{"id":5304,"date":"2014-09-11T03:28:34","date_gmt":"2014-09-11T03:28:34","guid":{"rendered":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/2014\/09\/11\/la-captura-de-welmer-q-es-clave-en-caso-sobre-defraudacion-aduanera\/"},"modified":"2014-09-11T03:28:34","modified_gmt":"2014-09-11T03:28:34","slug":"la-captura-de-welmer-q-es-clave-en-caso-sobre-defraudacion-aduanera","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/la-captura-de-welmer-q-es-clave-en-caso-sobre-defraudacion-aduanera\/","title":{"rendered":"La captura de Welmer Q. es clave en caso sobre defraudaci\u00f3n aduanera"},"content":{"rendered":"
\t\"\"<\/div>\n
\t\u00a0<\/div>\n
\tGuayaquil, 10 de septiembre del 2014.-<\/strong> El jueves 11 de septiembre se realizar\u00e1 la audiencia de uno de los casos m\u00e1s importantes de defraudaci\u00f3n aduanera que investiga la Fiscal\u00eda General del Estado, desde el 2009 en contra del grupo comercial Quezada. En este proceso se cuenta con el apoyo del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador (SENAE).<\/span><\/span><\/div>\n
\t\u00a0<\/div>\n
\tEl juez de la Unidad Judicial Penal Norte N\u00b0 2 de Guayaquil, Patricio Vidal Campa\u00f1a, convoc\u00f3 para las 10:00 a la diligencia oral. El objetivo es que se argumenten las razones sobre la solicitud de prescripci\u00f3n que realiz\u00f3 el procesado Welmer Q., as\u00ed como la improcedencia de la misma conforme refiere la Fiscal\u00eda.<\/span><\/span><\/div>\n
\t\u00a0<\/div>\n
\tWelmer Q., quien ser\u00eda el representante de una empresa encargada del desarrollo de negocios tecnol\u00f3gicos y comerciales con presencia en 17 provincias de Ecuador en sus diferentes l\u00edneas comerciales, es procesado por el delito aduanero. El procesado ten\u00eda difusi\u00f3n roja emitida por la Polic\u00eda Internacional (Interpol).<\/span><\/span><\/div>\n
\t\u00a0<\/div>\n
\tEsta empresa habr\u00eda cometido falsificaci\u00f3n en sus declaraciones aduaneras. As\u00ed consta en cinco procesos judiciales abiertos entre el 2007 y 2009, en los Juzgados de la Unidad Judicial Penal Norte N \u00b0 2 Guayaquil.<\/span><\/span><\/div>\n
\t\u00a0<\/div>\n
\tAdem\u00e1s, el SENAE detect\u00f3 subvaloraciones en la importaci\u00f3n de diferentes mercanc\u00edas en las compa\u00f1\u00edas pertenecientes a dicho grupo, \u00a0dejando un perjuicio al Estado de aproximadamente 1\u2019663.000 d\u00f3lares.<\/span><\/span><\/div>\n
\t\u00a0<\/div>\n
\tEl empresario ecuatoriano, quien huy\u00f3 del pa\u00eds en el 2009, fue detenido el martes 9 de septiembre del 2014, \u00a0en el Aeropuerto Internacional de Lima, en Per\u00fa, luego de arribar en vuelo procedente de Panam\u00e1. <\/span><\/span><\/div>\n
\t\u00a0<\/div>\n
\tEn estos procesos tambi\u00e9n hay otras cuatro personas implicadas y que tienen notificaci\u00f3n roja emitida por Interpol.<\/span><\/span><\/div>\n
\t\u00a0<\/div>\n
\tMontos<\/u><\/span><\/strong><\/span><\/div>\n

\tDetalles de los casos investigados grupo Quezada: red de empresas ubicadas en Estados Unidos, Panana y Ecuador.<\/span><\/span><\/p>\n

\t\u00a0<\/p>\n

\tCASO 1: TREALFA S.A<\/span><\/span><\/p>\n\n\n\n\n
\n

\t\t\t\t\tDeclaraci\u00f3n en Aduana<\/span><\/span><\/p>\n<\/td>\n

\n

\t\t\t\t\tValor estimado total<\/span><\/span><\/p>\n<\/td>\n

\n

\t\t\t\t\tDefraudaci\u00f3n al Estado<\/span><\/span><\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n

\n

\t\t\t\t\t$ 94.325.00<\/span><\/span><\/p>\n<\/td>\n

\n

\t\t\t\t\t$ 212.969.80<\/span><\/span><\/p>\n<\/td>\n

\n

\t\t\t\t\t$ 118.644.8<\/span><\/span><\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n

\t\u00a0<\/p>\n

\tCASO II: QUICSA S.A<\/span><\/span><\/p>\n\n\n\n\n
\n

\t\t\t\t\tDeclaraci\u00f3n en Aduana<\/span><\/span><\/p>\n<\/td>\n

\n

\t\t\t\t\tValor estimado total<\/span><\/span><\/p>\n<\/td>\n

\n

\t\t\t\t\tDefraudaci\u00f3n al Estado<\/span><\/span><\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n

\n

\t\t\t\t\t$ 199.850<\/span><\/span><\/p>\n<\/td>\n

\n

\t\t\t\t\t$ 229.469,00<\/span><\/span><\/p>\n<\/td>\n

\n

\t\t\t\t\t$ 29.619.00<\/span><\/span><\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n

\t\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0<\/span><\/span><\/p>\n

\tCASO III \u2013 QUICSA S.A<\/span><\/span><\/p>\n\n\n\n\n
\n

\t\t\t\t\tDeclaraci\u00f3n en Aduana<\/span><\/span><\/p>\n<\/td>\n

\n

\t\t\t\t\tValor estimado total<\/span><\/span><\/p>\n<\/td>\n

\n

\t\t\t\t\tDefraudaci\u00f3n al Estado<\/span><\/span><\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n

\n

\t\t\t\t\t$ 195.062,00<\/span><\/span><\/p>\n<\/td>\n

\n

\t\t\t\t\t$ 265.177,07<\/span><\/span><\/p>\n<\/td>\n

\n

\t\t\t\t\t$ 70.115.07<\/span><\/span><\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n

\t\u00a0<\/p>\n

\tInvestigaci\u00f3n a trav\u00e9s de acciones de Control Posterior:\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0<\/span><\/span><\/p>\n

\tDEEPCORSA S.A.<\/span><\/span><\/p>\n\n\n\n\n
\n

\t\t\t\t\tDeclaraci\u00f3n en Aduana<\/span><\/span><\/p>\n<\/td>\n

\n

\t\t\t\t\tValor estimado total<\/span><\/span><\/p>\n<\/td>\n

\n

\t\t\t\t\tDefraudaci\u00f3n al Estado<\/span><\/span><\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n

\n

\t\t\t\t\t$ 108.000,00<\/span><\/span><\/p>\n<\/td>\n

\n

\t\t\t\t\t$ 220.475.92<\/span><\/span><\/p>\n<\/td>\n

\n

\t\t\t\t\t$ 112.510,80<\/span><\/span><\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n

\t\u00a0<\/p>\n

\tBREVITCORP<\/span><\/span><\/p>\n\n\n\n\n
\n

\t\t\t\t\tDeclaraci\u00f3n en Aduana<\/span><\/span><\/p>\n<\/td>\n

\n

\t\t\t\t\tValor estimado total<\/span><\/span><\/p>\n<\/td>\n

\n

\t\t\t\t\tDefraudaci\u00f3n al Estado<\/span><\/span><\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n

\n

\t\t\t\t\t$ 149.794, 62<\/span><\/span><\/p>\n<\/td>\n

\n

\t\t\t\t\t$ 212. 569, 84<\/span><\/span><\/p>\n<\/td>\n

\n

\t\t\t\t\t$ 62.77,22<\/span><\/span><\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n

\tTREALFA S.A<\/span><\/span><\/p>\n\n\n\n\n
\n

\t\t\t\t\tDeclaraci\u00f3n en Aduana<\/span><\/span><\/p>\n<\/td>\n

\n

\t\t\t\t\tValor estimado total<\/span><\/span><\/p>\n<\/td>\n

\n

\t\t\t\t\tDefraudaci\u00f3n al Estado<\/span><\/span><\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n

\n

\t\t\t\t\t\u00a0$303.773, 24<\/span><\/span><\/p>\n<\/td>\n

\n

\t\t\t\t\t$ 436.900,34<\/span><\/span><\/p>\n<\/td>\n

\n

\t\t\t\t\t$ 133.127,10<\/span><\/span><\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n

\t\u00a0<\/p>\n

\tTOTAL DE SUBVALORACI\u00d3N ECON\u00d3MICA QUE AFECTA AL ESTADO: $ 1\u2019663.412,66<\/span><\/span><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

\u00a0 Guayaquil, 10 de septiembre del 2014.- El jueves 11 de septiembre se realizar\u00e1 la audiencia de uno de los casos m\u00e1s importantes de defraudaci\u00f3n aduanera que investiga la Fiscal\u00eda General del Estado, desde el 2009 en contra del grupo comercial Quezada. En este proceso…<\/p>\n","protected":false},"author":4,"featured_media":5303,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[71],"tags":[],"class_list":["post-5304","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-septiembre-2014"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/5304","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/wp-json\/wp\/v2\/users\/4"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=5304"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/5304\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/wp-json\/wp\/v2\/media\/5303"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=5304"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=5304"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=5304"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}