{"id":5095,"date":"2014-08-05T21:04:18","date_gmt":"2014-08-05T21:04:18","guid":{"rendered":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/2014\/08\/05\/ratificada-orden-de-prision-contra-ciudadano-por-el-delito-de-lavado-de-activos\/"},"modified":"2018-05-07T11:36:27","modified_gmt":"2018-05-07T16:36:27","slug":"ratificada-orden-de-prision-contra-ciudadano-por-el-delito-de-lavado-de-activos","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/ratificada-orden-de-prision-contra-ciudadano-por-el-delito-de-lavado-de-activos\/","title":{"rendered":"Ratificada orden de prisi\u00f3n contra ciudadano por el delito de lavado de activos"},"content":{"rendered":"

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Quito, 05 de agosto del 2014-<\/strong>. La jueza Ana Cevallos\u00a0 acogi\u00f3 el pedido de Fiscal\u00eda y ratific\u00f3 la\u00a0 prisi\u00f3n preventiva contra J.S., uno de los seis procesados por su presunta participaci\u00f3n en el delito de lavado de activos en una empresa de seguros\u00a0de Quito.<\/span><\/span><\/p>\n

La audiencia de revisi\u00f3n de medidas se desarroll\u00f3 en el Juzgado D\u00e9cimo Octavo de Garant\u00edas Penales de Pichincha, donde el abogado defensor del procesado interpuso el recurso.<\/span><\/span><\/p>\n

Las investigaciones de la Fiscal\u00eda \u00a0permitieron establecer que los procesados ( M.M., M.D., M.F.M., D.L., F.M., y J.S.) eran socios de la compa\u00f1\u00eda de seguros. El imputado\u00a0 F.M., fue su representante legal entre el 2006 y el 2012. En este per\u00edodo se habr\u00edan desviado alrededor\u00a0 de 8\u00a0millones de d\u00f3lares a trav\u00e9s de la apertura de cuentas\u00a0en\u00a0un banco de Miami, utilizando una empresa paname\u00f1a.<\/span><\/span><\/p>\n

Durante\u00a0la diligencia, el fiscal encargado del caso, ratific\u00f3 la necesidad de mantener la orden de prisi\u00f3n preventiva, para garantizar la presencia de\u00a0 J.S., durante las diferentes etapas del proceso. \u00a0\u00a0<\/span><\/span><\/p>\n

El fiscal manifest\u00f3\u00a0que\u00a0\u201cexiste un latente peligro de fuga del procesado\u201d, por lo que insisti\u00f3 en\u00a0 mantener la medida cautelar de car\u00e1cter personal.<\/span><\/span><\/p>\n

Un reporte de la Unidad de An\u00e1lisis Financiero habr\u00eda evidenciado transacciones inusuales e injustificadas desde cuentas de bancos nacionales a entidades financieras del extranjero durante el periodo 2010-2012.<\/span><\/span><\/p>\n

Tras un operativo realizado en Quito el 18 de febrero\u00a0del 2014, se detuvo a\u00a0cinco\u00a0ciudadanos,\u00a0entre ellos el expresidente legal de dicha empresa de seguros.\u00a0Posteriormente se detuvo a otra persona,<\/span><\/span><\/p>\n

Tres de ellos permanecen con prisi\u00f3n preventiva y los dem\u00e1s bajo medidas cautelares\u00a0 de arresto domiciliario<\/span><\/span><\/p>\n

Datos:<\/strong><\/span><\/span><\/p>\n

La audiencia de formulaci\u00f3n de cargos para los cinco detenidos se realiz\u00f3 el 19 de febrero del 2014<\/span><\/span><\/p>\n

El delito de lavado de activos se encuentra tipificado en el Art.14 de la Ley de Lavado de Activos, en concordancia con el Art. 15 del C\u00f3digo de Procedimiento Penal.<\/span><\/span><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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