![\"\"](\"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/wp-content\/uploads\/2014\/09\/images_PUBLICACIONES%20AC_SEPTIEMBRE_cofiec_duza_3sep-1.png\")
<\/p>\n \t<\/p>\n
\tQuito, 03 de septiembre del 2014.-\u00a0<\/strong>\u00a0Durante el segundo d\u00eda de audiencia, Galo Chiriboga Zambrano,\u00a0fiscal General del Estado,\u00a0present\u00f3 200 de 304 elementos de convicci\u00f3n\u00a0 que determinar\u00edan\u00a0 la\u00a0 participaci\u00f3n de los procesados\u00a0por la entrega de un cr\u00e9dito de 800.000 d\u00f3lares del Banco Cofiec \u00a0al ciudadano argentino Gast\u00f3n D.<\/span><\/span><\/p>\n \tEl fiscal General \u00a0expuso los\u00a0 elementos ante el juez ponente Pa\u00fal I\u00f1iguez,\u00a0 en la audiencia\u00a0 preparatoria de juicio y formulaci\u00f3n de dictamen que se instal\u00f3 el martes 02 de septiembre del 2014, con la aplicaci\u00f3n del C\u00f3digo Penal vigente al tiempo de sucedido el hecho.<\/span><\/p>\n \tAdem\u00e1s, sustent\u00f3 su formulaci\u00f3n\u00a0en informes de la Contralor\u00eda General del Estado, en donde se determinan\u00a0indicios de responsabilidad penal\u00a0contra los exintegrantes del directorio del banco Cofiec: Germ\u00e1nico M., como presidente y\u00a0 Diana M, directora de Seguros Rocafuerte.<\/span><\/p>\n \tAsimismo, contra las personas que integraron el Directorio del Banco: Omar U., \u00a0Iv\u00e1n G., y Roberto S, quienes autorizaron\u00a0 la supuesta sustituci\u00f3n de las garant\u00edas ofertadas por\u00a0 Rocafuerte Seguros, por contratos de prenda realizados por\u00a0 la compa\u00f1\u00eda Agr\u00edcola\u00a0 Mercedes AGM, empresa que\u00a0 se encontraban\u00a0 incautadas por la exagencia de Garant\u00edas de Dep\u00f3sito (AGD).<\/span><\/p>\n \tTambi\u00e9n present\u00f3\u00a0copias certificadas de\u00a0la\u00a0solicitud de aprobaci\u00f3n de cr\u00e9dito;\u00a0la orden de operaci\u00f3n con la que realiz\u00f3 el desembolso;\u00a0los datos de transferencias efectuadas al exterior; la\u00a0aprobaci\u00f3n virtual de la\u00a0 l\u00ednea de cr\u00e9dito;\u00a0y, la\u00a0copia de dep\u00f3sitos.<\/span><\/p>\n \tA m\u00e1s de los\u00a0informes sobre movimientos migratorios de los integrantes\u00a0\u00a0del\u00a0\u00a0comit\u00e9 de cr\u00e9dito del\u00a0 Banco Cofiec; un informe pericial de audio y video con la transcripci\u00f3n de las sesiones en donde se aprueba el cr\u00e9dito; y, la certificaci\u00f3n del\u00a0 Ministerio de Agricultura que\u00a0 determina que Gast\u00f3n D., no present\u00f3 ning\u00fan proyecto.<\/span><\/p>\n \tEsta audiencia preparatoria de juicio y formulaci\u00f3n de dictamen\u00a0\u00a0se efect\u00faa \u00a0una vez que el 15 de agosto del\u00a0 \u00a02014 se cerr\u00f3 la instrucci\u00f3n fiscal, \u00a0\u00a0en la que se identific\u00f3 presuntas irregularidades en la concesi\u00f3n del pr\u00e9stamo de \u00a0800.000 d\u00f3lares al empresario argentino Gast\u00f3n D.<\/span><\/span><\/p>\n \tLa Fiscal\u00eda inici\u00f3 esta investigaci\u00f3n luego de \u00a0una denuncia presentada en octubre del 2012, en la que alertaba sobre las presuntas irregularidades en la entrega de pr\u00e9stamos por parte de funcionarios del Banco Cofiec, por lo que el 26 de diciembre del 2012 inici\u00f3 una indagaci\u00f3n previa.<\/span><\/span><\/p>\n \tEn este caso\u00a0\u00a0se encuentran con\u00a0\u00a0orden de prisi\u00f3n preventiva 4 procesados \u00a0y 16 ciudadanos est\u00e1n\u00a0\u00a0con medidas cautelares a la prisi\u00f3n preventiva, como la prohibici\u00f3n de salida del pa\u00eds y de enajenar sus bienes.\u00a0<\/span><\/span><\/p>\n \tDatos:<\/strong><\/span><\/span><\/p>\n \tGast\u00f3n D. present\u00f3 al Banco Cofiec una solicitud de aprobaci\u00f3n de cr\u00e9dito sin los soportes documentales necesarios como garant\u00edas.<\/span><\/span><\/p>\n \tA Gast\u00f3n D. se le concedi\u00f3 el pr\u00e9stamo sin tener\u00a0informaci\u00f3n sobre su patrimonio o ingreso econ\u00f3mico,\u00a0\u00a0sin\u00a0determinar su capacidad de pago y sin\u00a0\u00a0la presentaci\u00f3n de garant\u00eda.\u00a0\u00a0<\/span><\/span><\/p>\n \tAdem\u00e1s, se simul\u00f3 el otorgamiento de garant\u00eda por parte de dos empresas incautadas por la Agencia de\u00a0\u00a0Garant\u00edas y Dep\u00f3sitos (AGD).<\/span><\/span><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Quito, 03 de septiembre del 2014.-\u00a0\u00a0Durante el segundo d\u00eda de audiencia, Galo Chiriboga Zambrano,\u00a0fiscal General del Estado,\u00a0present\u00f3 200 de 304 elementos de convicci\u00f3n\u00a0 que determinar\u00edan\u00a0 la\u00a0 participaci\u00f3n de los procesados\u00a0por la entrega de un cr\u00e9dito de 800.000 d\u00f3lares del Banco Cofiec \u00a0al ciudadano argentino Gast\u00f3n…<\/p>\n","protected":false},"author":4,"featured_media":5269,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[71],"tags":[],"class_list":["post-5270","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-septiembre-2014"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/5270","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/wp-json\/wp\/v2\/users\/4"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=5270"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/5270\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/wp-json\/wp\/v2\/media\/5269"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=5270"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=5270"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=5270"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}