{"id":5116,"date":"2014-08-08T20:56:24","date_gmt":"2014-08-08T20:56:24","guid":{"rendered":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/2014\/08\/08\/usd-70-millones-de-multa-y-cuatro-anos-de-prision-para-dos-sentenciados-en-caso-coopera\/"},"modified":"2014-08-08T20:56:24","modified_gmt":"2014-08-08T20:56:24","slug":"usd-70-millones-de-multa-y-cuatro-anos-de-prision-para-dos-sentenciados-en-caso-coopera","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/usd-70-millones-de-multa-y-cuatro-anos-de-prision-para-dos-sentenciados-en-caso-coopera\/","title":{"rendered":"USD 70 millones de multa y cuatro a\u00f1os de prisi\u00f3n para dos sentenciados en caso Coopera"},"content":{"rendered":"

\t\"\"<\/h2>\n

\tCuenca, 8 de agosto de 2014.-\u00a0<\/strong>Dos procesados fueron condenados a cuatro a\u00f1os de prisi\u00f3n correccional por lavado de activos en el caso Coopera. Tambi\u00e9n tendr\u00e1n que pagar una multa de 70.745.864,60 de d\u00f3lares, monto que corresponde al doble del dinero con el que se habr\u00eda cometido el delito.<\/span><\/span><\/p>\n

\tAs\u00ed reza la sentencia del Tribunal Segundo de Garant\u00edas Penales del Azuay, que fuera notificada por escrito el 7 de agosto, en contra de los procesados C.A.S. (exgerente) y R.C.P. (exoficial de cumplimiento).<\/span><\/span><\/p>\n

\tTambi\u00e9n se ratific\u00f3 la inocencia A.S.C.L., exdirector financiero de Coopera, contra quien la Fiscal\u00eda no present\u00f3 dictamen acusatorio.<\/span><\/span><\/p>\n

\tAdem\u00e1s, el Tribunal dispuso que se decomise dos veh\u00edculos pertenecientes a C.A.S., que fueron adquiridos cuando el exgerente laboraba en Coopera.<\/span><\/span><\/p>\n

\tAsimismo, orden\u00f3 la extinci\u00f3n de las 12 empresas, que seg\u00fan las investigaciones de la Fiscal\u00eda fueron de \u2018papel\u2019.<\/span><\/span><\/p>\n

\tLa Fiscal\u00eda comprob\u00f3 que las cuentas de estas empresas fueron abiertas en Coopera con firmas falsificadas. Adem\u00e1s, que 10 empresas fueron constituidas con documentaci\u00f3n falsa.\u00a0<\/span><\/span><\/p>\n

\tDe acuerdo con las investigaciones de la Fiscal\u00eda, entre octubre del 2012 y mayo del 2013, a trav\u00e9s del Sistema Unitario de Compensaci\u00f3n\u00a0Regional Sucre), se hicieron 84 transacciones inusuales e injustificadas por USD 35.372.937, a las cuentas de estas empresas.<\/span><\/span><\/p>\n

\tSe determin\u00f3 que las 12 empresas ficticias recib\u00edan el dinero desde Venezuela, supuestamente, por el pago de exportaciones de\u00a0maquinaria y qu\u00edmicos. La Fiscal\u00eda detect\u00f3 que esos productos no se elaboran en nuestro pa\u00eds. Adem\u00e1s eran vendidos con precios sobrevalorados.<\/span><\/span><\/p>\n

\tEn este proceso de lavado de activos otros 6 ciudadanos est\u00e1n procesados. Tres de ellos son venezolanos, quienes deber\u00e1n ser juzgados en su pa\u00eds, debido a que no es posible su extradici\u00f3n.<\/span><\/span><\/p>\n

\tEn junio pasado, C.A.S.\u00a0y\u00a0R.C.P. tambi\u00e9n fueron sentenciados por peculado. Ellos junto con 5 ciudadanos fueron condenados a 8 a\u00f1os de reclusi\u00f3n mayor ordinaria.<\/span><\/span><\/p>\n

\tCRONOLOG\u00cdA<\/strong><\/p>\n

\t30 de junio del 2014.-<\/strong>\u00a0En audiencia de juzgamiento, que se prolong\u00f3 por tres d\u00edas, el Tribunal Segundo de Garant\u00edas Penales del Azuay declar\u00f3 culpables a dos ciudadanos y ratific\u00f3 la inocencia de una.<\/span><\/span><\/p>\n

\t24 de marzo del 2014.-<\/strong>\u00a0Nueve ciudadanos fueron llamados a juicio, por el Juez Primero de Garant\u00edas Penales del Azuay, Jorge Verdugo. El proceso qued\u00f3 suspendido para seis de ellos se encuentran pr\u00f3fugos.<\/span><\/span><\/p>\n

\t14 de febrero del 2014.-\u00a0<\/strong>Se ratific\u00f3 el auto de llamamiento a juicio para los nueve procesados.<\/span><\/span><\/p>\n

\t22 de enero del 2014.-<\/strong>\u00a0La Segunda Sala de lo Penal del Azuay declar\u00f3 la nulidad del proceso desde la vinculaci\u00f3n a los ciudadanos venezolanos Y.C.P. y J. AM.G.<\/span><\/span><\/p>\n

\t17 de octubre del 2013.-<\/strong>\u00a0El Juez Primero de Garant\u00edas Penales del Azuay dict\u00f3 auto de llamamiento a juicio para los 9 ciudadanos.<\/span><\/span><\/p>\n

\t8 de junio del 2013.-<\/strong>\u00a0La Fiscal\u00eda inici\u00f3\u00a0 la instrucci\u00f3n fiscal\u00a0 y formul\u00f3 cargos en contra de\u00a0R.C.P.\u00a0 y\u00a0 A.C.L.<\/span><\/span><\/p>\n

\t6 de junio del 2013.-<\/strong>\u00a0La Fiscal\u00eda inici\u00f3 las investigaciones, con del informe de las transacciones presentado por la SEPS.<\/span><\/span><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Cuenca, 8 de agosto de 2014.-\u00a0Dos procesados fueron condenados a cuatro a\u00f1os de prisi\u00f3n correccional por lavado de activos en el caso Coopera. Tambi\u00e9n tendr\u00e1n que pagar una multa de 70.745.864,60 de d\u00f3lares, monto que corresponde al doble del dinero con el que se habr\u00eda…<\/p>\n","protected":false},"author":4,"featured_media":5115,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[70],"tags":[],"class_list":["post-5116","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-agosto-2014"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/5116","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/wp-json\/wp\/v2\/users\/4"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=5116"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/5116\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/wp-json\/wp\/v2\/media\/5115"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=5116"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=5116"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=5116"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}