{"id":51790,"date":"2023-11-22T14:56:24","date_gmt":"2023-11-22T19:56:24","guid":{"rendered":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/?p=51790"},"modified":"2023-11-22T16:46:42","modified_gmt":"2023-11-22T21:46:42","slug":"causas-de-la-unidad-antilavado-de-activos","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/causas-de-la-unidad-antilavado-de-activos\/","title":{"rendered":"Causas de la Unidad Antilavado de Activos"},"content":{"rendered":"<p><button id=\"bb1\" type=\"button\" value=\"Play\" class=\"responsivevoice-button\" title=\"ResponsiveVoice Tap to Start\/Stop Speech\"><span>&#128266; <\/span><\/button>\n        <script>\n            bb1.onclick = function(){\n                if(responsiveVoice.isPlaying()){\n                    responsiveVoice.cancel();\n                }else{\n                    responsiveVoice.speak(\"COMUNICADO OFICIAL FGE N\u00b0068-DC-2023 Causas de la Unidad Antilavado de Activos\", \"Spanish Latin American Female\");\n                }\n            };\n        <\/script>\n    <br \/>\n<strong>COMUNICADO OFICIAL FGE N\u00b0068-DC-2023<\/strong><\/p>\n<p><strong>Causas de la Unidad Antilavado de Activos<\/strong><br \/>\n<br \/>\n<button id=\"bb2\" type=\"button\" value=\"Play\" class=\"responsivevoice-button\" title=\"ResponsiveVoice Tap to Start\/Stop Speech\"><span>&#128266; <\/span><\/button>\n        <script>\n            bb2.onclick = function(){\n                if(responsiveVoice.isPlaying()){\n                    responsiveVoice.cancel();\n                }else{\n                    responsiveVoice.speak(\"Respecto al trabajo de la Fiscal\u00eda General del Estado (FGE) contra delitos de lavado de activos y afines, se informa a la ciudadan\u00eda lo siguiente: Con base en el trabajo cumplido por la FGE, Ecuador aprob\u00f3 la evaluaci\u00f3n impulsada por el Grupo de Acci\u00f3n Financiera de Latinoam\u00e9rica (Gafilat) y es considerado como pa\u00eds cooperante en la Regi\u00f3n, en materia de lavado de activos. Actualmente se est\u00e1n procesando 25 casos relacionados a estos delitos, que se encuentran en diferentes etapas del proceso judicial. De estas causas, 11 (el 44%) cuentan con su respectivo Reporte de Operaciones o Transacciones Econ\u00f3micas Inusuales e Injustificadas (ROII), que son informes elaborados por analistas de la UAFE que tienen su firma de responsabilidad y cuyo testimonio puede servir durante el proceso de investigaci\u00f3n.\", \"Spanish Latin American Female\");\n                }\n            };\n        <\/script>\n    <br \/>\nRespecto al trabajo de la Fiscal\u00eda General del Estado (FGE) contra delitos de lavado de activos y afines, se informa a la ciudadan\u00eda lo siguiente:<\/p>\n<ul>\n<li>Con base en el <strong>trabajo cumplido por la FGE, Ecuador aprob\u00f3 la evaluaci\u00f3n impulsada por el Grupo de Acci\u00f3n Financiera de Latinoam\u00e9rica (Gafilat) y es considerado como pa\u00eds cooperante en la Regi\u00f3n, en materia de lavado de activos.<\/strong><\/li>\n<li>Actualmente <strong>se est\u00e1n procesando 25 casos relacionados a estos delitos, que se encuentran en diferentes etapas del proceso judicial. De estas causas, 11 (el 44%) cuentan con su respectivo Reporte de Operaciones o Transacciones Econ\u00f3micas Inusuales e Injustificadas (ROII)<\/strong>, que son informes elaborados por analistas de la UAFE que tienen su firma de responsabilidad y cuyo testimonio puede servir durante el proceso de investigaci\u00f3n.<\/li>\n<\/ul>\n<p><br \/>\n<button id=\"bb3\" type=\"button\" value=\"Play\" class=\"responsivevoice-button\" title=\"ResponsiveVoice Tap to Start\/Stop Speech\"><span>&#128266; <\/span><\/button>\n        <script>\n            bb3.onclick = function(){\n                if(responsiveVoice.isPlaying()){\n                    responsiveVoice.cancel();\n                }else{\n                    responsiveVoice.speak(\"Detalle de causas procesadas: Instrucci\u00f3n fiscal \u2013 1 Preparatoria de juicio \u2013 6 Llamamiento a juicio \u2013 1 Juzgamiento \u2013 13 Apelaci\u00f3n \u2013 3 Casaci\u00f3n \u2013 1 Adem\u00e1s, en las cinco fiscal\u00edas que conforman la Unidad Nacional Antilavado de Activos \u2013cada una con un agente fiscal, un asistente y un secretario\u2013 se registran 553 investigaciones activas por estos delitos.\", \"Spanish Latin American Female\");\n                }\n            };\n        <\/script>\n    <\/p>\n<p style=\"padding-left: 40px;\"><strong>Detalle de causas procesadas:<\/strong><\/p>\n<p style=\"padding-left: 40px;\">Instrucci\u00f3n fiscal \u2013 1<\/p>\n<p style=\"padding-left: 40px;\">Preparatoria de juicio \u2013 6<\/p>\n<p style=\"padding-left: 40px;\">Llamamiento a juicio \u2013 1<\/p>\n<p style=\"padding-left: 40px;\">Juzgamiento \u2013 13<\/p>\n<p style=\"padding-left: 40px;\">Apelaci\u00f3n \u2013 3<\/p>\n<p style=\"padding-left: 40px;\">Casaci\u00f3n \u2013 1<\/p>\n<p style=\"padding-left: 40px;\">Adem\u00e1s, <strong>en las cinco fiscal\u00edas que conforman la Unidad Nacional Antilavado de Activos \u2013cada una con un agente fiscal, un asistente y un secretario\u2013 se registran 553 investigaciones activas por estos delitos.<\/strong><\/p>\n<p><br \/>\n<button id=\"bb4\" type=\"button\" value=\"Play\" class=\"responsivevoice-button\" title=\"ResponsiveVoice Tap to Start\/Stop Speech\"><span>&#128266; <\/span><\/button>\n        <script>\n            bb4.onclick = function(){\n                if(responsiveVoice.isPlaying()){\n                    responsiveVoice.cancel();\n                }else{\n                    responsiveVoice.speak(\"En el marco de los casos de lavado o delitos precedentes que est\u00e1n siendo investigados por esta Unidad, la FGE solicita informes ejecutivos, tomados de la base de datos alimentada por los sujetos obligados a reportar. Esa informaci\u00f3n es analizada para continuar con los procesos o abrir nuevos, de considerarse pertinente conforme lo manda la Ley. En ese contexto, la FGE hace un enf\u00e1tico llamado a la opini\u00f3n p\u00fablica a informarse a trav\u00e9s de canales oficiales y a manejar la informaci\u00f3n de forma responsable y rigurosa, con el fin de no generar confusiones.\", \"Spanish Latin American Female\");\n                }\n            };\n        <\/script>\n    <\/p>\n<ul>\n<li>En el marco de los <strong>casos de lavado o delitos precedentes que est\u00e1n siendo investigados por esta Unidad, la FGE solicita informes ejecutivos, tomados de la base de datos alimentada por los sujetos obligados a reportar<\/strong>. Esa informaci\u00f3n es analizada para continuar con los procesos o abrir nuevos, de considerarse pertinente conforme lo manda la Ley.<\/li>\n<\/ul>\n<p>En ese contexto, <strong>la FGE hace un enf\u00e1tico llamado a la opini\u00f3n p\u00fablica a informarse a trav\u00e9s de canales oficiales y a manejar la informaci\u00f3n de forma responsable y rigurosa<\/strong>, con el fin de no generar confusiones.<br \/>\n<\/p>\n<button id=\"bb5\" type=\"button\" value=\"Play\" class=\"responsivevoice-button\" title=\"ResponsiveVoice Tap to Start\/Stop Speech\"><span>&#128266; <\/span><\/button>\n        <script>\n            bb5.onclick = function(){\n                if(responsiveVoice.isPlaying()){\n                    responsiveVoice.cancel();\n                }else{\n                    responsiveVoice.speak(\"Quito, 22 de noviembre de 2023 FISCAL\u00cdA GENERAL DEL ESTADO\", \"Spanish Latin American Female\");\n                }\n            };\n        <\/script>\n    <br \/>\n<strong>Quito, 22 de noviembre de 2023<\/strong><\/p>\n<p><strong>FISCAL\u00cdA GENERAL DEL ESTADO<\/strong><br \/>\n\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"&#128266; COMUNICADO OFICIAL FGE N\u00b0068-DC-2023 Causas de la Unidad Antilavado de Activos &#128266; Respecto al trabajo de la Fiscal\u00eda General del Estado (FGE) contra delitos de lavado de activos y afines, se informa a la ciudadan\u00eda lo siguiente: Con base en el trabajo cumplido por...","protected":false},"author":4,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[2104],"tags":[],"class_list":["post-51790","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-comunicados"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/51790","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/wp-json\/wp\/v2\/users\/4"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=51790"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/51790\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":51791,"href":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/51790\/revisions\/51791"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=51790"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=51790"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=51790"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}