{"id":53520,"date":"2024-03-21T20:58:19","date_gmt":"2024-03-22T01:58:19","guid":{"rendered":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/?p=53520"},"modified":"2024-03-22T08:52:17","modified_gmt":"2024-03-22T13:52:17","slug":"bibian-h-2-colaboradores-y-sus-2-empresas-son-procesados-por-lavado-de-activos","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/bibian-h-2-colaboradores-y-sus-2-empresas-son-procesados-por-lavado-de-activos\/","title":{"rendered":"Bibian H., 2 colaboradores y sus 2 empresas son procesados por lavado de activos"},"content":{"rendered":"<p><button id=\"bb1\" type=\"button\" value=\"Play\" class=\"responsivevoice-button\" title=\"ResponsiveVoice Tap to Start\/Stop Speech\"><span>&#128266; <\/span><\/button>\n        <script>\n            bb1.onclick = function(){\n                if(responsiveVoice.isPlaying()){\n                    responsiveVoice.cancel();\n                }else{\n                    responsiveVoice.speak(\"BOLET\u00cdN DE PRENSA FGE N\u00ba 366-DC-2024 Bibian H., 2 colaboradores y sus 2 empresas son procesados por lavado de activos\", \"Spanish Latin American Female\");\n                }\n            };\n        <\/script>\n    <br \/>\n<strong>BOLET\u00cdN DE PRENSA FGE N\u00ba 366-DC-2024<\/strong><\/p>\n<p><strong>Bibian H., 2 colaboradores y sus 2 empresas son procesados por lavado de activos<\/strong><br \/>\n<br \/>\n<button id=\"bb2\" type=\"button\" value=\"Play\" class=\"responsivevoice-button\" title=\"ResponsiveVoice Tap to Start\/Stop Speech\"><span>&#128266; <\/span><\/button>\n        <script>\n            bb2.onclick = function(){\n                if(responsiveVoice.isPlaying()){\n                    responsiveVoice.cancel();\n                }else{\n                    responsiveVoice.speak(\"Quito (Pichincha), 21 de marzo de 2024.- La Fiscal\u00eda General del Estado formul\u00f3 cargos contra Bibian H., Luis O., Ericka C. y las compa\u00f1\u00edas Asesoramiento Global Integral Abogados ABBHV S. A. y Global Strategy Law BHV C. A., por presunto lavado de activos, cuyo monto superar\u00eda los 18 millones de d\u00f3lares. Al concluir la audiencia, un juez de la Unidad Judicial para el Juzgamiento de Delitos Relacionados con Corrupci\u00f3n y Crimen Organizado acogi\u00f3 el pedido -legalmente fundamentado- de Fiscal\u00eda y dict\u00f3 prisi\u00f3n preventiva contra Bibian H. Adem\u00e1s, orden\u00f3 prohibici\u00f3n de salida del pa\u00eds y presentaciones peri\u00f3dicas para Luis O. y Ericka C.\", \"Spanish Latin American Female\");\n                }\n            };\n        <\/script>\n    <br \/>\n<strong>Quito (Pichincha), 21 de marzo de 2024.- <\/strong>La Fiscal\u00eda General del Estado formul\u00f3 cargos contra Bibian H., Luis O., Ericka C. y las compa\u00f1\u00edas Asesoramiento Global Integral Abogados ABBHV S. A. y Global Strategy Law BHV C. A., por presunto lavado de activos, cuyo monto superar\u00eda los 18 millones de d\u00f3lares.<\/p>\n<p>Al concluir la audiencia, un juez de la Unidad Judicial para el Juzgamiento de Delitos Relacionados con Corrupci\u00f3n y Crimen Organizado acogi\u00f3 el pedido -legalmente fundamentado- de Fiscal\u00eda y dict\u00f3 prisi\u00f3n preventiva contra Bibian H. Adem\u00e1s, orden\u00f3 prohibici\u00f3n de salida del pa\u00eds y presentaciones peri\u00f3dicas para Luis O. y Ericka C.<br \/>\n<br \/>\n<button id=\"bb3\" type=\"button\" value=\"Play\" class=\"responsivevoice-button\" title=\"ResponsiveVoice Tap to Start\/Stop Speech\"><span>&#128266; <\/span><\/button>\n        <script>\n            bb3.onclick = function(){\n                if(responsiveVoice.isPlaying()){\n                    responsiveVoice.cancel();\n                }else{\n                    responsiveVoice.speak(\"El Magistrado tambi\u00e9n orden\u00f3 la retenci\u00f3n de las cuentas de Bibian H. y de las dos personas jur\u00eddicas por un monto de 18\u2019051.967 d\u00f3lares; y la prohibici\u00f3n de enajenar automotores. La instrucci\u00f3n fiscal tendr\u00e1 una duraci\u00f3n de 90 d\u00edas. El fiscal de la Unidad Antilavado de Activos detall\u00f3 uno a uno m\u00e1s de 80 elementos de convicci\u00f3n, que fueron recabados durante la investigaci\u00f3n, la cual inici\u00f3 en julio de 2022, luego de que la UAFE emitiera un Reporte de Operaciones Inusuales e Injustificadas (ROII).\", \"Spanish Latin American Female\");\n                }\n            };\n        <\/script>\n    <br \/>\nEl Magistrado tambi\u00e9n orden\u00f3 la retenci\u00f3n de las cuentas de Bibian H. y de las dos personas jur\u00eddicas por un monto de 18\u2019051.967 d\u00f3lares; y la prohibici\u00f3n de enajenar automotores. La instrucci\u00f3n fiscal tendr\u00e1 una duraci\u00f3n de 90 d\u00edas.<\/p>\n<p>El fiscal de la Unidad Antilavado de Activos detall\u00f3 uno a uno m\u00e1s de 80 elementos de convicci\u00f3n, que fueron recabados durante la investigaci\u00f3n, la cual inici\u00f3 en julio de 2022, luego de que la UAFE emitiera un Reporte de Operaciones Inusuales e Injustificadas (ROII).<br \/>\n<br \/>\n<button id=\"bb4\" type=\"button\" value=\"Play\" class=\"responsivevoice-button\" title=\"ResponsiveVoice Tap to Start\/Stop Speech\"><span>&#128266; <\/span><\/button>\n        <script>\n            bb4.onclick = function(){\n                if(responsiveVoice.isPlaying()){\n                    responsiveVoice.cancel();\n                }else{\n                    responsiveVoice.speak(\"A decir de la Fiscal\u00eda, esta estructura criminal estar\u00eda liderada por Bibian H., con la colaboraci\u00f3n de Luis O. y Ericka C., utilizando a las 2 compa\u00f1ias, de las cuales Bibian H. era gerente. Seg\u00fan las investigaciones, desde el 2016 hasta el 2023, los procesados habr\u00edan movido en el sistema financiero nacional, en las cuentas de Bibian H. y de sus empresas, m\u00e1s de 22 millones de d\u00f3lares, seg\u00fan consta en el ROII 2022-006 y en el informe ejecutivo de la UAFE, si embargo en el reporte tributario del SRI figura que Bibian H. report\u00f3 2\\'973,620 d\u00f3lares, Asesoramiento Global Integral Abogados ABBHV S.A. 1\\'372.304 d\u00f3lares y Global Strategy Law BHV C.A. 48.104 d\u00f3lares, existiendo una diferencia de 18\\'051.967.\", \"Spanish Latin American Female\");\n                }\n            };\n        <\/script>\n    <br \/>\nA decir de la Fiscal\u00eda, esta estructura criminal estar\u00eda liderada por Bibian H., con la colaboraci\u00f3n de Luis O. y Ericka C., utilizando a las 2 compa\u00f1ias, de las cuales Bibian H. era gerente.<\/p>\n<p>Seg\u00fan las investigaciones, desde el 2016 hasta el 2023, los procesados habr\u00edan movido en el sistema financiero nacional, en las cuentas de Bibian H. y de sus empresas, m\u00e1s de 22 millones de d\u00f3lares, seg\u00fan consta en el ROII 2022-006 y en el informe ejecutivo de la UAFE, si embargo en el reporte tributario del SRI figura que Bibian H. report\u00f3 2&#8217;973,620 d\u00f3lares, Asesoramiento Global Integral Abogados ABBHV S.A. 1&#8217;372.304 d\u00f3lares y Global Strategy Law BHV C.A. 48.104 d\u00f3lares, existiendo una diferencia de 18&#8217;051.967.<br \/>\n<br \/>\n<button id=\"bb5\" type=\"button\" value=\"Play\" class=\"responsivevoice-button\" title=\"ResponsiveVoice Tap to Start\/Stop Speech\"><span>&#128266; <\/span><\/button>\n        <script>\n            bb5.onclick = function(){\n                if(responsiveVoice.isPlaying()){\n                    responsiveVoice.cancel();\n                }else{\n                    responsiveVoice.speak(\"Este dinero habr\u00eda ingresado al sistema financiero nacional en efectivo a trav\u00e9s de sus colaboradores en varias transacciones por debajo del control establecido por la UAFE. Adem\u00e1s, el fiscal se\u00f1al\u00f3 que estos recursos tendr\u00edan origen il\u00edcito, provenientes de delitos contra la administraci\u00f3n p\u00fablica, corrupci\u00f3n y defraudaci\u00f3n tributaria, pues se han evidenciado operaciones financieras en efectivo, facturaci\u00f3n inorg\u00e1nica sin respaldo en el sistema financiero nacional, creaci\u00f3n de empresas, suscripci\u00f3n de contratos por servicios profesionales sin objeto espec\u00edfico y retiros de grandes cantidades de dinero en efectivo, sin justificativo.\", \"Spanish Latin American Female\");\n                }\n            };\n        <\/script>\n    <br \/>\nEste dinero habr\u00eda ingresado al sistema financiero nacional en efectivo a trav\u00e9s de sus colaboradores en varias transacciones por debajo del control establecido por la UAFE.<\/p>\n<p>Adem\u00e1s, el fiscal se\u00f1al\u00f3 que estos recursos tendr\u00edan origen il\u00edcito, provenientes de delitos contra la administraci\u00f3n p\u00fablica, corrupci\u00f3n y defraudaci\u00f3n tributaria, pues se han evidenciado operaciones financieras en efectivo, facturaci\u00f3n inorg\u00e1nica sin respaldo en el sistema financiero nacional, creaci\u00f3n de empresas, suscripci\u00f3n de contratos por servicios profesionales sin objeto espec\u00edfico y retiros de grandes cantidades de dinero en efectivo, sin justificativo.<br \/>\n<br \/>\n<button id=\"bb6\" type=\"button\" value=\"Play\" class=\"responsivevoice-button\" title=\"ResponsiveVoice Tap to Start\/Stop Speech\"><span>&#128266; <\/span><\/button>\n        <script>\n            bb6.onclick = function(){\n                if(responsiveVoice.isPlaying()){\n                    responsiveVoice.cancel();\n                }else{\n                    responsiveVoice.speak(\"Por otro lado, con estos activos il\u00edcitos se adquirieron oficinas, departamentos, veh\u00edculos de alta gama y hasta un terreno en Tabacundo. El 30 de enero de 2024, la Fiscal\u00eda allan\u00f3 los domicilios de Bibian H. y sus empresas en Samborond\u00f3n y Guayaquil, para verificar el hecho generador de los pagos, los productos finales de los asesoramientos, la n\u00f3mina de pagos a consultores, facturas, recibos, etc.\", \"Spanish Latin American Female\");\n                }\n            };\n        <\/script>\n    <br \/>\nPor otro lado, con estos activos il\u00edcitos se adquirieron oficinas, departamentos, veh\u00edculos de alta gama y hasta un terreno en Tabacundo.<\/p>\n<p>El 30 de enero de 2024, la Fiscal\u00eda allan\u00f3 los domicilios de Bibian H. y sus empresas en Samborond\u00f3n y Guayaquil, para verificar el hecho generador de los pagos, los productos finales de los asesoramientos, la n\u00f3mina de pagos a consultores, facturas, recibos, etc.<br \/>\n<br \/>\n<button id=\"bb7\" type=\"button\" value=\"Play\" class=\"responsivevoice-button\" title=\"ResponsiveVoice Tap to Start\/Stop Speech\"><span>&#128266; <\/span><\/button>\n        <script>\n            bb7.onclick = function(){\n                if(responsiveVoice.isPlaying()){\n                    responsiveVoice.cancel();\n                }else{\n                    responsiveVoice.speak(\"Informaci\u00f3n Jur\u00eddica Estas personas son procesadas por lavado de activos, seg\u00fan lo determina el Art. 317 numerales 1, 2, 4 y 5 del C\u00f3digo Org\u00e1nico Integral Penal (COIP).\", \"Spanish Latin American Female\");\n                }\n            };\n        <\/script>\n    <br \/>\n<strong>Informaci\u00f3n Jur\u00eddica<\/strong><\/p>\n<p>Estas personas son procesadas por lavado de activos, seg\u00fan lo determina el Art. 317 numerales 1, 2, 4 y 5 del C\u00f3digo Org\u00e1nico Integral Penal (COIP).<br \/>\n<br \/>\n<button id=\"bb8\" type=\"button\" value=\"Play\" class=\"responsivevoice-button\" title=\"ResponsiveVoice Tap to Start\/Stop Speech\"><span>&#128266; <\/span><\/button>\n        <script>\n            bb8.onclick = function(){\n                if(responsiveVoice.isPlaying()){\n                    responsiveVoice.cancel();\n                }else{\n                    responsiveVoice.speak(\"Informaci\u00f3n de contacto: Direcci\u00f3n de Comunicaci\u00f3n Social comunicacionsocial@fiscalia.gob.ec Tel\u00e9fono:\u00a03985800 Ext. 173123\", \"Spanish Latin American Female\");\n                }\n            };\n        <\/script>\n    <br \/>\n<strong>Informaci\u00f3n de contacto:<\/strong><\/p>\n<p>Direcci\u00f3n de Comunicaci\u00f3n Social<\/p>\n<p><a href=\"mailto:comunicacionsocial@fiscalia.gob.ec\">comunicacionsocial@fiscalia.gob.ec<\/a><\/p>\n<p><strong>Tel\u00e9fono:<\/strong>\u00a03985800 Ext. 173123<br \/>\n<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"&#128266; BOLET\u00cdN DE PRENSA FGE N\u00ba 366-DC-2024 Bibian H., 2 colaboradores y sus 2 empresas son procesados por lavado de activos &#128266; Quito (Pichincha), 21 de marzo de 2024.- La Fiscal\u00eda General del Estado formul\u00f3 cargos contra Bibian H., Luis O., Ericka C. y las...","protected":false},"author":4,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[2263,2260],"tags":[],"class_list":["post-53520","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-marzo-2024","category-2260"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/53520","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/wp-json\/wp\/v2\/users\/4"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=53520"}],"version-history":[{"count":2,"href":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/53520\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":53523,"href":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/53520\/revisions\/53523"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=53520"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=53520"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=53520"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}