{"id":52792,"date":"2024-02-07T14:23:39","date_gmt":"2024-02-07T19:23:39","guid":{"rendered":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/?p=52792"},"modified":"2024-08-27T15:50:15","modified_gmt":"2024-08-27T20:50:15","slug":"prision-preventiva-contra-cinco-procesados-por-lavado-de-activos","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/prision-preventiva-contra-cinco-procesados-por-lavado-de-activos\/","title":{"rendered":"Prisi\u00f3n preventiva contra cinco procesados por lavado de activos"},"content":{"rendered":"<p><button id=\"bb1\" type=\"button\" value=\"Play\" class=\"responsivevoice-button\" title=\"ResponsiveVoice Tap to Start\/Stop Speech\"><span>&#128266; <\/span><\/button>\n        <script>\n            bb1.onclick = function(){\n                if(responsiveVoice.isPlaying()){\n                    responsiveVoice.cancel();\n                }else{\n                    responsiveVoice.speak(\"BOLET\u00cdN DE PRENSA FGE N\u00ba 175-DC-2024 Prisi\u00f3n preventiva contra cinco procesados por lavado de activos\", \"Spanish Latin American Female\");\n                }\n            };\n        <\/script>\n    <br \/>\n<strong>BOLET\u00cdN DE PRENSA FGE N\u00ba 175-DC-2024<\/strong><\/p>\n<p><strong>Prisi\u00f3n preventiva contra cinco procesados por lavado de activos<\/strong><br \/>\n<br \/>\n<button id=\"bb2\" type=\"button\" value=\"Play\" class=\"responsivevoice-button\" title=\"ResponsiveVoice Tap to Start\/Stop Speech\"><span>&#128266; <\/span><\/button>\n        <script>\n            bb2.onclick = function(){\n                if(responsiveVoice.isPlaying()){\n                    responsiveVoice.cancel();\n                }else{\n                    responsiveVoice.speak(\"Quito (Pichincha), 07 de febrero de 2024.- La Fiscal\u00eda General del Estado formul\u00f3 cargos contra 5 personas, por su presunta participaci\u00f3n en el delito de lavado de activos, cuyo monto aproximado ser\u00eda de 31 millones de d\u00f3lares. Al concluir la audiencia, un Juez de la Unidad Judicial para el Juzgamiento de Delitos Relacionados con Corrupci\u00f3n y Crimen Organizado dict\u00f3 prisi\u00f3n preventiva contra Julio L., Jonnathan L., Bryan L., Javier C. y Teresa P. Adem\u00e1s, les dispuso medidas de car\u00e1cter real como la prohibici\u00f3n de enajenar bienes e incautaci\u00f3n, as\u00ed como la retenci\u00f3n de cuentas que posean estas personas en el sistema financiero nacional.\", \"Spanish Latin American Female\");\n                }\n            };\n        <\/script>\n    <br \/>\n<strong>Quito (Pichincha), 07 de febrero de 2024.- <\/strong>La Fiscal\u00eda General del Estado formul\u00f3 cargos contra 5 personas, por su presunta participaci\u00f3n en el delito de lavado de activos, cuyo monto aproximado ser\u00eda de 31 millones de d\u00f3lares.<\/p>\n<p>Al concluir la audiencia, un Juez de la Unidad Judicial para el Juzgamiento de Delitos Relacionados con Corrupci\u00f3n y Crimen Organizado dict\u00f3 prisi\u00f3n preventiva contra Julio L., Jonnathan L., Bryan L., Javier C. y Teresa P. Adem\u00e1s, les dispuso medidas de car\u00e1cter real como la prohibici\u00f3n de enajenar bienes e incautaci\u00f3n, as\u00ed como la retenci\u00f3n de cuentas que posean estas personas en el sistema financiero nacional.<br \/>\n<br \/>\n<button id=\"bb3\" type=\"button\" value=\"Play\" class=\"responsivevoice-button\" title=\"ResponsiveVoice Tap to Start\/Stop Speech\"><span>&#128266; <\/span><\/button>\n        <script>\n            bb3.onclick = function(){\n                if(responsiveVoice.isPlaying()){\n                    responsiveVoice.cancel();\n                }else{\n                    responsiveVoice.speak(\"Asimismo, por pedido de la Fiscal\u00eda el juez dict\u00f3 medidas temporales y preventivas para evitar que los procesados se deshagan o transfieran los bienes que est\u00e1n relacionados con ellos. Estos ciudadanos fueron aprehendidos durante un operativo simult\u00e1neo efectuado en varias provincias del Ecuador y en Espa\u00f1a y seg\u00fan las investigaciones ser\u00edan parte de la mafia albanesa.\", \"Spanish Latin American Female\");\n                }\n            };\n        <\/script>\n    <br \/>\nAsimismo, por pedido de la Fiscal\u00eda el juez dict\u00f3 medidas temporales y preventivas para evitar que los procesados se deshagan o transfieran los bienes que est\u00e1n relacionados con ellos.<\/p>\n<p>Estos ciudadanos fueron aprehendidos durante un operativo simult\u00e1neo efectuado en varias provincias del Ecuador y en Espa\u00f1a y seg\u00fan las investigaciones ser\u00edan parte de la mafia albanesa.<br \/>\n<br \/>\n<button id=\"bb4\" type=\"button\" value=\"Play\" class=\"responsivevoice-button\" title=\"ResponsiveVoice Tap to Start\/Stop Speech\"><span>&#128266; <\/span><\/button>\n        <script>\n            bb4.onclick = function(){\n                if(responsiveVoice.isPlaying()){\n                    responsiveVoice.cancel();\n                }else{\n                    responsiveVoice.speak(\"Seg\u00fan la fiscal del caso, a trav\u00e9s de informaci\u00f3n reservada se conoci\u00f3 que en Guayas, exist\u00eda una empresa de transporte dedicada al traslado de dinero y de sustancias il\u00edcitas a trav\u00e9s de camiones. Asimismo, que en las provincias de Guayas, Los R\u00edos, Cotopaxi y Santa Elena, operaba una organizaci\u00f3n delictiva dedicada al delito de lavado de activos producto del narcotr\u00e1fico, liderada por Drit\u00e1n G. y otros ciudadanos m\u00e1s, quienes con la ayuda de sus familiares y colaboradores habr\u00edan constituido varias empresas dedicadas a la exportaci\u00f3n de productos agr\u00edcolas (principalmente banano), compra venta de bienes inmuebles, producci\u00f3n de c\u00e1rnicos y de cannabis.\", \"Spanish Latin American Female\");\n                }\n            };\n        <\/script>\n    <br \/>\nSeg\u00fan la fiscal del caso, a trav\u00e9s de informaci\u00f3n reservada se conoci\u00f3 que en Guayas, exist\u00eda una empresa de transporte dedicada al traslado de dinero y de sustancias il\u00edcitas a trav\u00e9s de camiones.<\/p>\n<p>Asimismo, que en las provincias de Guayas, Los R\u00edos, Cotopaxi y Santa Elena, operaba una organizaci\u00f3n delictiva dedicada al delito de lavado de activos producto del narcotr\u00e1fico, liderada por Drit\u00e1n G. y otros ciudadanos m\u00e1s, quienes con la ayuda de sus familiares y colaboradores habr\u00edan constituido varias empresas dedicadas a la exportaci\u00f3n de productos agr\u00edcolas (principalmente banano), compra venta de bienes inmuebles, producci\u00f3n de c\u00e1rnicos y de cannabis.<br \/>\n<br \/>\n<button id=\"bb5\" type=\"button\" value=\"Play\" class=\"responsivevoice-button\" title=\"ResponsiveVoice Tap to Start\/Stop Speech\"><span>&#128266; <\/span><\/button>\n        <script>\n            bb5.onclick = function(){\n                if(responsiveVoice.isPlaying()){\n                    responsiveVoice.cancel();\n                }else{\n                    responsiveVoice.speak(\"Estas actividades las realizaban para ocultar la real procedencia del dinero il\u00edcito, por lo que se presentaron irregularidades en el sistema financiero nacional por aproximadamente 31 millones de d\u00f3lares, en el periodo 2015-2024. Estos ciudadanos adquirieron varios bienes muebles como veh\u00edculos de alta gama e inmuebles como terrenos, casas, oficinas, bodegas y parqueaderos, ubicados en 4 provincias del pa\u00eds.\", \"Spanish Latin American Female\");\n                }\n            };\n        <\/script>\n    <br \/>\nEstas actividades las realizaban para ocultar la real procedencia del dinero il\u00edcito, por lo que se presentaron irregularidades en el sistema financiero nacional por aproximadamente 31 millones de d\u00f3lares, en el periodo 2015-2024.<\/p>\n<p>Estos ciudadanos adquirieron varios bienes muebles como veh\u00edculos de alta gama e inmuebles como terrenos, casas, oficinas, bodegas y parqueaderos, ubicados en 4 provincias del pa\u00eds.<br \/>\n<br \/>\n<button id=\"bb6\" type=\"button\" value=\"Play\" class=\"responsivevoice-button\" title=\"ResponsiveVoice Tap to Start\/Stop Speech\"><span>&#128266; <\/span><\/button>\n        <script>\n            bb6.onclick = function(){\n                if(responsiveVoice.isPlaying()){\n                    responsiveVoice.cancel();\n                }else{\n                    responsiveVoice.speak(\"Adem\u00e1s, la Polic\u00eda Nacional inform\u00f3 de la incautaci\u00f3n de varios cargamentos de droga que se intent\u00f3 enviar a trav\u00e9s de empresas \u2013relacionadas con las personas investigadas\u2013 a pa\u00edses como Turqu\u00eda, Holanda, Puerto Rico, entre otros. Es decir, la Fiscal\u00eda determin\u00f3 que los procesados habr\u00edan obtenido r\u00e9ditos por este negocio il\u00edcito, y que ese dinero obtenido ilegalmente se lavaba en el pa\u00eds. En la audiencia de formulaci\u00f3n de cargos, que inici\u00f3 la noche del 6 de febrero y concluy\u00f3 la ma\u00f1ana del 7 de febrero, la Fiscal\u00eda present\u00f3 m\u00e1s de 40 elementos de convicci\u00f3n recabados durante la fase de investigaci\u00f3n previa.\", \"Spanish Latin American Female\");\n                }\n            };\n        <\/script>\n    <br \/>\nAdem\u00e1s, la Polic\u00eda Nacional inform\u00f3 de la incautaci\u00f3n de varios cargamentos de droga que se intent\u00f3 enviar a trav\u00e9s de empresas \u2013relacionadas con las personas investigadas\u2013 a pa\u00edses como Turqu\u00eda, Holanda, Puerto Rico, entre otros. Es decir, la Fiscal\u00eda determin\u00f3 que los procesados habr\u00edan obtenido r\u00e9ditos por este negocio il\u00edcito, y que ese dinero obtenido ilegalmente se lavaba en el pa\u00eds.<\/p>\n<p>En la audiencia de formulaci\u00f3n de cargos, que inici\u00f3 la noche del 6 de febrero y concluy\u00f3 la ma\u00f1ana del 7 de febrero, la Fiscal\u00eda present\u00f3 m\u00e1s de 40 elementos de convicci\u00f3n recabados durante la fase de investigaci\u00f3n previa.<br \/>\n<br \/>\n<button id=\"bb7\" type=\"button\" value=\"Play\" class=\"responsivevoice-button\" title=\"ResponsiveVoice Tap to Start\/Stop Speech\"><span>&#128266; <\/span><\/button>\n        <script>\n            bb7.onclick = function(){\n                if(responsiveVoice.isPlaying()){\n                    responsiveVoice.cancel();\n                }else{\n                    responsiveVoice.speak(\"Informaci\u00f3n jur\u00eddica El delito de lavado de activos est\u00e1 tipificado en el art\u00edculo 317 del C\u00f3digo Org\u00e1nico Integral Penal (COIP).\", \"Spanish Latin American Female\");\n                }\n            };\n        <\/script>\n    <br \/>\n<strong>Informaci\u00f3n jur\u00eddica<\/strong><\/p>\n<p>El delito de lavado de activos est\u00e1 tipificado en el art\u00edculo 317 del C\u00f3digo Org\u00e1nico Integral Penal (COIP).<br \/>\n<br \/>\n<button id=\"bb8\" type=\"button\" value=\"Play\" class=\"responsivevoice-button\" title=\"ResponsiveVoice Tap to Start\/Stop Speech\"><span>&#128266; <\/span><\/button>\n        <script>\n            bb8.onclick = function(){\n                if(responsiveVoice.isPlaying()){\n                    responsiveVoice.cancel();\n                }else{\n                    responsiveVoice.speak(\"Informaci\u00f3n de contacto: Direcci\u00f3n de Comunicaci\u00f3n Social comunicacionsocial@fiscalia.gob.ec Tel\u00e9fono:\u00a03985800 Ext. 173123\", \"Spanish Latin American Female\");\n                }\n            };\n        <\/script>\n    <br \/>\n<strong>Informaci\u00f3n de contacto:<\/strong><\/p>\n<p>Direcci\u00f3n de Comunicaci\u00f3n Social<\/p>\n<p><a href=\"mailto:comunicacionsocial@fiscalia.gob.ec\">comunicacionsocial@fiscalia.gob.ec<\/a><\/p>\n<p><strong>Tel\u00e9fono:<\/strong>\u00a03985800 Ext. 173123<br \/>\n<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"&#128266; BOLET\u00cdN DE PRENSA FGE N\u00ba 175-DC-2024 Prisi\u00f3n preventiva contra cinco procesados por lavado de activos &#128266; Quito (Pichincha), 07 de febrero de 2024.- La Fiscal\u00eda General del Estado formul\u00f3 cargos contra 5 personas, por su presunta participaci\u00f3n en el delito de lavado de activos,...","protected":false},"author":4,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[2262,2260],"tags":[],"class_list":["post-52792","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-febrero-2024","category-2260"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/52792","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/wp-json\/wp\/v2\/users\/4"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=52792"}],"version-history":[{"count":2,"href":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/52792\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":55800,"href":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/52792\/revisions\/55800"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=52792"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=52792"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=52792"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}