{"id":53719,"date":"2024-04-04T11:24:54","date_gmt":"2024-04-04T16:24:54","guid":{"rendered":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/?p=53719"},"modified":"2024-04-04T14:25:16","modified_gmt":"2024-04-04T19:25:16","slug":"3-personas-naturales-y-una-juridica-son-llamadas-a-juicio-por-lavado-de-activos","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/3-personas-naturales-y-una-juridica-son-llamadas-a-juicio-por-lavado-de-activos\/","title":{"rendered":"3 personas naturales y una jur\u00eddica son llamadas a juicio por lavado de activos"},"content":{"rendered":"<p><button id=\"bb1\" type=\"button\" value=\"Play\" class=\"responsivevoice-button\" title=\"ResponsiveVoice Tap to Start\/Stop Speech\"><span>&#128266; <\/span><\/button>\n        <script>\n            bb1.onclick = function(){\n                if(responsiveVoice.isPlaying()){\n                    responsiveVoice.cancel();\n                }else{\n                    responsiveVoice.speak(\"BOLET\u00cdN DE PRENSA FGE N\u00ba 414-DC-2024 3 personas naturales y una jur\u00eddica son llamadas a juicio por lavado de activos\", \"Spanish Latin American Female\");\n                }\n            };\n        <\/script>\n    <br \/>\n<strong>BOLET\u00cdN DE PRENSA FGE N\u00ba 414-DC-2024<\/strong><\/p>\n<p><strong>3 personas naturales y una jur\u00eddica son llamadas a juicio por lavado de activos<\/strong><br \/>\n<br \/>\n<button id=\"bb2\" type=\"button\" value=\"Play\" class=\"responsivevoice-button\" title=\"ResponsiveVoice Tap to Start\/Stop Speech\"><span>&#128266; <\/span><\/button>\n        <script>\n            bb2.onclick = function(){\n                if(responsiveVoice.isPlaying()){\n                    responsiveVoice.cancel();\n                }else{\n                    responsiveVoice.speak(\"Quito (Pichincha), 04 de abril de 2024.- Con base en el dictamen acusatorio presentado por la Fiscal\u00eda General del Estado, el Juez que conoci\u00f3 la causa dict\u00f3 auto de llamamiento a juicio para Marco R., Orlando R. y C\u00e9sar R. \u2013quienes pertenecen a un mismo n\u00facleo familiar\u2013 y la empresa Llakirurak Global Investment S. A. por su presunta participaci\u00f3n en el delito de lavado de activos. Los tres involucrados (dos est\u00e1n con prisi\u00f3n preventiva y uno con medidas alternativas por ser adulto mayor) fueron aprehendidos la madrugada del 30 de agosto de 2023, durante un operativo ejecutado en el marco de una investigaci\u00f3n derivada de una causa por captaci\u00f3n ilegal de dinero.\", \"Spanish Latin American Female\");\n                }\n            };\n        <\/script>\n    <br \/>\n<strong>Quito (Pichincha), 04 de abril de 2024.-<\/strong> Con base en el dictamen acusatorio presentado por la Fiscal\u00eda General del Estado, el Juez que conoci\u00f3 la causa dict\u00f3 auto de llamamiento a juicio para Marco R., Orlando R. y C\u00e9sar R. \u2013quienes pertenecen a un mismo n\u00facleo familiar\u2013 y la empresa Llakirurak Global Investment S. A. por su presunta participaci\u00f3n en el delito de lavado de activos.<\/p>\n<p>Los tres involucrados (dos est\u00e1n con prisi\u00f3n preventiva y uno con medidas alternativas por ser adulto mayor) fueron aprehendidos la madrugada del 30 de agosto de 2023, durante un operativo ejecutado en el marco de una investigaci\u00f3n derivada de una causa por captaci\u00f3n ilegal de dinero.<br \/>\n<br \/>\n<button id=\"bb3\" type=\"button\" value=\"Play\" class=\"responsivevoice-button\" title=\"ResponsiveVoice Tap to Start\/Stop Speech\"><span>&#128266; <\/span><\/button>\n        <script>\n            bb3.onclick = function(){\n                if(responsiveVoice.isPlaying()){\n                    responsiveVoice.cancel();\n                }else{\n                    responsiveVoice.speak(\"En la audiencia de evaluaci\u00f3n y preparatoria de juicio, la Fiscal del caso se\u00f1al\u00f3 que, en 2020, la Superintendencia de Compa\u00f1\u00edas, Valores y Seguros emiti\u00f3 un comunicado mediante el cual se alertaba a la ciudadan\u00eda respecto a que Llakirurak no contaba con la autorizaci\u00f3n para su funcionamiento. A\u00f1adi\u00f3 que en 2022, la Instituci\u00f3n recibi\u00f3 un Reporte de Operaciones Inusuales e Injustificadas (ROII) sobre la presunta comisi\u00f3n del delito, por lo que se inici\u00f3 una investigaci\u00f3n en la Unidad Antilavado de Activos.\", \"Spanish Latin American Female\");\n                }\n            };\n        <\/script>\n    <br \/>\nEn la audiencia de evaluaci\u00f3n y preparatoria de juicio, la Fiscal del caso se\u00f1al\u00f3 que, en 2020, la Superintendencia de Compa\u00f1\u00edas, Valores y Seguros emiti\u00f3 un comunicado mediante el cual se alertaba a la ciudadan\u00eda respecto a que Llakirurak no contaba con la autorizaci\u00f3n para su funcionamiento.<\/p>\n<p>A\u00f1adi\u00f3 que en 2022, la Instituci\u00f3n recibi\u00f3 un Reporte de Operaciones Inusuales e Injustificadas (ROII) sobre la presunta comisi\u00f3n del delito, por lo que se inici\u00f3 una investigaci\u00f3n en la Unidad Antilavado de Activos.<br \/>\n<br \/>\n<button id=\"bb4\" type=\"button\" value=\"Play\" class=\"responsivevoice-button\" title=\"ResponsiveVoice Tap to Start\/Stop Speech\"><span>&#128266; <\/span><\/button>\n        <script>\n            bb4.onclick = function(){\n                if(responsiveVoice.isPlaying()){\n                    responsiveVoice.cancel();\n                }else{\n                    responsiveVoice.speak(\"Luego del an\u00e1lisis de dicha informaci\u00f3n, se encontraron indicios que daban cuenta de que \u2013entre 2017 y 2022\u2013 los procesados \u2013de forma directa y por medio de la empresa Llakirurak\u2013 habr\u00edan simulado que sus activos proven\u00edan de actividades l\u00edcitas, a trav\u00e9s de la adquisici\u00f3n de bienes muebles e inmuebles, por un valor aproximado de 1\u2019534.830,22 d\u00f3lares, con el objetivo de ingresarlos en el Sistema Financiero Nacional. Seg\u00fan la investigaci\u00f3n, los llamados a juicio se habr\u00edan beneficiado de \u2013aproximadamente\u20132\u2019318.736,90 d\u00f3lares por medio de captaci\u00f3n ilegal de dinero, delito por el que Fiscal\u00eda mantiene abierta otra investigaci\u00f3n.\", \"Spanish Latin American Female\");\n                }\n            };\n        <\/script>\n    <br \/>\nLuego del an\u00e1lisis de dicha informaci\u00f3n, se encontraron indicios que daban cuenta de que \u2013entre 2017 y 2022\u2013 los procesados \u2013de forma directa y por medio de la empresa Llakirurak\u2013 habr\u00edan simulado que sus activos proven\u00edan de actividades l\u00edcitas, a trav\u00e9s de la adquisici\u00f3n de bienes muebles e inmuebles, por un valor aproximado de 1\u2019534.830,22 d\u00f3lares, con el objetivo de ingresarlos en el Sistema Financiero Nacional.<\/p>\n<p>Seg\u00fan la investigaci\u00f3n, los llamados a juicio se habr\u00edan beneficiado de \u2013aproximadamente\u20132\u2019318.736,90 d\u00f3lares por medio de captaci\u00f3n ilegal de dinero, delito por el que Fiscal\u00eda mantiene abierta otra investigaci\u00f3n.<br \/>\n<br \/>\n<button id=\"bb5\" type=\"button\" value=\"Play\" class=\"responsivevoice-button\" title=\"ResponsiveVoice Tap to Start\/Stop Speech\"><span>&#128266; <\/span><\/button>\n        <script>\n            bb5.onclick = function(){\n                if(responsiveVoice.isPlaying()){\n                    responsiveVoice.cancel();\n                }else{\n                    responsiveVoice.speak(\"Marco R., Orlando R., C\u00e9sar R. habr\u00edan efectuado actividades de intermediaci\u00f3n financiera y servicios de inversi\u00f3n, como p\u00f3lizas con un supuesto rendimiento del 70% semestral, 180% anual, 400% bianual o 700% trianual. Esta captaci\u00f3n ilegal era ofertada a trav\u00e9s de plataformas digitales, redes sociales y eventos p\u00fablicos, en los que se expon\u00eda que Marco R. era copropietario de una empresa internacional denominada Emporio Global (empresa ficticia) y de la empresa nacional Llakirurak Global Investment, lo que serv\u00eda como una aparente garant\u00eda de legalidad.\", \"Spanish Latin American Female\");\n                }\n            };\n        <\/script>\n    <br \/>\nMarco R., Orlando R., C\u00e9sar R. habr\u00edan efectuado actividades de intermediaci\u00f3n financiera y servicios de inversi\u00f3n, como p\u00f3lizas con un supuesto rendimiento del 70% semestral, 180% anual, 400% bianual o 700% trianual.<\/p>\n<p>Esta captaci\u00f3n ilegal era ofertada a trav\u00e9s de plataformas digitales, redes sociales y eventos p\u00fablicos, en los que se expon\u00eda que Marco R. era copropietario de una empresa internacional denominada Emporio Global (empresa ficticia) y de la empresa nacional Llakirurak Global Investment, lo que serv\u00eda como una aparente garant\u00eda de legalidad.<br \/>\n<br \/>\n<button id=\"bb6\" type=\"button\" value=\"Play\" class=\"responsivevoice-button\" title=\"ResponsiveVoice Tap to Start\/Stop Speech\"><span>&#128266; <\/span><\/button>\n        <script>\n            bb6.onclick = function(){\n                if(responsiveVoice.isPlaying()){\n                    responsiveVoice.cancel();\n                }else{\n                    responsiveVoice.speak(\"En el desarrollo de la audiencia, Fiscal\u00eda tambi\u00e9n present\u00f3 el anuncio de su prueba, que incluye: la versi\u00f3n de los agentes aprehensores, el oficio reservado de la Unidad de An\u00e1lisis Financiero y Econ\u00f3mico (UAFE), que refiere un an\u00e1lisis de informaci\u00f3n societaria, financiera y econ\u00f3mica; entre otros elementos. Informaci\u00f3n jur\u00eddica Fiscal\u00eda procesa este caso con base en el art\u00edculo 317 del C\u00f3digo Org\u00e1nico Integral Penal (COIP), que contempla una pena de hasta 13 a\u00f1os de privaci\u00f3n de libertad.\", \"Spanish Latin American Female\");\n                }\n            };\n        <\/script>\n    <br \/>\nEn el desarrollo de la audiencia, Fiscal\u00eda tambi\u00e9n present\u00f3 el anuncio de su prueba, que incluye: la versi\u00f3n de los agentes aprehensores, el oficio reservado de la Unidad de An\u00e1lisis Financiero y Econ\u00f3mico (UAFE), que refiere un an\u00e1lisis de informaci\u00f3n societaria, financiera y econ\u00f3mica; entre otros elementos.<\/p>\n<p><strong>Informaci\u00f3n jur\u00eddica<\/strong><\/p>\n<p>Fiscal\u00eda procesa este caso con base en el art\u00edculo 317 del C\u00f3digo Org\u00e1nico Integral Penal (COIP), que contempla una pena de hasta 13 a\u00f1os de privaci\u00f3n de libertad.<br \/>\n<br \/>\n&nbsp;<\/p>\n<button id=\"bb7\" type=\"button\" value=\"Play\" class=\"responsivevoice-button\" title=\"ResponsiveVoice Tap to Start\/Stop Speech\"><span>&#128266; <\/span><\/button>\n        <script>\n            bb7.onclick = function(){\n                if(responsiveVoice.isPlaying()){\n                    responsiveVoice.cancel();\n                }else{\n                    responsiveVoice.speak(\"Informaci\u00f3n de contacto: Direcci\u00f3n de Comunicaci\u00f3n Social comunicacionsocial@fiscalia.gob.ec Tel\u00e9fono:\u00a03985800 Ext. 173123\", \"Spanish Latin American Female\");\n                }\n            };\n        <\/script>\n    <br \/>\n<strong>Informaci\u00f3n de contacto:<\/strong><\/p>\n<p>Direcci\u00f3n de Comunicaci\u00f3n Social<\/p>\n<p><a href=\"mailto:comunicacionsocial@fiscalia.gob.ec\">comunicacionsocial@fiscalia.gob.ec<\/a><\/p>\n<p><strong>Tel\u00e9fono:<\/strong>\u00a03985800 Ext. 173123<br \/>\n\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>&nbsp;<\/p>\n","protected":false},"author":4,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[2264,2260],"tags":[],"class_list":["post-53719","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-abril-2024","category-2260"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/53719","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/wp-json\/wp\/v2\/users\/4"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=53719"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/53719\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":53720,"href":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/53719\/revisions\/53720"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=53719"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=53719"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=53719"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}