{"id":5085,"date":"2014-08-04T21:59:01","date_gmt":"2014-08-04T21:59:01","guid":{"rendered":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/2014\/08\/04\/fiscalia-presento-de-manera-formal-apelacion-en-caso-foglocons\/"},"modified":"2014-08-04T21:59:01","modified_gmt":"2014-08-04T21:59:01","slug":"fiscalia-presento-de-manera-formal-apelacion-en-caso-foglocons","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/fiscalia-presento-de-manera-formal-apelacion-en-caso-foglocons\/","title":{"rendered":"Fiscal\u00eda present\u00f3 de manera formal apelaci\u00f3n en caso Foglocons"},"content":{"rendered":"

\t\"\"<\/span><\/span><\/p>\n

\tGuayaquil, 4 de agosto del 2014.-<\/strong> De manera formal y fundamentada, la Fiscal\u00eda present\u00f3 el 4 de agosto del 2014 el recurso de apelaci\u00f3n al fallo de la jueza de Garant\u00edas Penales de Guayas, Madeline Pinargote, con el que declar\u00f3 la nulidad del caso de lavado de activos Fondo Global Construcciones S.A. (Foglocons).<\/span><\/span><\/p>\n

\tEl fallo judicial\u00a0es\u00a0apelado en rechazo a la argumentaci\u00f3n de la magistrada, quien considera que las facturas comercialesencontradas\u00a0en el allanamiento realizado en julio de 2013, \u00a0en las oficinas de Foglocons, \u00a0corresponden a documentaci\u00f3n inviolable.<\/span><\/span><\/p>\n

\tLa Fiscal\u00eda bas\u00f3\u00a0su apelaci\u00f3n en que la \u00fanica documentaci\u00f3n de car\u00e1cter inviolable es la correspondencia, m\u00e1s no las\u00a0 facturas comerciales.<\/span><\/span><\/p>\n

\tPara dar su resoluci\u00f3n, la magistrada cit\u00f3 lo establecido el art\u00edculo 150 del C\u00f3digo de Procedimiento Penal,\u00a0 el cual indica que la correspondencia epistolar, telegr\u00e1fica, telef\u00f3nica, cablegr\u00e1fica, por t\u00e9lex o por cualquier otro medio de comunicaci\u00f3n, es inviolable.<\/span><\/span><\/p>\n

\tTambi\u00e9n mencion\u00f3 el art\u00edculo 152, el cual se\u00f1ala que cuando la infracci\u00f3n o la culpabilidad del encausado se pudieran probar por documentos, excepto la correspondencia, el fiscal los podr\u00e1 examinar.<\/span><\/span><\/p>\n

\tNo obstante, estos dos art\u00edculos no mencionan a las facturas como documentaci\u00f3n inviolable.<\/span><\/span><\/p>\n

\tLa Fiscal\u00eda sustent\u00f3 en su apelaci\u00f3n que esos documentos, de acuerdo con el art\u00edculo 164 del C\u00f3digo de Comercio, son medios de prueba sobre contratos mercantiles,\u00a0por tanto no son correspondencia.\u00a0<\/span><\/span><\/p>\n

\tLas facturas comerciales pueden ser negociables y tienen la naturaleza de t\u00edtulos valores, de acuerdo con los art\u00edculos 2 y 233 de la Ley del Mercado de Valores.<\/span><\/span><\/p>\n

\tSeg\u00fan lo establece el art\u00edculo 1ero. de la Codificaci\u00f3n de Resoluciones de la Superintendencia de Bancos y Junta Bancaria, las facturas negociables pueden ser transferencias por v\u00eda de endoso y pueden ser consideradas como garant\u00edas.<\/span><\/span><\/p>\n

\tEsta argumentaci\u00f3n jur\u00eddica ser\u00e1 expuesta ante una de las salas de lo penal de la Corte Provincial del Guayas, la cual mediante sorteo ser\u00e1 la competente de rectificar o dar paso a la resoluci\u00f3n dictada por la jueza\u00a0Pinargote.<\/span><\/span><\/p>\n

\tDatos:\u00a0<\/strong><\/span><\/span><\/p>\n

\tLa investigaci\u00f3n en este caso inici\u00f3\u00a0 por la presunta sobrevaloraci\u00f3n detectada en las exportaciones realizadas por la compa\u00f1\u00eda Fondo Global Construcciones S.A. a Venezuela, con aplicaci\u00f3n del\u00a0Sistema Unitario de Compensaci\u00f3n Regional de Pagos (SUCRE).<\/span><\/span><\/p>\n

\tSe llama\u00a0 SUCRE a la unidad de cuenta com\u00fan acordada el 26 de noviembre del 2008 por los presidentes y representantes de gobierno de los pa\u00edses integrantes de la Alianza Bolivariana para las Am\u00e9ricas, m\u00e1s Ecuador, que en esa fecha no era del grupo.<\/span><\/span><\/p>\n

\tEsta unidad es virtual y busca reemplazar al d\u00f3lar estadounidense en las operaciones comerciales interregionales de los nueve pa\u00edses adheridos. Este es el contexto de comercio internacional que habr\u00eda sido aprovechado por empresarios para lavado de activos.<\/span><\/span><\/p>\n

\tLa compa\u00f1\u00eda FOGLOCONS inici\u00f3 sus exportaciones con la aplicaci\u00f3n del sistema SUCRE, desde noviembre de 2012 hasta marzo de 2013.<\/span><\/span><\/p>\n

\tDurante ese tiempo, la compa\u00f1\u00eda registr\u00f3 giros con Venezuela por 135 millones de d\u00f3lares, proveedores por 200 000 y operaciones de comercio exterior por m\u00e1s de 3 millones de d\u00f3lares.<\/span><\/span><\/p>\n

\tSin embargo, el dinero que recibi\u00f3 a trav\u00e9s de la plataforma SUCRE no se relacionaba con operaciones de comercio exterior, es decir que existe un desfase de 132 millones de d\u00f3lares, entre el dinero recibido y los rubros exportados.<\/span><\/span><\/p>\n

\tPor la presunci\u00f3n del delito de lavado de activos, la Fiscal\u00eda solicit\u00f3 el bloqueo de una transferencia por 47 millones de d\u00f3lares a trav\u00e9s de giros bancarios que se pretend\u00eda realizar mediante este sistema entre Ecuador y Venezuela.<\/span><\/span><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Guayaquil, 4 de agosto del 2014.- De manera formal y fundamentada, la Fiscal\u00eda present\u00f3 el 4 de agosto del 2014 el recurso de apelaci\u00f3n al fallo de la jueza de Garant\u00edas Penales de Guayas, Madeline Pinargote, con el que declar\u00f3 la nulidad del caso de…<\/p>\n","protected":false},"author":4,"featured_media":5084,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[70],"tags":[],"class_list":["post-5085","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-agosto-2014"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/5085","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/wp-json\/wp\/v2\/users\/4"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=5085"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/5085\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/wp-json\/wp\/v2\/media\/5084"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=5085"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=5085"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=5085"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}