{"id":51895,"date":"2023-12-01T11:11:28","date_gmt":"2023-12-01T16:11:28","guid":{"rendered":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/?p=51895"},"modified":"2023-12-01T11:49:56","modified_gmt":"2023-12-01T16:49:56","slug":"fiscalia-procesa-a-4-personas-por-presunto-lavado-de-activos","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/fiscalia-procesa-a-4-personas-por-presunto-lavado-de-activos\/","title":{"rendered":"Fiscal\u00eda procesa a 4 personas por presunto lavado de activos"},"content":{"rendered":"<p><button id=\"bb1\" type=\"button\" value=\"Play\" class=\"responsivevoice-button\" title=\"ResponsiveVoice Tap to Start\/Stop Speech\"><span>&#128266; <\/span><\/button>\n        <script>\n            bb1.onclick = function(){\n                if(responsiveVoice.isPlaying()){\n                    responsiveVoice.cancel();\n                }else{\n                    responsiveVoice.speak(\"BOLET\u00cdN DE PRENSA FGE N\u00ba 1278-DC-2023 Fiscal\u00eda procesa a 4 personas por presunto lavado de activos\", \"Spanish Latin American Female\");\n                }\n            };\n        <\/script>\n    <br \/>\n<strong>BOLET\u00cdN DE PRENSA FGE N\u00ba 1278-DC-2023<\/strong><\/p>\n<p><strong>Fiscal\u00eda procesa a 4 personas por presunto lavado de activos<\/strong><br \/>\n<br \/>\n<button id=\"bb2\" type=\"button\" value=\"Play\" class=\"responsivevoice-button\" title=\"ResponsiveVoice Tap to Start\/Stop Speech\"><span>&#128266; <\/span><\/button>\n        <script>\n            bb2.onclick = function(){\n                if(responsiveVoice.isPlaying()){\n                    responsiveVoice.cancel();\n                }else{\n                    responsiveVoice.speak(\"Quito (Pichincha), 01 de diciembre de 2023.- Con base en los elementos presentados por la agente fiscal Antilavado de la Fiscal\u00eda General del Estado, la Jueza de la Unidad Especializada para el Juzgamiento de Delitos Relacionados con Corrupci\u00f3n y Crimen Organizado dict\u00f3 prisi\u00f3n preventiva para tres personas y medidas alternativas para un adulto mayor, procesados por su presunta participaci\u00f3n en el delito de lavado de activos. En su resoluci\u00f3n, la Magistrada tambi\u00e9n orden\u00f3 la incautaci\u00f3n de 8\u2019399.520 d\u00f3lares y 100.000 euros, la retenci\u00f3n y congelamiento de dos p\u00f3lizas de 60.000 y 10.000 d\u00f3lares de los procesados, y la incautaci\u00f3n de trece inmuebles, once veh\u00edculos; y, prohibici\u00f3n de enajenar cuatro inmuebles y cuatro veh\u00edculos.\", \"Spanish Latin American Female\");\n                }\n            };\n        <\/script>\n    <br \/>\n<strong>Quito (Pichincha), 01 de diciembre de 2023.-<\/strong> Con base en los elementos presentados por la agente fiscal Antilavado de la Fiscal\u00eda General del Estado, la Jueza de la Unidad Especializada para el Juzgamiento de Delitos Relacionados con Corrupci\u00f3n y Crimen Organizado dict\u00f3 prisi\u00f3n preventiva para tres personas y medidas alternativas para un adulto mayor, procesados por su presunta participaci\u00f3n en el delito de lavado de activos.<\/p>\n<p>En su resoluci\u00f3n, la Magistrada tambi\u00e9n orden\u00f3 la incautaci\u00f3n de 8\u2019399.520 d\u00f3lares y 100.000 euros, la retenci\u00f3n y congelamiento de dos p\u00f3lizas de 60.000 y 10.000 d\u00f3lares de los procesados, y la incautaci\u00f3n de trece inmuebles, once veh\u00edculos; y, prohibici\u00f3n de enajenar cuatro inmuebles y cuatro veh\u00edculos.<br \/>\n<br \/>\n<button id=\"bb3\" type=\"button\" value=\"Play\" class=\"responsivevoice-button\" title=\"ResponsiveVoice Tap to Start\/Stop Speech\"><span>&#128266; <\/span><\/button>\n        <script>\n            bb3.onclick = function(){\n                if(responsiveVoice.isPlaying()){\n                    responsiveVoice.cancel();\n                }else{\n                    responsiveVoice.speak(\"Fiscal\u00eda inici\u00f3 la investigaci\u00f3n de este caso en agosto de 2022, tras el asesinato del ciudadano Juan Pablo Andrade (alias J. P.) \u2013al estilo sicariato\u2013 en Guayaquil. Luego de las primeras diligencias, se conoci\u00f3 que en su vivienda se encontraron m\u00e1s de 8 millones de d\u00f3lares y de 100.000 euros en efectivo, adem\u00e1s de armas, municiones y documentos relacionados a un grupo criminal, entre otros. El fallecido ten\u00eda antecedentes por varios delitos, como robo, tenencia y porte de armas, y uso doloso de documento falso.\", \"Spanish Latin American Female\");\n                }\n            };\n        <\/script>\n    <br \/>\nFiscal\u00eda inici\u00f3 la investigaci\u00f3n de este caso en agosto de 2022, tras el asesinato del ciudadano Juan Pablo Andrade (alias J. P.) \u2013al estilo sicariato\u2013 en Guayaquil. Luego de las primeras diligencias, se conoci\u00f3 que en su vivienda se encontraron m\u00e1s de 8 millones de d\u00f3lares y de 100.000 euros en efectivo, adem\u00e1s de armas, municiones y documentos relacionados a un grupo criminal, entre otros.<\/p>\n<p>El fallecido ten\u00eda antecedentes por varios delitos, como robo, tenencia y porte de armas, y uso doloso de documento falso.<br \/>\n<br \/>\n<button id=\"bb4\" type=\"button\" value=\"Play\" class=\"responsivevoice-button\" title=\"ResponsiveVoice Tap to Start\/Stop Speech\"><span>&#128266; <\/span><\/button>\n        <script>\n            bb4.onclick = function(){\n                if(responsiveVoice.isPlaying()){\n                    responsiveVoice.cancel();\n                }else{\n                    responsiveVoice.speak(\"La procesada Hericka Yahaira B. G., esposa de alias J. P. (+) habr\u00eda comprado al menos siete viviendas, un terreno, cinco veh\u00edculos de alta gama, una motocicleta y dos motonetas, y colocado \u2013a manera de donaci\u00f3n\u2013 a nombre de su hijo Jaime Antonio B. B. (mayor de edad) y sus dos hijos menores de edad. Por otra parte, Juan Leonardo A. F., padre del hombre asesinado, ten\u00eda a su nombre dos viviendas y un veh\u00edculo, mientras que Carlos Alfredo T. N. ten\u00eda tres viviendas y dos veh\u00edculos.\", \"Spanish Latin American Female\");\n                }\n            };\n        <\/script>\n    <br \/>\nLa procesada Hericka Yahaira B. G., esposa de alias J. P. (+) habr\u00eda comprado al menos siete viviendas, un terreno, cinco veh\u00edculos de alta gama, una motocicleta y dos motonetas, y colocado \u2013a manera de donaci\u00f3n\u2013 a nombre de su hijo Jaime Antonio B. B. (mayor de edad) y sus dos hijos menores de edad.<\/p>\n<p>Por otra parte, Juan Leonardo A. F., padre del hombre asesinado, ten\u00eda a su nombre dos viviendas y un veh\u00edculo, mientras que Carlos Alfredo T. N. ten\u00eda tres viviendas y dos veh\u00edculos.<br \/>\n<br \/>\n<button id=\"bb5\" type=\"button\" value=\"Play\" class=\"responsivevoice-button\" title=\"ResponsiveVoice Tap to Start\/Stop Speech\"><span>&#128266; <\/span><\/button>\n        <script>\n            bb5.onclick = function(){\n                if(responsiveVoice.isPlaying()){\n                    responsiveVoice.cancel();\n                }else{\n                    responsiveVoice.speak(\"Estas operaciones fueron detectadas por el sistema financiero y ninguno de ellos pudo justificar el origen de los fondos con los que se adquirieron dichos bienes. Los reportes de la Unidad de An\u00e1lisis Financiero (UAFE) arrojaron un Reporte de Operaciones Inusuales (ROII), mismo que fue presentado entre los elementos de convicci\u00f3n por parte de la Fiscal de este caso, en la audiencia de formulaci\u00f3n de cargos, desarrollada el 28 de noviembre. Tambi\u00e9n se expusieron informes de escrituras p\u00fablicas que dan cuenta de que los procesados adquirieron \u2013con dinero en efectivo\u2013 varios inmuebles y grandes inversiones a plazo fijo, pagaron viajes al exterior y compraron metales preciosos, sin un aparente respaldo econ\u00f3mico leg\u00edtimo.\", \"Spanish Latin American Female\");\n                }\n            };\n        <\/script>\n    <br \/>\nEstas operaciones fueron detectadas por el sistema financiero y ninguno de ellos pudo justificar el origen de los fondos con los que se adquirieron dichos bienes.<\/p>\n<p>Los reportes de la Unidad de An\u00e1lisis Financiero (UAFE) arrojaron un Reporte de Operaciones Inusuales (ROII), mismo que fue presentado entre los elementos de convicci\u00f3n por parte de la Fiscal de este caso, en la audiencia de formulaci\u00f3n de cargos, desarrollada el 28 de noviembre. Tambi\u00e9n se expusieron informes de escrituras p\u00fablicas que dan cuenta de que los procesados adquirieron \u2013con dinero en efectivo\u2013 varios inmuebles y grandes inversiones a plazo fijo, pagaron viajes al exterior y compraron metales preciosos, sin un aparente respaldo econ\u00f3mico leg\u00edtimo.<br \/>\n<br \/>\n<button id=\"bb6\" type=\"button\" value=\"Play\" class=\"responsivevoice-button\" title=\"ResponsiveVoice Tap to Start\/Stop Speech\"><span>&#128266; <\/span><\/button>\n        <script>\n            bb6.onclick = function(){\n                if(responsiveVoice.isPlaying()){\n                    responsiveVoice.cancel();\n                }else{\n                    responsiveVoice.speak(\"El monto aproximado del lavado de activos es de 9\u2019757.844,89 d\u00f3lares. Informaci\u00f3n jur\u00eddica Fiscal\u00eda procesa este caso por el delito de lavado de activos, tipificado en el art\u00edculo 317, inciso 1, numerales 1, 2, 3, 4, 5 y 6, del C\u00f3digo Org\u00e1nico Integral Penal (COIP).\", \"Spanish Latin American Female\");\n                }\n            };\n        <\/script>\n    <br \/>\nEl monto aproximado del lavado de activos es de 9\u2019757.844,89 d\u00f3lares.<\/p>\n<p><strong>Informaci\u00f3n jur\u00eddica<\/strong><\/p>\n<p>Fiscal\u00eda procesa este caso por el delito de lavado de activos, tipificado en el art\u00edculo 317, inciso 1, numerales 1, 2, 3, 4, 5 y 6, del C\u00f3digo Org\u00e1nico Integral Penal (COIP).<br \/>\n<br \/>\n&nbsp;<\/p>\n<button id=\"bb7\" type=\"button\" value=\"Play\" class=\"responsivevoice-button\" title=\"ResponsiveVoice Tap to Start\/Stop Speech\"><span>&#128266; <\/span><\/button>\n        <script>\n            bb7.onclick = function(){\n                if(responsiveVoice.isPlaying()){\n                    responsiveVoice.cancel();\n                }else{\n                    responsiveVoice.speak(\"Informaci\u00f3n de contacto: Direcci\u00f3n de Comunicaci\u00f3n Social comunicacionsocial@fiscalia.gob.ec Tel\u00e9fono:\u00a03985800 Ext. 173123\", \"Spanish Latin American Female\");\n                }\n            };\n        <\/script>\n    <br \/>\n<strong>Informaci\u00f3n de contacto:<\/strong><\/p>\n<p>Direcci\u00f3n de Comunicaci\u00f3n Social<\/p>\n<p><a href=\"mailto:comunicacionsocial@fiscalia.gob.ec\">comunicacionsocial@fiscalia.gob.ec<\/a><\/p>\n<p><strong>Tel\u00e9fono:<\/strong>\u00a03985800 Ext. 173123<br \/>\n\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>&nbsp;<\/p>\n","protected":false},"author":4,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[2258,2235],"tags":[],"class_list":["post-51895","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-diciembre-2023","category-2235"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/51895","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/wp-json\/wp\/v2\/users\/4"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=51895"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/51895\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":51896,"href":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/51895\/revisions\/51896"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=51895"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=51895"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=51895"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}