{"id":5333,"date":"2014-09-18T23:06:00","date_gmt":"2014-09-18T23:06:00","guid":{"rendered":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/2014\/09\/18\/ocho-personas-fueron-llamadas-a-juicio-por-su-presunta-participacion-en-lavado-de-activos\/"},"modified":"2018-05-07T10:38:49","modified_gmt":"2018-05-07T15:38:49","slug":"ocho-personas-fueron-llamadas-a-juicio-por-su-presunta-participacion-en-lavado-de-activos","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/ocho-personas-fueron-llamadas-a-juicio-por-su-presunta-participacion-en-lavado-de-activos\/","title":{"rendered":"Ocho personas fueron llamadas a juicio por su presunta participaci\u00f3n en lavado de activos"},"content":{"rendered":"

\"\"<\/p>\n

Quito, 18 de septiembre del 2014.-<\/strong>\u00a0En \u00a0base a \u00a0la \u00a0presentaci\u00f3n de informes contables, aval\u00faos de \u00a0bienes, movimientos financieros y \u00a0pericias documentales presentados por Fiscal\u00eda \u00a0\u00a0la jueza Ana Cevallos \u00a0llam\u00f3 \u00a0a juicio \u00a0a ocho procesados \u00a0en calidad de autores, \u00a0\u00a0\u00a0\u00a0por su presunta participaci\u00f3n en el \u00a0lavado de activos en una empresa de seguros de Quito.<\/span><\/span><\/p>\n

La audiencia preparatoria de juicio y sustentaci\u00f3n de dictamen se desarroll\u00f3 en el Juzgado D\u00e9cimo Octavo de Garant\u00edas Penales de Pichincha desde el lunes 15 \u00a0y culmin\u00f3 la tarde del jueves 18 de septiembre..<\/span><\/span><\/p>\n

Seg\u00fan Investigaciones realizadas por Fiscal\u00eda, los procesados Lourdes D., Fernando M., Mar\u00eda M., David M.,\u00a0 Mar\u00eda Jos\u00e9 M., Jorge S., Jorge O. y Mirian R. ser\u00edan \u00a0los presuntos responsables\u00a0 de lavado de activos, \u00a0porque eran socios\u00a0 de la compa\u00f1\u00eda de seguros \u00a0y desviaron \u00a0alrededor de 8 millones de d\u00f3lares, durante el per\u00edodo \u00a02006 y el 2012.<\/span><\/span><\/p>\n

El Fiscal asignado \u00a0para este caso inform\u00f3 \u00a0que los procesados fung\u00edan ser socios de la empresa de seguros y \u00a0aprovecharon que el imputado Fernando M., fue representante legal \u00a0de la misma, lo que permiti\u00f3 que desv\u00eden \u00a0recursos econ\u00f3micos hacia \u00a0cuentas \u00a0bancarias \u00a0en Panam\u00e0 y Miami.<\/span><\/span><\/p>\n

Entre los elementos \u00a0de convicci\u00f3n \u00a0presentados constan: \u00a0 informes emitidos por la Superintendencia de Compa\u00f1\u00edas donde se registran los estados contables presumiblemente irreales, registros \u00a0\u00a0financieros de diferentes entidades bancarias y aval\u00faos de las propiedades que se registran a nombre de los procesados.\u00a0\u00a0<\/span><\/span><\/p>\n

Seg\u00fan los reportes de la Unidad de Lavado de Activos, se \u00a0habr\u00eda evidenciado transacciones inusuales e injustificadas desde cuentas de bancos nacionales a entidades financieras del extranjero durante el periodo 2006-2012.<\/span><\/span><\/p>\n

Datos:<\/strong><\/span><\/span><\/p>\n

La audiencia de formulaci\u00f3n de cargos para los cinco detenidos se realiz\u00f3 el 19 de febrero del 2014<\/span><\/span><\/p>\n

El delito de lavado de activos se encuentra tipificado en el Art.14 de la Ley de Lavado de Activos, en concordancia con el Art. 15 del C\u00f3digo de Procedimiento Penal.<\/span><\/span><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Quito, 18 de septiembre del 2014.-\u00a0En \u00a0base a \u00a0la \u00a0presentaci\u00f3n de informes contables, aval\u00faos de \u00a0bienes, movimientos financieros y \u00a0pericias documentales presentados por Fiscal\u00eda \u00a0\u00a0la jueza Ana Cevallos \u00a0llam\u00f3 \u00a0a juicio \u00a0a ocho procesados \u00a0en calidad de autores, \u00a0\u00a0\u00a0\u00a0por su presunta participaci\u00f3n en el \u00a0lavado…<\/p>\n","protected":false},"author":4,"featured_media":5332,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[61,71],"tags":[],"class_list":["post-5333","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-61","category-septiembre-2014"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/5333","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/wp-json\/wp\/v2\/users\/4"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=5333"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/5333\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":16576,"href":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/5333\/revisions\/16576"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/wp-json\/wp\/v2\/media\/5332"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=5333"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=5333"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=5333"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}