = function(){\n                if(responsiveVoice.isPlaying()){\n                    responsiveVoice.cancel();\n                }else{\n                    responsiveVoice.speak(\"Informaci\u00f3n de contacto: Direcci\u00f3n de Comunicaci\u00f3n Social comunicacionsocial@fiscalia.gob.ec Tel\u00e9fono:\u00a03985800 Ext. 173123\", \"Spanish Latin American Female\");\n                }\n            };\n        <\/script>\n    <br \/>\n<strong>Informaci\u00f3n de contacto:<\/strong><\/p>\n<p>Direcci\u00f3n de Comunicaci\u00f3n Social<\/p>\n<p><a href=\"mailto:comunicacionsocial@fiscalia.gob.ec\">comunicacionsocial@fiscalia.gob.ec<\/a><\/p>\n<p><strong>Tel\u00e9fono:<\/strong>\u00a03985800 Ext. 173123<br \/>\n\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>&nbsp;<\/p>\n","protected":false},"author":4,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[2264,2260],"tags":[],"class_list":["post-53923","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-abril-2024","category-2260"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/53923","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/wp-json\/wp\/v2\/users\/4"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=53923"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/53923\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":53924,"href":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/53923\/revisions\/53924"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=53923"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=53923"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=53923"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}